湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2024-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于2024年4月1日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

　　2. 本次董事会会议于2024年4月11日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3. 本次董事会会议应出席董事14位，实际出席董事14位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事1位，为李强先生。

　　4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　第十届董事会现任独立董事杨继林、李齐放、付鸣、刘信光、赵阳、郑春美、李强和报告期内离任独立董事吴伟荣分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。

　　《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度财务报告是以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定的要求编制。

　　2023年度，公司实现营业收入17,042,037,265.76元，同比降低17.72%；实现利润总额968,760,269.04元，同比降低67.37%；实现归属于上市公司股东的净利润453,146,283.51元，同比降低79.06%。截至2023年12月31日，公司资产总额为21,434,333,757.47元，同比增长8.99%；负债总额为12,777,351,091.11元，同比降低0.62%；归属于上市公司股东的净资产为6,574,480,657.91元，同比增长40.59%；资产负债率为59.61%，同比降低5.77%。

　　具体内容详见公司《2023年年度报告》“第十节 财务部分”。

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（五）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。华泰联合证券有限责任公司（简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》、保荐人核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

　　《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（八）审议通过了《董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《湖北宜化化工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2024]第2-00097号）；保荐人出具了无异议的核查意见。

　　《董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《湖北宜化化工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》、保荐人专项核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联独立董事杨继林、李齐放、付鸣、刘信光、赵阳、郑春美、李强回避了表决。

　　《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于拟变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（十二）审议通过了《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及自律监管规则相关规定，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，同意制订《独立董事专门会议制度（2024年4月）》。

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　《独立董事专门会议制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信及贷款额度的议案》

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于2024年度向金融机构申请综合授信及贷款额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（十四）审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　保荐人出具了无异议的核查意见。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于2024年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，保荐人核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）审议了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　独立董事按10万元（税前）/年领取独立董事津贴，非独立董事按6万元（税前）/年领取非独立董事津贴，监事按3万元（税前）/年领取监事津贴，以上津贴每季度发放一次。

　　非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司及子公司担任的实际工作职务，按相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。

　　表决情况：全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　（十六）审议通过了《关于投资建设年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目的议案》

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第十届董事会战略委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　《关于投资建设年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（十七）审议通过了《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　保荐人出具了无异议的核查意见。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于调整募投项目实施方式及投资总额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，保荐人核查意见详见巨潮资讯网。

　　（十八）审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　公司拟于2024年5月6日召开2023年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过的部分议案进行审议。

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十三次会议决议；

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化          公告编号：2024-042

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，同意于2024年5月6日召开2023年度股东大会，将第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年5月6日（周一）14:00

　　网络投票时间：2024年5月6日（周一）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2024年4月26日。

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年4月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

　　提案7为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　公司第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十二次会议分别审议通过了上述相关议案。上述议案具体内容详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

　　信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。

　　2. 登记时间：2024年4月29日至2024年4月30日8:30-11:30及14:00-17:00。

　　3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

　　4. 登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5. 会议联系方式：

　　通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

　　邮政编码：443000

　　电话号码：0717-8868081

　　传真号码：0717-8868081

　　电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

　　联系人姓名：李玉涵、李明亮

　　6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十三次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十二次会议决议。

　　附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 授权委托书

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月6日9:15，结束时间为2024年5月6日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托         先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2023年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：

　　若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□  否□

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人所持股份的性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　授权委托书签发日期：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化          公告编号：2024-041

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第十届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议通知于2024年4月1日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

　　2. 本次监事会会议于2024年4月11日在公司6楼会议室以现场会议方式召开。

　　3. 本次监事会会议应出席监事3位，实际出席监事3位。

　　4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　经审议，监事会认为：董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度财务报告是以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定的要求编制。

　　2023年度，公司实现营业收入17,042,037,265.76元，同比降低17.72%；实现利润总额968,760,269.04元，同比降低67.37%；实现归属于上市公司股东的净利润453,146,283.51元，同比降低79.06%。截至2023年12月31日，公司资产总额为21,434,333,757.47元，同比增长8.99%；负债总额为12,777,351,091.11元，同比降低0.62%；归属于上市公司股东的净资产为6,574,480,657.91元，同比增长40.59%；资产负债率为59.61%，同比降低5.77%。

