上海大名城企业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600094、900940       证券简称：大名城、大名城B      编号：2024-018

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易预计属于因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易，定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。公司年度日常关联交易预计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）年度日常关联交易预计履行的审议程序

　　1、上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年4月11日召开公司2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事局第七次会议审议。

　　2、2024年4月12日公司召开第九届董事局第七次会议，全体非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本次关联交易议案，关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。

　　3、本次关联交易议案不需要提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元/人民币

　　（三）本年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元/人民币

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）企业基本情况

　　企业名称：深圳市华创生活股份有限公司（股票简称“华创生活”、股票代码873207）

　　成立时间：2013年2月26日

　　法定代表人：陈华云

　　注册资本：6,910万元

　　经营范围：一般经营项目是：家政服务；城市绿化管理；停车场服务；住房租赁；游乐园服务；园区管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；城市公园管理；交通设施维修；环境保护监测；自然生态系统保护管理；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；噪声与振动控制服务；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；家用电器销售；家居用品销售；化妆品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；建筑材料销售；家具销售；化妆品批发；环境保护专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：物业管理；房地产经纪；住宅室内装饰装修；建设工程施工；小微型客车租赁经营服务；食品互联网销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路39号马家龙14栋305

　　2、华创生活股权结构：

　　（二）与上市公司的关联关系

　　华创生活最终控制人陈华云女士系公司持股5%以上的股东，公司实际控制人俞培俤先生的配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，华创生活构成公司关联法人。

　　三、本次日常关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要交易内容

　　本次日常关联交易预计的总金额3,300万元，其中：

　　1、公司或公司子公司拟向深圳市华创生活及其控股子公司购买物业管理服务、居间服务等，预计年度总金额为人民币3,000万元。上述业务包括：物业及设备维护、保安服务、保洁服务、园艺服务、公共区域维护及其他物业管理相关的服务等；物业代理销售经纪业务；为案场销售提供协助服务；物业咨询服务、智能家居服务、为智能安保设备提供工程及维护服务等。

　　2、公司或公司子公司拟向华创生活及其控股子公司提供房屋租赁，预计年度总金额为人民币300万元。

　　（二）定价政策

　　日常关联交易定价遵循自愿、公平、合理的市场原则，依据市场价格或比照市场价格（在没有市场价格比照的情形下，可按成本加成的计价原则），通过招投标方式确定。

　　（三）授权事项

　　公司董事局授权公司及公司子公司管理层，根据前述关联交易内容，按照公司日常经营的实际需要，决定具体的日常关联交易事项，并授权公司及公司子公司法定代表人签署相关合同、协议等法律文件，以确保日常经营的正常进行。

　　四、本次日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司接受关联人物业管理服务和向关联人提供房屋租赁等，是公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易；同时公司与关联人有较好的合作基础，关联人具备所提供服务的各项资质。

　　本次日常关联交易预计符合公司经营管理的需要的年度日常关联交易预测，是合理的、必要的，有利于保障公司主营业务的正常运行，有利于公司项目的运营。

　　本次日常关联交易定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小投资者权益的情形。该等交易事项预计不会对公司的独立性带来影响，不会导致公司对关联方形成依赖。本次日常关联交易预计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2024年4月16日

　　● 报备文件

　　1. 第九届董事局第七次会议决议

　　2. 2024年第一次独立董事专门会议决议

　　证券代码：600094、900940       证券简称：大名城、大名城B       编号：2024-019

　　上海大名城企业股份有限公司

　　关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：公司控股的纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）。

　　2、担保金额：年度担保额度总计不超过人民币99.3亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币76.8亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币22.5亿元。

　　3、本次预计年度担保额度非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

　　4、反担保：非全资股子公司其他股东根据担保合同，按持股比例提供同比例担保或提供反担保。

　　5、本次年度担保额度事项尚需获得公司2023年年度股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

　　一、担保情况概述

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为简化经营管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产、经营资金需求，同时鉴于2022年年度股东大会审议批准的担保期限即将到期，因此，公司第九届董事局第七次会议审议通过《公司或控股子公司为公司各级子公司提供2024年度担保额度的议案》。

