苏州东山精密制造股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密            公告编号：2024-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将2023年度利润分配预案公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润1,964,525,269.65元，母公司净利润 495,190,346.34 元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取10%法定盈余公积金49,519,034.63元，加上母公司年初未分配利润224,498,076.85元，减去已向股东分配的现金股利 187,315,150.99元，母公司2023年末可供股东分配的利润为482,854,237.57元。

　　根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实际经营情况和发展规划，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为：以1,701,276,209股（不含库存股）为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利425,319,052.25元，不送红股，不以公积金转增股本。（注：截至本公告披露日，公司总股本1,709,867,327股，其中公司回购专用证券账户持有8,591,118股，不参与利润分配。）

　　如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。

　　二、本次利润分配预案的说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,964,525,269.65元，拟派发现金股利425,319,052.25元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）现金分红总额低于当年净利润 30%的原因

　　公司自上市后，积极围绕消费电子等新兴产业布局，目前已形成电子电路、精密组件、触控显示模组、LED显示器件等主要业务，重点服务于消费电子和新能源汽车产业头部客户。为保持公司在产品和技术方面的竞争力，适应日常经营发展需求，公司持续投入研发资金和资本性开支，大力布局国内外生产基地的建设，以匹配客户对于创新产品的开发和生产需求，进而增强公司的持续经营能力和核心竞争力。目前公司正处于业务稳步扩张的重要发展时期，结合公司战略及实施计划，公司需要留存一定的资金以满足用于产能建设、技术研发等。本次利润分配预案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的规定。

　　（二）留存未分配利润的用途以及预计收益情况

　　公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2023年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供保障，有利于帮助公司抓住行业发展机遇，保持技术领先优势，提高公司整体价值，符合公司及股东利益。公司近三年净资产收益率依次为13.46%，15.33%和11.38%，处于较好的股东回报水平。

　　（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

　　公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司审议2023年度利润分配预案的股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

　　（四）增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将继续贯彻聚焦“消费电子+新能源汽车”双轮驱动战略，深化业务布局，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、履行决策程序的情况

　　公司于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002384             证券简称：东山精密         公告编号：2024-031

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健所为公司2024年度审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　[注]：天健所2023年业务收入、2023年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2022年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至2023年12月31日实际情况。

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计费用

　　经2022年度股东大会审议并授权，公司管理层与天健所协商，公司支付其2023年度审计费用人民币240万元，与上一年度审计费用持平。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健所协商确定2024年度审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第六届董事会审计委员会对天健所资质证照，相关信息，专业能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健所为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第六届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2024年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘公司2024年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、审计委员会会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002384             证券简称：东山精密           公告编号：2024-033

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟为子公司及参股公司向银行等金融机构融资、与客户业务合作等方面提供担保。具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为保障公司及子公司、参股公司的融资及业务合作，满足其经营发展需求，公司及子公司拟为下述16家公司向银行等金融机构融资以及与客户的业务合作等方面提供总额不超过人民币110.50亿元的担保（最终以银行等金融机构审批及相关合同为准），本次对外担保事项决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月，具体贷款期限、担保期限以相关合同为准。公司及子公司可根据实际经营情况在不超过总担保额度（参股公司除外）内对各子公司（全资及控股子公司）担保额度相互调剂。为参股公司提供担保，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。具体如下：

　　单位：万元

　　（1）上述担保事项担保人均为公司及子公司，决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月；

　　（2）上述被担保对象信用状况良好，不属于失信被执行人；

　　（3）本次担保较去年同期新增Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司。去年同期担保内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

　　（二）董事会审议表决情况

　　1、公司第六届董事会第九次会议通过分项审议、表决通过《关于对外担保的议案》，同意公司及子公司为上述16家公司向银行等金融机构融资以及与客户业务合作等方面提供总额不超过人民币110.50亿元的担保（最终以银行等金融机构审批为准），决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

　　2、本次担保事项尚需提交公司股东大会逐项审议。公司提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在上述担保额度内选择银行等金融机构以及客户业务合作等方面，并办理与其签订相关担保协议等手续。

　　二、被担保人基本情况

　　1、Dragon Electronix Holdings Inc.

