北京京运通科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2024-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年4月16日在公司302会议室召开。会议通知已于2024年4月3日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度财务预算报告>的议案》。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告>的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司监事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：601908           证券简称：京运通        公告编号：临2024-013

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　● 根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　一、概述

　　（一）会计政策变更的原因及内容

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定“对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。”

　　根据上述会计制度规定，公司对原会计政策进行相应变更。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定。

　　（五）审议程序

　　本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、

　　经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通      公告编号：临2024-006

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于2023年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.13元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因：公司新材料业务处于产能提升阶段，未来十二个月内存在大额现金支出。公司乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目（即“乐山二期”）总投资约为53亿元（实际投资额以最终投入为准），除募集资金209,007.40万元及相关利息外，剩余资金由公司自筹解决。截至目前，乐山二期已实际投入资金合计169,091.26万元。（具体情况详见公司公告）

　　一、2023年度利润分配预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3,157,719,633.99元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,414,602,861股，以此计算合计拟派发现金红利31,389,837.193元（含税）。本年度公司现金分红比例为13.30%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需公司提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润235,956,069.64元，拟分配的现金红利总额31,389,837.193元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

　　（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求。

　　公司所处行业为光伏行业，光伏行业是战略新兴产业，受到国家产业政策的重点支持，市场前景广阔。国内光伏产业链完善，在全球新能源产业中占据重要地位。光伏行业具有较强的波动性，目前国内光伏行业出现了阶段性的供需波动。

　　公司主要围绕光伏产业链进行布局，覆盖高端装备制造、新材料、新能源发电等领域。高端装备业务、新材料业务主要涉及高端设备、单晶硅产品的研发、生产和销售，新能源发电业务为太阳能光伏和风力发电。目前公司高端装备制造业务和新能源发电业务处于稳定发展阶段，新材料业务处于产能提升阶段。

　　2023年度，公司实现营业收入1,050,151.69万元，实现归属于母公司股东的净利润23,595.61万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,290.09万元。受光伏行业波动等多方面因素的影响，公司盈利水平在报告期内出现下滑。截至2023年12月31日，公司资产负债率为52.70%。面对行业波动，公司坚持稳健经营，在稳步扩展业务的同时，将资产负债率维持在较低水平。

　　因新材料业务目前处于产能提升阶段，未来十二个月公司的资金需求较大。

　　（二）公司留存未分配利润的预计用途等情况

　　公司留存未分配利润的主要原因为新材料业务处于产能提升阶段，未来十二个月内存在大额现金支出。公司乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目（即“乐山二期”）经董事会、股东大会审议通过后开始筹建。乐山二期计划总投资约为53亿元（实际投资额以最终投入为准），除使用原募投项目的募集资金209,007.40万元及相关利息（募投项目变更情况详见公司公告：临2022-033、临2022-034、临2022-036、临2022-041）外，其余资金为公司自筹资金。2023年，公司有序推进乐山二期的厂房施工、设备安装等工作。截至目前，乐山二期的单晶炉已全部安装完毕，其他配套设备的安装也在有序推进中，公司已实际投入资金合计169,091.26万元。2024年，公司将继续推进乐山二期的建设工作，合理安排付款方式和支付节奏，该募投项目预计投产时间为2024年12月。

　　公司留存未分配利润主要用于满足日常生产经营需要及乐山二期项目资金需求，以有效降低财务费用，增强公司抵御风险的能力，为公司发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，更好地维护公司全体股东的长远利益。

　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，公司将积极召开业绩说明会，就利润分配相关事项与股东进行沟通和交流，答复股东关心的问题。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，公司股东大会召开时将提供现场投票和网络投票两种方式，为中小股东参与股东大会决策提供便利，并对现金分红按股东持股比例分段表决情况予以统计并披露。

　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定进行利润分配。公司将继续坚持稳健经营，增强盈利能力，在保证主营业务发展对资金的合理需求下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司制定的利润分配制度，与全体股东共享公司经营发展成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月16日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。2023年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　经核查，公司2023年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通          公告编号：临2024-007

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于聘请会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2024年度审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

　　一、机构信息

　　1、基本信息

　　截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1,061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户13家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　二、项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2024年起为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家。

　　签字注册会计师2：施涛，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。

　　项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的人员等因素确定。公司2024年度整体审计费用为145万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够胜任公司的审计工作。同意向董事会提议续聘天职国际为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

　　2、董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构。

　　3、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通           公告编号：临2024-012

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月16日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。相关情况如下：

　　根据发展计划和资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过80亿元的授信额度，授信期限内，该授信额度可循环使用。申请授信额度的决议有效期自本事项经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函（含分离式）、信用证（含福费廷）、商票保贴及商票贴现、数字供应链融资、债权融资计划、国内买方保理、融资租赁等，如涉及保证金质押担保等低风险额度的，公司以自有合法资金提供保证金质押，具体以银行审批为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司总经理或各子公司负责人及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

　　上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将依据公司及子公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：601908          证券简称：京运通        公告编号：临2024-009

　　北京京运通科技股份有限公司关于

　　预计使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：在授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类低风险型银行理财产品，投资期限不超过1年。

　　● 投资金额：不超过300,000.00万元（人民币，下同）。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：已经北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品，总体风险可控。尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除其可能受到市场波动及相关风险因素的影响，银行理财产品的实际收益存在不确定性。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，提高闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益。

　　（二）投资金额及投资期限

　　最高额度不超过300,000.00万元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，期限不超过1年。

　　（三）资金来源

　　委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，公司及子公司运用闲置自有资金购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行理财产品。本次委托理财受托方为商业银行，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范风险，将严格选择产品的受托方。公司预计受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　自董事会批准之日起1年内，公司董事会授权总经理组织实施相关事项，公司财务部负责具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起1年内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月16日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过300,000.00万元闲置自有资金进行委托理财。本事项无须提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品，总体风险可控。尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除其可能受到市场波动及相关风险因素的影响，银行理财产品的实际收益存在不确定性。

　　（二）风险控制分析

　　1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司及子公司是在确保不影响正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司及全体股东的利益。

　　依据新金融工具准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2024-004

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年4月16日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年4月3日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度总经理工作报告>的议案》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度财务预算报告>的议案》。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2024年度审计机构的议案》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告>的议案》。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审计委员会认为：公司2023年年度报告及其摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定。委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告>的议案》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审计委员会认为：公司编制的《2023年度内部控制评价报告》能真实反映公司内部控制实际运作情况，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度经营计划>的议案》。

　　十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，关联董事冯焕培先生、冯震坤先生、关树军先生回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司高级管理人员2024年度的薪酬将在2023年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》。

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　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

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　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

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　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日