福建顶点软件股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：603383                                                  公司简称：顶点软件

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。若按照公司截至2023年12月31日的总股本171,197,016股计算，分配现金红利总额为188,316,717.60元，占2023年度合并口径归属于上市公司股东净利润的80.73%，转增股本34,239,403股，本次转增股本后，公司的总股本增加至205,436,419股。

　　公司2023年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　一、 报告期内公司所处行业情况

　　（一）公司主营业务涉及的主要金融行业市场情况：

　　2023年2月17日，中国证监会及交易所等发布全面实行股票发行注册制制度规则，自发布之日起施行。这标志着全面实行股票发行注册制正式实施。2023年10月，中央金融工作会议召开，提出“金融强国”建设目标，强调金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国。

　　（二）证券期货行业IT相关政策的情况

　　2023年6月，中国证券业协会发布了《证券公司网络和信息安全三年提升计划(2023- 2025)》（以下称“计划”)。“计划”鼓励有条件的证券公司在2023-2025三个年度信息科技平均投入金额不少于上述三个年度平均净利润的10%或平均营业收入的7%，并保持稳定的资金投入。“计划”鼓励有条件的证券公司积极推进新一代核心系统的建设，根据不同客户群开展核心系统技术架构的转型升级工作。新一代核心系统实现交易、账户、清算与运营等功能分离，能够快速响应业务需求，满足未来业务发展需要。积极从集中式专有技术架构向分布式、低时延、开放技术架构转型，具备高可用、高性能、低时延、易扩展及松耦合等特性。同月，中国证券投资基金业协会发布《基金管理公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，规定基金公司当年年度营业收入大于10亿元（含），每年度信息技术资金投入应不少于最近三个财政年度平均营业收入的5%。2023年7月中国证监会发布《证券公司核心交易系统技术指标》等2项金融行业标准。

　　二、 报告期内公司从事的业务情况

　　（一）大证券行业（含期货基金）信息化业务

　　报告期内，公司在多年推动的新交易体系建设领域取得重大进展。以A5与HTS系列为核心产品的竞争优势得到强化，其中A5中标某头部券商第三代核心系统建设项目，成为替换友商最关键客户的案例。除此外，报告期内与3家战略合作客户签署A5升级合同，A5的用户快速扩大。报告期内东吴证券A5完成了100%国产化设备与基础系统软件的国产化替代，成为业内首个信创化单轨运行，100%完成国产替代的案例。

　　HTS极速系列产品在交易节点数量与承载交易量上继续扩大，同时拓展了更多类型业务，扩大了应用的范围，保持市场的领先地位。在专业交易市场的用户数量与交易量占比领先。在场外业务平台方面， A5场外业务平台，在某头部券商顺利上线，完成了超千万客户的一次性切换；另一家头部券商也基本完成了上线准备工作。

　　报告期内，在“财富+”领域，公司的市场优势继续增强，从证券的市场领先优势扩展到了银行、信托、期货、基金等全域金融，持续为财富管理的投、顾、销、管、端等赋能。

　　财富管理业务线继续深耕客户运营（C6)、财富管理（W5)和绩效考核(E5)等优势业务，业务取得了显著的进展，主要体现在客户运营、资产配置、产品销售以及绩效考核等多个方面的深耕和落地实施。C6产品聚焦于营销服务与信创升级，为员工提供了一个一站式的服务平台，同时与AI、大数据、投研数据等前沿技术实现了对接，并在一线券商的应用中得到了验证。W5产品在某头部券商的理财规划和产品配置项目中成功落地，有助于券商更加科学地进行资产配置，优化理财规划，从而满足客户的多元化投资需求。E5产品实现了全面的信创方案，有助于券商更公正客观评价员工的绩效，激发员工的工作积极性，提升整体业务水平，并新增多家AUM、绩效考核等头部券商客户。在产品销售方面，财富产品销售系统、机构理财平台持续保持领先地位，报告期内新增多家客户，同时原有客户也进行了迭代升级，增加了包括场内ETF、场内基金、报价回购、国债逆回购等多种新产品，进一步丰富了平台的产品线，提升了市场竞争力。

　　在“机构+”领域，公司已成为行业机构业务科技赋能核心力量，聚焦机构业务的“交易、理财、销售、服务、运营”几大主题，打造了从客户触达、一站式服务到交易、财富、场外、投研等专业支持的“机构+”支撑体系，为机构业务全联接生态赋能。报告期内，机构业务线的各产品板块与券商多业务深度合作，新领域、新客户快速增加，市场占有率持续提升。报告期内，机构交易产品在极速投资交易、做市、跨境交易进一步拓展；机构理财升级推出机构财富平台（IFP）；产品中心系统在多家行业券商完成信创；机构账户领域，构建行业领先实践的场内场外、境内境外一体化账户/交易运营；机构服务产品全面升级，从机构CRM延伸到机构客户端，推出机构服务门户，结合机构展业平台、各机构业务专项系统（固收、证金、股销、托管等）进行机构业务服务全面支持。

