青岛高测科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2024-019

　　转债代码：118014        转债简称：高测转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年4月16日

　　（二） 股东大会召开的地点： 山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事张秀涛先生因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事于文波先生因工作原因请假；

　　3、 董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生因工作原因请假；财务总监李学于先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司第三届董事会非独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司第三届监事会监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　11.01  议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02  议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.06 议案名称：《关于修订<对外投资及融资管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.07 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.08 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.09 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.10 议案名称：《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案3、议案10为特别决议议案，已经有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、 议案3、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京德和衡律师事务所

　　律师：王智、马龙飞

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司董事会

　　2024年4月17日