铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600577             证券简称：精达股份            公告编号：2024-025

　　债券代码：110074             债券简称：精达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2024年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。

　　2、本次会议通知于2024年4月8日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

　　3、本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议了《关于公司2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

　　该议案以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过，关联董事李晓先生、秦兵先生、张军强先生回避表决。

　　上述议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2024年4月18日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

　　2、审议了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　该议案以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2024年4月18日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600577             证券简称：精达股份            公告编号：2024-027

　　债券代码：110074             债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于2023年员工持股计划

　　第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月17日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就，根据《上海证券交易所市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《精达股份2023年员工持股计划》等规定，现将具体情况公告如下：

　　一、2023年员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2023年3月18日和2023年4月11日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《2023年员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划，具体内容详见公司于2023年3月21日和2023年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。

　　2023年4月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司“铜陵精达特种电磁线股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的24,550,000股公司股票已于2023年4月18日以非交易过户的方式过户至“铜陵精达特种电磁线股份有限公司-2023年员工持股计划”，过户价格为2.69元/股，详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。

　　二、2023年员工持股计划锁定期

　　根据公司《2023年员工持股计划》及《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司2023年员工持股计划购买所获标的股票，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁，具体如下：

　　第一个解锁期：为自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的60%；

　　第二个解锁期：为自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的40%。

　　公司2023年员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

　　根据上述锁定期及解锁安排，公司2023年员工持股计划的第一个锁定期已于2024年4月17日届满。

　　三、2023年员工持股计划第一个解锁期业绩考核完成情况及解锁情况

　　根据公司《2023年员工持股计划》及《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司2023年员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件已成就，具体如下：

　　综上所述，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就。根据公司《2023年员工持股计划》的解锁安排，第一个解锁期可解锁数量占本员工持股计划所持标的股票总数的60%，即3,962.37万份，对应股票1,473万股。

　　四、2023年员工持股计划第一个解锁期届满的后续安排及交易限制

　　（一）本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

　　本员工持股计划第一个锁定期已于2024年4月17日届满，公司2023年员工持股计划管理委员会将根据《2023年员工持股计划》及《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定、股票市场波动情况等因素择机出售员工持股计划所对应的权益份额，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持的权益份额进行分配。

　　（二）本员工持股计划的交易限制

　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定，

　　在下列期间不得买卖公司股票：

　　1、 公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

　　2、 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　3、 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

　　4、 中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

　　如未来关于上述不得买卖公司股票期限的相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，则参照最新规定执行。

　　五、 董事会薪酬与考核委员会的意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司2023年年度业绩和持有人个人绩效考核情况，本员工持股计划的第一个解锁期解锁条件成就，符合相关法律法规的规定，审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、 其他说明

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2024-026

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2024年4月17日以现场表决的方式召开。

　　2.本次应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

　　3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司于2024年4月18日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2024-028

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品。

　　●现金管理的额度：铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　●已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

　　一、现金管理的情况概述

　　1、现金管理的目的及产品类型

　　为提高闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益，同时在上述额度范围内，对公司已购买的银行理财产品金额予以追认。

　　2、资金来源

　　公司进行现金管理所使用得资金为自有闲置资金，且不涉及募集资金。

　　3、现金管理的额度

　　公司及子公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品，上述资金可以滚动使用。

　　4、 投资期限

　　使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　公司及下属子公司均可使用上述理财额度，董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、审议程序

　　2024年4月17日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制现金管理风险的情况下，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（包含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品，同时在上述额度范围内，对公司已购买的银行理财产品金额予以追认。期限自第八届董事会第二十五次会议审议批准通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　（一） 投资风险

　　公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二） 风险控制措施

　　1、 公司及下属子公司进行现金管理时，将选择流动性好、流动性好、风险等级低的银行理财产品，明确相关产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、 具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、 独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、现金管理对公司的影响

　　公司及下属子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东获取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日