广东顺钠电气股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：000533      证券简称：顺钠股份        公告编号：2024-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主营业务

　　在报告期内，公司控股孙公司顺特设备专注于输配电设备及控制设备产业的研发、生产和销售。顺特设备的主要产品涵盖了变压器、电抗器、开关柜、组合式变压器、预装式变电站及成套设备等，同时也致力于上述产品的智能化研究、开发、制造、检验、销售和维修服务。

　　除此之外，顺特设备还涉足自产机电产品的销售、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务，以及为公司生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。此外，公司还开展售电业务（不含电网的建设、经营）和承装（修、试）电力设施业务，形成了较为完整的产业链布局。

　　顺特设备的产品在新能源、高端装备、高效节能、船舶及海上平台、工矿企业、商业民用建筑配电站、电网电力及配电系统等领域得到了广泛应用，为推动相关行业的技术进步和产业升级做出了积极贡献。

　　在2023年度，顺特设备的主要产品在新能源产业链上实现了显著增长。这一成绩得益于“双碳政策”的持续推进和新能源行业的良好发展环境。随着新型电力系统的构建，行业迎来了新的发展机遇。顺特设备凭借其技术创新能力和卓越的制造实力，成功抓住了国家产业政策调整的有利时机，不断提升产品和服务的市场竞争力。

　　在未来，顺特设备将继续依托技术创新，积极响应国家产业政策，进一步拓展在新能源、智能电网等领域的业务，为实现绿色、低碳、可持续发展的目标贡献力量。同时，公司也将持续关注市场动态和客户需求，优化产品结构，提升产品质量和服务水平，以满足日益增长的市场需求，推动公司的持续健康发展。

　　（2）主要产品

　　①干变系列产品

　　公司生产了国内第一台薄绝缘环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器，目前已先后推出共计16代产品，市场保有量超过15万台，已生产的规格超过2,000种。生产的干式变压器采用环氧树脂浇注薄绝缘工艺，具有安全、难燃防火、免维护、损耗低、噪声低、局部放电量低等特点，可在100%湿度环境下运行。公司技术及设备能力可生产电压等级110kV及以下，容量50,000kVA及以下的系列品种干式变压器。

　　此外，公司还研制了牵引整流变压器、再生制动能馈变压器、励磁变压器、冶金电炉变压器、核电用1E级变压器、直流融冰变压器、H桥整流变压器、船用及采油平台变压器、海上风电变压器等特殊用途的干式变压器。公司产品通过了1E级核电站用干式变压器试验考核和认证，获得了国家民用核安全设备设计许可证和制造许可证；干式变压器产品通过了热老化试验，可等效运行60年。

　　②箱变系列产品

　　公司在箱变系列产品已积累了30年的项目经验和行业客户解决方案，在常规配电、新能源升压、储能集成等方面都具备丰富的工程经验，具有高度定制化能力，可以满足不同行业不同客户的定制化需求，产品广泛应用于风力发电、光伏发电、工业配电、充电桩、储能、岸电、盾构掘进、城乡配电网、高速公路、铁路等各种场景。

　　③开关柜系列产品

　　随着国内宏观经济稳步发展，基础建设投入大，对电力的需求也越来越大，促进了国内电力行业的发展。从而对高低压开关柜产品的需求也在不断的增长，特别是通讯、节能环保、新能源、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新材料产业等需求持续增长。公司拥有超过20年的开关柜设计、制造经验，开关成套产品电压等级涵盖400V～40.5kV，电流等级覆盖4,00A~6,300A，是施耐德卓越合作伙伴。产品广泛应用于电厂、数据中心、半导体、汽车制造、新能源、城市综合体、高速公路等多个领域。

　　④电网系列产品

　　公司电抗器产品已发展为铁心、空心两大类别多系列多规格产品体系。铁心电抗器电压等级可至35kV，三相容量目前达60,000kvar；空心电抗器电压已从66kV高至110kV，单相容量从32,800kvar提升至40,000kvar。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　会计政策变更：