　　公司或控股子公司，对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）的银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）借款提供总计不超过人民币99.3亿元的年度担保额度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币76.8亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币22.5亿元。

　　非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。

　　该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，待股东大会批准后正式生效。新增担保额度生效后，前次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保方范围：公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）。

　　2、被担保方公司名称及基本情况

　　截止2023年12月31日，预计具有融资需求的各级子公司基本情况如下：

　　(1) 资产负债率70%以上的子公司：

　　（单位：万元）

　　(2) 资产负债率70%以下的子公司：

　　（单位：万元）

　　三、担保事项主要内容

　　1、担保方与被担保方

　　担保方：公司、公司控股子公司

　　被担保方：公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）

　　2、担保范围及预计额度

　　公司控股子公司纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）向银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）申请借款，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。公司或控股子公司为前述子公司的贷款提供担保，总计年度担保额度不超过人民币99.3亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币76.8亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币22.5亿元。

　　3、反担保事项

　　非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。

　　4、对主要被担保子公司的预计担保细分额度

　　为科学合理调度担保额度，公司可根据被担保子公司项目开展情况及具体融资需求变化,对细分担保额度进行调整。

　　(1) 资产负债率70%以上的子公司：

　　(2) 资产负债率70%以下的子公司：

　　5、股东大会审议程序

　　该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，待股东大会批准后正式生效。新增担保额度生效后，前次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。

　　6、年度担保额度有效期

　　本次年度担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。

　　7、授权事项

　　为优化担保手续办理流程，提请股东大会授权由公司董事长或法定代表人或总经理在上述额度范围内具体审批对各级子公司的担保事项，并签署与担保相关的各类文件资料。

　　8、信息披露

　　上述被担保子公司目前尚未与贷款机构签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

　　四、董事会意见

　　2024年4月12日，公司第九届董事局第七次会议以同意9票、反对0 票、弃权0 票审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。

　　本次担保事项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、公司对外担保金额及逾期担保情况

　　截止本公告日，以公司2022年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币3.329亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.70%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2024年4月16日

　　报备文件

　　1、公司第九届董事局第七次会议决议

　　证券代码：600094、 900940   证券简称：大名城、大名城B   公告编号：2024-017

　　上海大名城企业股份有限公司

　　关于公司控股股东名城控股集团有限公司等向公司提供财务资金支持的

　　关联交易公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及其关联人，以持有的资金向公司提供财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元。

　　2、截至2023年12月31日，名城控股集团有限公司应收公司期末余额为89,044.19万元。

　　3、本次交易构成公司关联交易，本次交易尚需提交公司2023年年度股东大会批准。

　　一、关联交易概况

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）（以下简称“名城控股集团”），为支持公司整体业务发展需要，与公司实际控制人俞培俤先生及其关联自然人等，共同作为资金借出方，公司（含合并范围内各级子公司）作为资金借入方，共同签署《财务资金支持框架协议》。各资金借出方拟以持有的资金向公司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，有效期自公司2023年年度股东大会批准该议案之日起不超过12个月。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易事项构成公司关联交易。

　　截至2023年12月31日，名城控股集团及其关联人应收公司期末余额为89,044.19万元，占公司最近一期经审计的净资产绝对值的6.89%。

　　二、关联方介绍

　　1、名城控股集团有限公司

　　注册资本：1000万美元

　　成立日期：1986年1月15日

　　统一社会信用代码：91350100611305823J

　　注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-8号福州名城城市广场7#楼40层02室（自贸试验区内）

　　法定代表人：俞丽

　　经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；针纺织品销售；服装服饰批发；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

　　股权结构：名城控股集团为公司控股股东，持有公司9.52%股份，利伟集团有限公司为名城控股集团唯一股东，持有其100%股份，俞培俤先生为利伟集团的实际控制人。

　　2、公司实际控制人及其关联自然人

　　俞培俤先生为公司实际控制人，陈华云女士、俞锦先生、俞凯先生、俞丽女士分别为俞培俤先生的配偶、儿子及女儿。

　　3、截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及其关联自然人合计持有公司925,519,761股股份，占公司总股本的37.39%。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、交易双方：

