安徽耐科装备科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688419        证券简称：耐科装备         公告编号：2024-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2024年4月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、财务总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2023年度报告和摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制的《2023年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。一致通过《关于2023年度报告和摘要的议案》。

　　2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。一致通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

　　3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实、客观反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。一致通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。

　　4、审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司编制的2024年度财务预算方案符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在2024年度的经营计划和目标，具有合理性。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。一致通过《关于2024年度财务预算报告的议案》。

　　5、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，该方案符合公司未来发展规划和经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。一致通过《关于2023年度利润分配方案的议案》。

　　6、审议通过了《关于公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2024年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

　　审议结果：同意2票，反对0票，弃权0票。一致通过《关于公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》。其中关联监事江洪回避表决。

　　7、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：2023年度，公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。一致通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　8、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬标准的议案》

　　审议结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。一致通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

　　10、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。一致通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　特此公告

　　安徽耐科装备科技股份有限公司监事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：688419         证券简称：耐科装备          公告编号：2024-004

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司经审计的2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币52,428,267.46元，期末可供分配利润为人民币170,842,595.97元。

　　经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币3.00元现金股利（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本82,000,000股，以此计算合计派发现金红利总额24,600,000元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的46.92%。2023年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整总额。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司《2023年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，该方案符合公司未来发展规划和经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2023年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来发展规划及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

　　（二）公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：688419         证券简称：耐科装备          公告编号：2024-005

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、 合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关 联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况和关联董事回避情况

　　安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》。 董事会上，关联董事傅祥龙、阮运松、黄明玖、郑天勤对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

　　2.独立董事专门会议的审查意见

　　公司于2024年4月12日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。审议本议案时，关联董事已回避表决。

　　3、监事会审议情况

　　经审核，监事会认为：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2024年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项，监事会上，关联监事江洪对该议案回避表决，其余非关联监事对该议案一致同意。

　　（二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　注1：以上为不含税金额；

　　注2：公司向慧智机电采购定制件和加工服务；

　　注3：查小平向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐。

　　（三）公司2024年度日常关联交易的预计

　　单位：人民币万元

　　注1：以上为不含税金额；

　　注2：公司向慧智机电采购定制件和加工服务；

　　注3：查小平等自然人向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐；

　　注4：公司向铜陵光启科技有限公司出租厂房。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）铜陵市慧智机电有限责任公司

　　（二）查小平

　　1、基本情况

　　查小平，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为340721196903******。

　　2、关联关系

　　查小平为董事阮运松配偶的弟弟，为个体工商户。

　　（三）铜陵光启科技有限公司

　　三、日常关联交易的主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司的关联交易主要为向关联方采购商品、出租厂房，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖或输送利益，也不会影响公司的独立性。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，本次日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事及监事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：688419         证券简称：耐科装备        公告编号：2024-006

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

　　容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

　　8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：张良文，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过安纳达（002136）、九华旅游（603199）、楚江新材（002171）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师:牛菊，2023年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签署过均益股份(836883)等上市和挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：朱鑫炎，2008年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过中炬高新、上海科曼、华绍文化等上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人张良文、签字注册会计师牛菊、项目质量控制复核人朱鑫炎，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度 等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以 及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2023年度容诚会计师事务所对公司财务审计等费用共计人民币60万元（含税）。2024年度，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况。容诚拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一致同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务和内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：688419         证券简称：耐科装备        公告编号：2024-007

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）20,500,000.00股，每股发行价为37.85元，应募集资金总额为人民币775,925,000.00元，扣除各项不含税的发行费用74,593,725.72元，实际募集资金净额为701,331,274.28元。该募集资金已于2022年11月2日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2023年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目2,191.72 万元；（2）2023年公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品139,200.00万元，理财产品到期赎回140,400.00万元；尚未到期定期存款44,500.00万元。公司2023年募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额1,343.41万元，截止2023年12月31日募集资金余额为68,177.24万元，其中以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额人民币20,000.00万元，进行定期存款尚未到期的余额人民币44,500.00万元，募集资金专户余额合计为3,677.24万元。

