唐山三孚硅业股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：603938             公司简称：三孚股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司董事会决议，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币0.52元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.18%。公司2023年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要出于对目前公司发展阶段及经营需要的考虑：公司处于相对快速发展阶段，为有效推动公司战略目标，保证各在建项目顺利落地，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司提出此2023年度利润分配方案以保障公司的持续、稳定发展。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C26-化学原料和化学制品制造业”。经过多年的布局及发展，公司形成了以硅系列产品为主链，钾系列产品辅助支撑的循环经济发展模式，产品系列设计合理，产品附加值及技术含量随着产业链条的延伸而不断提升，公司逐步发展为具有一定技术含量的精细化工生产、研发企业。公司各个生产系统协调联动生产，相互支撑，物料形成闭环流转，应用充分，从而使公司各产品具备一定生产成本优势及环保优势。

　　1、硅系列产品：

　　公司硅系列产品主要涵盖三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、硅烷偶联剂。

　　（1）三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。根据工信部发布的数据，2023年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高。其中多晶硅产量超过143万吨，同比增长66.9%；硅片产量超过622GW，同比增长67.5%，出口70.3GW，同比增长超过93.6%；电池产量超过545GW，同比增长64.9%，出口39.3GW，同比增长65.5%；组件产量超过499GW，同比增长69.3%，出口211.7GW，同比增长37.9%。全年主要光伏产品价格出现明显下降，出口总体呈现“量增价减”态势，多晶硅、组件产品价格降幅均超过50%。受供需关系影响，三氯氢硅产品呈同向下降趋势。2023年公司新建三氯氢硅两期共12.22万吨项目已经全面投产，原6.5万吨生产线已经拆除完毕。公司为行业内投身较早的从业者，具有丰富的三氯氢硅生产经验，在当前的竞争环境下，公司产品具有成本优势及质量优势。公司新建三氯氢硅生产装置较旧装置自动化程度更高、生产工艺设计更为合理、生产设备更为先进，产品品质保持行业领先水平。公司具备了较强的技术优势、成本优势及环保优势，综合竞争实力较强。

　　（2）高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。光纤预制棒属于技术密集型、高附加值产品，其生产技术最初主要掌握在日本、美国等国外企业。近年来，随着国内精馏技术的提升，相继有三孚股份、武汉新硅、洛阳中硅等企业陆续生产出符合光纤预制棒和石英玻璃生产要求的高纯四氯化硅产品。根据工信部发布的数据，截至2023年底，我国累计建成5G基站337.7万个，比上年末净增106.5万个，实现了市市通千兆、县县通5G、村村通宽带。在高端芯棒生产方面，公司已实现对原材料要求较为苛刻的PCVD芯棒生产工艺的规模化供应，并实现了进口替代，同时我公司也是目前亚洲少数产品质量能够满足欧洲特纤市场的9N高纯四氯化硅生产企业，产品已成功销往欧洲市场。

　　（3）电子特气作为超大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可缺少的基础和支撑性材料之一，被广泛应用于半导体制造中刻蚀、清洗、外延生长、离子注入、掺杂、气相沉积、扩散等工艺，据全球半导体协会统计，目前常用的电子气体纯气有60多种，混合气有80多种。电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅及电子级四氯化硅均属于电子特气，主要应用于先进晶圆加工，存储芯片制造，硅外延片制造，是半导体行业的重要辅助材料。电子特气方面，我国在NF3、WF6等关键气体已经实现批量供应，但部分电子特气依然依赖国外进口。目前我国电子级三氯氢硅产品在4-6-8寸外延片方面实现国产化应用，在12寸大硅片等方面国产化率较低。电子级二氯二氢硅产品、电子级四氯化硅产品国产产品依然相对较少，未来三种产品对国产材料的需求占比将有较大提升。公司电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅目前生产稳定，逐步推向市场并实现规模化供应，公司新建年产500吨电子级四氯化硅项目已经建设完成。

