山东玉龙黄金股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601028        证券简称：玉龙股份         公告编号：2024-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2024年4月3日以书面方式向公司全体监事发出召开公司第六届监事会第九次会议的通知；

　　（三）会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决；

　　（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名；

　　（五）会议由监事会主席王浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　（一）《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）《2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司全体监事对公司2023年年度报告及摘要进行审核并发表以下审核意见：

　　1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2023年度的经营财务状况；

　　3、在出具本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、本公司监事会及全体监事保证公司2023年年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会认为：本次利润分配预案从公司发展实际出发，符合公司经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现了公司对投资者合理回报的重视，符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司健康、稳定、可持续地发展。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会认为：公司向控股股东及关联方申请年度借款额度，有助于满足公司“双轮驱动”战略快速发展资金需求。本次借款遵循自愿、平等、公允的原则，符合有关法律、法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，不会对公司独立性产生影响。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

　　（八）《关于前期会计差错更正的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》等的相关规定，更正后的财务数据能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次更正事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计差错更正。

　　（九）《2024年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司全体监事对公司2024年第一季度报告进行审核并发表以下审核意见：

　　1、公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2024年第一季度的经营财务状况；

　　3、在出具本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、本公司监事会及全体监事保证公司2024年第一季度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司监事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份       公告编号：2024-010

　　山东玉龙黄金股份有限公司关于

　　向控股股东及关联方申请年度借款额度

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：年度内，公司拟向控股股东济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股”）及关联方申请不超过20亿元的借款额度，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定；具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定。

　　● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第

　　六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 过去12个月内，公司与济高控股发生的关联交易总额为183,987.42万元。

　　一、关联交易概述

　　为满足公司业务发展资金需求，提高公司融资效率，公司拟向控股股东济高控股及关联方申请不超过20亿元的年度借款额度，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定；具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定。上述借款额度期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前一日止。同时，董事会提请股东大会在上述借款额度范围内，授权公司经营层具体负责实施相关借款事项。

　　本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决；交易对方为公司控股股东及关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易尚需提交股东大会审议。

　　二、关联方情况

　　济高控股，统一社会信用代码：91370100729261870L；注册资本：400,000万元；法定代表人：孙萌；注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3301室；经营范围：按高新区国资委授权进行国有资产的经营；管理高新区管委会项目的投资、融资业务；自有房产租赁；物业管理；企业管理咨询服务；房地产开发、经营；公共基础设施开发建设；土地整理；建筑材料、普通机械设备的销售。济高控股持有公司29.38%股权，为公司控股股东。

　　三、本次交易的主要内容及定价依据

　　公司拟向济高控股及关联方申请不超过20亿元的年度借款额度，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定；具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定，体现了控股股东对公司发展的支持，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、本次交易对公司的影响

　　公司向控股股东及关联方申请年度借款额度，可以满足公司“双轮驱动”战略快速发展资金需求，有利于公司提高融资效率，体现了控股股东为公司高速发展提供强大后盾。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

　　五、本次交易履行的审议程序

　　1.2024年4月15日，公司召开第六届董事会第十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》，关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。

　　2.公司2024年独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》，认为：公司向控股股东及关联方申请年度借款额度，有利于公司提高融资效率；借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定，定价公平、合理、公允；本次交易有助于满足公司“双轮驱动”战略快速发展资金需求，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

　　3.公司第六届董事会审计委员会第九次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》，关联委员王成东先生回避表决。认为：公司向控股股东及关联方申请年度借款额度，体现了控股股东及关联方对公司发展的支持；本次关联交易定价公平、合理、公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，同意将该议案提交董事会进行审议。

　　4.2024年4月15日，公司召开第六届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》。监事会认为：公司向控股股东及关联方申请年度借款额度，有助于满足公司“双轮驱动”战略快速发展资金需求。本次借款遵循自愿、平等、公允的原则，符合有关法律、法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，不会对公司独立性产生影响。

　　六、历史关联交易情况

　　从年初至本公告披露日，公司与该关联人累计发生的关联交易总额为112,182.87万元人民币；过去12个月内，公司与该关联人累计发生的关联交易总额为183,987.42万元人民币。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份         公告编号：2024-015

　　山东玉龙黄金股份有限公司关于公司

　　陕西楼房沟钒矿发现新矿体的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　风险提示：

　　● 本次发现的钒矿新矿体仅是初步勘探结果，具体资源量情况需根据后续勘探结果再行确定，资源量情况具有不确定性；具体投产时间及对公司的贡献均具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。

　　山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月13日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署<收购框架协议>的议案》，收购陕西山金矿业有限公司67%的股权，以此取得陕西省商南县楼房沟钒矿项目采矿权。根据2021年11月19日陕西省自然资源厅下发的《关于矿产资源储量评审备案证明》（陕自然资矿保备【2021】63号）及其评审意见书（陕矿产资评储发【2021】45号），陕西楼房沟钒矿持有的钒矿许可证内资源量为：探明资源量+控制资源量+推断资源量钒矿石量4,610.29万吨，五氧化二钒资源量499,882吨，五氧化二钒平均品位1.08%。具体内容详见2022年10月14日披露的《关于签署<陕西楼房沟钒矿项目收购框架协议>的公告》（公告编号：2022-048）。