　　在“运营+”领域，公司发挥行业运营原创、专业赋能作用，持续深耕数智运营领域，产品和市场的领先优势继续增强，推动证券行业的运营数字化转型。报告期内，核心账户系统信创版在东吴证券实现全面上线，打造全栈信创新一代柔性账户运营体系，完成账户、适当性、影像、双录系统的代际升级。报告期内，着手建设香港市场运营中台管理系统，对香港市场投资者进行精细化管理并提供一站式、差异化服务，通过标准化、流程化、集中化处理后台作业提升效率，降低业务风险。Pad移动展业平台继续巩固在头部券商占有率的领先优势，为券商的业务运营与展业模式创新持续赋能，全面提升业务办理效率和客户体验，打造高效的员工对客统一展业平台。报告期内，进一步打造服务机构投资者的机构运营体系，积极为机构投资者实现涵盖专业化交易服务、资源利用效能提升的机构交易运营平台；为机构投资者实现业务线上化办理提供一站式解决方案，赋能机构高效运营。公司积极为金融机构提供全方位的数字化智慧运营解决方案，包括对客运营、产品运营、内部业务运营(合规风控)等，实现对证券业务办理全面、精准、高效、安全的集中管控。

　　报告期内，在期货方面，新一代期货数智平台F5继续深耕客户运营、绩效考核、反洗钱等优势业务，得到市场广泛认可，并实现产品信创版本的应用落地。在期货风险子公司、投询售课、居间人管理等新业务提供产品方案；在期货数据方面，基于顶点LiveData平台，实现期货行业标准SDOM数据模型构建及标签画像等应用落地。在期货交易方面，股票期权做市商极速系统新增多家期货客户。

　　报告期内，大投行业务线（子公司西点信息），继续深化新一代I5数智投行平台数字化、智能化的应用场景，覆盖智慧尽调、智慧辅导、智慧内控、智慧发行、智慧督导、智慧运营六个投行全业务场景应用。I5数智投行平台基于平台化、实现全业务、全周期的数字赋能、智能展业的新理念；采用场景驱动一站式集成服务，业务处理高效便捷的新设计；建立以项目、客户、舆情风险、员工为核心的投行数据集市，为投行智慧运营提供全方位数据支撑，深度嵌入OCR、RPA、NLP等技术，协助投行加快推进数字化转型和智能投行建设，并全面支持金融信创。报告期内，I5新签约5家券商。

　　报告期内,投研业务线（子公司上海复融），一方面继续完善和优化为券商、基金、资管等金融机构投资研究领域新推出的两大核心产品：一体化投资研究业务支撑平台、一站式投研数据赋能平台；一方面积极进行市场的拓展。目前2大产品都已应用于多家一线券商和基金公司。

　　（二）其他金融行业的信息化业务

　　报告期内，大资管业务线继续深耕和积极拓展，新增多家基金、证券资管、保险资管、银行理财子等客户。作为大资管领域数字化转型的变革者与践行者，报告期内，公司已为银行理财子、证券资管、保险资管、公募基金等资管机构提供最前沿的投、研、销、管、控数字化服务。公司在资管行业营销CRM、产品运营领域继续保持领先地位，并积极运用AI技术提升产品能力。

　　报告期内，公司在投资管理领域，充分利用“1+3”基础技术平台的优势，加大新一代投资管理核心平台的研发投入，并取得重要进展，为未来资管行业IT系统全面升级，提供领先的替代解决方案。

　　报告期内，信托业务线业务稳健增长。在信托行业业务快速转型、高质发展的背景下，公司持续对客户中心、产品中心、资金中心、销售中心、资产配置、财富APP等解决方案，进行业务优化与技术升级；同时推出服务信托、AI智能服务、机构服务、投资研究等解决方案，积极响应服务行业新动向，促进信托公司的快速转型。报告期内，新增多家信托合作客户。

　　报告期内，要素市场业务线在国有产权和区域性股权交易市场继续保持优势地位，以数据驱动、流程驱动、交易驱动为抓手，致力于交易机构数字化转型上的新突破。在区域性股权交易行业，深入挖掘面向政策惠企和“专精特新”服务的需求，精耕细作，支持区域股权交易行业的业务向更深更广发展。同时，积极拓展数据要素交易市场，报告期内完成头部数据交易场所的交易系统平台项目。

