四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002978          证券简称：安宁股份          公告编号：2024-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会通知时间、方式：2024年4月6日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

　　2、董事会召开时间：2024年4月16日。

　　3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

　　5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

　　6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

　　7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。       .

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司董事会保证《2023年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2023年年度报告》签署了书面确认意见。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司董事会保证《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

　　（三）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。董事会对其在2023年度的履职情况，包括董事会的召开情况、召集股东大会的情况、专门委员会履职情况、独立董事履职情况等进行了总结。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。独立董事同时提交了2023年度述职报告，并将在2023年度股东大会上述职。

　　（四）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　2023年度，公司管理团队本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领团队较好地完成2023年度各项工作。总经理对2023年度公司整体经营情况、主要工作内容进行了回顾及总结，同时对2024年进行了规划和展望。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度总经理工作报告》。

　　（五）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司董事会审计委员会事前召开会议，审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》，自2023年1月1日至2023年12月31日，未发现与财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷。

　　审计机构出具了《2023年度内部控制审计报告》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　全体董事一致同意通过《2023年度财务决算报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　董事会认为本公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（八）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　同意公司拟以总股本401,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份913,800股后的股本400,086,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利200,043,100元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（十）审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　（十一）审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性与稳定性，同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于组织结构调整的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　为适应公司未来发展，保障公司战略规划有效落地和战略目标实现，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，根据业务发展需要和管理要求，同意对公司整体组织结构进行调整。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于组织结构调整的公告》。

　　（十三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任李顺泽先生担任公司副总经理。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　（十四）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司于2023年5月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与公司向特定对象发行股票事宜的相关议案，鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为确保公司本次向特定对象发行股票的顺利完成，提请公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期进行延长12个月，有效期自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至2025年5月11日。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司于2023年5月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与公司向特定对象发行股票事宜的相关议案，鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为确保公司本次向特定对象发行股票的顺利完成，提请股东大会对授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的有效期进行延长12个月，有效期自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至2025年5月11日。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，同意对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行调整。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议和战略委员会议审议通过，根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行的预案，并编制了《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议和战略委员会议审议通过，根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行方案的论证分析报告，并编制了《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议和战略委员会议审议通过，根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行募集资金使用的可行性分析报告，并编制了《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议和战略委员会议审议通过，根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　公司依据本次发行方案调整的具体情况修订了本次发行摊薄即期回报、填补措施等内容，并制定了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）》。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议和战略委员会议审议通过，根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　同意于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、审计委员会决议；

　　3、提名委员会决议；

　　4、战略委员会决议；

　　5、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：002978         证券简称：安宁股份        公告编号：2024-014

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会通知时间、方式：2024年4月6日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

　　2、监事会召开时间：2024年4月16日。

　　3、监事会召开地点、方式：公司三楼会议室以现场的方式召开。

　　4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。

　　6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司监事会保证《2023年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成员已对公司《2023年年度报告》签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司监事会保证《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成员已对《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

　　（三）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　2023年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，勤勉敬业，认真履行监督职责，恪尽职守，通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方式，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实维护了公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司监事会认为：公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。公司监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（五）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　经表决，全体监事一致同意通过《2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　监事会认为公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（七）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　同意公司拟以总股本401,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份913,800股后的股本400,086,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利200,043,100元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性与稳定性，同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司于2023年5月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与公司向特定对象发行股票事宜的相关议案，鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为确保公司本次向特定对象发行股票的顺利完成，提请公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期进行延长12个月，有效期自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至2025年5月11日。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司于2023年5月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与公司向特定对象发行股票事宜的相关议案，鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为确保公司本次向特定对象发行股票的顺利完成，提请股东大会对授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的有效期进行延长12个月，有效期自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至2025年5月11日。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，同意对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行调整。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告》。

　　根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行的预案，并编制了《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。

　　根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行方案的论证分析报告，并编制了《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

　　根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行募集资金使用的可行性分析报告，并编制了《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。

　　根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　公司依据本次发行方案调整的具体情况修订了本次发行摊薄即期回报、填补措施等内容，并制定了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）》。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的公告》。

　　根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 第六届监事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司监事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：002978       证券简称：安宁股份       公告编号：2024-020

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目系本公司代扣代缴个人所得税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.根据中国证监会新颁发的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，2023年4月25日，公司召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十三次会议，对公司拟向特定对象发行股票相关事项审议通过，并经股东大会审议通过。2023年9月11日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股），发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额调减为不超过498,000万元（含本数），募集资金拟投入年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。

　　公司于2023年5月24日取得深交所出具的《关于受理四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕378号），于2023年5月31日收到深交所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120090号），于2023年10月16日收到深交所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120156号），公司均已回复，具体内容详见公司2023年8月8日和2023年10月24日、2023年11月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。本次向特定对象发行A股股票事项尚需深交所审核并经中国证监会注册。

　　2.公司投资建设5万吨磷酸铁项目目前正在建设中。公司投资建设6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目目前项目建设前的手续审批已完成，已进入开工建设阶段，正按照计划稳步推进中。

　　3.本报告期内公司回购股份方案已实施完毕，详见巨潮资讯网《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-009）。

　　4.公司于2024年1月15日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司向攀枝花安宁钛材科技有限公司增资17亿元，目前安宁钛材已完成工商变更事项。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川安宁铁钛股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：罗阳勇    主管会计工作负责人：李帮兰      会计机构负责人：贤泽丽

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：罗阳勇    主管会计工作负责人：李帮兰    会计机构负责人：贤泽丽

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月18日