海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2024-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知和材料于2024年4月3日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年4月15日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，独立董事陈海鹰、段华友、韦飞俊以通讯方式出席和表决。会议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　三、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　五、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度社会责任报告》。

　　六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　七、审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制审计报告》。

　　八、审议通过《关于公司2024年度内部审计计划的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　九、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度审计报告》。

　　十一、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-044）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司2024年度财务预算草案的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，该议案获得通过。

　　审议该议案时，关联董事冯宪阳、何冰、羊荣良回避表决，非关联董事一致表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了独立董事的审核意见。

　　十五、审议通过《关于公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、3票回避，该议案获得通过。

　　审议该议案时，关联独立董事陈海鹰、段华友、韦飞俊回避表决，非关联董事一致表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　十六、审议通过《关于公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　十七、审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　十八、审议通过《关于聘任马超先生为公司总经理的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过并发表了审核意见。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司总经理并确认其薪酬的公告》（公告编号：2024-046）。

　　十九、审议通过《关于增补公司董事的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

　　该议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过并发表了审核意见。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补公司董事的公告》（公告编号：2024-047）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团    公告编号：2024-042

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知和材料于2024年4月3日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2024年4月15日在公司以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度社会责任报告》。

　　三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　四、审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2023年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次的利润分配预案。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-044）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司2024年度财务预算草案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2024-045

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于公司日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易不需要提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：2024年预计的日常关联交易主要系公司正常生产经营需要，交易定价基于关联方取得资产的成本和应缴纳的税金或协议约定，且公司日常关联交易金额较小，不形成公司对关联方的较大依赖，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司于2024年4月15日召开第四届董事会第三十三次会议，会议以5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避，审议通过了《关于公司日常关联交易预案的议案》，关联董事冯宪阳、何冰、羊荣良回避表决，非关联董事表决一致同意通过。

　　2.独立董事专门会议审核意见

　　2024年4月3日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，公司全体独立董事全票审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》并发表审核意见：公司 2023年度发生的关联交易系因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在通过交易转移利益的情况；该关联交易不影响公司独立性。公司拟发生的2024年度日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价遵循市场行情，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。因此，该议案的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,一致同意本议案。

　　（二）2023年度日常关联交易执行情况

　　单位：万元

　　说明：1.本公司及附属企业依据协议定价原则向海汽控股及其附属企业出售汽油、柴油等燃料、轮胎、汽车配件等原材料，并提供相关的修理、修配服务、弱电系统以及其他服务或物品，向海汽控股及其附属企业提供经营场所及培训场地。同时，向海汽控股及其附属企业采购人员培训服务、油料运输服务，海汽控股向我公司下属文昌分公司出租房屋场地。2.本公司及附属公司向海南省旅游投资集团有限公司及其子公司提供租包车及员工接送等运输服务、信息系统服务。同时，海南省旅游投资集团有限公司及其子公司向我公司提供职工体检、广告投放等服务。3.海南高速公路股份有限公司及其子公司向我司下属琼海分公司出租房屋场地，同时我司向海南高速公路股份有限公司及其子公司提供租包车服务。4.本公司及其附属公司向海南省物流集团有限公司及其子公司提供租包车服务。

　　二、2024年度日常关联交易预计情况

　　（一）2024年度日常关联交易预计交易内容及金额

　　单位：万元

　　说明：1.本公司及附属企业因日常经营的需要，计划在2024年度向海南海汽投资控股有限公司及其附属企业采购服务或物品等。海南海汽投资控股有限公司及附属公司因就近采购原则，日常向我公司及附属公司采购汽油、柴油等燃料、汽车零配件等原材料，并由我公司提供相关的修理、修配服务、弱电系统以及其他服务或物品；我公司向海汽控股公司及其子公司提供经营场所。2.本公司及附属公司向海南省旅游投资集团有限公司及其子公司提供租包车及员工接送等运输服务、信息系统服务，向海南省旅游投资集团有限公司及其子公司提供经营场所。海南省旅游投资集团有限公司及其子公司向我司提供职工体检、会展管理等服务。3.海南高速公路股份有限公司及其子公司向我司下属琼海分公司出租房屋场地，我司向海南高速公路股份有限公司及其子公司提供租包车服务。4.本公司及附属企业因日常经营的需要，计划在2024年度向海南省物流集团有限公司及其附属企业采购人员培训服务、油料运输服务等；同时，本公司及其附属公司向海南省物流集团有限公司及其子公司提供租包车运输、信息系统维护等服务。

