河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：688626                             证券简称：翔宇医疗

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1、截至2024年3月31日，河南翔宇医疗设备股份有限公司回购专用证券账户持有回购公司股份4,161,012股，未纳入前10名股东列示。

　　2、河南翔宇健康产业管理有限公司、何永正、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）持有的公司首次公开发行限售股解除限售日期为2024年3月31日，并于2024年4月1日（因2024年3月31日为非交易日，故顺延至下一交易日）上市流通，本次股票上市流通总数为107,491,200股，具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-022）。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内获得的研发成果

　　（1）报告期内，新增3项医疗器械注册证/备案凭证，累计获得321项；新增专利88项，累计获得1,621项；新增软件著作权12项，累计获得153项。

　　（2）公司与西安交通大学签约共建康复医疗器械研究院。

　　（3）公司荣获“2022年度重点高新技术企业奖”。

　　（4）公司智能下肢反馈训练系统、手功能综合训练平台、手关节持续被动活动仪、平衡功能训练及评估系统、情景互动评估训练系统、上肢反馈训练系统、多关节主被动训练器、四肢联动康复训练仪、智能关节训练器、侧开门浴缸、智能多功能床椅一体机入选《中国康复辅助器具目录(2023年版)》。

　　（5）公司荣获河南省数字经济产业协会数字化转型领军企业。

　　（6）公司智能康复设备中试基地入选安阳市首批中试基地建设清单。

　　（7）翔宇医疗、郑州大学第一附属医院、河南省中医院、湖南省人民医院、山东大学第二医院等单位共同完成的“吞咽障碍康复关键技术的研发与推广应用”项目荣获中国产学研合作创新与促进奖——创新成果奖二等奖。

　　报告期内获得的知识产权列表

　　注：上述专利累计数量，不含本报告期到期等失效的专利数量。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：张桢

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：张桢

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：张桢

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：张桢

　　母公司利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：张桢

　　母公司现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：张桢

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：688626         证券简称：翔宇医疗         公告编号：2024-028

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司

　　关于续聘2024年度财务审计机构

　　及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、拟聘任财务审计机构及内控审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信会计师事务所2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信会计师事务所为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业 ：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户59家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人执业经历

　　陈勇波，权益合伙人，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信会计师事务所执业。2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况如下：

　　（2）签字注册会计师执业经历

　　代华威，高级经理，2019年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2021年成为中国注册会计师执业会员。2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况如下：

　　（3）质量控制复核人执业经历

　　揭明，中国注册会计师，合伙人。2005年起从事证券业务，曾负责多家中央企业、上市公司、IPO企业审计工作，从事证券服务业务的年限21年，2018年加入立信会计师事务所，未在其他单位兼职。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　3、审计收费

　　公司支付给立信会计师事务所2023年度审计费用为60万元。

　　2024年度审计收费情况将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘财务审计机构及内控审计机构履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的履职情况

　　公司于2024年4月15日召开了董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所在为公司提供2023年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，因此同意公司续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第十七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　董事会认为：鉴于立信会计师事务所在为公司提供2023年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，因此同意公司续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（三）监事会对议案审议和表决情况

　　公司第二届监事会第十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　监事会认为，立信会计师事务所在为公司提供2023年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

　　2024年4月18日