完美世界股份有限公司关于使用 闲置自有资金进行委托理财的公告

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2024-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、稳健型的理财产品，并授权公司管理层实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。

　　2024年4月15日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、投资理财产品的基本情况

　　（一）投资目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

　　（三）产品品种

　　公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳 健型委托理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。投资的产品安全性高、流动性强，不影响公司生产运营的正常进行。

　　（四）投资期限

　　额度有效期限为自公司第六届董事会第四次会议审议通过后一年，在此期限内上述额度可以循环使用。

　　（五）购买额度

　　公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。

　　（六）委托理财的授权管理

　　经第六届董事会第四次会议审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　（七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资存在的风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处的行业环境等影响，收益具有不确定性。

　　2、购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）公司拟采取的风险控制措施

　　1、董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门会同内部审计部门的相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、委托理财的资金使用与产品情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3、公司监事会应当对委托理财的资金使用情况进行监督与检查。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，有利于提高公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、本次使用闲置自有资金进行委托理财的相关程序

　　2024年4月15日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界         公告编号：2024-021

　　完美世界股份有限公司关于公司2024年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月15日，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）召开第六届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因日常生产经营需要，2024年公司及下属子公司预计发生如下关联交易：

　　1、娱味文（成都）动漫科技有限公司（以下简称“娱味文动漫”）为公司及下属子公司提供美术外包服务，2024年预计金额不超过人民币400万元；

　　2、北京咪波文化科技有限公司（以下简称“咪波文化”）为公司及下属子公司提供配音及视频制作外包服务，2024年预计金额不超过人民币550万元；

　　3、公司及下属子公司为祖龙娱乐有限公司及其下属公司（以下简称“祖龙娱乐）提供授权服务，2024年预计金额不超过人民币1,000万元；

　　4、公司为完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）提供房屋租赁服务，2024年预计租金不超过人民币3,200万元；

　　5、公司为完美控股提供办公系统及物业管理服务，2024年预计金额不超过人民币1,500万元。

　　2024年4月15日，公司召开了第六届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，表决结果如下：

　　在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：

　　注：依据重要性原则，公司在此处列示实际发生额50万以上的关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）娱味文动漫

　　1、基础信息

　　公司名称：娱味文（成都）动漫科技有限公司

　　法定代表人：王雨云

　　注册资本：人民币100万元

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：四川省成都市成华区二仙桥东路15号3幢116号

　　统一社会信用代码：91510108MA68E5MU0J

　　经营范围：软件开发；动漫设计；计算机技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；广播电视节目制作（取得相关许可证后方可开展经营活动）；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览展示服务；销售：玩具、文具用品、计算机软硬件及辅助设备。

　　财务状况（未经审计）：截至2023年12月31日，娱味文动漫总资产为人民币5,925,652.02元，净资产为人民币-1,417,823.26元；2023年实现营业收入人民币3,623,820.73元，净亏损人民币554,034.26元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　娱味文动漫为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，娱味文动漫属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　娱味文动漫生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（二）咪波文化

　　1、基础信息

　　公司名称：北京咪波文化科技有限公司

　　法定代表人：苗华中

　　注册资本：人民币1,000万元

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市朝阳区望京东路1号院5号楼1至4层101二层210

　　统一社会信用代码：91110105MA01K1C73G

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；软件开发；软件外包服务；计算机系统服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；图文设计制作；专业设计服务；会议及展览服务；翻译服务；平面设计；文艺创作；版权代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；服饰制造；箱包销售；皮革制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批发；文具用品零售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；鞋帽批发；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电影发行；演出经纪；广播电视节目制作经营；网络文化经营；出版物批发；出版物零售；互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售。

　　财务状况（未经审计）：截至2023年12月31日，咪波文化总资产为人民币4,401,389.46元，净资产为人民币-12,943,929.42元；2023年实现营业收入人民币10,827,200.26元，净亏损人民币2,960,693.51元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　咪波文化为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，咪波文化属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　咪波文化生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（三）祖龙娱乐

　　1、基础信息

　　公司名称：祖龙娱乐有限公司

　　法定代表人：李青

　　注册资本：50,000美元

　　类型：股份制公司

　　经营范围：游戏软件开发与发行

　　财务状况（经审计）：截至2023年12月31日，祖龙娱乐总资产为人民币2,743,623千元，净资产为人民币2,333,933千元；2023年度实现营业收入人民币908,489千元，净亏损人民币315,561千元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　祖龙娱乐为公司董事鲁晓寅先生担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，祖龙娱乐属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　祖龙娱乐生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（四）完美控股