　　（二）关联方介绍和关联关系

　　1.基本情况

　　2.与上市公司的关联关系

　　海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，海南省旅游投资集团有限公司是海南海汽投资控股有限公司控股股东，海南高速公路股份有限公司是公司持股5%以上的第二大股东，海南省物流集团有限公司现任董事长在过去12个月内系公司原董事长。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）定价政策

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　（二）定价依据

　　1.有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格。

　　2.如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定。

　　3.既无市场价格、也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润（按行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签署对应合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易的实施，可实现资源的优化配置，增强公司的核心竞争力，做到优势互补，降低采购成本，扩大经营规模，提高经济效益。因此，该项交易符合公司的最大利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　（一）交易的必要性、持续性

　　本公司向关联方采购商品及销售商品等业务系日常经营所需。

　　（二）交易的公允性

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，而是符合本公司及其股东的整体利益。

　　（三）交易对公司独立性的影响

　　公司经营范围产生的上述日常关联交易必要且持续，上述日常关联交易事项对本公司经营并未构成不利影响或损害关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　公司代码：603069                                                  公司简称：海汽集团

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn（上交所）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为174,464,359.48元，母公司报表未分配利润为-87,577,397.72元；2023年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-68,968,768.20元，母公司报表净利润为-86,999,602.51元。

　　公司拟定的2023年度公司利润分配方案为：不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（中国证监会公告[2012]31 号），属于“G54 道路运输业”。 道路客运作为客运行业的重要力量，是现代运输主要方式之一，同时也是构成陆上运输的两个基本运输方式之一，在整个运输领域中占有重要的地位和作用。相对铁路、水运和航空这几种主要运输方式，道路运输具有能力大、灵活性高、经济、便利等明显特点，在旅客运输上，具有较强的竞争力，同时，道路运输也存在着运输成本高、运输能力小、劳动生产率低、能耗高、环境污染严重等发展局限。中国的道路运输整体处于成熟期发展阶段，在综合运输体系中的市场地位由“支撑性”向“辅助性”转变，道路客运规模逐年下降，虽然随着人民生活水平的提高使得人民的出行需求也不断增长，但是另一方面，随着私家车普及，高铁、民航运输迅速发展，道路运输的发展也受到限制。现阶段，公路客运行业的发展正在向个性化、多元化延伸，为了更好的迎合市场需求，适应时代发展，道路客运已步入转型发展期，正朝着转型升级的道路前进。

　　交通部《公路十四五规划》提出了进一步优化客运结构，鼓励中短途道路客运班线定制化发展，加强与高铁、航空等方式的衔接，更好满足群众“门到门”“点到点”的出行需求。加强道路客运电子客票推广应用，提升道路客运网上售票率。 鼓励依托客运站建设旅游集散中心或完善旅游集散服务功能，鼓励开通机场、铁路站至主要景区景点的旅游专线、旅游直通车。加快城乡客运一体化发展，支持农村客运与邮政、商务、供销、物流等功能整合，构建“一点 多能、一网多用、深度融合”的农村客运等新发展新模式，为道路客运未来的转型升级、创新发展规划了多渠道路径。

　　2023年6月25日，交通运输部发布交通运输行业标准《道路客运定制服务规范》(JT/T 1470—2023)，为定制化客运发展提供了行业规范和标准。定制客运是“互联网+”在交通运输工作中的重要体现，打破了传统班线客运受限于客运站的管制，实现“门到门”、“点到点”的随客而行的出行服务，是满足人民群众多元化、个性化出行需求的交通运输新模式，也是推动智慧交通发展、深化交通运输体制改革、实现传统客运升级的重要举措。