　　具体内容详见公司《2023年年度报告》“第十节 财务部分”。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　经审议，监事会认为：公司结合实际情况，制订《2023年度利润分配预案》，该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》《湖北宜化化工股份有限公司章程》等相关规定，公司与全体股东共享经营成果，同时兼顾未来可持续发展，不存在损害股东利益的情形，同意该预案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（五）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　监事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，报告对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》、保荐人核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

　　表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

　　《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（八）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于拟变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（九）审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　独立董事按10万元（税前）/年领取独立董事津贴，非独立董事按6万元（税前）/年领取非独立董事津贴，监事按3万元（税前）/年领取监事津贴，以上津贴每季度发放一次。

　　非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司及子公司担任的实际工作职务，按相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。

　　表决情况：全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司非职工代表监事廖琴琴女士因个人原因，向监事会请求辞去监事职务。经公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司提名，同意补选郭怡女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于公司监事辞任和补选监事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（十一）审议通过了《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目实施方式及投资总额事项，符合成本效益原则和实际发展需要，不影响募投项目的顺利实施，有利于尽早实现募投项目经济效益，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意调整募投项目实施方式及投资总额事项，并同意将上述事项提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　保荐人出具了无异议的核查意见。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于调整募投项目实施方式及投资总额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，保荐人核查意见详见巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2024-032

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会关于2023年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定，现将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1072号）同意，公司向特定对象实际发行股票数量160,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币9.90元/股。截止2023年7月4日，本公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）160,000,000股，募集资金总额1,584,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、股份登记费、印花税等发行费用14,516,997.21元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,569,483,002.79元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第2-00016号验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　根据公司签署的《湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过250,000.00万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际情况以自有资金或者自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

　　在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入建设募集资金投资项目。截止2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

　　单位：元

　　2022年6月28日，公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了公司发行股票的相关议案，本次募集资金置换不存在置换该董事会前已投入资金的情形。

　　公司本次募集资金的各项发行费用合计15,958,506.63元（不含税），募集资金直接扣除各项发行费用人民币合计13,040,000.02元（不含税）【其中：保荐承销费用合计13,840,000.02元（不含税），募集资金直接扣除的保荐承销费用合计13,840,000.02元（不含税），2022年以自筹资金预先支付800,000.00元（不含税）】。截止2023年6月30日，公司已用自筹资金预先支付发行费用的金额1,441,509.42元（不含税），拟置换金额1,441,509.42元（不含税）。

　　截止2023年6月30日，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币1,324,182,097.51元，置换金额合计1,324,182,097.51元。

　　本年度使用金额及当前余额：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北宜化化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2022年8月经本公司第十届董事会第十一次会议、2022年第九次股东大会审议通过。

　　2023年3月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，授权董事会及其获授权人士全权办理与本次向特定对象发行股票相关的全部事项，包括但不限于确定并开立募集资金专用账户、签署募集资金专户存储三方监管协议等有关事宜。

　　经股东大会授权，公司及全资子公司湖北新宜化工有限公司（以下简称“新宜化工”）开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2023年7月17日与开户行及保荐机构分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。协议内容按照募集资金三方监管协议（范本）制定，不存在重大差异，公司及新宜化工严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议过程中不存在问题。

　　公司及新宜化工开立的专户情况如下：

　　截至2023年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　注1：初始存放金额1,570,177,599.98元，扣除发行权益性证券直接相关的发行费用，本次募集资金净额为人民币1,569,483,002.79元；

　　注2：初始存放金额由湖北宜化化工股份有限公司募集资金专户转至湖北新宜化工有限公司专户1,569,483,002.79元。

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　募集资金使用情况详见附表1。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用1,324,182,097.51元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用。

　　具体内容详见2023年7月25日在指定信息披露媒体上刊登的《关于以募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2023-064）。公司已于2023年7月26日使用募集资金1,324,182,097.51元置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）募集资金使用的其他情况

　　公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2.4亿元（含本数）募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见2023年7月25日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-065）。

