江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月7日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月7日14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月7日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2024年4月25日。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2024年4月25日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称

　　2.披露情况

　　本次会议审议的提案已经公司2024年4月15日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.重要提示

　　（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（2）提案5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2023年年度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（3）本次股东大会仅选举1名非职工代表监事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2024年4月26日16:30前送达或发送电子邮件至ir@itcast.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　2.登记时间：2024年4月26日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:30）。

　　3.登记地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

　　4.联系方式

　　（1）公司地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼；

　　（2）联系电话：010-82939940；

　　（3）公司传真：010-82932240；

　　（4）邮政编码：100096

　　（5）联系人：陈碧琳、逄建毅

　　5.提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：363032

　　2.投票简称：传智投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月7日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日上午9:15，结束时间为2024年5月7日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　鉴于本人（本公司）           为江苏传智播客教育科技股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数           股。兹委托           （女士/先生）代表本人（本公司）出席江苏传智播客教育科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　相关议案的表决具体指示如下：

　　本授权书有效期至本次江苏传智播客教育科技股份有限公司2023年年度股东大会结束时止。

　　注：请在对议案1投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；

　　委托人姓名：                   身份证号码：

　　委托人签名（签字或盖章）：

　　委托日期：   年  月  日

　　受托人姓名：                   身份证号码：

　　受托人签名（签字或盖章）：

　　受托日期：   年  月  日

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章）

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-018

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年4月5日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年4月14日以电子邮件等形式发出补充会议通知，于2024年4月15日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，会议由监事会主席张鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于<2023年年度报告>和<2023年年度报告摘要>的议案》；

　　经审阅，监事会认为公司《2023年年度报告》与《2023年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会结合2023年度的工作情况，编制了《2023年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

　　经审阅，监事会认为公司编制的《2023年度财务决算报告》公允反映了公司2023年12月31日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成果和现金流量。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　经审阅，监事会认为董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等规定的要求，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议《关于核定2023年度监事薪酬的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会将全体监事2023年度的薪酬情况提交股东大会核定审议。

　　全体监事2023年度的具体薪酬情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》的相关内容。

　　全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　经审阅，监事会认为董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　监事会同意董事会制订的2023年度利润分配预案，具体预案如下：

　　以2023年12月31日公司总股本402,447,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

　　监事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议《关于公司购买董监高责任险的议案》；

　　为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买董监高责任险的公告》。

　　全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　在确保不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行委托理财。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　（十二）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》；

　　监事会同意提名王平女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞任并提名监事候选人的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-021

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,244,750股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。截至2021年1月7日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验资报告》（德师报(验)字(21)第00007号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2023年12月31日止，公司实际已累计使用募集资金人民币223,778,268.94元，其中：2023年度实际使用金额为人民币85,628,683.14元，以前年度使用金额为人民币138,149,585.80元；募集资金余额为人民币76,992,299.50元（含募集资金现金管理增值部分人民币9,119,430.94元），具体情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2021年1月7日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专项账户存储募集资金。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至2023年12月31日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行。

　　截至2023年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2023年度变更募集资金投资项目的情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　（一）2023年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　（二）2023年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、第三届监事会第十三次会议决议；

　　3、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

　　4、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　附表一

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表二

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元