深圳市兆驰股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映公司截止2023年12月31日的资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对2023年末存货、应收款项、商誉等资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

　　本着谨慎性原则，公司对2023年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括存货、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备36,259.83万元，计入的报告期为2023年1月1日至2023年12月31日。计提资产减值准备的具体明细如下：

　　单位：万元

　　（三）本次计提资产减值准备的审批程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备事项已经公司2024年4月11日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、金融工具减值

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

　　对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2023年度，公司本期计提应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备金额分别为-351.36万元，6,931.33万元，507.83万元。

　　2、存货

　　公司对存货进行全面清查，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　因市场项目需求变更、产品切换等原因，根据上述标准及期末存货的清查情况，本次计提存货跌价准备26,065.99万元，占2023年末存货原值的8.32%。计提的存货跌价准备中，主要包括原材料6,404.45万元、库存商品11,894.86万元、半成品7,156.02万元。

　　3、商誉

　　公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

　　截至2023年12月31日，商誉账面余额为120,755.54万元，本期计提资产减值损失为3,106.04万元,商誉减值准备期末余额为63,426.48万元，商誉账面价值为57,329.06万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提减值准备将减少公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润36,259.83万元。上述计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该影响已在公司2023年年度财务报告中反映。计提资产减值准备的事项真实反映了企业的财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司及子公司本次计提减值准备36,259.83万元，真实、公允地反映了截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月十三日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-018

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因及日期

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则准则解释17号》，其中关于“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2、 变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、 变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》、《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更的性质

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月十三日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-008

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于二二四年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二二四年四月十一日上午10:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议议案情况

　　出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　3. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》；

　　4. 以6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司<董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》，关联董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生回避表决；

　　公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　5. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　6. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，公司拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本4,526,940,607股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.06元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币479,855,704.00元，占2023年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的30.21%。

　　董事会认为：本次利润分配预案是保证公司在正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，公司积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，符合公司战略规划和发展预期，该预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　7. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　8. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

　　9. 逐项审议通过了《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　注：根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不在公司担任具体职务的根据股东大会批准的津贴标准领取津贴。2023年度，公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴如有调整，公司将按照相关法律法规、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及内部薪酬管理制度等规定，履行相应的审议程序。

　　2023年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之“第四节 公司治理”。

　　关于2023年度公司董事薪酬情况尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　10. 以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、田培杰先生回避表决；

　　经审议，董事会同意公司及其控股子公司在2024年度与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司、东方明珠新媒体股份有限公司及其控股公司发生日常关联交易，预计总金额不超过11,000万元。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

　　11. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向各金融机构申请不超过人民币150亿元的综合授信额度（含以前年度审议的未到期的授信额度，最终授信额度以各金融机构实际审批为准），授信期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信期限内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　12. 以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，关联董事顾伟先生、欧军先生回避表决；

　　为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司拟为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2024年度预计提供不超过人民币782,000万元的担保，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。

　　本次担保额度预计使用有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　13. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

　　经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币150,000万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。同时，授权公司财务总监审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司管理层负责组织实施。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　14. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

　　经审议，董事会同意根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对2023年末存在可能发生资产减值迹象的资产计提资产减值准备36,259.83万元。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　15. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　16. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　17. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》。

　　经审议，董事会同意公司于2024年5月9日14:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1. 第六届董事会第十一次会议决议；

　　2. 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　3. 第六届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　4. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年四月十三日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-017

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》，兹定于 2024 年5月9日 14:30召开2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2024年5月9日（星期四）14:30

　　2、网络投票时间：2024年5月9日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日9:15--15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年4月26日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（三）其他说明

　　1.上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2.南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南昌兆投）及其一致行动人顾伟先生于2022年5月26日签署《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》。就南昌兆投所持有的公司19.64%的股份，南昌兆投放弃其中14.64%股份的表决权（对应662,737,197股股份）；就顾伟先生所持有的公司0.08%的股份，顾伟先生放弃该等股份全部的表决权（对应3,475,286股股份），南昌兆投、顾伟先生合计仅保留公司5.00%的表决权（对应226,347,030股股份）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。

　　3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　4.本次股东大会审议事项采用非累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2024年4月29日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　（二）登记方式：

　　1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

　　3.异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；

　　4.出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　（四）联系方式

　　联系人：单华锦

　　电话号码：0755-33614068

　　传真号码：0755-33614256

　　电子邮箱：LS@szmtc.com.cn

　　邮政编码：518000

　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362429

　　2、投票简称：兆驰投票

　　3、本次股东大会审议的议案均为非累积投票制议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会议案不含累积投票制议案，股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月9日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市兆驰股份有限公司：

　　兹委托              先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2024年5月9日召开的2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：       年     月    日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-009

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于二二四年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二二四年四月十一日14:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、 监事会会议审议议案情况

　　出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　2. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　3. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司2023年12月31日资产负债情况及2023年度的经营成果和现金流情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　4. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　5. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　6. 逐项审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬的议案》；

　　2023年度公司监事薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之“第四节 公司治理”。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　7. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　监事会认为：公司2023年度日常关联交易实际发生金额未超过年度日常关联交易预计总金额，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2024年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　8. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司择机进行投资理财业务，能够有效地提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审批程序符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1. 第六届监事会第七次会议决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　监 事 会

　　二二四年四月十三日