神州高铁技术股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：000008         证券简称：神州高铁          公告编号：2024015

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　神州高铁是国投集团控股管理的央企上市公司，历经二十七年的发展，主营业务涵盖两大板块，轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务。

　　（1）轨道交通运营检修装备

　　轨道交通运营检修装备是神州高铁在轨道交通领域的主要业务板块，经过二十七年发展，公司具备完善的轨道交通运营检修装备产业链基础，旗下多家子公司是“专精特新”企业，在车辆检修、信号控制、线路维护、车载电子、轨边检测、数据服务等细分领域拥有领先的技术实力，具备市场竞争优势地位。

　　近年来，轨道交通运营检修装备业务板块实现稳健发展。公司在保持空心车轴超声波探伤机、列车清洗机、铁路信号微机联锁系统、通过式车轮探伤系统、车载旅客信息系统等核心产品技术和市场领先优势的基础上，公司持续加大智能化、信息化、数字化产品研发和市场推广力度，动车组巡检机器人、钢轨多功能维修机、轨道交通车辆动力牵引系统、轨边声学检测系统、数据修车系统等新产品陆续实现批量销售。

　　（2）轨道交通运营维保服务

　　轨道交通运营维保服务板块属于公司新业务板块，涵盖地铁运营、货运专用铁路线运维及轨道交通职业人才培训业务。目前公司已主导天津地铁2号线运营，参股天津地铁3号线、天津地铁7号线；参与服务了多家钢厂、电厂、矿场等货运专用铁路线维保业务；与5所中职院校、5所高职院校（含1所二级学院托管）、5所产业学院、30所教育部1+X证书院校建立合作。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2023年，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对有减值迹象的资产进行了减值测试，2023年度计提商誉减值准备、存货跌价准备、应收款项信用减值准备、长期资产减值准备等合计约5.83亿元。

　　公司其他重要事项详见《公司2023年年度报告全文》。

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁      公告编号：2024013

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三十次会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中娄丝露、李洋以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　公司独立董事周晓勤、李红薇、郜永军已向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024015）、《2023年年度报告》（公告编号：2024016）。

　　本议案已经审计委员会第十三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于<神州高铁2023年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

　　本议案已经战略与ESG委员会第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024017）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024018）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司利润总额亏损83,240.53万元，母公司未分配利润为-225,205.58 万元，合并报表未分配利润为-186,268.18万元。

　　根据相关规定，综合考虑公司经营情况和资金安排,公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法规规则以及《公司章程》的相关规定，符合公司制定的利润分配政策及股东回报规划。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的方案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的方案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经审计委员会第十三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过《2023年度法治工作报告》

　　经审议，董事会认为，2023年度，公司稳步落实法治建设以及合规管理各项工作，落实“十四五”法治建设规划各项工作任务，持续提升公司的法治建设能力、法律风险防控能力以及合规管理能力，同意本报告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　关联董事周晓勤、李红薇、郜永军回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过《2023年度年审会计师履职情况评估报告》

　　审计委员会第十三次会议已事先审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度年审会计师履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过《关于2023年度与国投财务存贷款风险评估报告》

　　根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

　　关联董事孔令胜、娄丝露、洪铭君、汪亚杰、李章斌回避表决。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　15、审议通过《关于公司2024年度审计计划的议案》

　　为有效开展公司内部审计工作，根据《审计法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《2024年度审计计划》。

　　本议案已经审计委员会第十三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　16、审议通过《关于修订<神州高铁独立董事年报工作制度>的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁独立董事年报工作制度》。

　　本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　17、审议通过《关于修订<神州高铁分红管理制度>的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁分红管理制度》。

　　本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　18、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　同意公司于2024年5月7日14:30在公司会议室召开2023年度股东大会，审议如下事项：

　　（1）《2023年度董事会工作报告》

　　（2）《2023年度监事会工作报告》

　　（3）《2023年年度报告及摘要》

　　（4）《关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案的议案》

　　（5）《2023年度利润分配方案》

　　（6）《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　（7）《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的方案》

　　（8）《关于修订<神州高铁分红管理制度>的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024019）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第十四届董事会第三十次会议决议；

　　2、第十四届审计委员会第十三次会议决议；

　　3、第十四届战略与ESG委员会第五次会议决议；

　　4、第十四届董事会独立董事第三次专门会议决议；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：000008      证券简称：神州高铁    公告编号：2024019

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2024年5月7日14:30

　　交易系统网络投票时间：2024年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　互联网投票时间为：2024年5月7日 9:15-15:00 任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年4月29日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至股权登记日2024年4月29日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　同时，独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　上述议案已经公司第十四届董事会第三十次会议、第十四届监事会第十九次会议审议通过，针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

　　详情参见公司于本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年5月6日9:30-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在2024年5月6日17:00前送达公司董事会办公室。

　　来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　4、联系方式：

　　联系人：侯小婧、季晓东

　　联系电话：010-62119883 传真：010-62119883

　　通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

　　邮编：100044

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、网络投票的操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第十四届董事会第三十次会议决议；

　　2、第十四届监事会第十九次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360008

　　2、投票简称：神铁投票

　　3、填报表决意见：本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日 9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　神州高铁技术股份有限公司：