　　设立日期：2016年6月

　　注册资本：113,450,100美金

　　所属行业：电子电路行业

　　主营业务：投资控股，电子电路设计，研发，销售和售后服务，电子产品销售及售后服务。

　　股权关系：系公司全资子公司。

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　注：Dragon Electronix Holdings Inc.为公司主要海外贸易平台。

　　2、Hong Kong Dongshan Holding Limited

　　设立日期： 2018年6月25日

　　注册资本： 65,950,000美元

　　主营业务： 从事贸易服务等

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　3、盐城东山精密制造有限公司

　　成立日期：2017年6月19日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：115,000万元人民币

　　主要业务：研发、生产、销售LED显示器件等产品

　　股权结构：系公司全资子公司

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　4、Multek Group(Hong Kong) Limited

　　设立日期：2018年4月25日

　　注册资本：218,248,360.27美元

　　所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

　　主营业务：投资、研发、制造、贸易

　　股权关系：系公司全资子公司。

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　5、牧东光电科技有限公司

　　成立日期：2008年6月6日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：47,000万元人民币

　　主要业务：研发、生产新型触控显示屏电子元器件、金属结构件

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　6、苏州市永创金属科技有限公司

　　成立日期：2003年8月15日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：42,952.475万元人民币

　　主要业务：金属冲压件和零部件、微波通信系统设备、钣金等生产和销售

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　7、超维微电子（盐城）有限公司

　　成立日期：2022年3月3日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：10,000万美元

　　主要业务：电子元器件、电力电子元器件、电子产品等制造和销售

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　8、盐城东山通信技术有限公司

　　成立日期：2019年5月9日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：30,000万元人民币

　　主要业务：通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件等研发、生产、加工和销售。

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　9、苏州艾福电子通讯股份有限公司

　　成立时间：2005年12月1日

　　企业类型：股份有限公司

　　注册资本：8,620万元人民币

　　主要业务：陶瓷天线及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等研发、生产和销售。

　　股权关系：系公司控股子公司。各股东持股情况如下：

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　10、香港东山精密联合光电有限公司

　　成立日期：2010年9月27日

　　注册资本：1000万港币

　　主要业务：建立营销网络，进行海外投资。

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　11、苏州诚镓精密制造有限公司

　　成立日期：2011年5月24日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：8000万元人民币

　　主要业务：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后。

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　12、苏州东越新能源科技有限公司

　　成立日期：2022年09月06日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：50000万人民币

　　主要业务：汽车零部件及配件、电池零配件等制造和销售。

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　13、盐城东创精密制造有限公司

　　成立日期：2020年11月02日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：30,000万人民币

　　主要业务：汽车零部件及配件、通用设备、通信设备等制造和销售。

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　14、苏州腾冉电气设备股份有限公司

　　成立日期：2010年6月24日

　　企业类型：股份有限公司

　　注册资本：5310万元人民币

　　主要业务：变压器、电抗器、电气柜、超级电容及滤波器等研发、生产和销售。

　　股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

　　其中张明军、王春、赵浩、魏军为一致行动人，为腾冉电气控股股东、实际控制人。

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　15、苏州雷格特智能设备股份有限公司

　　成立日期：2010年2月26日

　　企业类型：股份有限公司

　　注册资本：6048万元人民币

　　主要业务：自动售检票设备及相关配套设备研发、设计、制造和销售

　　股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

　　王建强为雷格特控股股东、实际控制人，苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）为王建强控制的企业，为王建强一致行动人。

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　16、上海复珊精密制造有限公司

　　成立日期：2013年7月10日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：7462.6866万元人民币

　　主要业务：机械结构件生产制造等

　　股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

　　上海富欣通信技术发展有限公司为上海复珊控股股东。

　　2023年度主要财务数据：

　　单位：元

　　三、拟签署担保协议的内容

　　公司本次对外担保事项最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度，决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。具体担保期限以上述被担保对象与银行等金融机构以及与客户业务合作签署的借款合同、保证合同以及协议等为准。为参股公司提供担保时，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司对外担保余额合计为50.71亿元，占公司2023年度经审计净资产的27.95%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002384             证券简称：东山精密           公告编号：2024-034

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资的的议案》，同意公司向全资子公司Multi-Fineline Electronics (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“Thailand公司”）增资5,000万美元。具体情况如下：

　　一、增资情况概述

　　为进一步提高Thailand公司资金实力，满足其经营发展需要，公司全资子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited（以下简称“香港控股”）及其子公司DSBJ PTE.LTD.（以下简称“新加坡东山”）以自有资金向Thailand公司增资5,000万美元，增资完成后Thailand公司仍为公司全资子公司，注册资本将由5,000万美元增加至10,000万美元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向Thailand公司增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次向Thailand公司增资无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：Multi-Fineline Electronics (Thailand) Co., Ltd.

