深圳市科达利实业股份有限公司 关于向银行申请授信额度并授权的公告

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2024-013

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次申请综合授信额度的基本情况

　　鉴于当前深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）战略发展规划及生产经营需求，公司及子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利”）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）、江西科达利精密工业有限公司（以下简称“江西科达利”）、四川科达利精密工业有限公司（以下简称“四川科达利”）、陕西科达利五金塑胶有限公司（以下简称“陕西科达利”）拟向各银行申请总额不超过人民币167.85亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务，贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。具体情况如下：

　　单位：万元

　　授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。

　　二、本次申请综合授信额度的审批程序及授权情况

　　公司于2024年4月11日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外担保管理办法》等相关规定，本次事项尚需提交至公司股东大会审议，授信额度有效期限为自2023年度股东大会审议通过之日起12个月，授信额度在有效期内可循环使用。

　　为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月13日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2024-014

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）为支持各子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利”）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）、江西科达利精密工业有限公司（以下简称“江西科达利”）、四川科达利精密工业有限公司（以下简称“四川科达利”）、陕西科达利五金塑胶有限公司（以下简称“陕西科达利”）累计不超过62.45亿元人民币的银行授信提供担保，该担保额度有效期限为自2023年度股东大会审议通过之日起12个月，前述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保余额不超过本次审批的担保额度。

　　公司于2024年4月11日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外担保管理办法》等相关规定，本次事项尚需提交至公司股东大会审议。

　　董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

　　二、2024年度担保额度预计情况

　　单位：万元人民币

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况

　　1、惠州科达利精密工业有限公司

　　成立日期：2010年10月21日

　　注册地点：惠州大亚湾西区龙海二路308号

　　法定代表人：励建立

　　注册资本：50,000万人民币

　　主营业务：一般项目：五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

　　2、江苏科达利精密工业有限公司

　　成立日期：2016年06月03日

　　注册地点：溧阳市昆仑街道泓盛路899号

　　法定代表人：励建立

　　注册资本：60,000万人民币

　　主营业务：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

　　3、江西科达利精密工业有限公司

　　成立日期：2022年04月02日

　　注册地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道568号招商大楼210-18室

　　法定代表人：励建炬

　　注册资本：10,000万人民币

　　主营业务：一般项目：电池制造，电池销售，模具制造，模具销售，五金产品制造，五金产品批发，五金产品零售，塑料制品制造，塑料制品销售，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

　　4、四川科达利精密工业有限公司

　　成立日期：2021年02月23日

　　注册地点：四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园B2号楼8层18号

　　法定代表人：励建炬

　　注册资本：50,000万人民币

　　主营业务：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池制造；五金产品制造；模具制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

　　5、陕西科达利五金塑胶有限公司

　　成立日期：2007年4月25日

　　注册地点：西安市高新区南三环北辅道39号

　　法定代表人：励建立

　　主营业务：汽车配件、五金制品、塑料制品、模具、日用电器、通讯设备（不含地面卫星接收设备）配件、电子配件的生产和销售；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；普通货物道路运输；厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

　　（二）被担保人财务状况

　　被担保人截止2023年12月31日的财务状况如下：

　　单位：万元人民币

　　注：1、以上数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

　　2、上表被担保人均不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次向银行申请授信提供担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，具体担保金额、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保余额不超过本次审批的担保额度。

　　五、董事会意见

　　（一）本次为子公司向银行申请授信提供担保主要是为子公司生产经营和业务发展提供营运保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是保证子公司在实现持续稳定经营的情况下，尽可能地减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率。

　　（二）本次担保的五家子公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体，均为公司全资子公司，公司能及时监控子公司现金流向与财务变化情况；公司董事会对前述子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等方面进行了评估，认为交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行管控，公司整体资金运行安全。公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为624,500万元，公司对控股子公司提供担保额度总额为624,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为59.48%；公司对子公司的实际担保金额为248,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.67%；公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　七、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月13日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2024-011

