海南金盘智能科技股份有限公司关于 自愿披露签订日常经营重要合同的公告

　　证券代码：688676          证券简称：金盘科技       公告编号：2024-034

　　债券代码：118019          债券简称：金盘转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 合同规模：海南金盘智能科技股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）与主要EPC合作伙伴之一海外客户E签订了多份合同，提供各种类型的变压器，依据2024年4月17日中国人民银行外汇中心公布的汇率1美元对人民币7.1025元计算，累计合同金额折合人民币约7.39亿元。

　　● 对上市公司业绩的影响：本合同为日常经营销售合同，对公司2024年度经营业绩无重大影响，若本合同顺利履行，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

　　● 风险提示：在合同履行过程中如果遇到政策及市场环境、客户需求变化以及其他不可预测或不可抗力因素的影响，可能会影响合同最终执行情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 合同基本情况及审议程序情况

　　近日公司与主要EPC合作伙伴之一海外客户E签订了多份合同，提供各种类型的变压器，依据2024年4月17日中国人民银行外汇中心公布的汇率1美元对人民币7.1025元计算，累计合同金额折合人民币约7.39亿元。

　　本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等法律、法规及相关规定，已履行公司内部涉密信息披露豁免流程，对销售对象和合同内容的有关信息进行豁免披露。

　　二、 合同标的和对方当事人情况

　　（一）合同标的情况

　　本合同标的为公司生产的变压器产品。

　　（二）合同对方当事人情况

　　1、 公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对合同对方的有关信息予以豁免披露。

　　2、 合同对方与公司之间不存在关联关系。

　　3、 合同对方具有良好的信用，具备较强的履约能力。

　　三、 合同主要条款

　　1、交易双方：购买方：海外客户E

　　销售方：公司

　　2、合同金额：依据2024年4月17日中国人民银行外汇中心公布的汇率1美元对人民币7.1025元计算，累计合同金额折合人民币约7.39亿元。

　　3、其它条款：合同对产品价格、产品规格范围、交付周期、结算方式等做了明确的规定。

　　四、 合同履行对公司的影响

　　1、本次海外项目合同签订进一步体现了公司产品在全球市场的品牌竞争力，有利于公司经营业绩长期稳定，对于提高公司的市场影响力将产生积极影响。若本合同顺利履行，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。

　　2、本合同的履行不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行本合同而对交易对方形成依赖。

　　五、 合同履行的风险分析

　　本合同已对供货内容、产品价格、产品规格范围、交付周期、结算方式等内容做出了明确约定，合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到政策及市场环境、客户需求变化以及其他不可预测或不可抗力因素的影响，可能会影响合同最终执行情况。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：688676        证券简称：金盘科技        公告编号：2024-035

　　债券代码：118019        债券简称：金盘转债

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年4月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2024年度申请金融机构综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于调整公司监事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于为公司董监高购买责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、议案6、7、9、10、12对中小投资者进行了单独计票；

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、12

　　出席本次会议的股东海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）已对议案10、12回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

　　律师：王立峰、姜羽青

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日