索菲亚家居股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的 公告

　　证券代码：002572              证券简称：索菲亚          公告编号：2024-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的截至2023年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、投资性房地产、无形资产、其他非流动资产等各类资产进行充分评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值。

　　（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额

　　经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、投资性房地产、无形资产、其他非流动资产等资产进行减值测试后，2023年公司计提各项减值损失合计31,482.26万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：其他是因出票人未履约而将应收票据转为应收账款，同时将已单项计提的应收票据减值准备转为应收账款坏账准备。

　　注2：其他是工抵房的房产证已经在本报告期办妥，从其他非流动资产调整到投资性房地产列示，前期已确认的减值准备同步调整。

　　二、本次计提资产减值准备情况说明

　　(一)计提应收款项坏账准备

　　本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　1、2023年公司对单项应收款项单独计提坏账准备金额15,112.11万元，其中风险级别较高的大宗客户单独计提14,681.71万元，其他单位430.41万元

　　2、除上述单项计提的坏账准备外，2023年公司按账龄组合计提的应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备金额为3,476.01万元。

　　（二）2023年公司计提存货减值准备4,169.47万元,对存货跌价准备确认方法为：

　　资产负债表日，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　（三）2023年公司计提合同资产减值准备78.68万元，合同资产减值准备的确认方法：

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　（四）2023年公司计提长期股权投资减值准备1,974.29万元, 投资性房地产减值准备0.00万元，无形资产减值准备0.00万元，固定资产减值准备163.20万元，长期资产减值确认的方法：

　　公司于资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　（五）2023年计提非流动资产减值损失6,508.50万元，具体情况如下：

　　公司以持有恒大及其附属公司等地产集团的应收票据、应收账款作为预付款购买对应地产集团的等值房产，合计金额为37,711.03万元。公司对截至2023年12月31日该预付购房款的可收回价值进行了分析评估后，本年度计提减值准备6,508.50万元，截至2023年12月31日非流动资产减值余额为31,189.33万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2023年度利润总额31,482.26万元、并相应减少公司2023年末的资产净值。本次计提资产减值后，能够更加公允的反应公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值以及2023年度的经营成果。

　　四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；

　　3、第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十二日

　　证券代码：002572           证券简称：索菲亚           公告编号：2024-029

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于聘任2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）提供的资料显示，立信由我国潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名，未受到刑事处罚和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：张宁

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 朱晓妍

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：梁肖林

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2024年度审计工作量的情况下，提请股东大会授权公司管理层根据公司的实际情况与审计机构协商确定具体报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第五届董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信2023年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务审计资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资格和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司审计事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任立信为公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意将该事项提请公司第五届董事会第二十四次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会第二十四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2024年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十二日

　　证券代码：002572            证券简称：索菲亚       公告编号：2024-021

　　索菲亚家居股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司从事的主要业务

　　公司为消费者提供全屋定制家居方案，从事全屋家具（包括衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴等）的设计研发和生产销售，于2011年在深圳证券交易所成功上市，是行业内首家A股上市公司。公司旗下拥有多品牌、全渠道、全品类矩阵，实现定制家居市场全覆盖，分别是以中高端市场为目标的“索菲亚”品牌，以大众市场为目标的“米兰纳”品牌，以轻高定市场为目标的“司米”品牌和以中高端中式人群细分市场为目标的“华鹤”品牌，四大品牌均拥有差异化竞争优势，全品类覆盖衣、橱、门、窗、墙、地、电、卫、配等，在公司产品研发赋能和供应链保障支持下，实现纵深渠道全面发展。回顾发展历程，公司着力推进以下五大方面的建设：

　　1、拓品牌、扩品类，持续推动“大家居”战略落地

　　为满足不同消费人群的全屋定制消费需求，公司以价格区间作为区分，打造了不同风格的四大品牌，形成覆盖全市场的品牌矩阵。“索菲亚”品牌是公司2001年的创始品牌，源自法国，主要定位中高端市场，价格区间在1,000-2,000元/㎡区间；“米兰纳”是公司2021年推出的全新品牌，定位大众市场，聚焦年轻消费人群，主打互联网营销方式，价格区间在1,000元/㎡以下，给消费者提供“高质价比”的定制产品；“司米”品牌和“华鹤”品牌定位轻高定市场，其中司米品牌2014年从法国引进，引进时主打橱柜产品，华鹤品牌自成立之初主打木门产品，价格区间均在2,000/㎡元以上。