　　公司在对陕西楼房沟钒矿项目补充勘探1020平硐施工过程中发现原地质勘探报告中未揭露矿体：矿体水平厚度约119m，平均品位1.01%，倾角40度左右，经研究分析为勘探报告中的Ⅱ号矿体走向延长，Ⅱ号矿体由原控制走向长度由250米增加到目前控制总长度约为550米左右。

　　本次资源量估算工作是按照《中华人民共和国地质矿产行业标准》（DZ/T0322—2018）钒矿地质勘查规范，在采矿权范围内进行估算。有关新增V2O5资源量估算结果如下：

　　注：1、表中数据采用0.5% V2O5边界品位估算。

　　2、表中资源量基于已经控制的探矿工程估算。控制级资源的勘探网度为

　　200*100米，推断级资源的勘探网度为400*200米。

　　陕西楼房沟钒矿新发现钒矿体的初步资源估算V2O5金属资源量15.16万吨，V2O5金属资源总量从原49.99万吨提升至65.15万吨，增长30.33%。

　　陕西楼房沟钒矿发现的新矿体有助于增加公司钒矿资源量，提升矿山资源价值，延长矿山服务年限。公司将根据矿区具体情况做好下一步勘探、勘查增储及矿山的开采生产工作，为公司新能源新材料业务发展提供资源保障。

　　本次发现钒矿新矿体仅是初步勘探结果，具体资源量情况需根据后续勘探结果再行确定，资源量情况具有不确定性；具体投产时间及对公司的贡献均具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：601028                           证券简称：玉龙股份

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2024年一季度，本公司黄金采选业务实现营业收入35,361.32万元，较去年同期增长6.09%；实现净利润13,061.72万元，较去年同期增长28.04%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:山东玉龙黄金股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛磊 主管会计工作负责人：刘锋玉 会计机构负责人：孔娟

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：山东玉龙黄金股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛磊 主管会计工作负责人：刘锋玉 会计机构负责人：孔娟

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：山东玉龙黄金股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛磊 主管会计工作负责人：刘锋玉 会计机构负责人：孔娟

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份       公告编号：2024-011

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概况

　　为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，如下表所示：

　　单位：元

　　（一）应收款项减值准备计提

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项预期信用损失进行计算，本次计提信用减值准备71,717,291.41元，计入当期损益，减少公司2023年度合并报表利润总额71,717,291.41元。

　　其中，应收票据计提信用减值准备18,883,589.07元，应收账款计提信用减值准备50,546,892.75元，其他应收款计提信用减值准备2,286,809.59元。

　　（二）存货跌价准备计提

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司存货进行减值测试，对可变现净值低于其成本的存货计提存货跌价准备7,154,101.44元，转回存货跌价准备46,986,203.53元，计入当期损益，增加公司2023年度合并报表利润总额39,832,102.09元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次共计提资产减值准备78,871,392.85元，全部计入当期损益，合计减少公司2023年度合并报表利润总额31,885,189.32元。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，认为：公司基于实际情况进行判断和减值测试，按照谨慎性原则进行计提，本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

　　四、监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份       公告编号：2024-012

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）对部分大宗贸易业务营业收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”，前期会计差错更正涉及2023年第一季度、2023年半年度和2023年第三季度报告中营业收入、营业成本项目，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。

　　公司于2024年4月15日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期会计差错进行更正。

　　一、会计差错更正的原因和内容

　　基于谨慎性考虑，经与年审会计师沟通，公司对部分大宗贸易业务营业收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”，并将2023年第一季度报告、2023年半年报和2023年第三季度报告的营业收入、营业成本按照追溯重述法进行调整。

　　二、 本次会计差错更正对公司的影响

　　（一）对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

　　本次会计差错更正涉及公司2023年第一季度、2023年半年度和2023年第三季度报告中营业收入、营业成本项目，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，不影响公司盈利能力和未来发展。

　　（二） 对公司合并报表的影响

　　本次更正仅对公司合并利润表有影响，不涉及公司合并资产负债表、合并现金流量表。主要影响报表项目如下：

　　1、 对2023年第一季度报告合并利润表项目调整情况

　　单位：元  币种：人民币

　　2、 对2023年第二季度报告合并利润表项目调整情况

　　单位：元  币种：人民币

　　3、 对2023年第三季度报告合并利润表项目调整情况

　　单位：元  币种：人民币

　　三、 审计委员会审计情况

　　公司董事会审计委员会于2024年4月15日召开第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，认为：公司本次对于前期会计差错的更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意将该议案提交董事会审议。

　　四、 监事会意见

　　本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》等的相关规定，更正后的财务数据能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次更正事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计差错更正。

　　五、 其他说明

　　除上述更正内容外，公司2023年第一季度、2023年半年度和2023年第三季度合并财务报表及2023年半年度报告相关附注其他内容不变。今后公司将进一步强化对财务会计基础工作的监督和检查，加强对《企业会计准则》的学习和培训，提高财务会计信息质量，避免此类问题再次发生。由此对投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月17日