　　报告期内，中小银行信息化持续聚焦智能化信贷以及数智营销等系统建设，同时在银行和理财子的财富管理等方面获得客户认同，奠定了长期拓展的基础。报告期内，大资管、大财富解决方案在中小银行取得突破。

　　（三）金融行业外的信息化业务

　　在金融行业外的信息化业务，公司通过2个控股子公司，分别专注企业信息化与教育信息化业务。采取“平台型应用软件”的积极扩张发展战略，在各自的市场积极拓展。报告期内，在企业信息化领域，政企数字化业务增长较快，特别是在央企、地方国资和政府信息化方面取得了显著进展。报告期内，积极推动央企和地方国企的信创数字化转型IT整体解决方案，同时在智慧城市、应急指挥、数字人社领域也取得一定成果，新增多家客户。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内主要经营情况：

　　报告期内，公司实现营业总收入74,390.93万元，比上年同期增加19.10%；实现归属于上市公司股东净利润23,326.12万元，比上年同期增加40.49%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2024-004

　　福建顶点软件股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2024年4月11日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月1日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

　　公司监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见如下：

　　1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理状况和财务状况。内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过《2023年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案是在充分考虑公司2023年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五） 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（六） 审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬建议方案的议案》

　　公司监事2023年度薪酬事项及2024年薪酬建议方案如下：

　　1.2023年度监事薪酬发放情况

　　2023年监事共计领取薪酬184.87万元。2023年，监事兼任其他职务的，以其兼任的其他职务领取薪酬。

　　2.2024年度监事薪酬建议方案

　　2024年，公司监事薪酬计划为：公司监事兼任其他职务的，以其兼任的其他职务在本公司领取薪酬，非兼任公司其他职务的监事不领取薪酬。

　　基于谨慎性原则，所有监事对监事薪酬事项回避表决，监事薪酬事项直接提交股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　同意续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为50万元，内部控制审计费用为10万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》

　　公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司按照相关议案确定的内容对部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于制定<福建顶点软件股份有限公司未来三年

　　（2024-2026年度）股东分红回报规划>的议案》

　　《福建顶点软件股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》

　　鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名萧锦峰先生、刘建宝先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历及相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《顶点软件关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　福建顶点软件股份有限公司监事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2024-005

　　福建顶点软件股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 分配比例：向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），同时以资本公积每10股转增2股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司董事会提请股东大会授权其决定2024年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）2023年度利润分配及资本公积转增股本预案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润233,261,248.25元，可供分配利润756,166,353.04元。2023年度母公司实现净利润227,412,714.77元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定当年度可分配利润为227,412,714.77元，加上年初未分配利润597,068,951.55元，减去2023年度分配股利136,973,812.80元，2023年年末母公司实际可供股东分配的利润为687,507,853.52元。经董事会决议，公司2023年年度利润分配方案具体如下：

　　以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。若按照公司截至2023年12月31日的总股本171,197,016股计算，分配现金红利总额为188,316,717.60元，占2023年度合并口径归属于上市公司股东净利润的80.73%，转增股本34,239,403股，本次转增股本后，公司的总股本增加至205,436,419股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　（二）2024年中期分红方案安排

　　为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定，提请股东大会授权董事会在下述条件下制定2024年中期（半年度、前三季度）分红方案并实施：

　　1、现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

　　2、现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的60%。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月11日召开第八届董事会第二十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案是在充分考虑公司2023年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

　　三、 相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件       公告编号：2024-006

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元；本公司同行业上市公司审计客户28家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、签字会计师：蔡志良，1994年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份。

　　签字注册会计师：施旭锋，2015年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。

　　项目质量复核合伙人：杨华，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告6份，复核上市公司审计报告1份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2024年审计费用60万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用50万元，内部控制审计10万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，定价原则未发生变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审计意见

　　公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：致同会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司第八届董事会第二十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：603383       证券简称：顶点软件         公告编号：2024-007

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行证券投资及委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：证券投资种类：股票、基金、债券、理财产品（含银行理财

　　产品、信托产品）、资管计划等有价证券以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资。委托理财的种类：包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

　　● 投资金额及期限：以每年度不超过总额人民币10,000万元的闲置自有资

　　金进行证券投资；以每年度不超过总额人民币65,000万元的闲置自有资金进行委托理财。前述额度内资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月11日召开第八届董事

　　会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：证券投资及委托理财因投资标的选择、市场环境等因素

　　存在较大的不确定性，投资收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的自有资金进行证券投资，拟使用额度不超过人民币65,000万元的自有资金进行委托理财。

