长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　股票简称：精工钢构            股票代码：600496      编号：临2024-017

　　转债简称：精工转债           转债代码：110086

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年4月16日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备事项。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备基本情况

　　1、计提资产减值准备情况

　　为客观、公允地反映公司2023年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。

　　2023年度公司计提各类资产减值准备共计14,268.83万元人民币，具体计提项目明细如下：                                                                 单位：万元

　　2、核销资产状况

　　根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期确认无法收回的逾期应收款项等进行核销处理，核销金额为201.92万元。

　　二、本次计提资产减值准备的相关说明

　　（一）计提资产减值准备的方法

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　（二）计提减值准备的具体情况

　　1、公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提减值准备。2023年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产减值准备471.28万元。

　　2、根据公司业务情况，同时结合存货库龄、效期、是否滞销及盘点情况，公司对原材料、库存商品等存货进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则，本次计提库存商品减值89.31万元。

　　2、公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款进行减值测试，基于谨慎性原则，本次计提坏账准备13,708.24万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　1、公司2023年度计提的资产减值准备，将导致公司本期合并财务报表利润总额减少人民币14,268.83万元。

　　2、根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，由于上述资产核销均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润总额产生影响。

　　四、履行的审议程序

　　1、董事会审议表决情况

　　公司于2024年4月16日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　2、独立董事意见

　　同意公司本次资产减值准备计提及部分资产核销事项，公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，同时当期确认无法收回的逾期应收款项等进行核销处理，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　3、董事会审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备及对当期确认无法收回的逾期应收款项等进行核销处理后，能够客观、公允地反映公司2023年的财务状况和经营成果，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备及相关资产核销。并提交公司董事会审议。

　　4、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备及核销部分资产依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，更能客观、公允反映公司资产状况。审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备及资产核销。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第四次会议决议

　　2、第八届监事会第四次会议决议

　　3、精工钢构独立董事意见

　　4、精工钢构董事会审计委员会审核意见

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日

　　股票简称：精工钢构       股票代码：600496            编号：临2024-019

　　转债简称：精工转债       转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于为所控制企业提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称“精工工业”）、浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称“浙江精工”）、精工国际钢结构有限公司（以下简称“精工国际”）。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

　　一、担保情况概述

　　因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属所控制企业精工工业、浙江精工、精工国际经营所需，公司拟为其在银行融资提供最高额度担保，具体情况如下：

　　上述担保经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。具体担保的办理，由公司董事会授权公司管理层实施。

　　二、被担保公司的基本情况

　　精工工业建筑系统集团有限公司，注册地：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路，法定代表人：洪国松，注册资本12000万美元，主要从事建筑工程施工建筑工程设计施工专业作业 建筑劳务分包 新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造、销售等。截至目前，本公司持有（含间接）其99.63%的股权。截止2023年12月31日，总资产35.53亿元、净资产12.18亿元。（数据经审计）

　　精工国际钢结构有限公司，注册地址：Room 608, 6th Floor, OneCitygate, 20 Tat Tung Road, Tung Chung, Lantau, NT；董事：王煦；主要从事贸易和投资控股，钢结构及建筑产品设计、研发、施工、劳务输出；截止目前，本公司持有（含间接）其99.84%股权。截止2023年12月31日，总资产9.52亿元、净资产4.25亿元。（数据经审计）

　　浙江精工钢结构集团有限公司, 注册地：浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：120,797.647万元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其99.34%的股权。截止2023年12月31日，总资产119.98亿元、净资产26.42亿元。（数据经审计）

　　三、董事会意见

　　董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担保是为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将此项议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年3月31日，公司的实际对外融资担保金额累计为203,339万元人民币，其中为关联公司担保共计19,500万元人民币（关联担保已经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过）。加上本次董事会审议的新增担保75,462万元（本次总担保额度103,737万元，已担保28,275万元）人民币,公司对外融资担保金额合计278,801万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的32.75%。无逾期担保的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日

　　股票简称：精工钢构       股票代码：600496            编号：临2024-018

　　转债简称：精工转债       转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　2024年度“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营质量，强化管理能力，保障投资者权益。具体内容如下：

　　一、聚焦创造价值，重视投资者回报。

　　公司始终坚持用稳健的企业发展和业绩增长为投资者谋求长期回报，让投资者实现真正意义上的长期价值投资。自2002年上市至2023年公司营业收入增长超过118倍，净利润增长超81倍。通过科技创新、战略转型强化核心竞争力，不断提升主营业绩，让投资实现真正意义上的价值投资。

　　在公司稳健发展的同时，公司也积极实施稳定的利润分配，自上市以来，公司共分配现金红利19次（含2023年度），合计金额6.4亿元，最近三年公司以现金累计分配利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例达40%以上。

　　为表明对公司长期发展的信心，稳定投资者预期，公司上市以来，控股股东及董监高累计增持3次，2017年向控股股东定向增发9.6亿元，2022年实施股份回购1次，回购金额1亿元。

　　公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享企业的成长与发展成果；并重视运用股份回购等方式，增厚投资者回报，提振市场信心。

　　二、聚焦主业，实现可持续促发展

　　2024年，公司将继续在“五五战略”的指引下，坚持 “创新驱动的钢结构建筑科技型平台公司”的核心战略定位，提升公司工业建筑等专业分包一体化板块业务的持续发展，加快推进公司钢结构专业分包向总承包模式的转变，大力发展EPC业务，并通过加盟及合营连锁、BIPV等创新业务发展实现公司市占率的提升及业绩增量。2024年公司经营目标是争取实现新签订单同比增长10%以上。

　　三、科技创新，发展新质生产力实现降本增效

　　2023年，公司研发投入6.65亿元，同比增长11.40%。2024年公司将持续保持核心技术的研发投入，加快研发成果的转化。

　　持续推进数字化、智能化的应用，以新质生产力提质增效。2024年，公司将进一步深度融合信息技术与建造技术，加大BIM为核心的技术研发、信息化平台的更新迭代，稳固公司数字化在行业内的领先优势；推动传统制造向智能制造的转变，进一步拓展数字工厂、机器人等数字化智能化的应用，并持续在项目上推行智慧工地，实现以数字化赋能企业提质增效，以绿色化助推企业实现可持续发展，以智能化推动行业高质量发展。

　　四、提升公司治理水平，保障公司规范运作

　　公司高度重视治理水平的提升。2024年，公司将严格按照法律法规和监管部门的相关要求，持续推进治理体系和治理能力建设，进一步完善治理结构，健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，同时合法合规的完成董事会监事会的换届工作，加强少数关键人员的合规意识，持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护全体股东和债权人特别是中小股东的合法权益。

　　五、强化信息披露透明度，多渠道传递公司投资价值

　　公司坚持高质量信息披露，以投资者需求为导向，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。2024年，公司将不断完善以投资者需求为核心的信息披露机制，确保披露的深度、广度与准确性，提升信息披露的有效性，并持续优化其质量和透明度。同时将通过多渠道沟通，更好地向市场和投资者传递公司价值。公司将于定期报告披露后通过可视化形式对定期报告进行解读，并召开业绩说明会，解答投资者问题，回应投资者关切。公司积极采取上证E互动、现场调研、路演与反路演、热线电话等方式加强与投资者互动交流，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强对公司的认同感和信心。

　　本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日