　　（4）气相二氧化硅作为工业产品添加剂，具有极强的稳定性、分散性、补强性、增稠性和触变性，因而被广泛地应用到各个领域，如研磨剂、硅橡胶、胶粘剂、油墨、涂料、建筑、医药、化妆品等。随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，气相二氧化硅凭借其优越的性能，下游应用范围不断扩大，需求呈逐年上升趋势。

　　（5）我国功能性硅烷产能新增产能较多，2022年我国产能约为66.32万吨，同比增长18.9%，2022年我国功能性产量约为34.9万吨，同比增长8.1%。国内愈发成为重要的功能性硅烷生产基地。公司硅烷偶联剂项目一次性整体规划、设计，在行业内拥有较高的自动化水平，目前一期、二期项目已全部投产，公司将充分发挥成本、规模、区位、环保等优势，力争成为国内规模较大、产品系列较全、产业链完善的硅烷偶联剂生产企业之一。

　　2、钾系列产品：

　　公司钾系列产品主要涵盖氢氧化钾、硫酸钾产品。该两种产品生产过程中的副产物氯化氢是三氯氢硅产品的生产原材料，供应量稳定，且通过无机反应产出的氯化氢，产品品质较为适合三氯氢硅的生产，能够满足下游多晶硅行业对碳元素含量的要求。

　　（1）氢氧化钾是重要的化工产品，广泛用于光伏、电子、电池、医药中间体、生物柴油、日化产品、动物饲料等行业。近年来，随着我国氢氧化钾行业产业结构的调整，大型企业在规模、技术方面优势显著，市场占有率逐步提高。技术落后、污染严重的小型企业逐步退出了氢氧化钾行业。我国氢氧化钾生产企业主要集中在西北、华东、华北和西南四大区。公司把握欧洲市场机遇，继续深挖市场、稳定渠道、巩固份额，实现了氢氧化钾出口量的进一步增长。近年来，公司凭借区位优势以及循环产业链优势不断发展，占据了一定的市场份额并持续保持国内领先的出口份额。

　　（2）硫酸钾广泛应用于农业领域和工业领域。在农业方面，硫酸钾是常用的钾肥，同时也是硫基氮磷钾复合肥的主要原料；在工业方面，硫酸钾主要用于玻璃，染料，香料，医药等行业。2023年，公司面对多变的市场环境，稳扎稳打，有效统筹平衡国内外市场，实现了硫酸钾产品的满产满销。

　　注：上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，与官方统计数据可能存在偏差，本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。

　　公司主要从事三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研发、生产和销售。公司主要的生产、经营模式如下：

　　1、生产模式

　　公司以市场为导向，基本采取以销定产的生产模式，自主组织生产，主营产品生产连续、稳定。公司依据市场情况制定生产计划，按计划组织生产，并根据市场变化及时调整生产计划。同时公司具有柔性化生产优势，可根据市场需求及时调整产品结构。

　　2、采购模式

　　公司采购硅粉、氯化钾等主要原料及其他辅料。公司根据生产计划制定采购计划，对于不同原材料，采取不同的采购方式，保证原材料供应充足的同时，也保证了采购价格的合理性，公司与各主要原辅材料的供应商保持着长期稳定的合作关系，确保原辅材料供应的及时畅通。根据所采购的品种，公司采购模式主要分为以下两种：对于硅粉、氯化钾等原辅材料及小金额设备等以询价、议价的采购模式为主；对于大额固定资产以招标采购模式为主。

　　3、销售模式

　　公司经过多年的市场实践，已形成了较为完善的销售体系和稳定的客户群体，对于不同产品，采取不同的销售模式。对于终端客户相对集中的三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、液体氢氧化钾等产品，根据市场行情，以议价方式与终端客户直接签订销售合同；对于终端客户较为分散的固体氢氧化钾、气相二氧化硅产品，则多采取经销模式进行销售。对于硫酸钾产品，采取直销为主经销为辅并逐渐开拓农业终端渠道的销售模式。对于硅烷偶联剂产品，公司采取以终端直销为主，代理经销为辅的方式并逐步开拓国际市场。

