武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司上海泰欣环境工程 有限公司提供担保的公告

　　证券代码：600133                    证券简称：东湖高新                    公告编号：临2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　1、 近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”)签署了《保证合同》，为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“上海泰欣”）向南京银行申请的人民币10,000万元授信提供担保，本次公司担保主债权金额为人民币10,000万元。

　　①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。

　　②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保本金金额人民币10,000万元，自公司2022年年度股东大会召开日至公告日为上海泰欣担保发生额为人民币50,000万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币28,707.30万元（含本次担保）。

　　③本次是否有反担保：无

　　④截止公告日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币 147,637.81万元，对外提供的担保余额为2,913万元。

　　2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　一、 担保合同签署情况

　　近日，公司与南京银行签署了《保证合同》，为公司控股子公司上海泰欣向南京银行申请人民币10,000万元授信提供担保。《保证合同》担保项下，授信敞口部分所形成的债务本金总计不超过人民币10,000万元。

　　二、审议情况

　　1、董事会决议情况

　　2023年4月19日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2023年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司2023年年度预计提供担保总额为人民币98.50亿元，其中对资产负债率70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 86.00亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）；对资产负债率70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币12.50亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）。

　　上述担保计划的有效期自2022年年度股东大会批准之日起，至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2023年年度担保计划的公告》（公告编号：临2023-021）

　　2、股东大会决议情况

　　2023年5月26日，公司2022年年度股东大会审议通过了《公司2023年年度担保计划》。

　　上述相关内容详见 2023年4月21日、5月27日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

　　三、交易双方基本情况

　　1、公司名称：上海泰欣环境工程有限公司

　　注册资本：人民币10,522.75万元

　　注册地址：上海市浦东新区东方路3601号3号楼3层305室

　　法定代表人：赵清华

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工业工程设计服务，工业设计服务，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售，环保设备的维护，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截止2023年9月30日，未经审计总资产126,546.61万元，负债合计 80,654.05万元，所有者权益 45,892.56万元。

　　2、机构名称：南京银行股份有限公司上海分行

　　机构类型：其他股份有限公司分公司（上市）

　　营业场所：上海市闸北区中山北路933号1、2、3层

　　负责人：王慧力

　　经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

　　四、保证合同的主要内容

　　1、合同标的情况：保证最高限额为本金人民币10,000万元。

　　2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务本金总计不超过人民币10,000万元。

　　3、合同双方：

　　保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

　　债权人：南京银行股份有限公司上海分行

　　4、合同主要条款

　　保证范围：债权人在主合同项下的包括本金、利息（包括利息、逾期利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　保证方式：连带责任保证担保。

　　保证期间：自主合同约定的主债权清偿期届满之日起三年。

　　五、本次授信担保对公司的影响

　　1、通过金融机构综合授信业务，可以提升上海泰欣因承接业务向金融机构申请各类融资用于补充流动资金、开具银行承兑汇票、开具保函或信用证、项目投资等为客户或供应商提供合同履约保证的能力，满足上海泰欣日常经营需求，同时也符合公司远期利益需求。

　　2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　3、本次担保的风险与防范措施 ：上海泰欣对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任。目前，上海泰欣的主营业务发展及现金流良好，与客户及供应商保持了融洽的合作关系，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同履约风险，公司作为上海泰欣控股股东，将履行股东责任，推进上海泰欣继续有序开展各项经营工作，以保证上海泰欣的持续履约能力，避免公司相关权益受损。

　　六、董事会、独立董事意见

　　为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2023年年度担保计划的议案》，同意公司2023年年度担保计划。

　　董事会意见：公司对上述全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

　　独立董事意见：公司2023年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2023年年度担保计划事项。

　　七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币147,637.81万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的19.96%，对外提供的担保余额为2,913万元,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的0.39%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　八、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、股东大会决议；

　　3、保证合同；

　　4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件；

　　5、南京银行股份有限公司上海分行营业执照复印件；

　　6、上海泰欣环境工程有限公司2023年三季度财务报表。

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月十八日

　　证券代码：600133                     证券简称：东湖高新                公告编号：临2024-023

　　武汉东湖高新集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月31日、2024年4月9日召开了第十届董事会第八次会议、公司2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体详见公司2024年2月1日、2024年4月10日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2024-007）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-019）。

　　近日，公司已经完成了上述事项的工商变更登记及公司章程备案的手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记变更信息如下：

　　除上述信息变更登记外，《营业执照》其他登记项目未发生变更，《营业执照》其他信息如下：

　　名称：武汉东湖高新集团股份有限公司

　　住所：武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层

　　统一社会信用代码证：91420100300010462Q

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：杨涛

　　成立日期：1993年03月19日

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二四年四月十八日