中珠医疗控股股份有限公司关于 2023年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：600568          证券简称：ST中珠        公告编号：2024-016号

　　特别提示

　　本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2023年度公司利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2024年4月16日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-343,935,382.42元，母公司实现净利润为-4,773,492.31元，年初未分配利润-2,300,841,217.56 元，2023年末未分配利润为-2,644,776,599.98元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。

　　鉴于本公司母公司2023年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、2023年度不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司母公司2023年度累计未分配利润为负等实际情况，公司2023年不满足利润分配条件，公司董事会综合考虑2024年经营计划和实际经营需要，为保障公司持续稳定经营，公司2023年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年4月16日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司当前的实际情况，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。同意该利润分配预案并同意将其提交公司年度股东大会进行审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月16日召开第九届监事会第三十二次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二二四年四月十七日

　　证券代码：600568          证券简称：ST中珠        公告编号：2024-017号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）2023年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　重大资产重组募集配套资金基本情况

　　根据本公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A 股）74,370,708股（每股面值人民币1元），募集资金总额人民币1,299,999,975.84元，扣除承销保荐27,500,000.00元(其中包括增值税进项税额1,556,603.77元)后的金额为1,272,499,975.84元，已于2016年7月25日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元，其中增加股本人民币74,370,708.00元，增加资本公积1,192,153,446.42元(其中包括增值税进项税额2,008,549.29元)。

　　截止2016年7月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“[2016]第711843号”验资报告验证确认。

　　截至2023年12月31日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

　　重大资产重组募集资金管理情况

　　本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。

　　2019年12月，本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　1、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为11016856838004，截至2023年12月31止，专户余额为人民币1,757.57元。

　　2、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为44358301040024853，截至2023年12月31日止，专户余额为人民币109,986,280.07元。

　　3、本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号为680210020000009566，截至2023年12月31日止，专户余额为人民币3,545.99元。

　　4、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为5810000010120100064253，该账户已于2021年8月18日销户。

　　5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为44250100008600000349，该账户已于2019年9月29日销户。

　　6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为11016863715009，该账户已于2019年9月9日销户。

　　7、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户，账号为：337130100100269581，截至2023年12月31日止，专户余额为人民币13,721.36元。

　　8、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为：44358301040033987，截至2023年12月31日止，专户余额为人民币48,603.58元。

　　9、本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户，账号为：0208070103000000217，截至2023年12月31日止，专户余额为人民币11,609.50元。

　　10、本公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户，账号为：15000102361592，截至2023年12月31日止，专户余额为人民币3,097.31元。

　　三、 2023年度募集资金的使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下:

　　重大资产重组募集配套资金实际使用情况

　　截止2023年12月31日，重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截止2023年12月31日，本公司累计使用募集资金650,000,000.00元补充流动资金，收购桂南医院60%股权项目累计使用募集资金168,000,000.00元、增资收购中珠俊天85%股权项目累计使用募集资金200,000,000.00元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金29,383,583.76元、北京忠诚肿瘤医院项目累计使用募集资金131,742,763.44元、临床肿瘤基因组学产业化项目累计使用募集资金11,598,450.62元。

　　本报告期内，本公司使用募集资金投资北京忠诚肿瘤医院项目使用募集资金2,618,347.73元、临床肿瘤基因组学产业化项目使用募集资金22,292.9元。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　截止2023年12月31日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截止2023年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截止2023年12月31日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截止2023年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截止2023年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　截止2023年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

　　(一) 第一次变更

　　2018年8月，本公司经第八届董事会第三十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，终止项目情况如下：

　　（1）标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目

　　2016年3月，中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（以下简称“《通知》”），军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出，中央军委计划用3年左右时间，分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动；根据中央军委《通知》精神，中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。

　　原“标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资”的肿瘤中心26家中有24家为军队和武警医院，截至2017年底，已全部终止合作；原“标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资”计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院，受军改政策性因素的影响，已不可能继续实施，于2017年底全部终止合作。

　　（2）“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目

　　原募投项目“肿么办——肿瘤垂直门户平台项目”是全资子公司一体医疗以“专注肿瘤、关爱生命”为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体，以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广，前期已初步搭建基础平台，处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进，一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整，肿瘤垂直门户平台已无法实现建设的目的；同时“肿么办”项目周期较长，实际经济效益较难体现。因此公司决定终止“肿么办”项目的投资建设，在保持公司投资主营业务的前提下，拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。

　　截止2018年7月31日，第一次变更前公司募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　截止2018年12月31日，第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　(二) 第二次变更

　　2019年10月，本公司经第九届董事会第六次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，变更情况如下：

　　鉴于部分原募投项目因设备配置、机房场地变化等原因已无法继续实施，为了更好的集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，本公司拟终止原募投项目“新设肿瘤诊疗中心投资项目”中的“兰溪瑞康医院有限公司”项目和“嘉鱼康泰医院”项目，并在保持公司投资主营业务不变的前提下，将该部分募集资金变更用于“北京忠诚肿瘤医院项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”。

