苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

　　证券代码：688800          证券简称：瑞可达          公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

　　容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州瑞可达连接系统股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

　　8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：洪志国先生，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过金螳螂（002081）、大丰实业（603081）、禾昌聚合（832089）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

　　项目签字注册会计师：琚晶晶女士，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过润禾材料（300727）、金富科技（003018）、雪祺电气（001387）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

　　项目质量复核人：万文娟女士，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚所执业；近三年签署或复核过中电微通（837555）、均益股份（836883）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人洪志国、签字注册会计师琚晶晶、项目质量复核人万文娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2024年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2024年4月7日，公司第四届董事会审计委员会2024年第2次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核，其在为公司提供2023年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、 《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2024年4月17日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，期限一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2024年度审计费用。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　2024年4月17日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘2024年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次续聘2024年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：688800          证券简称：瑞可达          公告编号：2024-022

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司

　　2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为人民币354,969,151.78元。经董事会决议，公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本158,419,873股，扣减公司回购专用证券账户中股份数905,000股后的股本为 157,514,873股，以此计算拟派发现金红利15,751,487.3元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为36,987,034.32元，因此，公司2023年度拟以现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.55%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月17日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）独立董事意见

　　全体独立董事认为：公司2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等关于现金分红的相关规定，综合考虑了行业发展情况、公司经营状况、盈利水平、未来发展等因素，亦兼顾了股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意公司2023年度利润分配方案并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2024年4月17日，公司召开第四届监事会第十二次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司日常运营及长远可持续发展，结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等综合因素，符合公司的经营现状，有利于公司持续、健康、长远发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配方案并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司2023年度利润分配方案结合了公司的发展阶段、财务状况、未来的资金需求、股东合理回报等综合因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：688800          证券简称：瑞可达          公告编号：2024-021

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年4月7日以通讯文件方式送达全体监事，会议由监事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件赋予的职责，忠实、勤勉地开展工作，对公司生产经营、重大决策、董事及高级管理人员履职行为等进行了有效监督，促进了公司规范运作与健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。监事会根据2023工作内容及成果，编制了《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。我们保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。监事会同意《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年度财务预算方案符合公司的实际情况和未来发展规划。监事会同意《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司日常运营及长远可持续发展，结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等综合因素，符合公司的经营现状，有利于公司持续、健康、长远发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。监事会同意《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘2024年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司2023年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于公司监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，审议公司2024年度拟向监事发放薪酬/津贴的方案。在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放薪酬或津贴。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事均回避表决。本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，2023年度发生的日常关联交易符合公司的日常生产经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-029）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：688800          证券简称：瑞可达          公告编号：2024-026

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于

　　确认公司2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司2023年度日常性关联交易，是正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。2023年4月，公司对四川速电科技有限公司持股比例由40.50%增至50.50%。速电科技纳入到公司合并报表范围后，不涉及关联交易事项。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》。该议案尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　公司董事会审计委员会审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》。发表了如下书面意见：我们认为公司与关联方按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及明确同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元人民币

　　注：上表中“上年（前次）实际发生金额”仅为2023年1月至2023年3月四川速电科技有限公司还未纳入到合并报表范围时的数据。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：四川速电科技有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：胡兵

　　注册资本：1111.1111万人民币

　　成立日期：2017年11月24日

　　主要股东：苏州瑞可达连接系统股份有限公司、胡兵、陈昌俊、杨晶、

　　住所：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武中路99号瑞可达园区7号楼

　　主营业务：光电连接器、传感器、线束的研发、 生产、销售及技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务。电子产品、电子元器件及组件、计算机软硬件、仪器仪表、电池管理系统、柔性电路板、电源模块、电器设备的研发、生产、销售。新能源技术的开发、技术咨询、技术转让；电动汽车充电桩、充电器、发电机、高低压开关柜的研发、生产、销售。新能源汽车充换电设施建设运营，机械设备、机电设备安装、维修及技术服务；物联网大数据的采集、分析应用；电力工程设计、安装；弱电工程、通讯工程的设计、施工、技术转让；模具生产制造；医疗仪器设备及医疗器械制造与销售；贸易代理；货物进出口；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电工程；智能化安装；电力工程；市政公用工程；城市及道路照明工程建筑；建筑机电安装工程；输变电工程；电子与智能化工程；消防设施工程；水利水电工程；机械设备经营租赁；水利水电机电安装工程；建筑工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　（二）与上市公司的关联关系

　　2023年4月之前，四川速电科技有限公司为苏州瑞可达连接系统股份有限公司的参股企业，苏州瑞可达连接系统股份有限公司持有其40.50%股权，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。2023年4月，公司接受四川速电科技有限公司股东股权转让，对四川速电科技有限公司追加投资持股比例由40.50%增至50.50%。速电科技纳入到公司合并报表范围后，不涉及关联交易事项。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　四川速电科技有限公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司本次日常关联交易主要是向关联方出售新能源连接器等产品，同时向关联方采购直流充电枪线缆 、电路板及水电费等产品，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定协议签署日期、生效条件和日期、协议有效期及其他主要条款。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述关联交易为公司2023年度日常性关联交易，是正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。

