山大地纬软件股份有限公司 关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告

　　证券代码：688579              证券简称：山大地纬              公告编号：2024-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山大地纬软件股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年4月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

　　为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》及部分治理制度，并制定了《山大地纬软件股份有限公司独立董事专门会议工作细则》，现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记备案等相关事宜。

　　二、制定及修订公司部分治理制度的相关情况

　　《公司章程》及相关制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月13日