　　（三）资金来源

　　公司闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司证券投资的方式为购买股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计划等有价证券以及进行法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资；委托理财的方式为购买包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

　　（五）投资期限

　　使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在此期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月11日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　1、证券投资及委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确

　　定性，投资收益不可预期。

　　2、证券投资及委托理财存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了规定，能够有效控制和防范操作风险；

　　2、公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择证券投资和委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

　　3、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督，公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据相关法律法规的规定，及时做好相关信息披露工作。

　　四、对公司的影响

　　公司对闲置自有资金进行证券投资及委托理财是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的证券投资及委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对拟开展的证券投资业务和委托理财业务进行相应的会计处理。

　　四、风险提示

　　公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。另外，投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：603383      证券简称：顶点软件      公告编号：2024-010

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月8日   14点 00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月8日

　　至2024年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2024年4月12日刊登于指定披露媒体和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　1、出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记和参会手续。

　　2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记和参会手续。

　　3、异地股东可采用信函、传真或电子邮件方式登记：在来信、传真或电子邮件上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证，信封上请注明“股东大会”字样，信函、传真、电子邮件以登记时间前公司收到为准。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼 顶点金融科技中心董事会办公室

　　电话：0591-88267679

　　传真：0591-87861155

　　邮箱：603383@apexsoft.com.cn

　　（三）登记时间

　　2024年5月7日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建顶点软件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2024-003

　　福建顶点软件股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2024年4月11日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月1日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事黄义青先生、李军先生、独立董事苏小榕先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一） 审议通过《2023年度总经理工作报告及2024年度经营计划》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二） 审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　公司现任独立董事张梅女士、苏小榕先生、郑相涵先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《顶点软件董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

　　（五） 审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　（六） 审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七） 审议通过《2023年度利润分配预案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润233,261,248.25元，可供分配利润756,166,353.04元。2023年度母公司实现净利润227,412,714.77元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定当年度可分配利润为227,412,714.77元，加上年初未分配利润597,068,951.55元，减去2023年度分配股利136,973,812.80元，2023年年末母公司实际可供股东分配的利润为687,507,853.52元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

　　（1）2023年年度利润分配方案

　　以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。若按照公司截至2023年12月31日的总股本171,197,016股计算，分配现金红利总额为188,316,717.60元，占2023年度合并口径归属于上市公司股东净利润的80.73%，转增股本34,239,403股，本次转增股本后，公司的总股本增加至205,436,419股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

　　（2）2024年中期分红方案安排

　　为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定，提请股东大会授权董事会在下述条件下制定2024年中期（半年度、前三季度）分红方案并实施：

　　1.现金分红条件：  ①公司当期盈利且累计未分配利润为正；  ②董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

　　2.现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的60%。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八） 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　（九） 审议通过《关于确认公司董事、高管2023年度薪酬及2024年度薪酬建议方案的议案》

　　1.2023年董事、高管共计领取薪酬510.38万元。

　　2.公司董事、高管2024年度薪酬方案仍遵循2023年度薪酬方案，具体如下：

　　（1）公司非独立董事、高管薪酬方案为：除公司独立董事外，公司董事不单独领取薪酬，公司董事兼任高级管理人员的，以高级管理人员身份在本公司领取薪酬；兼任公司其他职务的董事按其他职务领取薪酬，高管非兼任董事的，按照高管身份领取薪酬。

　　（2）公司独立董事薪酬由每年8万元提高为9万元（税前），按月发放。

　　基于谨慎性原则，所有董事对董事薪酬事项回避表决，董事薪酬事项直接提交股东大会审议。

　　本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

　　3.高管薪酬事项表决结果如下：

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。（兼任高管的严孟宇、赵伟、雷世潘、黄义青回避表决）

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了高管薪酬事项。

　　（十） 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为50万元，内部控制审计费用为10万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　（十一） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》

　　同意公司使用最高额度不超过人民币75,000万元的闲置自有资金进行证券投资及委托理财，其中证券投资金额为不超过10,000万元；委托理财金额为不超过65,000万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《顶点软件关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于制定<福建顶点软件股份有限公司未来三年

　　（2024-2026年度）股东分红回报规划>的议案》

　　《福建顶点软件股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生、孙井刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。候选人简历及相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《顶点软件关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

　　（十四） 审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名张梅女士、苏小榕先生、郑相涵先生为公司第九届董事会独立董事候选人。候选人简历及相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《顶点软件关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

　　（十五） 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2024年5月8日（星期三）召开2023年年度股东大会。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《顶点软件关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件          公告编号：2024-008

