河南省力量钻石股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301071         证券简称：力量钻石         公告编号：2024-015

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2024年4月15日（星期一）下午14:30。

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月15日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月15日上午9:15至2024年4月15日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　3、会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：由董事长邵增明先生主持。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　（二） 会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东或授权代表共12名，代表有表决权的公司股份数合计为130,855,061股，占公司有表决权股份总数的50.2762%。

　　其中：出席现场会议的股东或授权代表3人，代表有效表决权的股份数量129,932,261股，占公司有表决权股份总数的49.9217%；参加网络投票的股东9人，代表有表决权的公司股份数合计为922,800股，占公司有表决权股份总数的0.3546%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共9人，代表有表决权的公司股份数合计为922,800股，占公司有表决权股份总数的0.3546%。

　　3、 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事通过视频方式出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

　　1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意130,849,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%； 反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意130,533,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.7546%； 反对321,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.2454%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　德恒上海律师事务所指派王浚哲律师、俞紫伊律师现场列席、见证本次股东大会，并出具见证意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《河南省力量钻石股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《德恒上海律师事务所关于河南省力量钻石股份有限公司2024年第一次临时股东大会之见证意见》。

　　特此公告。

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：301071         证券简称：力量钻石         公告编号：2024-016

　　河南省力量钻石股份有限公司关于举办2023年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》将于2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

　　一、会议召开日期及参与方式

　　为使投资者进一步了解公司的生产经营、发展战略等情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。公司将于2024年4月26日（星期五）下午15:00-16:30举办2023年年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 公司出席人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长邵增明先生、公司财务总监童越先生、公司董事会秘书史地先生、公司独立董事鲁占灵女士（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　河南省力量钻石股份有限公司董事会

　　2024年4月15日