　　借出方：名城控股集团（含下属子公司）；公司实际控制人俞培俤先生及关联人陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生。

　　借入方：公司（含合并范围内各级子公司）。

　　2、财务资金支持目的

　　为全力支持和保障公司经营发展，名城控股集团（含下属子公司）、实际控制人及其关联人为借出方，向公司提供年度财务资金支持。

　　3、借款额度及期限

　　各借出方以其持有的资金向公司提供财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，有效期自股东大会批准该议案之日起不超过12个月。

　　4、借款年利率

　　各借出方给予公司的借款利率最高不超过公司已发行或拟发行的信用债对外融资成本。

　　5、协议生效

　　该项议案尚需公司2023年年度股东大会批准后方可生效。

　　6、授权事项

　　公司董事局授权公司经营层根据资金使用的具体需求，在本次《财务资金支持框架协议》下，由具体借款协议双方签署具体的借款协议及办理相关借款手续。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　为支持公司发展，保障公司经营资金需求，公司控股股东名城控股集团（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及其关联人，持续为公司提供不高于外部融资成本的优质资金支持，将有效地补充公司现金流，有利于保证公司新项目拓展，加快公司业务发展，符合公司战略发展需要，符合全体股东的利益。

　　本次提供财务资金关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次关联交易应当履行的程序

　　1、2024年4月11日公司2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东、公司实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事局第七次会议审议。

　　2、2024年4月12日公司第九届董事局第七次会议，全体非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本次关联交易议案，关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。

　　3、本次关联交易议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2024年4月16日

　　报备文件

　　1、公司第九届董事局第七次会议决议

　　2、公司2024年第一次独立董事专门会议决议

　　证券代码： 600094、900940      证券简称：大名城、大名城B      编号：2024-015

　　上海大名城企业股份有限公司关于

　　募投项目变更预计达到可使用状态日期的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第九届董事局第七次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目变更预计达到可使用状态日期的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　2014年，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股（A股）500,000,000股，发行价格为每股人民币6.00元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币40,030,000.00元，实际募集资金净额为人民币2,959,970,000.00元。前述募集资金用于募投项目名城永泰东部温泉旅游新区一期的建设。

　　二、变更预计达到可使用状态日期的情况说明

　　在房地产行业仍处于下行周期背景下，募投项目名城永泰东部温泉旅游新区项目所在区域去化情况不达预期，公司基于审慎原则，基于募投项目部分地块实际建设和市场去化情况，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间（即募投项目全部竣工的日期，下同）进行调整，具体调整至2025年6月30日。

　　三、对公司的影响

　　本次募投项目变更预计达到可使用状态日期，是基于募投项目实际建设和市场情况做出的，不存在改变募集资金投向等变更情况，亦不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。后续公司将加强统筹协调、继续推进募投项目剩余未完工地块的建设。

　　四、审核程序

　　（一）董事会审议情况

　　本议案经公司第九届董事局第七次会议审议通过。

　　（二）监事会审议情况

　　本议案经公司第九届监事会第六次会议审议通过。监事会发表审核意见认为：本次募投项目变更预计达到可使用状态日期，是基于募投项目实际建设和市场情况做出的，不存在改变募集资金投向等变更情况，亦不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目变更预计达到可使用状态日期的议案已经公司第九届董事局第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过。本次募投项目变更预计达到可使用状态日期，是基于募投项目实际建设和市场情况做出的，不存在改变募集资金投向等变更情况，亦不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进募投项目的建设。

　　本次审议议案内容及程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规规定。综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2024年4月16日

　　证券代码：600094、900940       证券简称：大名城、大名城B      编号：2024-020

　　上海大名城企业股份有限公司

　　2023年第四季度房地产业务

　　主要经营数据的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》相关规定，现将公司2023年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：

　　截至2023年12月31日，公司2023年房地产累计销售面积22.90万平方米,销售金额人民币46.57亿元。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2024年4月16日