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举程佳女士为公司第九届监事会职工代表监事。

　　本次选举产生的职工监事程佳女士将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。附程佳女士简历。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司监事会

　　2024年4月12日

　　附：简历

　　程佳，中国国籍，无境外永久居留权，第八届监事会职工监事，1979年生，2003年毕业于武汉理工大学管理学院，会计学/经济学双学士学位。2003年至2016年期间，在东南汽车公司任人力资源经理、工会主席等职，2016年至今担任公司人力资源总监职务。

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2024-009

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2024年4月11日召开了公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意：

　　1、提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生和孙井刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），其中严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生为连任人选；

　　2、提名张梅女士、苏小榕先生、郑相涵先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），三位候选人均为连任。三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　二、监事会换届选举情况（一）非职工代表监事

　　公司于2024年4月11日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。公司监事会同意提名萧锦峰先生、刘建宝先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），其中萧锦峰先生为连任人选。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会。

　　第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　（二）职工代表监事

　　公司于2024年4月11日在公司会议室召开职工代表大会，选举程佳女士为公司第九届监事会职工代表监事，简历见附件。程佳女士与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与第九届监事会任期一致。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第八届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　附：董事、监事候选人简历

　　一、第九届董事会非独立董事候选人简历

　　严孟宇先生，第八届董事会董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，毕业于北京理工大学机械设计与制造专业，工学学士。1996年7月参与创立顶点有限。全面负责公司的运营管理工作。

　　赵伟先生，第八届董事会副董事长、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，理学学士，清华大学计算机技术工程硕士，中欧国际工商学院EMBA。1996年7月参与创立顶点有限，分管公司董事会办公室。

　　雷世潘先生，第八届董事会董事、执行总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，分管公司大金融行业的经营与管理工作。

　　黄义青先生，第八届公司董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，硕士，毕业于新加坡南洋理工大学。2002年起就职于福建顶点软件股份有限公司，分管公司金融证券等市场与营销工作。

　　孙井刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，毕业于厦门大学机械设计制造及其自动化专业，工学学士。2001年7月加入顶点软件公司，曾任顶点软件北京子公司副总经理、总经理，现任公司总经理助理。

　　二、第九届董事会独立董事候选人简历

　　张梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，管理学硕士，福建省首批高校毕业生创业导师,2013年入选福建省新世纪优秀人才。拥有中国注册会计师、注册资产评估师资格,上市公司独立董事资格。现任福建江夏学院会计学教授,福州大学、福建农林大学硕士生导师。同时担任福建博思软件股份有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、海峡创新互联网股份有限公司、安井食品股份有限公司的独立董事。

　　苏小榕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，华东政法学院法学学士、厦门大学工商管理硕士、中国注册税务师。现任福建拓维律师事务所高级合伙人，系中国法学会财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会常务理事，华东政法大学律师学院咨询委员会委员、厦门大学经济学院税务专业硕士校外导师，曾被福建省司法厅授予“福建省优秀律师”称号。同时担任国脉科技股份有限公司的独立董事。

　　郑相涵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，博士学位，研究员，福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才，福建省创新创业领军人才。现任福州大学计算机与大数据学院对外合作办主任；福州大学智能制造仿真研究院副院长；福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事；铭数科技（福州）有限公司执行董事；青岛融海企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务；福州柏云信息科技有限公司执行董事；苏州柏云智启数据科技有限公司执行董事；福建富景信息科技有限公司监事；福建景梵科技有限公司监事。兼任IEEE国际云计算学会理事，担任IEEE TCC、JCC等云计算知名期刊客座主编，CloudCom-Asia 2013-2018, ISDPS 2019, I-Cloud等国际学术会议主席。近年来主持国家级、省部级项目12项，出版英文专著2部，授权发明专利35件，正式发表各类学术论文100余篇。

　　三、第九届监事会非职工代表监事候选人简历

　　萧锦峰，中国国籍，无境外永久居留权，第八届监事会监事，1977年生，福州大学管理学院研究生，硕士学位。2000年7月加入顶点软件公司，曾任上海顶点软件技术副总，现任公司财富管理事业部总经理。

　　刘建宝，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，无锡轻工大学毕业。2000年4月加入顶点软件公司，现任公司要素市场事业部副总经理。

　　四、第九届监事会职工代表监事候选人简历

　　程佳，中国国籍，无境外永久居留权，第八届监事会职工监事，1979年生，2003年毕业于武汉理工大学管理学院，会计学/经济学双学士学位。2003年至2016年期间，在东南汽车公司任人力资源经理、工会主席等职，2016年至今担任公司人力资源总监职务。