吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码:000623          证券简称:吉林敖东         公告编号:2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。

　　2、会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中独立董事梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。

　　3、本次会议应到会董事9名，实际参加会议表决董事9名。

　　4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《公司2023年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　内容详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年年度报告》中的“第三节—管理层讨论与分析”、“第四节—公司治理”相关内容。

　　全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度股东大会材料汇编》。

　　2、审议《公司2023年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

　　3、审议《公司2023年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度股东大会材料汇编》。

　　4、审议《公司2023年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议）

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润1,353,950,900.08元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金135,395,090.01元，加年初未分配利润17,698,534,461.32元，加上转让其他权益工具投资收益7,970,821.82元，减去派发现金红利338,084,071.20元，截至2023年12月31日，公司可供分配利润共计18,586,977,022.01元。

　　根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司2023年度现金分红金额暂以公司截至2024年3月31日的股本扣除回购专用证券账户中待注销股份45,174,031股后的1,195,895,387股计算，共分配现金红利717,537,232.20元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（2023）4号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2023年度已实施的股份回购金额为人民币149,998,908.13元。若按此计算，则2023年度现金分红总额为867,536,140.33元，占2023年度合并口径归属于母公司股东净利润的59.43%。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　5、审议《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议《公司2023年度社会责任报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度社会责任报告》。

　　7、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　7.1、审议《2023年独立董事述职报告（李鹏）》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年独立董事述职报告（李鹏）》

　　7.2、审议《2023年独立董事述职报告（肖维维）》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年独立董事述职报告（肖维维）》

　　7.3、审议《2023年独立董事述职报告（梁毕明）》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年独立董事述职报告（梁毕明）》

　　8、审议《关于董事2023年度履职考核的议案》

　　8.1、同意李秀林考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事李秀林对此项议案回避表决）

　　8.2、同意郭淑芹考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事郭淑芹对此项议案回避表决）

　　8.3、同意杨凯考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事杨凯对此项议案回避表决）

　　8.4、同意张淑媛考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事张淑媛对此项议案回避表决）

　　8.5、同意王振宇考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事王振宇对此项议案回避表决）

　　8.6、同意赵大龙考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事赵大龙对此项议案回避表决）

　　8.7、同意李鹏考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事李鹏对此项议案回避表决）

　　8.8、同意肖维维考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事肖维维对此项议案回避表决）

　　8.9、同意梁毕明考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事梁毕明对此项议案回避表决）

　　9、审议《关于2023年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、审议《关于2023年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述7、8、9、10议案需报2023年度股东大会听取，议案全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度股东大会材料汇编》。

　　11、审议《公司2023年度战略委员会工作报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　12、审议《公司2023年度投资委员会工作报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　13、审议《公司2023年度薪酬与考核委员会工作报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　14、审议《公司2023年度审计委员会工作报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　15、审议《公司2023年度提名委员会工作报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　16、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　截至2023年末，公司累计实际使用募集资金198,370.74万元：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元，2020年度使用募集资金63,702.70万元,2021年度使用募集资金12,172.30万元，2022年度使用募集资金9,334.48万元，2023年度使用募集资金27,529.82万元。2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,407.40万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币53,945.44万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额13,462.31万元）。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

　　17、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　董事会经审议，同意公司将“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，因本次拟结项的“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”的节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过10%，该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

　　18、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10亿元的自有资金进行证券投资,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-037）。

　　19、审议《关于2023年度核销部分坏账的议案》

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号》的相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则对截至2023年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的部分应收账款、其他应收款项合计7,089,339.71元进行核销。本次核销坏账不影响本期损益。公司对本次核销的应收账款、其他应收款明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人持续跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

　　本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次核销部分坏账。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

　　20、审议《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-038）。

　　21、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任赵仁和先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

　　22、审议《关于2022年非独立董事、高级管理人员绩效薪酬分配的议案》

　　本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生回避表决。

　　表决结果：通过。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　23、审议《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　公司拟于2024年5月17日（星期五）下午14:00召开2023年度股东大会。会议审议事项详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度股东大会汇编》。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：000623         证券简称：吉林敖东       公告编号：2024-040