　　2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理，详见第十节/五/43、（1）重要会计政策变更。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　关于顺特设备扩充产能，建设智慧工厂及配套设施项目。报告期内完成了主要生产设备和数字化系统总包等关键重大项目的招标工作，目前正在进行设备安装，整个项目井然有序推进，符合项目预期目标。

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　董事长：张译军

　　二二四年四月十五日

　　证券代码：000533           证券简称：顺钠股份       公告编号：2024-011

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2024年4月12日以现场会议方式在公司会议室召开了第十一届董事会第二次会议，会议通知以通讯方式于2024年4月2日发出。

　　本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事陈贤凯先生无法亲自出席本次会议，授权委托独立董事肖健先生代为出席并对本次会议的议案投同意票。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《2023年度董事会工作报告》

　　报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9 票、反对0票、弃权0票，议案通过。

　　2、《2023年度财务决算报告》

　　报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　3、《2023年年度报告全文及摘要》

　　报告全文及摘要（公告编号：2024-013）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9 票、反对0票、弃权0票，议案通过。

　　4、《2023年度利润分配预案》

　　公司截至2023年末，经审计的合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，暂不满足分红条件，为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　该项议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9 票、反对0票、弃权0票，议案通过。

　　5、《2024年度财务预算报告》

　　报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9 票、反对0票、弃权0票，议案通过。

　　6、《2023年度内部控制自我评价报告》

　　报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9 票、反对0票、弃权0票，议案通过。

　　7、《独立董事独立性自查报告》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就三名独立董事的独立性情况进行了核查，公司全体独立董事符合相关法律法规对独立董事任职的要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。

　　专项报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意6 票、反对0票、弃权0票、回避3票，议案通过。独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生对该议案回避表决。

　　8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，年度审计费用为75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。

　　该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　9、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司经营计划及资金的使用需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请融资总额不超过人民币16亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构实际核准的融资额度为准。授信期限内授信额度可循环使用。

　　授信期限：自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　为提高工作效率，及时办理授信业务，授权公司总经理在上述融资总额度范围内代表公司办理相关融资事宜，签署有关与各家金融机构发生业务往来的各项相关法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股子公司之间统筹使用资金。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　10、 《关于公司及控股子公司2024年度担保计划的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司2024年度担保计划的公告》（公告编号：2024-016）。

　　为提高工作效率，及时办理授信及对应担保业务，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关担保事宜，签署与金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股子公司之间统筹使用担保额度。

　　该议案经全体董事的过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

　　该项议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　11、 《关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　12、《关于变更注册地址等暨修改<公司章程>的议案》

　　公司拟修改注册地址为“广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之六”，并根据上述变更及现行法律法规修订《公司章程》的部分条款。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册地址等暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-018）。

　　本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　13、《关于董事会发展战略委员会更名为战略与ESG委员会的议案》

　　为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，切实将ESG理念融入战略决策，促进公司可持续、高质量发展，公司拟将董事会下设的“发展战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　14、《关于设立董事会提名委员会的议案》

　　为规范公司董事、高级管理人员的聘任准则及程序，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，拟设立董事会提名委员会。提名委员会由张译军先生、叶罗沅先生、肖健先生组成，叶罗沅先生任主任委员，委员任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　15、《关于修改<董事会专门委员会工作细则>的议案》

　　修改后的工作细则全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　16、《关于制定的议案》

　　制度全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9 票、反对0票、弃权0票，议案通过。

　　17、《2023年度可持续发展报告》

　　报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　该项议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9 票、反对0票、弃权0票，议案通过。

　　18、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　　修改后的制度全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　19、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　制度全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　20、《关于调整独立董事津贴的议案》

　　为适应新的形势，提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，以及结合公司整体经济环境，并参照公司所处地区部分上市公司独立董事津贴标准，自2024年7月起，拟将独立董事津贴由每人每年8万元人民币（含税）调整为每人每年10万元人民币（含税），按年发放。