　　（二）关联交易的公允性及合理性

　　公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与四川速电科技有限公司保持较为稳定的合作关系，在一定时期内与四川速电科技有限公司之间的关联交易持续存在。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　2023年4月，公司对四川速电科技有限公司持股比例由40.50%增至50.50%。速电科技纳入到公司合并报表范围后，不涉及关联交易事项。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述公司确认2023年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该事项尚需要提交股东大会审议。公司所履行决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。综上，保荐机构对公司确认2023年度日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：688800          证券简称：瑞可达          公告编号：2024-020

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2023年4月7日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　2023年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司总经理根据2023年度公司经营情况及2024年度主要工作计划向董事会进行汇报。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。董事会、独立董事根据2023年工作内容及成果，分别编制了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　2023年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了公司《2023年年度报告》及摘要。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司2023年经营实际情况及财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司2024年度市场开拓计划、目标客户及业务规划，公司对目前面临的市场和行业状况进行了充分的研究分析，并依照客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2024年度财务预算报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本158,419,873股，扣减公司回购专用证券账户中股份905,000股后的股本为 157,514,873股，以此计算合计拟派发现金红利15,751,487.3元（含税）,占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.14%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况，并提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

　　根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作情况履行了监督职责。公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作的履职情况进行了评估。公司编制了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2024年度审计费用。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

　　根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，审议公司2024年度拟向董事发放薪酬/津贴的方案。在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放薪酬或津贴。不在公司担任行政职务的董事，领取董事薪酬（津贴）。

　　本议案已提交董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决。本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（十四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，审议公司2024年度拟向高级管理人员薪酬的方案。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。黄博、马剑为本议案的关联董事，回避表决。

　　（十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以登记机关核准结果为准。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度、调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-025）以及修订后的《公司章程》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司同步修订公司治理制度21项，新制定公司2项制度。

　　16.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.06 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.07 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.08 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.09 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.10 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.11 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.12 审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.13 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.14 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.15 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.16 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.17 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.18 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.19 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.20 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.21 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.22 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16.23 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1项-第12项制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度、调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-025）。

　　（十七）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董事、副总经理黄博先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事许良军先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

　　调整前董事会审计委员会构成：俞雪华（主任委员）、周勇、黄博；

　　调整后董事会审计委员会构成：俞雪华（主任委员）、周勇、许良军。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度、调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》

　　本次确认2023年度日常关联交易均为公司正常生产经营所需发生的交易。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易未对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司控股控股、实际控制人自愿承诺不减持公司股份暨2024年“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　为积极响应科创板上市公司开展“提质增效重回报”专项行动，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特此编制了《控股控股、实际控制人自愿承诺不减持公司股份暨2024年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《控股控股、实际控制人自愿承诺不减持公司股份暨2024年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为了更好地实现公司战略目标、适应业务发展及产业布局的需要，进一步优化公司的治理结构和管控体系，提升公司运营效率及精益化管理水平，公司对组织架构进行调整优化，并授权公司管理层负责组织架构调整的具体实施等相关事宜。本次调整有利于公司整合资源配置，明确职责划分，优化流程，进一步完善公司治理架构，提高公司管理水平。本次调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

　　公司独立董事俞雪华先生、周勇先生、林中先生均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事俞雪华、周勇、林中回避表决。

　　（二十三）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2024年5月9日（星期四）下午14:30在苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：688800          证券简称：瑞可达          公告编号：2024-027

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司

　　控股股东、实际控制人自愿承诺

　　不减持公司股份暨2024年

　　“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞可达”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，公司制定了2024年“提质增效重回报”行动方案，助力公司提升经营效率、加强市场竞争力、保障投资者权益，推动公司高质量可持续发展。主要措施包括：

　　一、控股股东、实际控制人自愿承诺特定期间不减持公司股份

　　基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，控股股东、实际控制人吴世均先生于近日向公司出具《关于特定期间不减持公司股份的承诺函》，承诺自2024年7月22日起未来6个月内不以任何方式减持直接持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份若因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。

　　截至本公告披露日，控股股东、实际控制人吴世均先生直接持有公司股份4,5150,000股，占公司总股本的28.5002%，上述股份将于2024年7月22日解除限售上市流通。

　　公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会将及时、主动要求其履行违约责任，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　二、专注聚焦主业，提升经营质量，持续创新提升核心竞争力

