中国建筑股份有限公司 第三届董事会第五十五次会议决议公告

　　证券代码：601668           股票简称：中国建筑             编号：临2024-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十五次会议（以下简称会议）于2024年4月17日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

　　本次会议通知于2024年4月16日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于王云林不再担任中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于王云林不再担任中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。本议案已经董事会提名委员会、审计与风险委员会事前审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二二四年四月十七日

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑         编号：临2024-020

　　中国建筑股份有限公司

　　关于公司高级管理人员离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十五次会议（以下简称会议）于2024年4月17日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。会议审议通过《关于王云林不再担任中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》。现将有关事项公告如下：

　　因年龄原因，王云林先生不再担任公司副总裁、财务总监职务。离任后，王云林先生不再担任公司任何职务。

　　公司董事会谨向王云林先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月十七日