　　截止2019年9月30日，第二次变更前公司募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　截止2023年12月31日，第二次变更后公司募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2023年12月31日止，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二二四年四月十七日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：因目前中珠俊天（北京）医疗科技有限公司与北京弘洁润众咨询有限公司的房屋租赁纠纷2023年二审判决败诉，增资收购中珠俊天 85%股权项目、北京忠诚肿瘤医院项目可行性存在重大不确定性，公司已对相关长期待摊费用和固定资产等资产在本期计提减值准备。

　　附表

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600568        证券简称：ST中珠        公告编号：2024-018号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2024年4月16日召开第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的概述

　　本年度公司固定资产、在建工程、长期待摊费用等均存在不同程度减值，公司计划计提减值准备主要结果如下：

　　1、针对北京忠诚肿瘤医院有限公司长期待摊费用计提资产减值损失121.84万元事项。

　　根据北京市第二中级人民法院民事判决书（2023）京02民终5346号，本次对长期待摊费用补计提资产减值损失121.84万元。

　　2、针对北京忠诚肿瘤医院有限公司固定资产计提减值准备375.58万元事项。

　　由于北京忠诚肿瘤医院有限公司的房屋租赁合同经二审法院判决为无效合同，医院需要腾退房屋给出租方。根据上海立信资产评估有限公司对北京忠诚肿瘤医院有限公司固定资产账面价值与可收回金额的评估结果，本次对固定资产补计提固定资产减值准备375.58万元。

　　3、针对珠海中珠来泰药业有限公司在建工程计提在建工程减值准备1,507.62万元事项。

　　中珠来泰药业有限公司在建工程基于管理层经营决策发生变化，根据会计谨慎性原则要求，本次将在建工程全额计入在建工程减值准备1,507.62万元。

　　4、针对深圳市一体医疗科技有限公司在建工程计提在建工程减值准备416.20万元事项。

　　一体医疗在建工程-云南新昆华医疗中心合作在建项目，由于新昆华医院一直未取得大型医疗设备配置许可证，根据会计谨慎性原则要求，本次将在建工程全额计入在建工程减值准备416.20万元。

　　上述事项累计计提资产减值准备预计损失合计为2,421.24万元，具体情况详见下述第二部分。

　　二、资产减值准备计提具体情况

　　1、北京忠诚肿瘤医院有限公司计提资产减值损失121.84万元。

　　本次计提资产减值损失的原因：

　　根据北京市第二中级人民法院民事判决书（2023）京02民终5346号判决，中珠俊天（北京）医疗科技有限公司与弘洁实业控股集团有限公司房屋租赁合同无效，中珠俊天（北京）医疗科技有限公司于判决生效后十日内将位于北京市丰台区花乡高立庄村615 号房屋（北京忠诚肿瘤医院）腾退给弘洁实业控股集团有限公司。

　　由于北京忠诚肿瘤医院有限公司的房屋租赁合同无效，根据二审法院的判决，北京忠诚肿瘤医院有限公司需腾退房屋给出租方。因此，基于租赁房屋后续的改扩建以及装修工程将不复存在，根据会计谨慎性原则以及《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，本次将账面核算的长期待摊费用全额一次性计提资产减值损失。

　　计提减值准备事项：

　　北京忠诚肿瘤医院有限公司为中珠俊天（北京）医疗科技有限公司之独资子公司，中珠俊天与北京弘洁润众咨询有限公司（原弘洁实业控股集团有限公司）于2016年12月签署《房屋租赁合同》，承租位于北京市丰台区花乡高立庄村615号的物业用于开设北京忠诚肿瘤医院。合同在履行过程中，双方因合同履行纠纷问题，北京弘洁润众咨询有限公司认为中珠俊天（北京）医疗科技有限公司构成违约责任，向北京市丰台区人民法院提出诉讼请求，法院于2022年11月28日出具（2022）京0106 民初3740号判决，判决双方于2016年12月签署的《房屋租赁合同》无效，中珠俊天（北京）医疗科技有限公司于判决生效后十日内将位于北京市丰台区花乡高立庄村615 号房屋（北京忠诚肿瘤医院）腾退给原告弘洁实业控股集团有限公司。

　　中珠俊天（北京）医疗科技有限公司不服一审判决，向北京市第二中级人民法院提出上诉，二审法院于2023年6月9日出具（2023）京02民终5346号判决：驳回上诉，维持原判。

　　根据法院二审判决，公司对租赁房屋后续的改扩建以及装修工程补计提资产减值损失121.84万元。

　　2、北京忠诚肿瘤医院有限公司计提固定资产减值准备375.58万元。

　　本次计提资产减值损失的原因：

　　基于二审判决的房屋租赁合同无效，中珠俊天（北京）医疗科技有限公司于判决生效后十日内将位于北京市丰台区花乡高立庄村615 号房屋（北京忠诚肿瘤医院）腾退给出租方，后续涉及北京忠诚肿瘤医院搬迁事宜，本次对固定资产执行减值测试，部分设备由于搬迁等因素，出现减值迹象。根据会计谨慎性原则，本次对该部分固定资产计提减值准备。

