科威尔技术股份有限公司 关于2024年度向银行申请授信额度的公告

　　证券代码：688551         证券简称：科威尔         公告编号：2024-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

　　随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币40,000.00万元，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

　　为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：688551         证券简称：科威尔         公告编号：2024-017

　　科威尔技术股份有限公司

　　关于董事、监事及高级管理人员

　　2024年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案。公司于2024年4月12日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、 适用对象

　　公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　2024年1月1日至2024年12月31日

　　三、 具体薪酬方案

　　（一） 董事薪酬方案

　　1. 非独立董事

　　（1） 在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另外领取董事津贴。

　　（2） 不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

　　2. 独立董事

　　独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币7.00万元/年（税前），按半年度发放。

　　（二） 监事薪酬方案

　　公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

　　（三） 高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬。

　　四、 审议程序

　　（一） 薪酬与考核委员会审议程序

　　公司于2024年4月12日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，关联委员蒋佳平回避表决；同时审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会及监事会审议程序

　　公司于2024年4月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，关联董事蒋佳平回避表决，其他8名董事一致同意该议案；同时审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、 其他事项

　　1. 公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行；

　　2. 公司董事及监事薪酬方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：688551        证券简称：科威尔        公告编号：2024-019

　　科威尔技术股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月7日  14点30分

　　召开地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月7日

　　至2024年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2024年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2023年年度股东大会会议召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《科威尔技术股份有限公司2023年年度股东大会会议材料》。

　　2. 特别决议议案：10

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：7、8、12

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2024年4月30日9:00-17:00，以信函或邮件方式办理登记的，须在2024年4月30日17:00前送达。

　　（二） 登记地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔证券部

　　（三） 登记方式

　　1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

　　2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。

　　3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，在登记时间2024年4月30日17:00前送达登记地点。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：合肥市高新区大龙山路8号

　　邮政编码：230088

　　联系电话：0551-65837957

　　电子邮箱：ir@kewell.com.cn

　　（二）本次股东大会拟出席的股东或股东代理人请自行安排交通、食宿。

　　（三）参会股东请提前半个小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科威尔技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688551         证券简称：科威尔         公告编号：2024-018

　　科威尔技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1. 基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2. 人员信息

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　3. 业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

　　容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

　　4. 投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中

　　5. 诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1 次。

　　8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二） 项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：廖传宝先生，2007 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过永新股份（002014）、国力股份（688103）、黄山旅游（600054）等多家上市公司审计报告。

　　张欢欢女士，2020年成为中国注册会计师，自 2015 年 11 月一直从事审计工作，曾为欧普康视（300595） 等上市公司提供证券服务业务。

　　项目质量控制复核人：朱鑫炎先生，2008 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过中炬高新（600872）、上海科曼、华绍文化等上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2. 诚信记录

　　前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　（1） 审计收费定价原则

　　根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　（2） 审计费用情况

　　2023年度容诚会计师事务所对公司审计费用为60.00万元（含税），其中，财务审计费用为55.00万元（含税），内部控制审计费用为5.00万元，均与去年审计费用持平。

　　2024年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所协商确定相应费用。

　　二、 拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力等方面进行充分的审查和评估，认为容诚会计师事务所具有多年财务审计和内部控制审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行审计机构应尽的职责。审计委员会同意继续聘任容诚会计师事务所担任公司2024年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　　（二） 董事会审议和表决情况

　　公司于2024年4月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所担任公司2024年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月15日