　　2023年9月，湖北新宜化工有限公司与湖北银行股份有限公司宜昌分行签署《协议存款合同》，开展协议存款业务。

　　截至2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　2024年4月11日，公司召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》，募投项目实施方式的具体调整内容如下：

　　1、本次剩余募集资金用于支付已投产装置对应的项目尾款支付等，不用于9万吨/年甲醇产能建设，9万吨/年甲醇产能装置建设后续不再纳入本次募投项目实施范围。

　　2、本次调整前后投资总额存在差异，主要系“46万吨/年液氨产能、9万吨/年甲醇产能的原料装置及公辅，并预留9万吨/年甲醇产能的配套接口”建设过程中，公司加强项目成本管控、提升项目建设效率所致。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金未按照约定用途使用的情形。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月11日

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：本次募投项目已建设的“46万吨/年液氨产能、9万吨/年甲醇产能的原料装置及公辅，并预留9万吨/年甲醇产能的配套接口”已于2024年2月达到预定可使用状态，9万吨/年甲醇产能装置建设后续不再纳入本次募投项目实施范围。

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2024-036

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于投资建设年产40万吨磷铵、20万吨

　　硫基复合肥节能升级改造项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资建设年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目的议案》，为推动磷化工产业升级，解决公司与湖北楚星化工股份有限公司（以下简称“楚星公司”）同业竞争问题，履行国有企业响应国家“长江大保护”政策的政治担当和社会责任，拟由全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司（以下简称“生态科技公司”）投资建设年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目（以下简称“磷铵项目”），总投资约30亿元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称：湖北宜化楚星生态科技有限公司

　　法定代表人：林剑

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：75,000万元

　　成立日期：2023年11月9日

　　住所：湖北省宜昌市宜都市化工园区

　　经营范围：一般项目：生物有机肥料研发，复合微生物肥料研发，新材料技术研发，新材料技术推广服务，资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，采矿行业高效节能技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），肥料销售，化肥销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，非金属矿物制品制造，固体废物治理，石灰和石膏制造，石灰和石膏销售，建筑砌块制造，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售，五金产品制造，金属材料销售。

　　股权结构：生态科技公司为公司全资子公司。

　　经查询，生态科技公司不是失信被执行人。

　　三、投资项目基本情况

　　1. 项目名称：年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目。

　　2. 项目建设背景：依据磷化工产业升级发展规划，公司需扩大磷化工产业规模，丰富肥料产品结构，着力打造国有磷复肥保供企业。同时，楚星公司须在2025年底前关停搬迁其磷铵装置。公司利用楚星公司置换给生态科技公司的40万吨/年磷酸二铵产能，投资建设磷铵项目，推动磷化工产业升级、提质增效。

　　3. 项目投资金额：根据该项目一期可行性研究报告，预计一期项目总投资约30亿元。二期尚处于规划阶段，根据市场情况择期投资。

　　4. 资金来源：自筹资金。

　　5. 项目建设地点：湖北宜都化工园区。该园区公用工程设施配套齐全，物流方便，长江水路航运、铁路和公路汽车运输便利。

　　6. 项目进度安排：预计一期建设周期约24个月。

　　7. 产品市场前景：本项目一期主要产品包括40万吨/年磷酸二铵、20万吨/年硫基复合肥，并副产氟硅酸、盐酸等。本项目生产高品质肥料产品，符合复合肥市场发展趋势，预计项目整体市场前景较好。

　　8. 一期项目收益测算：根据该项目可行性研究报告，预计财务内部收益率为所得税后11.25%，投资回收期为所得税后9.2年（含建设期）。

　　9. 项目可行性分析：本项目建设符合国家产业政策，符合湖北宜都化工园区规划要求，项目所在地拥有丰富的磷矿资源及运输优势，并采用先进的工艺技术，预计建成投产后生产成本及物流成本较低，经济效益较好，具备可行性。

　　四、投资目的和对公司的影响

　　1. 投资目的：公司采用先进生产技术，扩大复合肥产品产能，符合公司做强磷化工产业发展规划，有助于解决公司与楚星公司同业竞争问题，预计未来将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

　　2. 存在的风险：由于项目建设周期较长，原材料、主要产品价格随市场供需变化而波动，可能导致项目建成投产后经济效益不达预期。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月11日