　　随着四大品牌的推出和持续深耕，公司顺应整家一站式定制的消费需求，围绕“大家居”战略，对索菲亚、米兰纳、司米、华鹤品牌进行品类扩充升级，索菲亚推出橱柜、墙板、门窗、卫浴产品，米兰纳推出橱柜产品，司米推出定制柜类产品，华鹤也提供整家定制的产品服务。目前公司主要品牌产品已实现衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴的全品类覆盖，更好地满足不同消费人群全品类一站式购物需求。

　　品牌矩阵

　　索菲亚品牌

　　2、拓渠道、引流量，不断丰富业务收入来源

　　零售渠道是公司业务的主要渠道，目前已开设终端门店约4,000家，覆盖全国1,800个城市和区域；其中索菲亚品牌门店2,727家，米兰纳品牌门店514家，司米品牌门店249家，华鹤品牌门店277家。公司积极拓展互联网营销和数字化营销方式，通过线上导流至线下门店，打造线上线下一体化营销闭环，实现零售渠道流量多元化。电商营销成绩显著，公司打造微信公众号、微信小程序、企业微信、视频号、抖音、快手、小红书全平台矩阵私域营销阵地，全网关注量超3,000万，为零售渠道持续赋能。

　　整装渠道是公司重点发力的新渠道，通过推出专属产品和价格体系，与零售渠道形成差异，从不同角度开拓市场。公司在全国范围与实力较强的家装企业开展合作，同时鼓励和推动各地经销商与当地小型整装、家装公司、设计工作室进行合作，实现与家装企业的相互导流和合作共赢。

　　大宗业务渠道主要服务工程客户，单体合作项目产品套数多、合同总价高。公司已与上百家工程客户实现合作，并与众多大型地产商达成建立战略合作关系，通过承接地产、酒店、医院、学校、企事业单位等样板房及工程批量项目，为工程客户提供室内家居全屋定制产品服务，不断拓展公司营业收入来源，优化渠道结构。

　　3、数智化、供应链，形成前端销售保障支持

　　公司积极推进数智化变革，拥有全方位、垂直一体化“数字化运营平台”，总体技术水平行业领先。经销商通过DIY Home完成全屋定制产品设计，通过数字化运营平台进行下单，将客户信息和产品需求传递到工厂进行自动化生产，最终通过物流交付客户并进行安装，全流程通过数字化方式实现。公司还通过客户服务指数系统（CSI）和经销商服务指数系统（DSI）对服务质量进行有效监控。

　　公司在全国拥有八大生产基地，投资建设了行业内亚洲先进的工业4.0车间，极大地缩短了产品交付周期，工厂对经销商的平均交货周期多年保持在7~12天，突破定制行业普遍面临的产能瓶颈；准确率和返修率实现行业领先水平，为前端销售提供供应链保障，同时降低了工厂端和经销商端的运营成本。

　　图：索菲亚全国工业生产基地布局

　　4、重环保、强服务，满足客户最新消费需求

　　绿色环保是消费者对家居产品的要求，公司坚持不懈推动绿色产品升级，持续引领行业环保升级：2014年，公司制定了超越当时国标E1级的企业E0级环保标准，比新国际E0级环保标准发布早了7年；2016年，公司推出了无醛添加康纯板，相当于人造板新国标ENF级环保标准，比新国标ENF级环保标准发布早了5年。多年来，公司协同上游供应商，持续对板材进行环保升级迭代，并积极参与国家和行业绿色标准制定，不仅成为人造板新国标的起草单位，环保实力也得到了“盖章”，目前已拥有7大权威认可，包括5大国际环保认可、卫健委旗下国家孕婴网绿色产品推荐和儿童安全级产品认证。2021年，公司成为两项环保国标起草单位，同年康纯板客户订单占比达到近9成。得益于环保领先优势，公司产品获得了众多严苛机构的青睐，成为儿童医院、月子中心，托育机构、幼儿园、学校等机构的共同选择。

　　此外，公司坚持绿色生产和可持续发展理念，得到了国家监管部门的肯定，自2020年,索菲亚华东生产基地、索菲亚家居（浙江）有限公司作为定制柜类行业唯一入选者，被评为“国家级绿色工厂”；2021年，华南生产基地入选国家工业和信息化部发布的“2021年度绿色制造名单”；2022年，索菲亚华西生产基地被授予“绿色工厂”称号；2023年，索菲亚被国家工业和信息化部赋予“企业绿码”，索菲亚家居（成都）有限公司被国家工业和信息化部荣耀授予“绿色工厂”称号，成为定制家居行业三度被国家工业和信息化部授予“绿色工厂”称号的绝对标杆。

　　公司高度重视客户服务，开通400全国服务热线和客户投诉邮箱，开发客服平台小程序，为消费者提供便捷畅通的服务渠道。制定标准化流程与严格的服务指标，搭建CSI和DSI系统，对服务质量进行监测，促进全流程服务水平提升。