　　1、基础信息

　　公司名称：完美世界控股集团有限公司

　　法定代表人：池宇峰

　　注册资本：人民币5,000万元

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：北京市海淀区上地东路1号院1号楼8层A801

　　统一社会信用代码：91110108076622973U

　　经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品、日用品、首饰、通讯设备、文化用品；从事互联网文化活动；经营电信业务；广播电视节目制作。

　　财务状况（未经审计）：截至2023年12月31日，完美控股总资产为人民币5,238,191,359.96元，净资产为人民币3,894,768,766.85元；2023年实现营业收入人民币86,123,052.58元，净亏损人民币2,854,868.88元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　完美控股为公司控股股东，公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，完美控股属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　完美控股生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是合理必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

　　（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

　　（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等行政 法规、规范性文件的规定，公司召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。

　　独立董事认为，公司2024年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司2024年度预计日常关联交易的情况，并提交公司董事会进行审议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624        证券简称：完美世界       公告编号：2024-022

　　完美世界股份有限公司关于2024年度

　　为公司及子公司申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年4月15日召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度为公司及子公司申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现就相关情况公告如下：

　　一、授信情况概述

　　公司及子公司因2024年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、民生银行、宁波银行、农业银行、平安银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币15亿元，具体额度在不超过人民币15亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为自公司2023年度股东大会审议通过后一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

　　本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2023年度股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624        证券简称：完美世界       公告编号：2024-023

　　完美世界股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 本次计提资产减值准备的情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经公司及子公司对截止2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备10,907.49万元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　3、本次计提资产减值准备履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审议通过。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、应收账款、其他应收款、长期应收款计提坏账准备

　　公司根据企业会计准则相关规定，基于应收账款、其他应收款、长期应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失，2023年对于应收账款、其他应收款、长期应收款分别确认信用减值损失6,204.23万元、844.58万元、60.00万元。

　　2、存货跌价准备

　　公司根据企业会计准则相关规定，基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2023年度，公司游戏业务的部分合同履约成本及影视业务部分存货发生减值，计提存货跌价准备3,694.02万元。

　　3、长期股权投资

　　公司根据企业会计准则相关规定，对于减值测试结果表明可收回金额低于其账面价值的长期股权投资计提减值准备104.66万元。

　　三、本期计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年，公司计提各项资产减值准备合计10,907.49万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2023年度归属于上市公司股东的净利润9,637.42万元，相应减少2023年末归属于上市公司股东的净资产9,637.42万元。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的说明

　　经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624      证券简称：完美世界      公告编号：2024-026

　　完美世界股份有限公司关于召开

　　2023年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日发布了2023年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年4月19日（周五）15：00-16：30在全景网举办2023年度业绩网上说明会（以下简称“本次活动”），现将有关事项通知如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）或者直接进入完美世界股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002624.shtml）参与。

　　出席本次活动的人员有：公司董事长池宇峰先生、公司独立董事王豆豆女士、公司副总裁兼董事会秘书马骏女士及公司副总裁兼财务总监王祥玉先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月17日（周三）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624        证券简称：完美世界        公告编号：2024-027

　　完美世界股份有限公司

　　关于认购投资基金份额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次对外投资概述

　　2024年4月15日，完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于认购投资基金份额的议案》，公司全资子公司重庆亚克科技发展有限公司拟出资不超过人民币30,000万元，认购博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。

　　本次投资资金来源于公司自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次投资事项不构成关联交易。

　　本次投资事项在董事会权限范围之内，无须提交股东大会审议。

　　二、拟投资基金情况概述

　　1、基金名称：博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博裕四期”）

　　2、基金规模：截至本公告披露日，基金已认缴出资额合计868,647万元，均为货币出资。

　　3、主要经营场所：厦门市集美区杏林湾路492号2105单元A26

　　4、基金合伙人及认缴出资情况

　　注：基金仍在募集认购中

　　截至本公告披露日，该基金其他有限合伙人与公司不存在关联关系；若未来有其他参与投资基金的投资人与公司存在关联关系，公司将及时履行相应披露义务。

　　5、基金管理人：博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司

　　6、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

　　7、基金备案情况：博裕四期已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，基金编号为SQR756。

　　三、主要合作方基本情况

　　（一）普通合伙人

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　（二）基金管理人

　　博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司为博裕四期的基金管理人，已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人的登记，登记编号为P1061212。