　　该项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。因薪酬与考核委员会由公司独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生组成，需对该议案进行回避表决无法形成决议，该议案直接提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，议案通过。独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生对该议案回避表决。

　　21、《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　22、《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　公司拟于2024年5月14日下午召开2023年度股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第二次会议决议；

　　2、第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

　　3、第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

　　4、第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

　　5、第十一届董事会发展战略委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二四年四月十五日

　　证券代码：000533         证券简称：顺钠股份        公告编号：2024-020

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　2024年4月12日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30。

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00―15:00。

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2024年5月8日。

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于2024年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　上述第1-9项议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；第10-11项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行披露。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。

　　（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席；如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。

　　2.出席现场会议登记时间：2024年5月9日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　3.登记地点：公司证券法律部。

　　4.会议联系方式

　　联系人：魏恒刚、海真茹

　　电话号码：0757-22321218、22321217

　　电子邮箱：000533@shunna.com.cn

　　通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼

　　邮政编码：528300

　　5.会议费用：与会股东费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会第二次会议决议；

　　2、第十一届监事会第二次会议决议。

　　特此通知。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二四年四月十五日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为广东顺钠电气股份有限公司的股东，兹委托       先生/女士代表本人（本单位）出席公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

　　表决票填写方法：在每一项提案名称所对应的表决意见中的“同意”“反对”或“弃权”中任选一项，多选视为无效，以打“√”为准。

　　（1） 本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权__/无权__按照自己的意愿表决（请选择一项在旁划“√”）；

　　（2）代理人对临时提案是否具有表决权：是__ /否__（请选择一项在旁划“√”）；

　　（3）对临时提案的表决授权：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票（请选择一项在下方划“√”或填写票数）。

　　委托人姓名/名称：             委托人身份证号码/组织机构代码：

　　委托人持有股数：              委托人持有股份性质：

　　受托人姓名：                受托人身份证号码：

　　有效期限：     年    月    日至    年    月     日

　　委托人签名或盖章:

　　(法人股东加盖单位印章)

　　委托日期:     年   月    日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360533

　　2.投票简称：顺钠投票

　　3.填报表决意见

　　本次会议审议的议案均为非累积投票议案，表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日上午9:15，结束时间为2024年5月14日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000533           证券简称：顺钠股份     公告编号：2024-012

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定及公司实际情况，于2024年4月12日以现场方式召开第十一届监事会第二次会议，会议通知于2024年4月2日以通讯方式发出。

　　本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。监事会主席伍立斌先生主持会议。董事会秘书魏恒刚先生列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《2023年度监事会工作报告》

　　报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　2、《2023年度财务决算报告》

　　报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　3、《2023年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　4、《2023年度利润分配预案》

　　公司截至2023年末，经审计的合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，暂不满足分红条件，为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　5、《2024年度财务预算报告》

　　报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　6、《2023年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，进一步健全、完善覆盖公司各环节的内部控制制度建设，保证公司经营活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整，适应公司发展的需要；公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

　　报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，年度审计费用为75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　除第6项议案外，其它议案均需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第十一届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司监事会

　　二二四年四月十五日

　　证券代码：000533             证券简称：顺钠股份         公告编号：2024-014

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　关于2023年度计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、计提减值准备的情况概述

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定及公司的会计政策，为了更加真实、客观、准确反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行全面清查、分析、测试和评估，公司对存在减值迹象的资产计提了信用及资产减值损失。

　　二、计提各项减值准备的情况说明

　　公司2023年度（以下简称“本期”）计提各项信用及资产减值准备情况见下表：                                                                     单位：万元

　　三、本期计提减值准备的确认标准和计提方法

　　（一）应收款项和合同资产预期信用损失的计提依据和计提方法

　　根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等。对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　（三）长期资产减值准备的确认标准和计提方法

　　公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象，则以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。。