　　5、树人才、调架构，打造强战斗力组织团队

　　公司高度重视人才培养，通过索菲亚学苑、索菲亚黄埔EMBA班对管理人员、骨干员工、经销商进行知识培训和业务赋能；践行“创新分享”的核心价值观，推出员工股权激励和经销商持股计划，覆盖逾千名员工和近百名优秀经销商，将公司发展利益与员工/经销商利益进行深度融合。

　　为更好地顺应发展需要，公司2020年开始推动组织变革，实行事业部管理机制，索菲亚零售事业部、司米事业部、华鹤事业部、米兰纳事业部、工程事业部、集成整装事业部，六大事业部并驾齐驱，其他中后台业务和职能部门以矩阵架构赋能支持六大事业部。

　　2023年，公司开始启动IPD项目，搭建矩阵化运作模式，协助赋能六大事业部，贯穿了从规划、销售、研发、供应链、上市和产品全生命周期管理的体系，实现依托职能平台的强力高效、低成本，以及面向市场灵活快速反应，业务端到端高效闭环，适应未来复杂、易变的市场环境，支撑公司“多品牌、全渠道、全品类”战略达成。

　　图：六大事业部

　　（二）经营模式

　　1、原材料采购

　　公司各品牌产品原材料均通过供应链中心集中统一采购。对于大宗用量、市场价格存在波动的原材料（如铝材、板材），制定该类原材料的储备定额，采购部门在库存低于储备定额的情况下直接采购；对于常规性的原材料（如五金类、辅助材料、包材类等），根据生产需求实施采购。公司重视原材料环保质量，选用环保板材进行产品生产，并通过数字化技术进行产品环保质量控制。

　　2、销售

　　公司打造了一个积极进取的全渠道营销体系，包括经销商渠道、整装/家装渠道、大宗工程渠道、电商新零售渠道和直营专卖店模式；此外，公司组建了服务中心，以CSI衡量终端的服务质量，促进服务水平有效提升。

　　（1）经销商销售模式

　　专卖店模式可以充分利用经销商的经验和社会资源，快速拓展销售渠道，迅速扩大市场份额。在此模式下，公司授权经销商在特定区域内开设品牌专卖店，专卖店设计人员使用DIY Home软件为消费者提供整家定制设计方案，经数字化系统平台将订单下达工厂生产，专卖店上门安装并提供售后服务。公司建立产品经销合同制度、店铺选址制度、店面形象维护制度、店面管理制度对专卖店进行标准化管理和质量控制，定期对经销商员工进行培训，确保终端员工服务水平。公司在天猫、京东、抖音、快手等平台网店获取的线上流量，也会转移给所在地经销商，由经销商与客户对接。公司还与新交付小区物业公司达成拎包业务合作，在小区内建设装修样板房，由经销商为小区业主提供可直观触达的整家定制解决方案。公司鼓励经销商在区域内挑选实力较强的装企开展合作，公司负责产品生产制造，经销商提供设计、安装以及销售支持。

　　（2）直营专卖店销售模式

　　直营专卖店是公司通过设立分公司或子公司方式投资成立的直营专卖店，公司直营店战区作为直营专卖店的管理部门，负责直营专卖店促销活动的组织安排、人员培训等工作。直营专卖店的其他运作模式与经销商专卖店的运作模式一致。

　　（3）直营整装销售模式

　　公司直营整装渠道销售是指公司在全国范围挑选实力较强的全国性装企开展合作。利用公司的高品牌知名度，产品品类丰富、质量领先、研发生产一体化等优势，对装企进行品牌和产品赋能。在客户服务环节，公司负责提供产品生产制造、安装以及销售支持；装企负责提供设计落地施工。

　　（4）大宗业务销售模式

　　公司承接大型房地产精装修项目，酒店、企事业单位、长租公寓、学校、医院等样板房及工程批量项目，提供室内家居全屋定制产品。

　　3、生产交付

　　公司在行业内率先倡导并推行信息化、智能化的创新变革。通过虚拟系统信息与物理系统的深度融合，智能化工厂从销售前端的设计、报价、下单，再到后端生产的贴面、开料、封边、打孔、分拣、包装、入库等，整个生产流程全自动无缝贯穿，极大降低失误率，大幅缩短每批板件的生产周期，加快物流运转，实现高度灵活的个性化、数字化生产。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：报告期末进入前10名的股东中第四名和第十名股东在报告期初持股未进入公司前200名股东名册，公司无法准确获取其在报告期初（即2022年12月31日）持股数据，基于此情况，公司将其在报告期初持股数量为0的情况作为计算考虑。