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2022年11月2日，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分行营业部签署《募集资金三方监管协议》；2023年7月11日，国元证券及公司分别与中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3,517.05万元，具体使用情况详见附表1 2023年度募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为874.23万元，使用募集资金置换已支付发行费为385.46万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第230Z3073号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2022年12月8日完成了置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2023年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币67,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　2023年8月17日，公司召开第五届董事会第二次会议审议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 1, 000 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，额度由人民币 67,000 万元增加至人民币 68,000 万元。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

　　2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：

　　截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司2023年度未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司2023年度未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司2023年度未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司2023年度未发生使用募集资金的其他情况。

　　2023年12月6日，公司使用闲置募集资金于中国农业银行进行定期存款，到期日为2024年3月7日，预期年化收益率1.5%。截至2023年12月31日，公司进行定期存款尚未到期的余额人民币44,500.00万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额在部分时段超过前次审批额度的情况，最高余额为67,500万元，即超出前次审批额度500万元。公司于2023年8月17日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用500万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。公司于2023年8月17日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》。公司独立董事发表了同意公司对超额使用500万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认的意见。公司已按相关规定对上述事项进行了公告。

　　除上述情形外，公司2023年度已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六：会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见

　　我们认为，后附的耐科装备2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了耐科装备2023年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　2024年4月12日，国元证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，经核查，保荐机构认为：

　　公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但采用的是安全性高、流动性好的现金管理方式，现金管理产品符合相关募集资金管理规定，可获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　公司追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。因此，公司已补充履行了必要的法律审批程序。保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

　　除上述情形外，耐科装备2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　特此公告

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月13日

　　附表1：

　　2023年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告补充流动资金数据系公司填写错误，公司未来会避免此类失误。

　　证券代码：688419         证券简称：耐科装备          公告编号：2024-008

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整第五届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》、《关于选举胡献国先生为董事会提名委员会主任委员的议案》，同意提名李停先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同意胡献国先生担任董事会提名委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　现就相关事项的具体情况公告如下：

　　一、独立董事辞职的情况

　　公司董事会近日收到独立董事吴慈生先生的书面辞职报告。吴慈生先生因其任职境内上市公司独立董事已超3家，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。”的规定，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等相关规定，吴慈生先生将继续履行职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。吴慈生先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴慈生先生任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事的情况

　　鉴于独立董事吴慈生先生申请辞职，将导致董事会独立董事成员空缺，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查同意，公司于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事的议案》，同意提名李停先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、调整公司第五届董事会专门委员会委员的情况

　　鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于选举胡献国先生为董事会提名委员会主任委员的议案》，同意胡献国先生担任董事会提名委员会主任委员；审议通过《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事的议案》，拟在公司股东大会选举通过李停先生为公司独立董事之日起对公司董事会专门委员会委员进行调整，调整后公司第五届董事会专门委员会成员组成情况如下：

　　特此公告

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月13日

　　附件：

　　李停先生简历

　　李停，男，1972年4月生，安徽池州人，中国国籍，无境外永久居留权，所学专业为产业经济学，博士研究生学历，三级教授。先后在安徽师范大学、新疆大学、上海社会科学院学习，获得理学学士、经济学硕士和经济学博士学位。入选安徽省高等学校学科专业拔尖人才，铜陵学院“翠湖”领军人才，铜陵学院学术带头人，安徽省高校经管类学科联盟理事、铜陵市技术经济与管理现代化研究会副秘书长。主持国家社科基金项目1项、教育部人文社科一般项目1项、安徽省哲学社会科学规划基金项目4项、安徽省教育厅人文社科重大项目1项、安徽省科技厅软科学研究项目1项、安徽省社科联创新发展研究项目1项、铜陵市中国特色社会主义理论研究课题1项、铜陵市政策研究室招标课题5项。出版学术专著1部，公开发表论文50余篇，其中CSSCI论文21篇，人大复印资料全文转载论文4篇。2006年至今在铜陵学院任职，主要从事西方经济学、产业经济学、区域经济学的教学和科研工作，研究方向为产业组织与“三农”问题，历任讲师（2007）、副教授（2013）、教授（2018），安徽财经大学和安徽工业大学兼职硕士研究生导师。

　　截至本公告披露日，李停先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。