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议决议召开公司2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2023年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2023年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开的日期、时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00开始。

　　（2）网络投票日期、时间：

　　深圳证券交易所交易系统投票时间：

　　2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，通过深交所交易系统和互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议股权登记日：2024年5月9日

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

　　2.提案的具体内容

　　上述提案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度股东大会材料汇编》。

　　3.其他说明

　　（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（2）上述提案须由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　（3）上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　①上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议听取事项

　　1.听取《2023年度独立董事述职报告》

　　2.听取《关于董事2023年度履职考核的议案》

　　3.听取《2023年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》

　　4.听取《关于监事2023年度履职考核的议案》

　　5.听取《2023年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》

　　6.听取《2023年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》

　　以上议案具体内容详见公司于2024年4月17日在巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度股东大会材料汇编》。

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2.登记时间：2024年5月13日8:30至11:30；13:30至16:00。

　　3.登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室

　　4.会议联系方式：

　　地址：吉林省敦化市敖东大街2158号

　　邮政编码：133700

　　联系人：王振宇

　　联系电话：0433-6238973

　　指定传真：0433-6238973

　　电子信箱：000623@jlaod.com

　　5.本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

　　五、参加网络投票流程的具体操作流程

　　在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第十一届董事会第九次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月17日附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360623”，投票简称为“敖东投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的提案为非累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　授权委托书应当包括如下信息：

　　委托人名称：

　　持有吉林敖东股份的性质：

　　持有吉林敖东股份的数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；

　　委托人没有明确投票指示的，受托人有表决权□/无表决权□按自己的意见投票。

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：

　　委托人签名（或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　证券代码:000623          证券简称:吉林敖东         公告编号:2024-033

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　第十一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。

　　2、会议于2024年4月16日在公司五楼会议室以现场方式召开。

　　3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。

　　4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《公司2023年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

　　2、审议《公司2023年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议）

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

　　3、审议《公司2023年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度股东大会材料汇编》。

　　4、审议《公司2023年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议）

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润1,353,950,900.08元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金135,395,090.01元，加年初未分配利润17,698,534,461.32元，加上转让其他权益工具投资收益7,970,821.82元，减去派发现金红利338,084,071.20元，截至2023年12月31日，公司可供分配利润共计18,586,977,022.01元。

　　根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司2023年度现金分红金额暂以公司截至2024年3月31日的股本扣除回购专用证券账户中待注销股份45,174,031股后的1,195,895,387股计算，共分配现金红利717,537,232.20元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（2023）4号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2023年度已实施的股份回购金额为人民币149,998,908.13元。若按此计算，则2023年度现金分红总额为867,536,140.33元，占2023年度合并口径归属于母公司股东净利润的59.43%。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　5、审议《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理实际需要，公司内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。公司出具的《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议《公司2023年度社会责任报告》

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度社会责任报告》。

　　7、审议《关于监事2023年度履职考核的议案》

　　7.1、同意陈永丰考核结果为称职（监事长陈永丰对此项议案回避表决）

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.2、同意修刚考核结果为称职（监事修刚对此项议案回避表决）

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.3、同意孙玉菊考核结果为称职（监事孙玉菊对此项议案回避表决）

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.4、同意张明晶考核结果为称职（监事张明晶对此项议案回避表决）

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.5、同意李安宁考核结果为称职（监事李安宁对此项议案回避表决）

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、审议《关于2023年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、审议《关于2023年监事长绩效薪酬分配的议案》

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。（监事长陈永丰对此项议案回避表决）

　　10、审议《关于2023年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述7、8、10议案需报2023年度股东大会听取，议案全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度股东大会材料汇编》。

