厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：300657        证券简称：弘信电子        公告编号：2024-40

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2024年4月10日发出，全 体董事同意豁免通知时限。会议于2024年4月15日上午10：00以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，出席本次会议董事9人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。

　　本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

　　1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　董事会经核查认为：公司 2024 年第一季度报告全文所载内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司2024年第一季度报告；

　　特此公告。

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月15日