　　资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

　　四、本期计提减值准备对公司的影响

　　公司本期计提减值准备，计入信用减值损失为-192.30万元,计入资产减值损失为-686.63万元，合计导致公司本期合并利润总额减少878.93万元。公司本期计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二四年四月十五日

　　证券代码：000533         证券简称：顺钠股份        公告编号：2024-017

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司进行委托理财的资金拟购买商业银行、信托公司等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

　　2、投资金额：不超过人民币1亿元，资金额度可滚动使用。

　　3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行委托理财事项尚存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在投资风险可控的情况下，为提高闲置资金的使用效率，公司及合并报表范围内的子公司以自有闲置资金进行委托理财，拟使用的额度合计不超过1亿元人民币。具体内容如下：

　　一、委托理财概述

　　1、投资目的

　　在不影响公司正常经营及资金风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，以提高公司及合并报表范围内的子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、投资金额

　　拟使用合计不超过人民币1亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度在审议期限内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币1亿元的投资额度。

　　3、投资方式

　　拟购买商业银行、信托公司等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

　　4、投资期限

　　有效期自公司董事会审议通过之日起一年。

　　5、资金来源

　　自有闲置资金，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　本次委托理财事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不涉及关联交易。

　　三、风险分析及风险控制措施

　　1、风险分析

　　公司使用闲置资金购买商业银行、信托公司等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。

　　2、风险控制措施

　　公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

　　五、备查文件

　　第十一届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二四年四月十五日

　　证券代码：000533        证券简称：顺钠股份        公告编号：2024-016

　　广东顺钠电气股份有限公司关于公司及

　　控股子公司2024年度担保计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司的担保，以及控股子公司之间相互担保的额度占公司最近一期经审计净资产的180.55%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度担保计划的议案》。为满足公司及控股子公司业务发展营运资金的需要，2024年度公司向控股子公司、控股子公司之间，对合计不超过14亿元银行授信额度提供连带责任担保；2024年度控股子公司对公司不超过0.6亿元银行授信额度提供连带责任担保。在上述担保额度内，具体担保金额以银行等金融机构实际发生金额为准。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述控股子公司包括：顺特电气有限公司(以下简称“顺特电气”)、顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）。

　　担保期限：自公司2023年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

　　为提高工作效率，及时办理授信及对应担保业务，授权公司总经理在上述担保额度内代表公司办理相关担保事宜，签署与金融机构发生相关业务往来的各项法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股子公司之间统筹使用担保额度。

　　二、 本次担保计划情况

　　1、公司对控股子公司、控股子公司之间的担保额度预计情况如下：

　　2、控股子公司对公司的担保额度预计情况如下：

　　注：①上述表格，实际担保余额为截至2024年3月31日的金额。

　　②上述表格，被担保方为公司的资产负债率、净资产指标，为集团合并的口径。

　　三、被担保人基本情况

　　1、广东顺钠电气股份有限公司

　　成立日期：1992年10月28日

　　注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道逢沙萃智路1号车创置业广场1栋18楼02—07单元（住所申报）

　　法定代表人：张译军

　　注册资本：69,081.60万元人民币

　　主营业务：实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；销售：机电产品,输配电产品；批发、零售：家用电器，煤炭（除储存），燃料油（除成品油，闪点≥60°C），化工产品（不含危险化学品），矿产品（除专控产品），有色金属，日用品，电子产品，建筑材料，金属材料，金属制品，饲料及添加剂，橡胶制品，乳胶制品，纺织原料，纺织品、化学纤维、服装，木材及其制品，纸张，纸浆，机械设备及配件，五金交电，工艺美术品（不含象牙制品），塑料制品，汽车，医疗器械（凭有效许可证经营）,初级食用农产品；食品、饮料（凭有效许可证经营）；企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介），会展服务，供应链管理的技术开发；房产租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股权结构：