　　2、成立时间：2023年8月8日

　　3、公司类型：有限公司

　　4、注册资本：5,000万美元

　　5、注册地址：SMP Business Center, Room No. C2 and C6, No.265/27 Moo,3, Bowin Sub-district, Sriracha District, Chonburi Province

　　6、主要业务：从事电子电路相关产品的研发、生产、销售等。

　　7、股权结构：新加坡东山持有95%股权、香港控股持有5%股权。

　　8、主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　9、Thailand公司不属于失信被执行人。

　　三、增资的目的和对公司的影响

　　本次增资有利于Thailand公司资金实力，满足其经营发展需要，符合公司战略发展规划。同时，本次增资Thailand公司不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密            公告编号：2024-035

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。本次变更部分募集资金用途尚需经过股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、本次募集资金的基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980号），公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,216.98万元（不含税金额）后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用613.21万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

　　本次非公开发行募集资金将用于以下项目：

　　单位：万元

　　公司于2022年2月17日召开的第五届董事会第十九次会议和2022年3月8日召开的2022年度第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司原募集资金投资项目“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”原计划投入募集资金70,122.75万元，受5G通信发展瓶颈、下游客户需求放缓等因素影响，项目投资进度不达预期。原募投项目已累计使用募集资金金额8,109.45万元，尚未使用的募集资金金额61,565.47万元。鉴于前述原因，公司将“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”变更为“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”。

　　本次非公开发行募集资金将变更用于以下项目：

　　单位：万元

　　（二）募集资金项目的使用情况

　　截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入金额261,135.36万元，结余募集资金26,730.68万元（含利息，以及部分募集资金投资项目结项产生的永久补充流动资金），募投项目实施情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、截至2023年12月31日，“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”“Multek印刷电路板生产线技术改造项目”“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”已完成投入并结项，上述项目结余募集资金合计665.18万元（已永久补充流动资金），占募集资金净额的比例0.23%。

　　2、结余募集资金金额受到扣除发行费用及募集资金账户利息收入影响。

　　（三）本次拟变更募投项目基本情况

　　本次拟变更的募投项目为“Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”，该项目主要用于移动通讯领域。结合近几年宏观经济环境变化影响、5G工程建设进度低于预期、市场需求下滑等因素影响，为提高募集资金使用效率，公司拟终止原项目的生产建设，将该项目尚未使用的募集资金（含利息）用于公司“盐城维信电子有限公司超精细线路板项目”，新项目投资总额为103,951.82万元，项目建设周期为3年。本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易，该事项尚需经过股东大会审议批准。

　　二、本次变更部分募集资金用途的基本情况

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　“Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”由公司全资子公司德丽科技（珠海）有限公司实施，实施地点为德丽科技（珠海）有限公司现有厂区内。本项目通过引进国内外先进生产设备，对现有生产线进行技术改造升级，新增高速高频高密度印刷电路板产能20万平方米/年。

　　截至2023年12月31日，“Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”已累计投入募集资金39,689.71万元，结余募集资金26,065.50万元（含利息）。由于受到5G建设进度低于预期等影响，投资进度较慢，公司于2023年4月19日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，上述项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年10月31日。

　　（二）变更原募投项目的原因

　　1、原募投项目市场环境发生变化

　　“Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”主要用于移动通讯领域，公司结合市场需求情况安排投资进度，已使用金额主要用于设备的购置及安装等，相关资产后续仍能继续使用，并帮助公司提高整体自动化水平和生产效率，同时该项目已投入产能产生投资效益。受国际环境对我国5G行业的芯片供应、技术支持、设备采购及市场前景等方面的影响，国内5G工程建设进度有所放缓，叠加国内外经济环境和市场需求的变化、行业内部竞争加剧等其他因素，该项目投资进度较慢。

　　2、变更后的募投项目为公司的主营业务

　　公司深耕消费电子高端 FPC（FPC全称“Flexible Printed  Circuit”，柔性印制电路板）领域，拥有数十年的行业发展经验，建立了一支专业水平突出、行业经验丰富、创新能力强的全球化研发团队，并在 FPC 领域形成了突出的技术实力，能够为项目的顺利实施提供可靠的技术保障，相关产品收入持续提升。“盐城维信电子有限公司超精细线路板项目”将主要用于消费电子更先进的 FPC产品领域。通过实施本项目，公司将进一步提升高端消费电子产品领域 FPC产能规模和生产工艺水平，提升进口替代比例和市场份额，巩固公司行业优势地位。

　　3、变更募投项目有助于提高资金效率，提升公司质量

　　为进一步完善产业布局，增强对下游客户的服务能力，保障募集资金使用效益，公司经审慎考虑后拟终止“Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”，将该项目尚未使用的募集资金用于 “盐城维信电子有限公司超精细线路板项目”，从而优化资金和资源配置，进一步扩大电子电路高端产能，促进企业长期高质量发展。