　　证券代码：600094 、900940   证券简称：大名城 、大名城B    公告编号：2024-021

　　上海大名城企业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事局

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月23日  14点30分

　　召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼大会议室1（上海市长宁区延安西路2588号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月23日

　　至2024年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　除以上需股东大会审议的八项议案，本次股东大会还将听取独立董事2023年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事局第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过。详见2024年4月16日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、华颖创投有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）

　　六、 其他事项

　　请符合登记条件的股东，于本次股东大会召开之日14：00分至14：30分前到本次股东大会召开的会议室门口进行登记并参加会议。

　　联系电话：021-62478900   联系人：迟志强

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2024年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：公司第九届董事局第七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海大名城企业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年      月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600094、900940      证券简称：大名城、大名城B      公告编号：2024-022

　　上海大名城企业股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年04月24日(星期三) 下午 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年04月17日(星期三) 至04月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmc@greattown.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月16日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月24日下午13:00-14:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年04月24日下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事局副主席兼总经理俞锦先生，独立董事陈金山先生，董事、副总经理兼财务总监郑国强先生，董事会秘书张燕琦女士将参加本次业绩说明会。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年04月24日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月17日(星期三)至04月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dmc@greattown.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室 迟志强

　　电话：021-62478900

　　邮箱： dmc@greattown.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2024年4月16日

　　公司代码：600094、900940         公司简称：大名城、大名城B

　　上海大名城企业股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2023年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润222,551,310.40元，年末累计未分配利润4,217,542,145.77元；2023年度，公司母公司实现净利润61,897,854.49元，计提法定盈余公积金6,189,785.45元后，加年初未分配利润1,847,656,293.43元，2023年末可供投资者分配的利润为1,903,364,362.47元。

　　目前房地产行业仍处于底部调整中，公司经营仍面临着前所未有的挑战。为应对未来的不确定性，保障公司继续安全经营，经综合权衡，2023年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　同时，公司向特定对象发行股票的事项，正在会同中介机构沟通推进中，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）及《证券发行与承销管理办法》相关规定，本次年度报告期间暂不能实施现金分红方案，待公司本次发行工作完成后三个月内择机启动现金分红方案，拟分红金额不低于2023年审计后净利润的30%，即6700万元。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 公司业务简介

　　公司以房地产为主业，专业从事住宅地产、商业地产的开发,同时涉足工业地产及旅游地产。发展成为全国一流的城市生活创造者、具有较强影响力的城市综合运营商是公司中长期发展目标。公司秉持“诚信、务实、开拓、创新”的企业理念，专注于房地产开发和运营，通过“大名城”品质产品和品质服务，用心为客户营造一个和谐的居住社区，创造一种美好的生活方式。

　　2.2公司发展战略

　　（1）护住“基本盘”

　　继续秉持谨慎与稳健，控制负债规模，提升利润率，强调精准投资、现金回笼。对地产业务实施战略优化和精简，坚持深耕重点区域和重点城市，适时根据房地产行业的新发展趋势和房地产市场供求关系变化，探索并构建名城特色的精品地产业务发展新模式。

　　（2）探索“业务转型”，实现可持续发展

　　在当前市场环境与行业竞争格局中，公司认识到经营的持续发展与适时转型的重要性，公司将紧密结合现有的核心竞争力和优势地位，积极思考和规划公司未来的业务转型与发展策略，探索并尝试与国家战略发展相对应的新领域、新技术或新模式，以推动公司实现长期的可持续发展，促使公司业务能够适应未来可能出现的市场变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　说明：四季度亏损系公司根据市场做出了新的销售政策调整，导致新增计提全年存货跌价准备所致。具体详见公司2023年年度报告“经营情况讨论与分析”中关于2023年度计提减值准备的说明。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内主要经营情况详见公司2023年年度报告“经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600094、900940    证券简称：大名城、大名城B    公告编号：2024-011

　　上海大名城企业股份有限公司

　　第九届董事局第七次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第七次会议于2024年4月12日在公司召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议审议并通过如下决议：

　　一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2023年度总经理工作报告》。

　　二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2023年度董事局工作报告》。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　三、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2023年度财务决算暨2024年度财务预算》。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　四、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2023年度利润分配预案》。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。（详见临时公告2024-013号《关于2023年度利润分配的公告》）

