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河南省力量钻石股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:301071         证券简称:力量钻石         公告编号:2024-015

  

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1) 现场会议时间:2024年4月15日(星期一)下午14:30。

  (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月15日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月15日上午9:15至2024年4月15日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  3、会议召开地点:河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:由董事长邵增明先生主持。

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

  (二) 会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东或授权代表共12名,代表有表决权的公司股份数合计为130,855,061股,占公司有表决权股份总数的50.2762%。

  其中:出席现场会议的股东或授权代表3人,代表有效表决权的股份数量129,932,261股,占公司有表决权股份总数的49.9217%;参加网络投票的股东9人,代表有表决权的公司股份数合计为922,800股,占公司有表决权股份总数的0.3546%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)或授权代表共9人,代表有表决权的公司股份数合计为922,800股,占公司有表决权股份总数的0.3546%。

  3、 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式,部分董事通过视频方式出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议了以下议案:

  1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意130,849,761股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%; 反对5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意130,533,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.7546%; 反对321,120股,占出席会议所有股东所持股份的0.2454%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  德恒上海律师事务所指派王浚哲律师、俞紫伊律师现场列席、见证本次股东大会,并出具见证意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、《河南省力量钻石股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》;

  2、《德恒上海律师事务所关于河南省力量钻石股份有限公司2024年第一次临时股东大会之见证意见》。

  特此公告。

  河南省力量钻石股份有限公司

  董事会

  2024年4月15日

  

  证券代码:301071         证券简称:力量钻石         公告编号:2024-016

  河南省力量钻石股份有限公司关于举办2023年年度网上业绩说明会的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“公司”)《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》将于2024年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

  一、会议召开日期及参与方式

  为使投资者进一步了解公司的生产经营、发展战略等情况,方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。公司将于2024年4月26日(星期五)下午15:00-16:30举办2023年年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可登陆“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、 公司出席人员

  出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长邵增明先生、公司财务总监童越先生、公司董事会秘书史地先生、公司独立董事鲁占灵女士(如有特殊情况,参会人员会有调整)。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  河南省力量钻石股份有限公司董事会

  2024年4月15日

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