　　公司地处河北省唐山市南堡开发区，多年来公司利用周边港口的区位优势，不断开拓国际市场业务，目前公司氢氧化钾、硫酸钾产品已形成稳定的国际市场客户结构。随着公司硅烷偶联剂产品销售逐步攀升，产品也已打开国际市场并逐步扩大份额，未来公司将建立合理的内外销客户结构，提高产品国际市场占有率。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　无

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入212,898.83万元，较上年同期下降19.61%；归属于上市公司股东的净利润19,544.20万元，较上年同期下降73.87%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润18,262.75万元，较上年同期下降75.23%；每股收益0.51元，较上年同期下降73.85%；扣除非经常性损益后每股收益0.48元，较上年同期下降75.13%；总资产：329,619.82万元，归属于上市公司股东的净资产：239,653.79万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603938      证券简称：三孚股份       公告编号：2024-012

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　2023年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号—化工和相关通知的要求，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅；钾系列产品包含氢氧化钾、硫酸钾，其中氢氧化钾为浓度换算为100%所计算出的产量、销量；

　　注2：硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。

　　注3：以上销售金额为不含税金额。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　注：以上价格为不含税价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　1、氯化钾

　　2023年第一季度氯化钾采购价格比较平稳，第二季度起氯化钾整体采购价格呈稳定下降趋势，9月份起氯化钾价格略有回升，四季度小幅波动。公司2023年氯化钾平均采购价格较去年同期下降38.01%，2023年第四季度氯化钾平均采购价格较第三季度环比上涨5.22%。

　　2、金属硅粉

　　2023年1-8月份公司金属硅粉采购价格呈下降趋势，9月份起硅粉价格回升，并趋于平稳。公司2023年金属硅粉平均采购价格较去年同期下降25.52%，2023年第四季度金属硅粉采购价格较2023年第三季度环比上涨10.93%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上生产经营数据已经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份      公告编号：2024-014

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、向银行申请授信的主要情况

　　为保证唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2024年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币20亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　二、 审议程序

　　公司于2024年4月11日召开了第五届董事会第五会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　同时董事会提请股东大会授权公司及子公司（含控股子公司）经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份    公告编号：2024-016

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理金额：不超过人民币10亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；

　　● 现金管理期限：自董事会决议通过之日起12个月内；

　　● 现金管理产品类型：结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品；

　　● 履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

　　● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　在不影响公司主营业务的正常开展，保证公司运营资金需求和资金安全前提下，通过使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，可以提高公司资金使用效率，以降低资金成本，提高资金收益，为公司和股东获得更高的回报。

　　（二）资金来源

　　公司本次进行现金管理的资金来源全部为自有资金。

　　（三）投资方式

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。公司购买理财产品的受托人为银行、证券公司等金融机构。预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

　　（四）现金管理额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可滚动使用。

　　（五）实施方式

　　授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

　　二、决策程序的履行情况

　　公司于2024年4月11日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资及控股子公司）在不影响主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。

　　投资期限为董事会决议通过之日起12个月内，授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　公司进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品；

　　（二）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　（三）公司审计部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　（四）独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（五）公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司影响

　　公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获得更多的回报。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：603938        证券简称：三孚股份       公告编号：2024-020

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月10日  13点30分

　　召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月10日

　　至2024年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　另外，本次股东大会还将听取2023年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年4月11日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过。相关公告于2024年4月12日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：4、7、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续；

　　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（四）登记时间：2024年5月9日（上午9:00-11:30；下午2:00-5:00）。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系电话：0315-5656180 传真：0315-5658263

　　联系人：刘默洋

　　（二）现场与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山三孚硅业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份      公告编号：2024-017

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年度计提减值准备82,865,421.30元。公司本次计提减值准备的具体内容如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2023年，公司计提各类减值准备合计82,865,421.30元，具体情况如下：

　　二、公司计提资产减值准备的具体情况

　　（一）信用减值准备

　　1、应收账款坏账准备

　　根据公司会计政策，对截至2023年12月31日的应收账款进行相应的信用减值测试，应收账款计提坏账准备4,535,108.55元，其中按组合计提-1,267,652.97元，按单项计提5,802,761.52元。

