广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2024-039

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”） 第六届监事会第十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月11日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。监事会主席郭守彬先生以通讯形式出席本次会议，经半数以上监事推举，现场会议由监事何桂兰女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　一、 审议通过了《关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司以自有资金对宜昌天赐高新材料有限公司进行增资，以进一步推进公司年产30万吨磷酸铁项目建设进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金对宜昌天赐高新材料有限公司增资。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司及子公司与广州市天赐三和环保工程有限公司之间的日常关联交易系正常的商业经营行为，交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意2024年度公司及子公司与广州市天赐三和环保工程有限公司日常关联交易预计额度的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司监事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2024-038

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2024年4月11日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、 审议通过了《关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的议案》

　　同意公司以自有资金20,000万元人民币对宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）进行增资，全部计入宜昌天赐注册资本，授权公司及子公司法定代表人/授权代表签署与本次增资事项相关的法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、 审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司组织架构调整的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　同意2024年度公司及子公司与广州市天赐三和环保工程有限公司的关联交易预计额度不超过人民币14,000万元（不含税）。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事徐金富先生回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2024-042

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司关于

　　2024年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　现由于公司及子公司与关联方广州市天赐三和环保工程有限公司（以下简称“三和环保”）之间经营业务活动的需要，公司2024年度与三和环保的关联交易预计总金额不超过人民币14,000万元（不含税）。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《关联交易管理制度》等有关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议,关联董事徐金富先生已回避表决。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：广州市天赐三和环保工程有限公司

　　法定代表人：徐金富

　　注册资本：10,000万人民币

　　注册地址：广州市越秀区寺右新马路115号五羊新城广场18楼

　　经营范围：环保技术开发服务；水污染治理；工程环保设施施工；环保技术转让服务；大气污染治理；环境保护专用设备制造

　　最近一年及一期的财务数据：

　　单位：万元

　　（二）与公司关联关系

　　鉴于徐金富先生为公司实际控制人，三和环保为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，三和环保为公司的关联方。公司基于正常的业务及项目合作需求，与三和环保发生的交易视为日常关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易系公司正常生产经营所需，关联方三和环保是依法存续且正常经营的公司，不属于失信被执行人，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与上述关联方的交易，主要为关联方三和环保为公司及子公司提供工程服务、租赁服务，按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式参照公司信用政策或双方协商确定，与公司同类业务其他交易方同等对待。

　　四、本次关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易是基于公司实际及结合业务需求而发生的业务交易活动，交易定价遵循了平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允。公司与关联方交易定价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会使得公司对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司独立董事专门会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并形成决议意见如下：公司及子公司与三和环保之间的日常关联交易系正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允，交易符合公平、公正、公允的原则。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。我们同意将2024年度公司及子公司与三和环保日常关联交易预计额度的事项提交公司董事会审议。

　　六、监事会的意见

　　监事会认为，公司及子公司与三和环保之间的日常关联交易系正常的商业经营行为，交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意2024年度公司及子公司与三和环保日常关联交易预计额度的事项。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《2024年第一次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2024-040

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司关于

　　公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司宜昌天赐增资的议案》，同意公司以自有资金20,000万元人民币对宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）进行增资，全部计入宜昌天赐注册资本，授权公司及子公司法定代表人/授权代表签署与本次增资事项相关的法律文件。

　　本次对宜昌天赐增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、宜昌天赐的基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：宜昌天赐高新材料有限公司

　　成立时间：2021年7月1日

　　注册资本：40,000万元

　　注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西、港盛路以南

　　经营范围：一般项目:新材料技术研发：化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律非禁止或限制的项目)

　　持股比例：公司持股100%

　　2、宜昌天赐最近一年及最近一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　3、宜昌天赐主要资产的权属状况、对外担保情况

　　截止目前，宜昌天赐重大资产权属清晰，无对外担保。

　　4、本次增资完成后，宜昌天赐的股权结构具体如下：

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　公司本次对全资子公司宜昌天赐增资，是基于公司发展战略和经营需要，为进一步增强宜昌天赐资本实力，以推进公司“年产30万吨磷酸铁项目”建设进度，提高公司正极材料业务的市场竞争力，符合公司的生产经营及长期发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　本次增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

　　五、监事会的意见

　　监事会认为，本次公司以自有资金对宜昌天赐进行增资，是基于公司发展战略和经营需要，为进一步增强宜昌天赐资本实力，以进一步推进公司年产30万吨磷酸铁项目建设进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金对宜昌天赐增资。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2024-041

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于公司组织架构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司组织架构调整情况

　　2024年4月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，同意对公司现行的组织架构进行调整。

　　二、主要职能部门的工作职责

　　组织架构经调整后，公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示：

　　调整后的组织架构图详见附件。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日

　　附件：天赐材料组织架构图