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、公司2023年利润分配方案的基本情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]518Z0352号《公司2023年度审计报告》确认，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,200,845,519.70元，母公司实现净利润745,081,592.27元（人民币，下同）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按税后净利润10%提取法定盈余公积，当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的50%以上时，可不再提取，2023年度母公司提取法定盈余公积为17,635,415.35元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为2,001,203,162.7元，公司合并层面可供股东分配的利润为3,409,587,070.48元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配方案拟定为：以公司2023年12月31日总股本269,714,212股为基数，每10股派发现金红利15.00元（含税），预计派发现金股利总额为人民币404,571,318.00元，2023年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的33.69%。

　　二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、监事会审议意见

　　监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股权激励行权等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　五、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　（二）《公司第五届监事会第二次会议决议》；

　　（三）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月13日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2024-020

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于举行2023年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2023年度报告及其摘要。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月19日（星期五）下午15：00-17：00举行2023年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目即可参与交流。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长励建立先生，总裁励建炬先生，财务总监石会峰先生，董事会秘书罗丽娇女士，独立董事张玉箱女士及保荐机构代表人何璐先生。

　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2024年4月19日（星期五）15：00前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@kedali.com.cn），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月13日

　　证券代码：002850      证券简称：科达利      公告编号：2024-010

　　债券代码：127066      债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以269,714,212为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，经过二十七年的发展，已成长为领先的全球电池精密结构件龙头企业。公司产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　重要会计政策变更

　　1、执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号）， 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

　　本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

　　因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的未经抵销的递延所得税资产2,908,978.81元、未经抵销的递延所得税负债2,672,719.70元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为236,259.11元，其中盈余公积为10,142.52元、未分配利润为226,116.59元；对少数股东权益的影响金额为0.00元。本公司母公司财务报表相应调整了2022年1月1日的未经抵销的递延所得税资产2,273,930.40元、未经抵销的递延所得税负债2,172,505.24元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为101,425.16元，其中盈余公积为10,142.52元、未分配利润为91,282.64元。

　　2、本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经常性损益，将使得2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少0.00元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少0.00元，归属于少数股东的非经常性损益净额减少0.00元。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2023年6月2日，中证鹏元资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持公司主体信用等级为AA，维持“科利转债”的信用等级为AA，评级展望为稳定。（具体内容详见公司于2023年6月3日在巨潮资讯网发布的《2022年深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》）。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、向海外全资子公司增加投资

　　2023年9月26日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司德国科达利增资的议案》，同意公司拟使用自筹资金不超过3,000万欧元向海外全资子公司德国科达利增加投资。本次增资部分将用于德国科达利新增产线的工程建设、机器设备购置以及补充流动资金。本次增资完成后，德国科达利投资总额由6,000万欧元增加至9,000万欧元；2023年10月26日召开的第四届董事会第四十九次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司匈牙利科达利增资的议案》，同意公司使用自筹资金不超过3,200万欧元向海外全资子公司匈牙利科达利增加投资。本次增资部分将用于匈牙利科达利新增产线的工程建设、机器设备购置以及补充流动资金。本次增资完成后，匈牙利科达利投资总额由4,000万欧元增加至7,200万欧元。前述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

　　2、完成向特定对象发行股票

　　经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）核准，公司向24名特定对象发行人民币普通股（A股）股票33,471,626股，本次发行新增股份于2023年8月2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年8月15日在深交所上市。前述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

　　3、完成董事会、监事会换届并聘任经营层

　　报告期内，公司第四届董事会、监事会任期已届满，2023年12月12日，公司完成董事会、监事会换届选举工作。公司第五届董事会由励建立先生、励建炬先生、石会峰先生、胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生七位董事组成；公司第五届监事会由黎安明先生、李燎原先生、王泥生先生三位监事组成。2023年12月12日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任励建炬先生担任公司总裁，石会峰先生、熊正利先生、赵善华先生、聂于军先生、陈小波先生、罗丽娇女士担任公司副总裁，石会峰先生担任公司财务总监，罗丽娇女士担任公司董事会秘书。前述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2024-009

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第五届董事会第三次会议通知于2024年3月29日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2024年4月11日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事励建立先生、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》；

　　表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

　　（二）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；

　　《公司2023年度董事会工作报告》详见《公司2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

　　公司第四届独立董事徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生，第五届独立董事张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生分别向董事会递交了《公司独立董事2023年度述职报告》。第五届独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职。