　　2、其他应收款坏账准备

　　根据公司会计政策，对截至2023年12月31日的其他应收款进行相应的信用减值测试，其他应收款按组合计提坏账准备150,727.93元。

　　（二） 资产减值准备

　　1、存货跌价准备

　　根据公司会计政策，对截至2023年12月31日的存货进行相应减值测试，公司计提存货跌价准备29,074,548.25元。

　　2、固定资产减值准备

　　根据公司会计政策，对截至2023年12月31日的固定资产进行相应减值测试，计提固定资产减值准备49,105,036.57元。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本年度公司拟计提资产减值准备合计82,865,421.30元，计入2023年度损益，综合减少公司2023年度合并利润表利润总额82,865,421.30元。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份           公告编号：2024-018

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）拟吸收合并下属全资子公司唐山三孚纳米材料有限公司（以下简称“三孚纳米材料”）。吸收合并完成后，三孚纳米材料的法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承继。

　　● 本事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 三孚纳米材料为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

　　一、 交易情况概述

　　2024年4月11日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对全资子公司三孚纳米材料实施整体吸收合并。吸收合并完成后，三孚纳米材料的独立法人资格将被注销，三孚纳米材料全部资产、负债、业务和人员等均由公司承继。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 被合并方基本情况

　　1、 公司名称：唐山三孚纳米材料有限公司

　　2、住所：河北省唐山市南堡经济开发区开发路西侧

　　3、法定代表人：孙任靖

　　4、注册资本：27,700万元人民币

　　5、成立日期：2011年8月18日

　　6、经营范围：纳米材料制造；生产气相二氧化硅及其副产品盐酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）等、工业盐；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股东及持股比例：三孚股份持有三孚纳米材料100%股权

　　8、主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、 本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、公司通过吸收合并的方式合并三孚纳米材料，吸收合并完成后，公司存续经营，三孚纳米材料的独立法人资格将被注销。

　　2、本次吸收合并基准日为2024年5月31日。

　　3、合并完成后，公司注册资本及股东均不发生变化，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并计入公司；被合并方全部债权及债务由公司依法继承。

　　4、吸收合并基准日至吸收合并完成日期间产生的损益由公司承担和享有。

　　5、合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务清算、公司注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　四、办理本次吸收合并相关事宜的授权安排

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、公司变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

　　五、本次吸收合并对公司的影响

　　本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本。三孚纳米材料为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及股东的利益。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份        公告编号：2024-008

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年4月11日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2024年4月1日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二） 审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（三） 审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四） 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发人民币0.52元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本为382,624,497股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币19,896,473.84元。

　　本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.18%。公司2023年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因为：公司所规划在建项目在未来几年将面临集中的建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出。公司处于相对快速发展阶段，为有效推动公司战略目标，保证公司业务按照既定计划稳步推进，减少公司财务费用，提升公司综合实力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金用于支持自身发展。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五） 审议通过《2023年度报告及其摘要》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（六） 审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（七） 审议《2023年度董事及高级管理人员薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案涉及全体董事及高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。

　　（八） 审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（九） 审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（十） 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（十一） 审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十二） 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十三） 审议通过《2023年度社会责任报告》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（十四） 审议通过《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》

　　为了确保公司生产经营工作的持续发展，同意公司2024年度为唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）提供总额不超过人民币10亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），为三孚（香港）贸易有限公司（以下简称“三孚香港”）提供总额不超过人民币3亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），担保方式为连带责任保证担保。

　　截止目前，三孚新材料及三孚香港资产负债率超过70%。上述担保预计包括对三孚新材料及三孚香港提供的单笔担保额超过公司2023年度经审计净资产10%的担保的情形。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十五） 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

　　为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2024年度，公司及各子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币20亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十六） 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过2.0亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（十七） 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司（含全资及控股子公司）拟在不影响公司主营业务的正常开展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。投资期限为董事会决议通过之日起十二个月内，授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（十八） 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十九） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十） 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2024年5月10日13:30在公司办公楼三层会议室召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月12日