　　兹全权委托         先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使下列权限：

　　（1）对2023年度股东大会审议事项的授权：

　　表决票填写方法：对于非累积投票提案，在所列每一项表决事项后方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

　　（2）如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票（填写“是”或“否”）：     。

　　（3）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）：     。

　　（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。

　　委托人签名：                  委托人身份证号：

　　委托人股东账号：              委托人持有股数：

　　受托人签名：                  受托人身份证号：

　　受托日期：

　　授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

　　股票代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2024018

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于未弥补亏损达实收股本

　　总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开 第十四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，本报告期内，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,862,681,759.54元，公司未弥补亏损金额1,862,681,759.54元，公司实收股本2,716,377,683.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，本事项需提交股东大会审议。

　　二、 导致亏损的主要原因

　　2023年度，公司进一步加大业务拓展以及管理优化调整，采取一系列降本增效措施，努力提升公司经营业绩，报告期内公司实现营业收入2,511,647,824.07元，同比增长41.66%。但是近几年受行业竞争加剧、财务费用居高以及部分投资项目及子公司经营业绩不佳等影响，公司连续四年出现亏损。截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,862,681,759.54元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　三、应对措施

　　1、加强市场研判：公司将加强市场研究，密切关注轨道交通行业的发展趋势，了解市场需求变化，以便及时调整产品策略和市场布局。

　　2、巩固核心竞争力、提升盈利能力：围绕科技创新和产品质量，加大研发创新力度，优化产品质量，持续增强核心产品竞争力，有效应对市场竞争。

　　3、控制有息负债规模：公司将通过加大经营回款、持续优化融资结构、合理规划资金需求等方式，降低负债率水平，减轻财务成本负担。同时，加强资金精细化管理，提高资金使用效率，优化经营性现金流，确保资金健康稳定。

　　4、提升子公司经营：公司将进一步建立健全子公司经营管理体系，提升子公司的经营管理水平，确保其业务健康发展。同时，加强子公司之间的业务协同，整合优质资源，提高整体运营效率，实现协同效应。

　　5、增强成本费用管控：在日常经营中持续优化业务流程，提高成本费用管理水平；在绩效考核中偏重降本增效和责任落实，控制成本费用的同时不断提升经营管理效率，保障各项业务稳中向好发展。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：000008          股票简称：神州高铁            编号：2024014

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第十九次会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王翔以通讯方式出席。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024015）、《2023年年度报告》（公告编号：2024016）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案的议案》

　　经审核，监事会认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度财务状况及经营成果；2024年度财务预算方案符合公司2024年度的经营计划，具有合理性。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　经审核，监事会同意公司2023年度利润分配预案，本年度不进行利润分配符合公司实际情况及相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024年—2026年）的方案》

　　经审核，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制订了《神州高铁技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》，内容符合公司实际情况及相关法律规定，程序合法有效。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司未来三年股东回报规划（2024年—2026年）的方案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为，公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2023年公司不存在违反相关内部控制法律法规及制度的情形，公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《2023年度法治工作报告》

　　经审议，监事会认为《2023年度法治工作报告》全面总结了公司2023年度稳步落实法治建设以及合规管理的各项工作，监事会同意本报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于修订<神州高铁分红管理制度>的议案》

　　经审核，公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，修订《分红管理制度》，内容符合最新的法律法规，程序符合规定，合法有效，监事会同意本报告。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁分红管理制度》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第十四届监事会第十九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁      公告编号：2024017

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于公司2023年度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年度末应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。

　　二、本次计提资产减值准备的范围和总金额

　　公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年度各项资产减值准备共计583,074,124.64元。详情如下表：

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）金融资产减值

　　1、适用范围

　　公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：（1）债权投资；（2）租赁应收款；（3）合同资产；（4）应收款项。

　　2、预期信用损失的确定方法及会计处理

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

　　公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

　　（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

　　如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

　　（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

　　不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

　　包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

　　（3）其他金融资产计量损失准备的方法

　　对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

　　公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

　　为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

　　公司对各项应收款项及合同资产进行了减值测试，计提应收票据坏账准备72.45万元，应收账款坏账准备7,811.86万元，其他应收款坏账准备4,787.53万元，预付账款坏账准备253.92万元，合同资产减值准备1,130.77万元，合计14,056.53万元。

　　（二）存货

　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　　公司对存货进行了跌价测试，计提存货跌价准备3,794.41万元。

　　（三）长期资产减值

　　公司期末对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，判断减值迹象并根据减值迹象进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

　　减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　出现减值的迹象如下：

　　（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

　　（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

　　（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

　　（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

　　（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

　　（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

　　（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

　　公司对各项长期资产进行了减值测试，经测试，河南禹亳公司项目本报告期末计提长期股权投资减值准备12,611.30万元；根据子公司行业发展及规划，计提7家子公司商誉减值准备27,845.17万元，合计长期资产减值准备40,456.47万元。

　　四、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

　　本报告期计提资产减值准备合计58,307.41万元，减少2023年度合并报表利润总额58,307.41万元。本次计提信用减值及资产减值准备已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　六、备查文件

　　1、公司第十四届董事会第三十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日