　　公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的国家专精特新小巨人企业，主要产品包括连接器、连接器组件和模块等系列，是同时具备光、电、微波、流体、数据连接器产品研发和生产能力的企业之一。公司始终以连接器产品为核心，持续开发迭代，坚持客户需求导向，对产品技术的持续钻研以及应用领域的不断探索，可为客户同时提供通信、新能源汽车“电动化”及“智能化”、储能与新能源、工业机器人、轨道交通、医疗器械等领域综合连接系统解决方案。

　　2024 年，公司将主要从以下方面提升经营质量及核心竞争力：

　　持续做强做优核心业务的提质增效及拓展新应用领域。加强与头部客户的粘性，在保障头部客户需求同时，提供兼顾差异化和高性价比的优质产品，丰富产品类别，为客户提供综合性解决方案，持续提高客户中的市场份额；持续拓展连接器新的应用领域。以重点领域突破和创新为抓手，降低成本、提高效率，以市场需求为导向，持续加大研发投入，进一步拓展产品新的应用领域和产品结构。公司在深耕新能源汽车及储能、通信、轨道交通、医疗器械、机器人等领域的探索的同时，将重点聚焦开发AI与数据中心和服务器、汽车智能驾驶、机器人、5.5G&6G通信、低空飞行器、液冷系统、商业卫星等领域产品。

　　持续拓展国际市场。公司根据整体经营发展需要及布局海外的国际化战略规划，逐步落地实施国际化战略，缩短墨西哥瑞可达和美国瑞可达产能爬坡阶段，加快相关产品产能投产，提升海外基地的运营能力，实现海外业务规模化扩张，满足全球化与本地化需求；开发面向海外市场及客户的新能源汽车连接系统、光伏连接系统等解决方案，收集并分析国际高端客户的前瞻性和创新性需求，推动公司核心创新产品认证和试用，逐步实现批量应用，不断提升海外市场份额。

　　积极推进募投项目建设。公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目，因基础建设前置审批程序的进度较原预期时间有所延后，造成了募投项目开工及建设进度有所延迟。公司将严格遵守相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，加快推动“新能源汽车关键零部件项目”、“研发中心建设”募投项目进展，切实保证募投项目按规划顺利推定，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。将加快推进苏州第二工厂建设，缩短泰州、海外工厂的产能爬坡时间，加快相关产品产能投产，不断推进公司募投项目稳定生产和产能持续释放。

　　三、持续加强研发投入，加速创新驱动发展

　　公司坚持科技立企、科技兴企，持续加大研发投入，锻造高质量科创成果，搭建多元互动的产学研融通创新模式，不断提升科技创新影响力。2023年研发投入11,583.41万元，较上年度同期增长31.41%，公司研发技术人员增至423人。截至2023年12月31日，公司及子公司累计获得国内外专利283项，其中发明专利17项，实用新型专利236项，国外专利2项，参与国家标准修订6项，行业标准修订3项，团体标准和地方标准制定15项。公司的高压连接器、换电连接器、车载智能网联连接器、5G板对板射频连接器等产品处于国际领先或国内领先的水平。5G连接器已实现高频率（RSMP-F）、高功率（RSMP+）、低互调（ RSMP-MP）的全面迭代升级，浮动一体化的SCC型连接器和毫米波连接器可满足5.5G基站的各种需求，并已与中兴通讯、三星、爱立信、诺基亚等客户在5.5G方面深度合作，有多个项目获得定点。

　　公司针对新领域产品的开发走在市场的前列，如AI与数据中心领域的SFP+、CAGE系列、AEC系列，低空经济飞行汽车领域的高低压连接器，6G通信及商业卫星领域的RSMP射频组件、毫米波系列，超充系统的M瓦充电、液冷系统及换电连接器，医疗系统领域的内窥镜、射频消融、微波消融针，人形机器人领域的低压连接器、Type-C插座系列、以太网线束系列。

　　公司将在深耕新能源汽车及储能、通信、轨道交通、医疗器械、机器人等领域的探索的同时，将重点聚焦开发AI与数据中心和服务器、汽车智能驾驶、机器人、5.5G&6G通信、低空飞行器、液冷系统、商业卫星等领域产品，实现连接系统行业全球领先者的愿景。

　　四、重点优化财务管理，着力提升经营增长质量

　　公司积极推进变革创新，围绕变革目标，逐步实现战略规划、战略解码、战略执行的闭环管理，强化平台建设、流程管理和数字化管理，完善全面预算及财务管理体系，充分发挥财务在预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用，持续跟踪企业的成本、现金流、利润率等财务指标，为财务管理和企业决策奠定基础。

　　公司将强化共享服务支撑，深入推进集团化财务运作，推动子公司建立健全财务制度及内控体系。加快实现母子公司财务经营资质建设和资源共享。推进ERP功能自动化、流程标准化，提高财务作业效率，建立公司运营监控平台，有效支撑公司管理决策。同时持续深挖潜力“节支”。健全底层供应商遴选机制，推动生产、采购向集约化、模块化和标准化转变，实现降本增效。