　　11、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　截至2023年末，公司累计实际使用募集资金198,370.74万元：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元，2020年度使用募集资金63,702.70万元,2021年度使用募集资金12,172.30万元，2022年度使用募集资金9,334.48万元，2023年度使用募集资金27,529.82万元。2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,407.40万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币53,945.44万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额13,462.31万元）。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

　　12、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司对募投项目“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。为此，监事会同意对公司“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

　　13、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10亿元的自有资金进行证券投资,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-037）。

　　14、审议《关于2023年度核销部分坏账的议案》

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号》的相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则对截至2023年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的部分应收账款、其他应收款项合计7,089,339.71元进行核销。本次核销坏账不影响本期损益。公司对本次核销的应收账款、其他应收款明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人持续跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

　　本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次核销部分坏账。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　15、审议《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及其他相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-038）。

　　三、备查文件

　　1、第十一届监事会第八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

　　2024年4月17日

　　证券代码:000623         证券简称:吉林敖东          公告编号: 2024-039

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月16日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵仁和先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　赵仁和先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。

　　赵仁和先生简历详见附件，其联系方式如下：

　　联系电话：0433-6238973

　　联系传真：0433-6238973

　　电子信箱：000623@jlaod.com

　　联系地址：吉林省敦化市敖东大街2158号

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　附件：赵仁和先生简历

　　赵仁和先生，1979年2月出生，大学本科学历、高级会计师、信息系统项目管理师、经济师、网络工程师，中共党员。2004年7月至2008年2月任吉林敖东延边药业股份有限公司企管办科员，2008年3月至2009年1月任吉林敖东延边药业股份有限公司企管办主管，2009年2月至2009年11月任吉林敖东延边药业股份有限公司信息技术部副经理，2009年12月至2022年10月任吉林敖东延边药业股份有限公司信息技术部总经理，2019年12月至2022年12月任吉林敖东创新医药科技有限公司财务部会计，2022年11月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室主任。赵仁和先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵仁和先生通过吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划持有份额对应本公司股份26,000股；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000623         证券简称：吉林敖东       公告编号：2024-035

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　2023年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关规定，将本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券，扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额为238,853.87万元。截至2018年3月19日，上述募集资金已经到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年末，公司累计实际使用募集资金198,370.74万元：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元，2020年度使用募集资金63,702.70万元，2021年度使用募集资金12,172.30万元，2022年度使用募集资金9,334.48万元，2023年度使用募集资金27,529.82万元。2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,407.40万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。

　　截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币53,945.44万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额13,462.31万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司修订了《募集资金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露之日，本公司《募集资金管理办法》有效执行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司分别于2018年3月29日、2018年10月26日召开了第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在商业银行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

　　截至2021年4月，公司“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”、“吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目”、“吉林敖东药业集团股份有限公司补充流动资金项目”募集资金专项账户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户注销手续，与募集资金专户开户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。详见2021年4月21日、2021年4月29日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-025、2021-032）。

　　基于上述事宜，公司募集资金的销户情况如下：

　　截至2023年5月4日，公司收回进行现金管理的闲置募集资金58,800万元及利息1,372.80万元并划转至公司募集资金专户。详见公司于2023年5月5日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》（公告编号：2023-028）。

　　公司严格按照相关规定及《募集资金管理办法》对剩余募集资金进行管理。截至2023年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

　　单位：万元

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表                                   单位：万元

　　注：“5、吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金”与“7、吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”为变更后增补项目，故本表“项目可行性是否发生重大变化”之列标注为“是”，该等项目变更后可行性未发生重大变化，具体情况可参看下表“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司董事会批准报出。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码:000623          证券简称:吉林敖东         公告编号:2024-041

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于举办2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告已于2024年4月17日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2023年度报告和经营情况，公司将于2024年4月25日（星期四）下午15:00-17:00通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　届时公司副董事长、总经理郭淑芹女士，独立董事肖维维女士，董事、副总经理、财务总监张淑媛女士，董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生，将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就2023年度经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高级管理人员将全程在线，实时回答投资者的提问。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月23日（星期二）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告！

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月17日