莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600186      证券简称：莲花健康       公告编号：2024—025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2024年4月12日发出，于2024年4月16日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于高管辞职暨聘任高管、董事会秘书并调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于高管辞职暨聘任高管、董事会秘书并调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于高管辞职暨聘任高管、董事会秘书并调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向广发银行股份有限公司郑州金水路支行申请综合用信额度3亿元，其中敞口用信额度1亿元，低风险用信额度2亿元，额度有效期一年，全部用信敞口由追加莲花健康产业集团食品有限公司提供全额全程不可撤销的连带责任保证担保。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：600186      证券简称：莲花健康       公告编号：2024—026

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于高管辞职暨聘任高管、董事会秘书

　　并调整审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，现将公司部分高管辞任并聘任高管、董事会秘书并调整审计委员会委员的相关情况公告如下：

　　一、 高级管理人员辞任的情况

　　梅申林先生因工作调整原因向公司提交辞职报告，辞去公司首席销售官职务。辞任后，梅申林先生仍在公司担任其他职务。

　　陆金鑫先生因工作调整原因向公司提交辞职报告，辞去公司首席合规官职务。辞任后，陆金鑫先生仍在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，梅申林先生作为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，直接持有公司已获授但未行权的股票期权300,000份和未解除限售的股票合计300,000股。陆金鑫先生未持有公司股份。

　　二、 聘任高级管理人员、董事会秘书的情况

　　2024年4月16日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曾彦硕先生为公司高级副总裁、梅申林先生为公司首席运营官、陆金鑫先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　三、 调整审计委员会委员的情况

　　2024年4月16日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举独立董事陈茂新先生（简历详见附件）为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。调整后公司第九届董事会审计委员会由何玉龙（主任委员）、汪律、陈茂新组成。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　附件：

　　曾彦硕先生简历 ：

　　曾彦硕，男，1976年10月生，汉族，中国国籍，大专学历。2012年2月至2020年9月，任安庆市文峰置业有限公司总经理；2020年9月2024年3月，任安徽文峰投资集团副总裁；2024年4月至今，任公司非独立董事。

　　截至本公告日，曾彦硕先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　梅申林先生简历：

　　梅申林，男，汉族，1976年12月出生，中共党员，大专学历。1998年至2016年，先后任南京雨润食品有限公司区域经理、分公司总经理、产销一体化经理、全国KA总监、销售总公司总经理等；2017年4月至2019年7月，任大庄园集团副总兼营销中心总经理；2019年10月至2021年8月，任上海泛纳国际贸易有限公司总经理职务；2021年9月至2023年12月，任公司副总裁；2023年12月至2024年4月，任首席销售官。现任公司首席运营官。

　　截至本公告日，梅申林先生直接持有公司已获授但未行权的股票期权300,000份和未解除限售的股票合计300,000股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　陆金鑫先生简历：

　　陆金鑫，男，1985年9月出生，理学博士学历。2012年9月至2017年2月，就职于中粮营养健康研究院食品质量与安全中心；2017年3月至2020年8月，就职于中粮粮谷战略运营部；2020年11月至2022年4月，在华安证券研究所担任食品饮料分析师；2022年4月至2024年1月，在国联证券研究所担任食品饮料分析师；2024年1月至2024年4月，任公司首席合规官。现任公司董事会秘书。

　　截至本公告日，陆金鑫先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　陈茂新先生简历：

　　陈茂新，男，1956年11月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。2008 年6月至2015年2月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；2015年2月至2016年11月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业顾问；2016年11月退休；2020年2月至今，任公司独立董事。

　　截至本公告日，陈茂新先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。