　　鉴于以上原因，公司拟将该募投项目尚未使用的募集资金投向公司的核心主业FPC业务。

　　三、新募集资金投资项目基本情况

　　（一）项目基本情况

　　1、项目概况

　　“盐城维信电子有限公司超精细线路板项目”将由公司全资子公司盐城维信电子有限公司实施，实施地点为江苏省盐城市盐都区盐渎路999号。本项目通过购置国内外先进智能的自动化生产设备，形成年产29万平米超精细线路板生产能力，产品主要应用于手机显示面板等，从而进一步完善公司的技术能力与产业规模，为下游客户提供一揽子解决方案，增强客户黏性，把握市场机遇并提升市场竞争力。

　　2、项目投资概算

　　项目投资总额为103,951.82万元，具体构成情况如下：

　　单位：万元

　　注：具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准。

　　3、经济效益分析

　　本项目建设期3年，完全达产后预计年营业收入205,682.18万元，净利润16,895.64万元，项目内部收益率（所得税后）为16.11%，投资回收期（所得税后）为7.75年。

　　4、项目涉及报批事项的情况

　　本项目已经于 2022 年 11 月在盐城市盐都区行政审批局完成项目备案（备案证号：都行审投资备〔2022〕315 号）；已于 2023 年 5 月取得了江苏省发展改革委出具的苏发改能审〔2023〕98 号能评批复；已于 2023 年 8 月取得了盐城市生态环境局出具的盐环都表复〔2023〕25 号环评批复。

　　2023年5月，公司披露了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本项目为募投项目之一，项目投资总额26.24亿元，拟使用募集资金投资额15.31亿元；2024年3月，在综合考虑资本市场环境变化等诸多因素后，公司决定终止该次发行。综合考虑融资方案变化及公司经营规划，公司将本项目投资总额由26.24亿元调减至10.40亿元。公司后续将积极推进项目变更相关政府报批手续。

　　（二）项目投资的必要性及可行性

　　1、项目投资的必要性

　　（1）智能手机功能创新为FPC带来增量需求

　　随着智能手机创新发展，OLED屏、面部识别、多摄像头、无线充电、折叠屏等功能和配置的增加以及技术的迭代，手机中元器件数量增加，电池容量亦不断扩大，手机内部空间趋于紧张，对轻薄、体积小、导线线路密度高的FPC需求日益提升。以iPhone为例，根据开源证券2023年3月出具的报告数据显示，2016年推出的iPhone7中 FPC用量为14-16块，而2020年推出的 iPhone12中FPC用量达到了30块。目前iPhone手机的单机价值是安卓手机的4倍，安卓系高端机型也在逐步提高单机 FPC用量。未来，手机功能创新和集成度的提升驱动FPC用量快速增加，且对更精细化FPC产品需求提升。在此过程中，行业头部 FPC厂商积极进行资本投入，市场竞争力快速提升，有望获取更多的市场份额。

　　（2）新兴市场的快速发展催生FPC需求进一步发展

　　近几年，消费电子市场推陈出新，折叠屏手机、AR/VR、可穿戴设备等新兴市场需求快速增长，催生FPC市场需求进一步增长。根据IDC数据，全球折叠屏手机市场规模将快速增长，2021年全球出货量为0.07亿部，2026年有望达到0.42亿部，年复合增长率为42%，折叠屏手机两个屏幕之间的连接依赖FPC，摄像头数量的增加也提升了FPC用量，根据中信证券研究所预计，安卓系折叠手机FPC单机用量已接近iPhone旗舰机型，随着折叠屏手机的发展，智能手机 FPC市场有望迎来新增长点。在AR/VR领域，随着芯片、显示技术、通讯手段的不断进步以及元宇宙的催化，AR/VR行业进入快速增长期。根据IDC数据，2021年全球AR/VR出货量约为0.11亿台，2026年有望达到0.35亿台，年复合增长率为25%。中信证券研究所预计用于折叠屏手机和AR/VR的FPC市场规模将从2021年3亿美元提升至2026年21亿美元，年复合增长率为48%。在可穿戴设备领域，由于对产品轻量化要求更高、功能需求更多，且需要承载更多的元器件，随着可穿戴设备集成的功能越来越多，对线路密度要求进一步提高,单机FPC使用比例会越来越高。根据前瞻产业研究院数据，2021年至2026年，全球智能手表市场规模将从274亿美元增长至574亿美元，年复合增长率为15.9%。