　　五、共享发展成果，落实提升投资者回报

　　公司一直高度重视对投资者的合理投资回报，在保证公司盈利以及正常经营和长期发展的前提下，优先采用现金分红的利润分配方式，实行积极、持续稳定的利润分配政策。公司自2021年上市以来，连续优先现金分红。2023年度利润分配方案，公司继续实施现金分红，拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。公司将按规定程序拟订2023年度利润分配方案，并与2023年年度报告一并提交董事会审议。该利润分配方案提议的具体落实尚需提交公司董事会及股东大会审议。

　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司2023年10月10日积极发布了股份回购计划。2023年11月30日，公司发布《关于股份回购实施结果的公告》，完成股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已实际回购公司股份905,000股，占公司总股本158,419,873股的比例为0.57%，已支付的总金额为36,987,034.32元。

　　公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。2023年8月11日，公司制定并披露了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，将结合公司的经营状况和业务发展目标，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。

　　公司将继续秉持积极回报股东的一贯政策，结合公司发展阶段、经营现状、业务发展规划和资本开支计划等，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续提升广大投资者的获得感，给股东带来长期的投资回报。

　　六、提升信息披露质量、加强投资者沟通

　　公司自上市以来，一直严格遵守相关法律法规等规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，未来将进一步强化信息披露的透明度。同时，公司将继续积极组织召开3次业绩说明会，并持续通过股东大会、“e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话、投资者交流会、现场调研等多种形式和渠道开展投资者沟通工作，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全方面了解、沟通渠道畅通，同时也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、回应投资者诉求。有关工作得到公众认可，公司2022-2023年度上交所信息披露A，荣获2023年度科创板最具投资价值企业。

　　公司也将参照最新的监管指引，积极践行社会责任，编制和发布环境、社会、治理（ESG）报告，主动披露投资者关注的履行社会责任、坚持科技创新、建设合规体系和推进绿色低碳和可持续发展等方面的工作，彰显公司在可持续发展和社会责任方面的实践与成果。

　　七、强化完善公司治理，保障公司规范运作

　　公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，为进一步优化公司的治理结构和管控体系，提升公司运营效率及精益化管理水平，2023年公司聘请专业机构对公司进行为期三年的变革辅导，树立了瑞可达的长远战略发展，公司首先对组织架构进行调整优化，统一了更加适合未来发展的横向组织模式，引进和提拔了更多的骨干员工，开展了基于IPD 流程的研发组织变革；基于CC3的营销组织变革；基于ISC集成供应链的供应链组织变革。公司将进一步有序落实变革。

　　同时紧跟相关法律法规变化，公司于2024年4月17日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》及时修订公司章程及内部管理制度，并新制定《独立董事专门会议工作制度》。进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事对中小股东利益的保障作用。同时，公司将持续优化内部控制体系，完善内部控制制度，提高内部控制管理水平，加强内部控制监督检查，增强内部控制执行效果，提升内部控制风险防范能力，推动公司健康持续发展。

　　公司董监高积极参加证监局、证券交易所、上市协会等举办的各种培训，同时公司再组织董监高培训4次，加强对证券市场最新法律法规的学习，普及最新法规信息和监管案例，不断提升其履职技能和合规知识储备，推动公司治理水平的全面提升。同时跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

　　八、共享共担利益风险，强化“关键少数”积极作用

　　2024年，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司长期、稳定、持续、健康发展，建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，公司于2024年2月9日披露《2024年员工持股计划（草案）》，以员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式的资金通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易等方式）或法律法规允许的方式取得并持有公司股票。截至2024年3月15日，公司2024年员工持股计划已完成公司股票购买。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计买入公司股票1,483,967股，占公司总股本的0.94%，总资金发生额为4,523.84万元。

　　公司实施“以岗定级、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪”的薪酬绩效体系，建立完善的国际化人才供应链体系，打造国际化人才库，建立健全公司干部管理体系。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高管绩效设定及考核情况。公司将继续完善与经营指标挂钩的高管绩效评价体系，强化“关键少数”责任，制定与投资者利益关系更为紧密的考核指标，不断优化并落实高管绩效考核方案。同时公司也将不断以价值创造为导向，积极探索实施更具创造性的中长期激励，稳妥推动股权激励落地实施，加强后续管理。

　　九、其他事宜

　　公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，共同促进市场平稳运行。

　　本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险！

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：688800          证券简称：瑞可达          公告编号：2024-028

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为了更好地实现公司战略目标、适应业务发展及产业布局的需要，进一步优化公司的治理结构和管控体系，提升公司运营效率及精益化管理水平，公司对组织架构进行调整优化，并授权公司管理层负责组织架构调整的具体实施等相关事宜。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　附件：