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司经营情况无重大变化。

　　证券代码：002572             证券简称：索菲亚           公告编号：2024-019

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2024年3月29日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2024年4月10日上午10:30在公司会议室以现场会议召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、 审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　公司坚定推进“多品牌、全品类、全渠道”的战略布局。凭借在柔性化生产制造、多元化销售渠道、全品类产品拓展以及多品牌运营等方面综合竞争优势，公司在2023年实现了营业收入116.66亿元，同比上升3.95%；归属于上市公司股东的净利润12.61亿元，同比上升18.51%。

　　二、 审议通过了《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　董事会认真审议了公司《2023年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2023年度的工作情况。公司独立董事吉争雄先生、徐勇先生、郭飏先生向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。公司董事会也对独立董事履职情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　公司2023年度财务决算主要数据详见公司《2023年年度报告》，该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过了《关于公司2024年度预算报告的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、 审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《索菲亚家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　六、 审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　七、 审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　该分配方案由董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司报表期末累积未分配利润为1,010,241,663.40元，2023年度实现母公司净利润454,653,901.69元。

　　2023年度利润分配预案如下：

　　公司以2023年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利，预计派发现金股利951,702,706.00元（含税），具体金额以实际派发情况为准。2023年度剩余未分配利润结转入下一年度。如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

　　董事会认为：2023年度分配预案采用了现金分红的形式，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》和《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》中关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配预案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、 审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　公司2023年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2023年年度报告全文及摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、 审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　十、 审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。

　　具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司全资子公司租赁公司控股股东 房产暨关联交易的公告》。

　　十一、 审议通过了《关于公司2023年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2023年度环境、社会责任和公司治理报告》（中文、英文版）。

　　十二、 审议通过了《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、 审议通过了《关于公司融资额度的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司融资额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、 审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更会计政策的公告》。

　　十七、 审议通过了《关于<董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　十八、 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定制定《会计师事务所选聘制度》。全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《会计师事务所选聘制度》。

　　该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十九、 审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期为一年；由股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

　　该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、 审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十二日

　　证券代码：002572            证券简称：索菲亚           公告编号：2024-032

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于召开公司2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：

　　本次会议为公司2023年年度股东大会。

　　2、 股东大会的召集人：

　　本次股东大会召集人为董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月10日下午4:00。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月6日。

　　7、出席对象：

　　（1）凡截至2024年5月6日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（3）公司法律顾问。

　　8、会议地点：广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、会议提案名称及编码

　　注：公司独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

　　2、上述提案内容详见公司于2024年4月12日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的第五届董事会第二十四次会议决议公告和第五届监事会第二十一次会议决议公告。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会全部议案均对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

　　4、本次股东大会议案十为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、会议登记方法

　　1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2024年5月7日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

　　3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼。

　　4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

　　5、联系人：陈蓉。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

　　3、会务常设联系方式：

　　联系人：陈蓉

　　电话号码：020-87533019

　　传真号码：020-87579391

　　电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

　　特此公告

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十二日

　　附件：

　　1、 参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　3、股东登记表

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362572；投票简称：索菲投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会的提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　截止2024年5月6日，本公司（或本人）（证券帐号：               ），持有索菲亚家居股份有限公司             股普通股，兹委托           （身份证号：                    ）出席索菲亚家居股份有限公司2023年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

　　法人股东盖章：                    自然人股东签名：

　　法定代表人签字：                  身份证号：

　　日期：    年   月   日            日期：    年   月   日

　　附件3：

　　股东登记表

　　截止2024年5月6日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2023年年度股东大会。

　　姓名（或名称）：                     联系电话：

　　证件号码：                           股东帐户号：

　　持有股数：                           日期：      年   月   日

　　证券代码：002572             证券简称：索菲亚            公告编号：2024-020

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2024年3月29日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2024年4月10日上午11:30在公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、 审议通过了《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

　　报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司监事会2023年度工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

　　经审议，监事会认为《公司2023年度财务决算报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2023年度财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过了《关于公司2024年度预算报告的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

　　监事会对《索菲亚家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《索菲亚家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《索菲亚家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

　　五、 审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

　　监事会认为：董事会编制的《索菲亚家居股份有限公司2023年年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定，如实反映了公司募集资金2023年度存放与实际使用情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　六、 审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况，与公司业绩成长性相互匹配。实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、 审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

　　监事会认为：董事会编制和审核本公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2023年年度报告全文及摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、 审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　九、 审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司全资子公司租赁公司控股股东 房产暨关联交易的公告》。

　　十、 审议通过了《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、 审议通过了《关于公司融资额度的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司融资额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、 审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为，本次对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司监事会

　　二○二四年四月十二日