　　2023年7月25日,交通运输部办公厅等11个部门和单位联合印发《关于加快推进汽车客运站转型发展的通知》，对推动客运站转型发展，加快构建网络化、便捷化、多元化的客运站点服务体系，更好满足人民群众美好出行需要具有重要意义。

　　报告期内，公司所从事的业务及经营模式未发生重大变化。公司业务包括汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等业务。

　　1.汽车客运

　　汽车客运是公司的主营业务之一。目前公司已构建起班车客运、城乡公交一体化、校车服务、汽车租赁、出租车客运、旅游客运等多方位的道路客运服务体系。

　　（1）班车客运

　　班车客运是指客车在城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式。公司班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式。公车公营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，即由公司购置车辆，公司进行统一调度及管理，在许可的线路上开展道路旅客运输的经营方式；责任经营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，但车辆及线路实行责任经营，是全国道路客运企业普遍采用的一种经营模式。

　　（2）城乡公交一体化客运

　　城乡公交一体化是市县政府将辖区内城市公交、农村客运班线进行线路优化及经营主体优化，通过公开招标、直接委托等方式将城乡公交客运经营权许可给企业，企业根据市县政府文件约定或许可事项的要求统一提供客运服务，政府根据双方约定的文件、公交规制办法等给予企业运营补贴或费用的经营模式。

　　（3）校车服务

　　校车服务是公司在获得政府部门经营许可后，受政府部门或教育机构委托为学生提供上下学接送服务并收取服务费用的一种经营模式。公司的校车服务全部实行公车公营形式，公司是校车的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督。

　　（4）出租车客运

　　公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。

　　（5）旅游客运

　　旅游客运是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的，由经营者提供旅游客运车辆和驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并支付费用的道路包车客运方式。公司的旅游客运全部实行公车公营形式，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并根据海南省道路旅游客运实行包车客运管理、运力总量放开、市场定价等相关新政策，开展旅游客运业务。

　　截至报告期末，公司营运车辆共有2956辆，其中，班线客运车辆（包括定制客运车辆）1535辆，旅游车109辆，出租车233辆，校车234辆，城乡公交车495辆，租赁车辆332辆，救护车辆18辆；拥有省内跨市县客运班线227条，市县内班线103条，省际客运班线75条；并建立起覆盖海南省18个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、福建、重庆、云南等9个省市自治区。

　　2023年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为35,594.50万元，占整个道路客运收入的71.18%；以责任经营形式实现的道路客运收入为14,412.26万元，占整个道路客运收入的28.82%。

　　2.汽车场站的商业开发与经营

　　（1）汽车场站经营也是公司的主营业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行业相关规定，所有班线客运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运场站的班线客运车辆收取相关费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。报告期末，公司拥有三级以上汽车客运站23个（其中一级车站7个），分布在海南省各主要县市，在道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。

　　（2）为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，公司加快汽车场站的开发力度，续建昌江、白沙、老城客运站，新建定安新汽车站；充分利用汽车场站资源，开展多种商业综合经营，积极进行包括房屋租赁、场地租赁等业务的商业性综合开发，提升客运站的服务功能和经济效益。

　　3.汽车综合服务

　　为延伸主业经营的产业链，公司开展了新能源充电站服务、汽车及燃料销售、汽车维修与检测等汽车综合服务业务。目前全司在各市县共有18个汽车维修厂，其中1家一类维修企业、16家二类维修企业、1家三类维修企业。公司拥有汽车检测站3个，分别位于海口、儋州、东方。全司共有10个加油站，其中1个为汽柴油综合加油站、9个为柴油加油站。全司共投资建设30个新能源充电基础设施项目，合计572个充电终端。

　　公司近三年主营业务收入构成情况如下：

　　公司近三年主营业务成本构成情况如下：

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司实现营业收入841,696,265.90元，同比增长13.76%，利润总额-64,613,872.57元，同比下降234.20%，归属于母公司所有者的净利润-68,968,768.20元，同比下降275.20%；公司总资产为2,586,852,581.79元，同比增长24.25%，总负债为1,668,998,698.98元，同比增长53.70%，归属于母公司所有者权益908,866,304.49元，同比下降7.20%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2024-044

