北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于预计2024年度为控股子公司 提供担保的公告

　　证券代码：002878      证券简称：元隆雅图       公告编号：2024-028

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“元隆雅图”）于2024年4月18日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计2024年度为控股子公司提供担保的议案》，公司拟于2024年度内为控股子公司提供担保额度，现将相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司为支持子公司的发展，提高贷款效率，降低融资成本，在综合分析盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，公司拟为合并报表范围内的控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称“谦玛网络”）提供不超过人民币2.5亿元的担保额度（实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准），额度使用期限为自股东大会审议通过本议案之日起12个月。在该担保额度有效期内，担保额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过2.5亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，同时董事会授权管理层具体办理相关事宜。在前述额度内，公司在对谦玛网络实际发生担保时应及时披露进展公告。

　　本次为谦玛网络提供担保额度主要是为满足谦玛网络自身业务发展的需要，有利于开展业务，符合公司整体利益。本次公司对谦玛网络提供担保额度，其他股东未按出资比例提供同等条件的担保，但本次担保对象为公司控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，且谦玛网络生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，担保风险在公司可控范围内，本次为谦玛网络提供担保额度不会损害公司及全体股东的利益。

　　二、担保额度预计情况表

　　公司2024年度对谦玛网络提供担保额度明细如下表：

　　三、被担保人基本情况

　　1、上海谦玛网络科技有限公司

　　公司名称：上海谦玛网络科技有限公司

　　成立日期：2011年6月1日

　　注册资本：1200万元

　　注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号13楼1302室-C

　　法定代表人：孙震

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 务、软件开发，企业营销策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告创意服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，本公司控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司持有其40%的股权。

　　谦码网络不是失信被执行人。

　　2、谦玛网络最近两年的财务数据如下：

　　单位：元

　　注：以上2022、2023年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司拟为谦玛网络向银行等金融机构申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过2.5亿元，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。

　　担保协议目前尚未签署，具体担保协议将在股东大会批准后视谦玛网络自身发展需求进行签署。谦玛网络其他股东不按出资比例提供同等条件的担保。

　　公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和自律监管指引的规定持续履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　本次为谦玛网络提供担保额度主要是为满足谦玛网络自身生产经营和业务发展的需要，有利于合并报表范围内的子公司业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。

　　公司直接持有谦玛网络60%股权，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。且谦玛网络经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，偿债能力较强，该担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

　　综上所述，董事会同意本次为谦玛网络提供担保额度不超过2.5亿元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次为谦玛网络提供担保额度后，公司对子公司累计审批的担保额度为不超过2.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.10%。截至本公告披露日，公司对子公司的担保总余额为15,699万元，占公司最近一期经审计净资产的10.11%。

　　除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　《元隆雅图股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002878      证券简称：元隆雅图      公告编号：2024-029

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月18日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案基本情况

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（致同审字（2024）第【致同审字(2024)第 110A012411号】）确认，2023年度母公司实现净利润2,414.07万元，提取法定盈余公积241.41万元，加上年初未分配利润47,144.10万元，减去2023年度派发现金股利11,158.54万元。报告期末累计未分配利润为38,158.22万元。

　　在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为：以截至2024年3月31日公司总股本260,998,227股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发1,304.99万元，本次不送股、不转增股份。

　　自本预案通过日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司分红管理制度》《公司章程》有关利润分配的规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：本次利润分配预案充分考虑公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》等相关规定，合法合规。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要，同意提交2023年年度股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.《第四届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第二十五次会议决议》；

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002878     证券简称：元隆雅图       公告编号：2024-030

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于续聘公司2024年度审计机构的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“元隆雅图”或“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

　　一、 续聘会计师事务所的情况说明

　　（一） 机构信息

　　1、 基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　2、 人员信息

　　截至2023年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3、 业务规模

　　致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入；19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额3.02亿元；2022年年审挂牌公司审计收费3,570.70万元；本公司同行业上市公司及挂牌公司审计客户10家。

　　4、 投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5、 诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二） 项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟项目合伙人：韩瑞红，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告六份、签署新三板挂牌公司审计报告四份。近三年复核上市公司审计报告八份，复核新三板挂牌公司审计报告一份。

　　拟签字注册会计师：朱小娃，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告四份，签署新三板挂牌公司审计报告一份。

　　拟质量控制复核合伙人：魏倩婷，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告四份、签署新三板挂牌公司审计报告二份。近三年复核上市公司审计报告二份、复核新三板挂牌公司审计报告一份。

　　2、 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三） 审计费用和定价原则

　　1、 审计费用

　　公司董事会拟续聘致同所为公司2024年度财务报告进行审计，审计费用合计为120万元人民币（含税），其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用30万元。

　　2、 定价原则

　　致同所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、关于聘请审计机构履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　2、公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司董事会根据审计工作量与致同所协商签订《审计业务约定书》。

　　3、本次续聘审计机构事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、董事会审计委员会对拟续聘2024年度审计机构的意见；

