江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：301229        证券简称：纽泰格       公告编号：2024-020

　　债券代码：123201        债券简称：纽泰转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司目前主要产品为悬架及减震系统、动力及相关系统、内外饰系统、三电及相关系统等汽车零部件及注塑模具、发泡模具和压铸模具的研发、生产和销售等。经过多年的探索和积累，公司逐步掌握了独立自主的研发和生产能力，拥有从模具开发到产品制造的完整工艺流程体系，获得了国内外汽车零部件供应商及一线汽车生产厂商的认可。主要产品图示如下：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内公司资信情况保持不变，具体如下：2023年8月10日，评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《江苏纽泰格科技集团股份有限公司2023年度跟踪评级报告》，维持江苏纽泰格科技集团股份有限公司的主体信用等级为A，维持评级展望为稳定；维持“纽泰转债”的信用等级为A，未发生变化。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、2022年度利润分配事项

　　2023年5月4日公司召开2022年度股东大会审议通过公司2022年年度权益分派方案：以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税)，现金分红金额合计8,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股,不以资本公积转增股本。公司2022年度利润分配方案于2023年5月16日实施完毕。具体内容详见2023年5月8日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-051）。

　　2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项

　　2022年12月11日公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议及2022年12月27日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司2023年2月1日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关公告。

　　2023年4月27日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第28次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司2023年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2023年6月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174号），具体内容详见公司2023年6月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2023年6月27日，公司向不特定对象发行了350.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35,000.00万元。于2023年7月18日在深交所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。具体内容详见公司2023年7月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

　　3、股权激励

　　2023年9月11日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司2023年9月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

　　2023年9月11日至2023年9月20日，公司对本激励计划拟授予对象的姓名和职位在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到针对本激励计划拟激励对象名单人员的异议。公示期满后，监事会于 2023年9月21日对本激励计划的授予激励对象名单公示情况进行说明并发表核查意见，同日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》及《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　2023年9月27日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。同日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2023年9月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告。