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案为：2023年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　一、公司2023年利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为174,464,359.48元，母公司报表未分配利润为-87,577,397.72元；2023年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-68,968,768.20元，母公司报表净利润为-86,999,602.51元。经公司董事会决议，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司2023年度不进行利润分配的情况说明

　　鉴于母公司当年度报表未分配利润为负值，根据《公司章程》第一百九十二条规定，未满足公司现金分红条件。同时，考虑到 2024年公司重点建设项目及经营支出资金需求较大，结合公司生产经营的实际情况，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求情况，拟定公司 2023年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月15日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于 2024年4月15日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次的利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次公司利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2024-046

　　海南海汽运输集团股份有限公司关于

　　聘任公司总经理并确认其薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于聘任马超先生为公司总经理的议案》。

　　一、聘任总经理的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长冯宪阳先生提名，公司第四届董事会提名委员会第八次会议事前审议通过，董事会同意聘任马超先生为公司总经理（马超先生简历附后），聘任期为本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日。副总经理林顺雄先生不再代行总经理职责。

　　二、总经理薪酬

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，在参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议同意并提议，董事会同意公司总经理马超先生的薪酬方案如下：

　　按照公司《职业经理人薪酬与绩效管理办法》执行，主要由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成。马超先生基本年薪为48万元/年（税前），绩效年薪、任期激励根据公司薪酬管理相关制度，与公司经营业绩、个人考核相挂钩，根据考核结果计算发放。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　附件：

　　马超，男，1976年9月出生，汉族，山西人，在职博士研究生学历，中共党员。历任西安民生集团股份有限公司执行董事长，海航商业控股有限公司董事长兼总裁，海航现代物流集团有限公司创新总裁，长安航空有限责任公司董事长，大唐西市文化产业投资集团有限公司总裁，西安曲江文化产业资本运营管理有限公司总经理，潼芯德润创业投资（海南）有限公司总经理。

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2024-047

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会于2024年1月25日收到董事长、董事刘海荣先生和董事王修奋先生的书面辞职报告。

　　刘海荣先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司法定代表人、第四届董事会战略委员会主任委员等职务。王修奋先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。

　　为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司控股股东海南海汽投资控股有限公司推荐马超先生为公司第四届董事会增补董事候选人（简历附后）。公司第四届董事会提名委员会第八次会议对本次董事候选人提名程序及资格进行了审查，认为马超先生符合公司董事任职条件。2024年4月15日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，一致同意增补马超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　附件：

　　马超，男，1976年9月出生，汉族，山西人，在职博士研究生学历，中共党员。历任西安民生集团股份有限公司执行董事长，海航商业控股有限公司董事长兼总裁，海航现代物流集团有限公司创新总裁，长安航空有限责任公司董事长，大唐西市文化产业投资集团有限公司总裁，西安曲江文化产业资本运营管理有限公司总经理，潼芯德润创业投资（海南）有限公司总经理。

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团       公告编号：2024-048

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月9日  9点30分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月9日

　　至2024年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2024年4月17日披露于上海证券交易所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于2024年5月8日（周三，上午9：00-11：00，下午15：00-17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦10楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

　　（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0898-65326058

　　联系人：云理华

　　传  真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2024-049

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会于2024年4月16日收到董事林顺雄先生的书面辞职报告。林顺雄先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，林顺雄先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作的正常进行，林顺雄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　林顺雄先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略发展和推动公司转型发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对林顺雄先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团    公告编号：2024-050

　　海南海汽运输集团股份有限公司关于召开

　　2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年4月25日（星期四）上午9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年4月18日（星期四）至4月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hqgfdsb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月17日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月25日上午9:00-10:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年4月25日上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上海路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　1、董事长：冯宪阳先生

　　2、总经理：马超先生

　　3、董事、总会计师、董事会秘书：李永青女士

　　4、独立董事：段华友先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月25日(星期四)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月18日(星期四)至4月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hqgfdsb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　（一）联系部门：董事会办公室

　　（二）电话：0898-65326058

　　（三）邮箱：hqgfdsb@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年4月17日