　　3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002878       证券简称：元隆雅图       公告编号：2024-031

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、 本次会计政策变更的概述

　　1、 变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释17号文”），就“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等国际准则趋同问题进行了明确。内容自2024年1月1日起施行。“关于流动负债与非流动负债的划分”要求调整前期比较财务报表；“关于供应商融资安排的披露”不要求调整前期比较财务报表；“关于售后租回交易的会计处理”要求对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整，并允许企业自发布年度（即2023年度）提前执行。

　　2、 变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、 变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释17号文的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部之前发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2024年1月1日起执行解释17号文中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”。执行解释17号文对公司本期财务报表无重大影响，公司将按照“关于供应商融资安排的披露”要求增加供应商融资安排的现金流量、财务报表列报等信息的披露。本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002878       证券简称：元隆雅图        公告编号：2024-032

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于举办网上2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月8日（星期三）15:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年5月8日前访问网址 https://eseb.cn/1cTjisjJ6Q8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月8日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年5月8日（星期三）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　公司董事长孙震先生，副总经理兼财务总监边雨辰先生，董事会秘书王莎莎女士，独立董事金永生先生。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2024年5月8日（星期三）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1cTjisjJ6Q8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 联系人及咨询办法

　　联系人：于欣蕊

　　电话：86-10-83528822

　　传真：86-10-83528255

　　邮箱：ylyato@ylyato.cn

　　五、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002878      证券简称：元隆雅图      公告编号：2023-024

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以260,998,227为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司以创意设计为核心，面向各行各业的国内外知名企业提供包括礼赠品、数字化营销服务、新媒体广告营销等在内的整合营销服务，同时也为企业和广大消费者提供赛会特许纪念品、贵金属纪念品、IP文创衍生品等各类创意设计产品。其中礼赠品和新媒体营销是公司两大核心主业，基于这两大核心主业形成的客户资源，以及通过多年业务积累形成的IP、创意、设计、供应链、媒介渠道全产业链一体化服务能力，公司横向拓展了数字化营销服务、赛会特许纪念品、贵金属纪念品等业务，并且根据市场需求的变化不断开拓创新，持续进行IP文创衍生品、IP电商、文化酒及衍生品、元宇宙等新业务和新商业模式的探索。礼赠品业务主要面向大企业客户的节日礼赠、产品促销、活动促销、经销商奖励、员工福利、企业文化建设、银行积分与会员积分兑换、用户拉新等场景，提供包括营销方案策划、产品创意设计、供应链管理、资金垫付、物流及售后服务等全流程的一体化解决方案，通过产品销售的形式实现收入。新媒体营销业务是基于微信、微博、小红书、抖音、快手、B站、百家号等新媒体流量平台，为企业客户提供广告营销解决方案。具体流程包括营销方案策划、内容创意和制作、媒介采买、效果监测和报告等。数字化营销服务业务（促销服务）是礼赠品业务的延伸，包括为客户定制化开发营销APP、小程序、营销物料集采平台等，并进行代运营服务。用于解决客户礼赠品采购集中化、电商化、规范化以及营销数字化的需求。公司2020年开发并上线的一站式企业电商服务平台“元隆有品”，集合公司的供应链资源、设计资源和IT资源等，为数千家供应商企业和同行业友商提供平台、场景、数据、设计、技术、资金六大赋能，助力客户实现产业数字化转型。赛会特许纪念品属于文创产品的一种，公司在大型赛会特许纪念品的生产开发和销售方面深耕多年。公司是2022年北京冬奥会及冬残奥会（简称冬奥会）特许纪念品零售商，以及徽章、钥匙扣及其他非贵金属产品、毛绒和各类材质玩具、贵金属制品等品类的特许生产商。此次冬奥会公司共获批设计生产特许商品近700款（不含合作伙伴赞助商定制）。上述特许商品除在线下特许零售店、线上天猫旗舰店、中国银行以及对特许零售商批发销售外，公司还为奥林匹克全球TOP合作伙伴（阿里巴巴、可口可乐、宝洁等）、北京冬奥会官方合作伙伴、赞助商、服务商（中国银行、中国联通、中国石化、中国邮政、青岛啤酒等）设计开发并供应定制款特许商品。基于创意设计能力，公司还进行IP文创衍生品、文化酒及衍生品、文旅文创等创意设计产品的开发和运营。此外，顺应客户需求和行业发展趋势，公司还拓展了IP电商、元宇宙空间运营、虚拟人及数字藏品等创新业务。报告期内，公司从事的主要业务未发生变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是□否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（1）会计政策变更

　　财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。

　　解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

　　本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用□不适用

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R不适用

　　三、重要事项

　　2023年5月26日，深交所上市审核中心出具《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，本次发行获深交所上市审核中心审核通过。

　　2023年6月29日，中国证监会出具《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　本次发行最终获配发行对象共计10名，发行股票数量为36,036,036股，募集资金总额为599,999,999.40元。扣除各项发行费用人民币8,520,788.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币591,479,210.71元。