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2023年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润222,551,310.40元，年末累计未分配利润4,217,542,145.77元；2023年度，公司母公司实现净利润61,897,854.49元，计提法定盈余公积金6,189,785.45元后，加年初未分配利润1,847,656,293.43元，2023年末可供投资者分配的利润为1,903,364,362.47元。

　　目前房地产行业仍处于底部调整中，公司经营仍面临着前所未有的挑战。为应对未来的不确定性，保障公司继续安全经营，经综合权衡，2023年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。同时，公司向特定对象发行股票的事项，正在会同中介机构沟通推进中，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）及《证券发行与承销管理办法》相关规定，本次年度报告期间暂不能实施现金分红方案，待公司本次发行工作完成后三个月内择机启动现金分红方案，拟分红金额不低于2023年审计后净利润的30%，即6700万元。

　　五、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2023年年度报告及摘要》。该项议案经审计委员会2024年第一次会议审议同意，提交公司第九届董事局第七次会议审议。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。（详见《公司2023年年度报告及摘要》）

　　六、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。（详见《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》）

　　七、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘请2024年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。该项议案经审计委员会2024年第一次会议审议同意，提交公司第九届董事局第七次会议审议。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。（详见临时公告2024-014号《关于续聘会计师事务所的公告》）

　　八、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。（详见临时公告2024-016号《关于计提存货跌价准备的公告》）

　　2023年计提存货跌价准备的事项，预计计提金额约3.68亿元，将全额计入公司2023年度经营业绩，预计等额减少公司2023年度利润总额。该数据已经年审会计师审计。

　　九、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于募投项目变更预计达到可使用状态日期的议案》。（详见临时公告2024-015号《关于募投项目变更预计达到可使用状态日期的公告》）

　　在募投项目实施主体、实施方式、实施地点和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体调整至2025年6月30日。

　　十、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

　　十一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。该项议案经审计委员会2024年第一次会议审议同意，提交公司第九届董事局第七次会议审议。（详见《公司2023年度内部控制评价报告》）

　　十二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《大名城2023年度可持续发展报告》。（详见《大名城2023年度可持续发展报告》）

　　十三、以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司控股股东、公司实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案》。

　　关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。（详见临时公告2024-017号《关于公司控股股东名城控股集团有限公司等向公司提供财务资金支持的关联交易公告》）

　　本项议案涉及关联交易事项，经公司2024年第一次独立董事专门会议审议同意，提交公司第九届董事局第七次会议审议。

　　为支持公司整体业务发展需要，公司作为资金借入方，拟与公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及其关联人等共同作为资金借出方，签署《财务资金支持框架协议》，各资金借出方拟以持有的资金向公司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，有效期自公司2023年年度股东大会批准该议案之日起不超过12个月。

　　十四、以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。（详见临时公告2024-018号《关于公司日常关联交易预计的公告》）

　　本项议案涉及关联交易事项，经公司2024年第一次独立董事专门会议审议同意，提交公司第九届董事局第七次会议审议。

　　公司或公司子公司向深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司购买物业管理服务、居间服务，及向对方提供房屋租赁等，预计年度总金额为人民币3,300万元。日常关联交易期限为2024年度。

　　十五、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》。该项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。（详见临时公告2024-019《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的公告》）

　　公司或控股子公司，对公司控股的或全资的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）的银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）借款提供总计不超过人民币99.3亿元的年度担保额度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。被担保方为控股子公司的，其少数股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。有效期自2023年年度股东大会批准该议案之日起12个月。

　　十六、以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过《董事局关于独立董事独立性情况的专项意见》。独立董事郑启福先生、田新民先生、陈金山先生回避表决。（详见《董事局关于独立董事独立性情况的专项意见》）

　　十七、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。（详见临时公告2024-021《关于召开2023年年度股东大会的通知》）

　　十八、听取独立董事2023年度述职报告。该项议案需提交公司2023年年度股东大会。（详见独立董事2023年度述职报告）

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2024年4月16日