　　（3）升级消费电子领域高端FPC产品产能，巩固公司行业优势地位

　　公司深耕消费电子高端FPC领域，行业地位突出。本次募集资金投资项目“盐城维信电子有限公司超精细线路板项目”将主要用于消费电子更先进的FPC产品领域，通过实施本项目，有利于公司进一步提升高端消费电子产品领域FPC产能规模和生产工艺水平，提升市场份额，巩固公司行业优势地位。

　　2、项目投资的可行性

　　（1）客户资源丰富，为项目产能消化提供了保障

　　近年来，公司依靠先进的技术水平、可靠的产品质量和优质的客户服务，得到了众多优质客户的肯定，实现了业务的快速增长。目前，公司与全球知名企业建立了良好的合作关系，包括新能源汽车及消费电子领域全球龙头企业。而优质的客户资源又有助于形成良好的示范效应,有利于公司更好的开拓新客户。未来，公司将在现有的客户基础上,进一步拓宽合作范围,同时积极开拓新的优质客户，进一步拓展客户群体、提升市场占有率。公司良好的客户资源为项目产能消化提供了保障。

　　（2）技术研发实力突出，为项目实施提供有力的技术保障

　　在 PCB领域,公司是全球前二的FPC生产厂商,全球前三的PCB生产厂商，公司子公司MFLEX和 Multek均为相关行业领先企业，深耕PCB行业多年，产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、服务器、通信设备、医疗器械、工控设备等多种领域，拥有数十年的行业发展经验，建立了一支专业水平突出、行业经验丰富、创新能力强的全球化研发团队，并在 FPC/PCB领域形成了突出的技术实力，能够为募投项目的顺利实施提供可靠的技术保障。

　　（3）先进的智能制造能力为项目产品生产提供质量保证

　　公司始终重视推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化融合的主攻方向，积极推进智能工厂和数字化车间建设。一方面，公司大力推动自动化建设，提升生产效率，另一方面，公司实施信息化生产运营管理，对生产运营全流程进行实时管控，从而优化产品良率、提高产能利用率、保证订单交期等,确保产品和服务质量符合规范标准及客户要求。凭借良好的智能制造能力，公司旗下工厂荣获“国家级智能制造示范工厂”“江苏省5G工厂”“江苏省智能制造示范工厂”“江苏省工业互联网标杆工厂”“两化融合管理体系评定证书AAA”等多项称号和资质。公司先进的智能制造能力为项目产品生产提供了质量保证。

　　（三）风险及应对措施

　　1、产能未及时消化风险及应对措施。本次募投项目建成后将新增超精细 FPC产能29万平方米/年，由于相关项目全部投产尚需一定时间，在后续项目实施及经营过程中，如果行业政策、下游客户需求、市场环境发生重大不利变化，或公司相关产品市场开拓不及预期，可能将导致本次募投项目新增产能不能及时消化，可能会对项目预期投资收益及公司盈利能力产生一定不利影响。公司将加强研发投入、积极优化产品结构并持续开拓国内外新客户，同时密切关注市场趋势和客户需求，从而降低产能无法及时消化风险对公司业绩的影响。

　　2、规模扩大带来的管理风险及应对措施。随着公司业务规模进一步扩大，对公司在生产经营、人力资源、法律、财务以及规范性等方面的管理能力提出了更高的要求。若未来公司管理能力不能满足规模扩张和管理能力提升的需求，则将对公司的可持续发展产生不利影响。公司将持续完善相关内控制度，同时将积极加强人才储备和团队建设，提升管理能力，从而应对规模扩大带来的管理风险。

　　公司将积极推动新募投项目进程并根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响

　　本次变更部分募集资金用途是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，聚焦电子电路高端产能，提升公司对全球消费电子领先客户服务能力，进而提升公司整体市场竞争力。本次变更符合公司的发展战略和长远规划。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”变更为“盐城维信电子有限公司超精细线路板项目”，上述变更事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年4月16日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证。本次变更部分募集资金用途的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

　　六、保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募集资金用途的事项经公司董事会、监事会审议通过，除尚需提交股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。本次变更部分募集资金用途事项，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　综上所述，保荐人对公司本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议；

　　3、保荐人核查意见。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密            公告编号：2024-036

　　苏州东山精密制造股份有限公司关于

　　变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、变更公司注册地址

　　鉴于政府道路规划更名，公司拟将注册地址由“苏州吴中经济开发区塘东路88号”变更为“苏州吴中经济开发区善丰路288号”（变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准）。

　　二、修改《公司章程》的情况

　　根据上述变更注册地址的情况，对《公司章程》中相关内容作相应修订，具体如下：

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

　　本次变更公司注册地址事项尚需经过公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　除上述变更事项外，公司办公地址、投资者咨询电话、传真等均保持不变。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日