　　计提减值准备事项：

　　固定资产期未账面原值为4,593.75万元，其中：固定资产医疗设备和运输设备账面价值为3,832.27万元。经上海立信资产评估有限公司评估，医疗设备和运输设备可收回金额为3,456.69万元，由于两项资产的可收回金额低于账面价值，本次对医疗设备和运输设备补计提固定资产减值准备375.58万元。

　　3、珠海中珠来泰药业有限公司在建工程计提在建工程减值准备1,507.62万元。

　　本次计提资产减值损失的原因：

　　由于公司战略决策发生变化，经管理层决定，不再按原计划投入药剂生产，停止对该在建工程再投入，积极寻找合作方或出售方盘活资产。因此，本年度对该在建工程全额计提在建工程减值准备。

　　计提减值准备事项：

　　该在建工程于2018年4月开始启动环评、安评、规划设计等施工前期准备工作，2018年底厂房建设工作展开，现已投入状态：周边围挡、临时设计、平整地面，厂房一期桩基基础工程、三通一平工程。受公共卫生事件影响，在建工程于2020年初已暂缓建设处于停工状态，后续一直未对在建工程再投入。

　　截止2023年12月31日，在建工程账面价值为1,507.62万元，本次将该在建工程1,507.62万元全额计入在建工程减值准备。

　　4、深圳市一体医疗科技有限公司在建工程计提在建工程减值准备416.20万元。

　　本次计提资产减值损失的原因：

　　由于云南昆明新昆华医院未取得大型医疗设备配置许可证，机房建设工程停工，目前医院预计无法继续履行合作协议。由于在建工程不具备使用价值，存在减值迹象，本年度对在建工程全额计提在建工程减值准备。

　　计提减值准备事项：

　　2018年7月29日深圳市一体医疗科技有限公司与云南新昆华医院签订了《云南新昆华医院肿瘤放疗中心合作协议》及《补充协议》，约定：双方共同成立肿瘤放疗中心，由一体医疗投入直线加速器、伽玛刀、CT、PET/CT等设备，合作期限为12年，中心合作收入扣除运营成本，优先归还完我司垫支的机房款后开始计算合作期，双方按毛收入分成，由于云南昆明新昆华医院一直未取得大型医疗设备配置许可证，机房建设工程自2020年10月1日起停工，医院预计无法继续履行合作协议。

　　截止2023年12月31日，在建工程账面价值为416.20万元，本次将该在建工程416.20万元全额计入在建工程减值准备。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备以及损失合计为2,421.24万元，其中：对在建工程计提在建工程减值准备1,923.82万元，对固定资产计提固定资产减值准备375.58万元，对长期待难费用计提资产减值损失121.84万元，本次计提的资产减值准备计入公司2023年期间损益，导致公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低2,402.72万元。

　　四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

　　2024年4月16日，公司召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　2024年4月16日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会审计委员会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务会计制度规定，出于谨慎性原则公司计提资产减值准备的依据充分，内容真实完整，决策程序合规，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　2024年4月16日，公司召开第九届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，监事会对公司本次资产减值准备事项说明如下：公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况，计提资产减值准备的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了同意的核查意见，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为。监事会同意本次资产减值计提事项。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二二四年四月十七日

　　证券代码：600568          证券简称：ST中珠        公告编号：2024-019号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“《解释第16号》”）、《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）（以下简称《准则解释17号》的相关规定，对原会计政策进行变更。

　　● 本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　● 本次会计政策变更已经公司第九届董事会第四十七次会议和第九届监事会第三十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更原因

　　2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），本公司自2023年10月25日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　公司将按照财政部发布的《企业准则解释第16号》和《企业准则解释第17号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　二、本次变更会计政策对公司的影响

　　1、执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

　　对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。

　　根据解释16号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

　　对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。

　　根据解释16号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

　　根据解释16号的规定，本公司对损益表相关项目调整如下：

　　2、执行企业会计准则解释第17号对本公司的影响

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），本公司自2023年10月25日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。

　　执行“关于售后租回交易的会计处理”对本期内财务报表无重大影响。

　　三、本次会计政策变更及对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。

　　四、监事会意见

　　2024年4月16日，公司召开第九届监事会第三十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据中国证监会及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》，监事会对公司本次会计政策变更事项说明如下：

　　公司本次会计政策变更符合财政部的有关规定和要求，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，监事会同意本次会计政策的变更。

　　五、董事会审计委员会审议情况

　　2024年4月16日，公司召开第九届董事会审计委员会会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二二四年四月十七日

　　证券代码：600568       证券简称：ST中珠      公告编号：2024-020号

　　中珠医疗控股股份有限公司关于召开

　　2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月8日   10点30分

　　召开地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月8日

　　至2024年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案3至议案8已于2024年4月16日经公司第九届董事会第四十七次会议审议通过，议案2已于2024年4月16日经公司第九届监事会第三十二次会议审议通过，并于2024年4月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

　　会议联系方式：

　　联系人：卜盛雯

　　电话：0728-6402068

　　传真：0728-6402099

　　登记地点：本公司董事会办公室

　　登记时间：2023年5月6日上午8:30至11:30下午13:00至16:00

　　董事会办公室办公地址：湖北省潜江市章华南路特1号

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。

　　2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中珠医疗控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：     年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。