　　信用情况：公司未被列入失信被执行人名单。

　　主要财务数据（合并口径）：

　　截至2023年12月31日，公司经审计的资产总额265,975.61万元、负债总额174,130.30万元、股东权益合计91,845.32万元。2023年实现营业收入206,692.30万元、利润总额11,325.08万元、净利润8,960.82万元。

　　2、顺特电气有限公司

　　成立日期：2003年5月8日

　　注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之一

　　法定代表人：黄志雄

　　注册资本：15,922万元人民币

　　主营业务：各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输变电设备的生产和销售。

　　股权结构及与上市公司关系：系公司全资子公司，公司持股100%。

　　信用情况：顺特电气未被列入失信被执行人名单。

　　主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，顺特电气经审计的资产总额83,808.84万元、负债总额8,115.50万元、股东权益合计75,693.34万元。2023年实现营业收入435.41万元、利润总额5,978.46万元、净利润5,978.46万元。

　　3、顺特电气设备有限公司

　　成立时间：2009年12月4日

　　注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号

　　法定代表人：张译军

　　注册资本：109,000万元人民币

　　主营业务：变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备、以及上述产品的智能化的研究、开发、制造、检验、销售及维修；经营本企业自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；售电业务（不含电网的建设、经营）；承装（修、试）电力设施业务。（以上经营范围涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：顺特电气持股75%，施耐德电气（东南亚）总部有限公司持股25%。

　　与上市公司关系：顺特设备为公司合并报表范围内的控股孙公司。

　　信用情况：顺特设备未被列入失信被执行人名单。

　　主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，顺特设备经审计的资产总额268,807.17万元、负债总额139,640.09万元、股东权益合计129,167.08万元。2023年实现营业收入207,617.81万元、利润总额15,726.32万元、净利润13,355.97万元。

　　四、协议的主要内容

　　本担保事项是公司及控股子公司2024年度担保计划，上述担保额度为最高限额，具体担保金额、担保期限及担保条款，以公司或控股子公司与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

　　五、董事会意见

　　1、本担保计划是为满足公司及控股子公司2024年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，促进公司及控股子公司主要业务的持续稳定发展，进而提高经营效率和盈利水平。

　　2、顺特设备为中外合资企业，另一股东为施耐德电气东南亚（总部）有限公司，持有顺特设备25%股权。由于施耐德集团规定，对跨国下属子公司不提供任何担保，因此施耐德电气东南亚（总部）有限公司对顺特设备涉及的担保事项不提供同比例担保。

　　3、公司对控股子公司的生产经营拥有控制权，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司利益的情形。通过对顺特电气、顺特设备的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为顺特电气、顺特设备具备较强的履约能力，不存在违约情形。

　　六、独立董事专门会议意见

　　本次担保计划事项是为满足公司及控股子公司2024年度生产经营需要，有利于公司拓展融资渠道、降低融资成本、提高融资效率。本次担保事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，认真贯彻执行相关决策审批程序，履行信息披露义务，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　七、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截至2024年3月31日，公司及控股子公司已经签订的担保授信额度为7.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的99.30%；实际发生借款的担保余额为4.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的63.88%；顺特电气对公司担保余额为0.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.29%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司无逾期债务和诉讼的对外担保。

　　八、备查文件

　　1、第十一届董事会第二次会议决议；

　　2、第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二四年四月十五日

　　证券代码：000533          证券简称：顺钠股份      公告编号：2024-018

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　关于变更注册地址等

　　暨修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则及公司的实际情况，于2024年4月12日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册地址等暨修改<公司章程>的议案》，本次修订的主要内容如下：

　　一、《公司章程》修改情况

　　二、需履行的审批程序

　　上述事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，后续将提交公司2023年度股东大会审议。通过后，公司将办理修改《公司章程》涉及的工商核准登记事宜，本次章程修订的内容最终以工商行政管理机关核准的信息为准。修订后的《公司章程》与本公告同日登载在巨潮资讯网。

　　三、 备查文件

　　第十一届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二四年四月十五日