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》编写了《公司关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

　　上述《公司独立董事2023年度述职报告》及《公司关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》详见2024年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（三）审议通过了《关于2023年度报告及摘要的议案》；

　　公司全体董事、监事和高级管理人员对《公司2023年年度报告》做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　《公司2023年年度报告》详见2024年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2023年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

　　（四）审议通过了《关于<2023年度财务报告>的议案》；

　　《公司2023年度财务报告》详见《公司2023年年度报告》之“第十节 财务报告”。

　　《公司2023年年度报告》中的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议暨2023年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

　　表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

　　（五）审议通过了《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》；

　　《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》详见2024年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议暨2023年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

　　（六）审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》；

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配方案拟定为：以公司2023年12月31日总股本269,714,212股为基数，每10股派发现金红利15.00元（含税），预计派发现金股利总额为人民币404,571,318.00元，2023年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的33.69%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股权激励行权等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司监事会对此项议案发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

　　《公司关于2023年度利润分配方案的公告》及《公司第五届监事会第二次会议决议公告》公告于2024年4月13日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避0票。

　　（七）审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议暨2023年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

　　公司监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第五届监事会第二次会议决议公告》，公告于2024年4月13日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　中金公司出具了《中金公司关于科达利<2023年度内部控制自我评价报告>的核查意见》，前述意见及公司董事会出具的《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（八）审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议暨2023年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

　　公司监事会、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）及保荐机构中金公司发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第五届监事会第二次会议决议公告》，公告于2024年4月13日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　容诚出具了《公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，中金公司出具了《中金公司关于科达利2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，前述文件及公司董事会出具的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2024年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（九）审议通过了《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议暨2023年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

　　《公司关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见2024年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十）审议通过了《关于<2023年度董事和高管工作考核及薪酬发放报告>的议案》；

　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十一）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；

　　董事会同意公司及子公司向各银行申请总额不超过人民币167.85亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动，授信额度有效期限为自2023年度股东大会审议通过之日起12个月，授信额度在有效期内可循环使用。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）。

　　《公司关于向银行申请授信额度并授权的公告》公告于2024年4月13日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十二）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　同意公司拟为全资子公司惠州科达利精密工业有限公司、江苏科达利精密工业有限公司、江西科达利精密工业有限公司、四川科达利精密工业有限公司、陕西科达利五金塑胶有限公司累计不超过62.45亿元人民币的银行授信提供担保，该担保额度有效期限为自2023年度股东大会审议通过之日起12个月，前述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保余额不超过本次审批的担保额度。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

　　《公司关于为子公司提供担保的公告》公告于2024年4月13日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十三）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；

　　同意公司及子公司根据实际经营需要，与具备相关业务资质的金融机构开展应收款项保理业务，保理融资金额总计不超过（含）人民币100亿元，保理业务融资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。

　　公司监事会对此项议案发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

　　《公司关于开展应收款项保理业务的公告》及《公司第五届监事会第二次会议决议公告》，公告于2024年4月13日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十四）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　公司监事会及保荐机构中金公司已对该事项发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第五届监事会第二次会议决议公告》，保荐机构意见详见《中金公司关于科达利使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及《公司第五届监事会第二次会议决议公告》，公告于2024年4月13日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中金公司关于科达利使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》披露于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十五）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

　　同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”的项目达到预定可使用状态日期由2024年3月延长至2025年3月。

　　公司监事会及保荐机构中金公司对该事项发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第五届监事会第二次会议决议公告》，保荐机构意见详见《中金公司关于科达利部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》及《公司第五届监事会第二次会议决议公告》，详见2024年4月13日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中金公司关于科达利部分募集资金投资项目延期的核查意见》披露于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十六）审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

　　修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见2024年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十七）审议通过了《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；

　　修订后的《公司会计师事务所选聘制度》详见2024年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议暨2023年年报工作第三次见面沟通会审议通过。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十八）审议通过了《关于修订<公司印章管理制度>的议案》；

　　修订后的《公司印章管理制度》详见2024年4月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（十九）审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　公司定于2024年5月8日下午14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2023年度股东大会。《公司关于召开2023年度股东大会的通知》详见2024年4月13日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月13日