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　（三）其他有限合伙人

　　1、淳裕（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　2、博时资本管理有限公司（代表其作为资产管理人发起设立并管理的“博时资本-股权金选1号FOF集合资产管理计划”）

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　3、普洛斯建发（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　4、汇丰人寿保险有限公司

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　5、上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　6、上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　7、宁德时代新能源科技股份有限公司

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　8、重庆亚克科技发展有限公司

　　重庆亚克为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

　　9、上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　10、中银投资资产管理有限公司

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　11、友邦人寿保险有限公司

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　12、太保长航股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　13、博裕安华（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　四、合伙协议的主要内容

　　1、合伙目的：进行适用法律及经营范围所允许的股权及股权相关投资，为投资者实现良好的资本收益。

　　2、出资方式及出资进度：公司以自有资金认缴出资人民币30,000万元，按照投资需求，分步履行缴款义务。

　　3、存续期限：基金投资期5年，退出期5年，经基金决策后可适当延长2年。

　　4、投资领域：消费品和零售、金融服务、医疗健康以及科技等领域。

　　5、管理模式及投资决策机制：

　　（1）博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司作为该基金的基金管理人，负责基金的日常运营，向基金提供投资管理服务。

　　（2）普通合伙人设立投资决策委员会，负责对管理人投资管理团队提交的项目（投资、退出等相关事宜）进行审议并做出决议。

　　6、收益分配机制：来源于任一投资项目的可分配收入首先应按照投资成本分摊比例划分，此后按照有限合伙合同的约定返还实缴资本、支付优先回报、进行绩效分成。

　　7、退出机制：基金运营过程中，可通过份额转让的方式退出；或于基金到期后，通过清算方式退出。

　　五、投资目的及对公司的影响

　　1、投资目的

　　公司作为有限合伙人参与本次基金投资，旨在充分利用专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，在保障公司主营业务正常开展的前提下，拓宽公司投资渠道，挖掘优质投资机会，优化公司投资结构，提升资金投资收益水平和资产运作能力，促进公司长期发展，进一步增强公司综合竞争力和盈利能力。

　　2、对公司的影响

　　公司对博裕四期不构成控制，该基金不纳入公司合并财务报表范围，预计对公司未来财务状况和经营业绩无重大影响。

　　六、其他事项

　　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本基金份额认购，也未在基金中任职。本次投资不会导致同业竞争或关联交易。

　　公司在本次与专业投资机构共同投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　七、风险提示

　　1、基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次投资将面临较长的投资回收期。此外，基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

　　针对上述投资风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注基金运作情况，以及借鉴各合作方丰富的经验与资源，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

　　2、公司将按照有关规定及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624        证券简称：完美世界        公告编号：2024-017

　　完美世界股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年4月3日以电话方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　《2023年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年实现营业收入7,790,717,277.28元；实现利润总额904,606,827.13元；实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2023年年度报告》全文“第十节 财务报告”。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为，公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元，母公司实现净利润-87,114,206.21元，截至2023年12月31日止，母公司可供分配利润为2,144,336,646.68元，合并财务报表可供分配利润为5,228,310,444.93元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份36,790,431股及2021年员工持股计划已到期未解锁的5,622,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税），共计872,875,747.58元，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　公司《2023年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

　　监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度内部控制及财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为，公司2024年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为，公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司监事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624        证券简称：完美世界       公告编号：2024-019

　　完美世界股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定，具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在连续多年的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

　　根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2024年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户89家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：郑飞

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 杨秋实

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：杨贵鹏

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。最终审计费用由董事会根据实际情况确定。

　　2、审计费用同比变化情况

　　公司聘请立信进行公司2023年度财务报告审计及内部控制审计，期间财务报告审计费405万元，内部控制审计费75万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》认真地审查了立信的相关资质材料，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请公司董事会审议。

　　2、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2024年度审计机构。

　　3、公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2024年度审计机构。

　　4、本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议；

　　3、审计委员会履职情况的证明文件；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2024-024

　　完美世界股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元，母公司实现净利润-87,114,206.21元，截至2023年12月31日止，母公司可供分配利润为2,144,336,646.68元，合并财务报表可供分配利润为5,228,310,444.93元。

　　公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份36,790,431股及2021年员工持股计划已到期未解锁的5,622,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税），共计872,875,747.58元，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　公司《2023年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第六届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

　　三、其它事项说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

　　本次利润分配预案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月15日