浙江仙通橡塑股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603239                                                 证券简称：浙江仙通

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人叶未亮、主管会计工作负责人刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

　　母公司利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

　　母公司现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：603239      证券简称：浙江仙通       公告编号：2024-003

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024 年 4月 17日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2024 年 4月 7日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（三）审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

　　经审议，公司董事会认为：《公司2023年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议全体委员审议通过。

　　公司2023年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议全体委员审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　（五）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2023年度经营成果，公司2023年度实现净利润151,036,619.47元（其中母公司实现净利润126,567,968.97元），按照规定提取10%法定盈余公积12,656,796.90元（按母公司的净利润计提）。

　　公司截至2023年12月31日累计未分配利润总额共计384,512,425.30元（其中母公司累计未分配利润为181,852,650.41元），鉴于公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

　　以截至2023年12月31日公司总股本27072万股为基数，每10股分配现金股利3.20元（含税），共计分配现金股利86,630,400.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本,不送红股。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　（六）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（七）审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

　　公司第五届董事会独立董申屠宝卿女士、方年锁先生、林素燕女士向公司董事会提交了《浙江仙通橡塑股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　（八）审议通过了《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（九）审议通过了《关于公司聘任会计师事务所的议案》

　　经审议，公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有丰富的执业经验，公司同意聘任天健为公司2024年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等， 聘任期限一年。并提请股东大会授权公司管理层与天健商议确定2024年度审计报酬等具体事宜。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议全体委员审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　（十）审议通过了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议全体委员审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。其中3位关联董事回避表决。

　　本议案中涉及的董事和监事薪酬，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过了《关于公司2024年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　（十三）审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》中的第五条规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，颜文标女士作为公司董事兼财务副总不得再担任审计委员会委员职务。

　　为保障公司第五届董事会审计委员的正常运行，经审议，现由董事蔡伟强先生担任审计委员会委员，与林素燕女士、申屠宝卿女士共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（十四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　本次会议同意聘任金淑燕女士为公司副总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（十五）审议通过了《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》

　　本次会议同意制定《公司会计师事务所选聘制度》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　（十六）审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》

　　本次会议同意修订《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略决策委员会工作细则》、《公司董事会议事规则》；制定《独立董事专门会议工作制度》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　其中《公司章程》、《独立董事工作制度》、《公司董事会议事规则》尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　（十七）审议通过了《公司2024年第一季度报告》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议全体委员审议通过。

　　公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（十八）审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2023年5月8日14:00在公司会议室召开公司2023年年度股东大会。

　　详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　三、附件：高级管理人员简历

　　金淑燕，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年至2016年任浙江仙通橡塑股份有限公司市场部副经理、监察审计部内审员，2016年至2020年任浙江仙通橡塑股份有限公司质保部高级经理，2021年至2024年4月任浙江仙通橡塑股份有限公司总经理助理。

　　四、备查文件

　　1、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　3、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603239       证券简称：浙江仙通         公告编号：2024-011

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月8日  14 点00 分

　　召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月8日

　　至2024年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案13已经在公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，详见2024年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、登记地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼证券事务部；

　　4、登记时间：2023年4月29日上午 9：00 至下午 5：00；

　　5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2023年4月 29日下午 5 点以前收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议联系方式：

　　联系地址：浙江省仙居县现代工业集聚区

　　邮政编码：317306

　　联系电话：0576-87684158

　　传    真：0576-87684299

　　联 系 人：项青锋  吴杰

　　2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江仙通橡塑股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603239       证券简称：浙江仙通     公告编号：2024-006

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　● 原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请天健担任公司 2024 年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与立信进行了充分沟通，立信对变更事宜无异议。立信在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1. 项目基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信已为本公司连续提供 14 年的审计服务的。立信对本公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　立信已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟变更 2024年度会计师事务所。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均无异议。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）上市公司审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查。公司董事会审计委员会全体委员一致同意聘任天健为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）上市公司董事会意见

　　公司于2024年4月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构，负责公司 2024年年度财务审报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其2024年度审计报酬事项。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日