　　2024年1月3日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　股票上市时间：2024年1月16日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

　　证券代码：002878      证券简称：元隆雅图      公告编号：2024-025

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于第四届董事会第二十七次

　　会议决议的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2024年4月18日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于2024年4月8日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

　　二、决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议了《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　7名董事均回避表决，该议案将直接提交2023年年度股东大会审议表决。

　　（七）审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　关联董事孙震、向京、边雨辰回避表决。

　　（八）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　（九）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　（十一）审议通过了《关于预计2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。关联董事孙震回避表决。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　（十三）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　（十四）审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，决定继续向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度5,000万元人民币，期限1年，授信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

　　董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　（十五）审议通过了《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　（十六）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　董事会同意公司使用募集资金1,656.16万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金224.72万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　（十七）审议通过了《关于评估独立董事2023年度独立性情况的议案》

　　为保证上市公司独立董事的独立性，公司依据各位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，并编制了《关于独立董事独立性的评估意见》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性的评估意见》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。关联董事栾甫贵、金永生、刘红路回避表决。

　　（十八）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年年度股东大会通知的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第二十七次会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002878      证券简称：元隆雅图       公告编号：2024-026

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会通知的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决议，公司定于2024年5月10日（星期五）召开2023年年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。     4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）上午10：00

　　（2）网络投票时间：2024年5月10日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。    6、股权登记日：2024年5月7日

　　7、出席对象

　　（1）截至2024年5月7日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、 审议事项

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。此外，公司独立董事将在本次会议上做2023年年度独立董事述职报告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，与议案6、议案8、议案9存在关联关系的股东须回避表决。

　　2、 披露情况

　　提交本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，议案内容及独立董事述职报告详见2024年4月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续

　　（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

　　（3） 异地股东可以信函或传真方式登记，须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上相关证件复印件，以便登记确认。信函或传真应于2024年5月8日下午17:00前到达本公司证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市西城区广安门内大街338号北京港中旅维景国际大酒店12层北京元隆雅图文化传播股份有限公司。

　　2、登记时间：2024年5月8日，上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00    3、登记地点：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司前台。

　　4、会务联系方式

　　会务常设联系人：张欣悦、李芳芳

　　联系电话：010-8352 8822

　　传真：010-83528255

　　邮箱：ylyato@ylyato.cn

　　联系地址：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层，邮编100053

　　5、本次股东大会为现场会议，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十七次会议决议》

　　2、《第四届监事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附件1：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362878，投票简称：元隆投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日上午 9:15至下午 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席贵公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对下述议案表决如下：

　　委托人姓名/单位名称：

　　身份证号码/营业执照号码：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　委托书有效期：

　　注：

　　1. 本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖法人公章。

　　2. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　3. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为 准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项 以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　股东签字：

　　年   月   日

　　证券代码：002878     证券简称：元隆雅图       公告编号：2024-036

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2023年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，现将北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股36,036,036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额为599,999,999.40元，扣除各项发行费用8,520,788.69元（不含税），实际募集资金净额为591,479,210.71元，已于2023年12月27日存入公司募集资金专户。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《北京元隆雅图文化传播股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第110C000616号）。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　本年度，公司实际使用募集资金人民币0元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金0元，募集资金专户余额为593,799,999.41元，与本次募集资金净额之间的差额为尚未扣除的部分发行费用。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，公司制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司相关募集资金管理制度的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及保荐人已分别与中国工商银行股份有限公司北京崇文支行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行、上海银行股份有限公司浦东分行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2023年12月31日，该协议得到公司切实有效的履行。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　注：公司本次募集资金净额为591,479,210.71元，差额为尚未扣除的部分发行费用。

　　三、募集资金实际使用情况

　　公司2023年度募集资金实际使用情况参见附表《2023年度募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2023年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用及披露不存在违规情形。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002878      证券简称：元隆雅图       公告编号：2024-033

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于公司及子公司使用自有闲置

　　资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，任一时点合计不超过1.5亿元人民币最高额度（含人民币1.5亿元），在最高额度范围内资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

　　一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司本次拟使用不超过1.5亿元人民币自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）投资方式

　　为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括银行低风险理财产品、结构性存款以及证券公司固定收益凭证等，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。在额度范围内公司董事会授权经营管理层负责理财业务的具体实施。

　　（四）投资期限

　　2024年1月1日至2024年12月31日

　　（五）资金来源

　　公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　二、审议程序

　　本事项已经2024年4月18日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。本次使用自有闲置资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，理财产品收益将受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全，选择低风险理财产品进行投资。董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务管理部配备专人进行跟踪和操作，公司内审部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，公司法务部负责审核理财产品合同，把控法律风险。同时，公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露购买理财产品及相关的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司的正常资金周转和需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　五、备查文件

　　《第四届董事会第二十七次会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2024年4月19日