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绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告

  证券代码:001358         证券简称:兴欣新材        公告编号:2024-023

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、 本次股东大会未出现否决提案的情况;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

  一、会议召开情况

  1.会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2024年4月15日(星期一)14:00;

  (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月15日(星期一)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月15日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2.会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。

  3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  4.会议召集人:公司第二届董事会

  5.会议主持人:董事长叶汀先生

  6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、 会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东20人,代表股份64,200,409股,占上市公司总股份的72.9550%。

  其中:通过现场投票的股东12人,代表股份64,173,122股,占上市公司总股份的72.9240%。

  通过网络投票的股东8人,代表股份27,287股,占上市公司总股份的0.0310%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东15人,代表股份10,498,108股,占上市公司总股份的11.9297%。

  其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份10,470,821股,占上市公司总股份的11.8987%。

  通过网络投票的中小股东8人,代表股份27,287股,占上市公司总股份的0.0310%。

  三、 议案审议情况

  本次会议对提请股东大会审议的各项议案逐项进行了审议,以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下:

  1.审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

  总表决情况:

  同意64,200,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意10,497,708股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9962%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  2.审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

  总表决情况:

  同意64,200,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意10,497,708股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9962%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  3.审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

  总表决情况:

  同意64,200,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意10,497,708股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9962%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  4.审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

  总表决情况:

  同意64,200,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意10,497,708股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9962%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  5.审议通过了《关于<2023年财务决算报告>的议案》

  总表决情况:

  同意64,200,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意10,497,708股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9962%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  6.审议通过了《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

  总表决情况:

  同意64,184,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.9752%;反对15,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0248%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意10,482,208股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8485%;反对15,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  7.审议通过了《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

  总表决情况:

  同意64,184,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.9752%;反对15,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0248%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意10,482,208股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8485%;反对15,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  8.审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》

  总表决情况:

  同意64,184,409股,占出席会议所有股东所持股份的99.9751%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0243%。

  中小股东总表决情况:

  同意10,482,108股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8476%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0038%;弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1486%。

  本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  四、 律师出具的法律意见

  1、 律师事务所名称:北京炜衡(宁波)律师事务所

  2、 律师姓名:王星洁、应冰倩

  3、 结论性意见:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、 备查文件

  1. 绍兴兴欣新材料股份有限公司2023年度股东大会会议决议;

  2. 北京炜衡(宁波)律师事务所出具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  绍兴兴欣新材料股份有限公司

  董事会

  2024年4月16日

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