江苏南方精工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002553           证券简称：南方精工        公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、修改的主要原因

　　根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定，进一步完善公司章程中独立董事履职、利润分配等的相关内容。

　　二、修改的具体情况

　　结合上述修改原因，拟对公司章程进行修改。具体如下：

　　三、相关变更手续工作安排

　　本次修改公司章程事宜尚需取得市场监督管理部门的核准。公司提请股东大会授权经营管理层办理变更登记备案的相关手续。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十八日

　　证券代码：002553           证券简称：南方精工        公告编号：2024-012

　　江苏南方精工股份有限公司关于

　　2024年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币五亿元的综合授信额度，授信额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起不超过三年。

　　为满足公司及子公司日常经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司及其全资子公司、控股子公司拟向银行申请不超过人民币五亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信内容包括但不限于本外币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。

　　上述授信额度最终以相关银行机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权法定代表人史建伟先生全权代表公司审核并签署上述授信额度相关的所有文书。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十八日

　　证券代码：002553          证券简称：南方精工         公告编号：2024-013

　　江苏南方精工股份有限公司

　　关于公司2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方精工股份有限公司司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案基本内容

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为15,032,836.11元，母公司实现净利润27,281,345.76元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在提取法定盈余公积金后，按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日公司可供股东分配的利润为640,532,823.36元。

　　根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　2、监事会审议情况

　　第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该分配方案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，同意将该利润分配方案提请公司2023年年度股东大会进行审议。

　　三、相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2023年修订）、《公司章程》、《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

　　3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或内幕信息知情人进行内幕交易的情况。

　　4、相关风险提示：若在分配预案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配预案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。    

　　5、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施：公司董事会已提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期分红方案，公司将持续按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关要求，综合考虑各种因素制定2024年具体的中期现金分红方案。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议

　　2、第六届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十八日

　　证券代码：002553          证券简称：南方精工        公告编号：2024-014

　　江苏南方精工股份有限公司

　　关于公司2023年度计提资产减值准备、

　　核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备、核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备、核销资产情况概述

　　根据财政部《企业会计准则》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，对截至2023年12月31日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。本着谨慎性原则，本次计提资产减值准备、核销资产情况如下：

　　1、计提资产减值准备的情况

　　根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备；本次计提信用减值损失、资产减值损失的明细如下：

　　2、核销资产情况：为真实反映公司财务状况，公司对截至2023年12月31日已全额计提坏账准备的应收款项共计526,413.90元予以核销。

　　二、本次计提资产减值准备、核销资产的具体说明

　　（一）本次计提的信用减值准备为应收账款、其他应收款的坏账准备：

　　对于因销售产品或提供劳务而产生的应收账款、其他应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对其他类别的应收账款、其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收账款、其他应收款的信用风险已经显著增加。

　　如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收账款、其他应收款自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收账款、其他应收款，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　除单独评估信用风险的应收账款、其他应收款外，公司还根据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

　　单独评估信用风险的应收账款、其他应收款，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款、其他应收款等。

　　除了单独评估信用风险的应收账款、其他应收款外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

　　对于划分为账龄组合的应收账款、其他应收款，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款、其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

　　根据本公司会计政策中信用减值相关内容，对应收账款、其他应收款进行减值测试并计提减值准备。本报告期经减值测试，公司计提应收账款坏账准备2,117,525.83元，转回应收账款坏账准备449,417.63元，核销应收账款526,413.90元；公司计提其他应收款坏账准备52,778.50元，转回其他应收款坏账准备128,399.14元。

　　（二）资产减值损失

　　1.存货跌价准备

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。   

　　期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。  

　　本报告期，公司计提存货跌价准备5,442,116.48元。

　　2、商誉减值损失   

　　公司于 2020 年11月13日召开的第五届董事会第八次会议决议，审议通过了《关于增资上海圳呈微电子技术有限公司》的议案，同意公司以自有资金向上海圳呈微电子技术有限公司（以下简称“上海圳呈”）受让股权并增资人民币合计 6,000 万元，其中10,408,163 元计入注册资本，占增资完成后其注册资本的 51%，增资后上海圳呈成为公司的控股子公司，形成商誉9,327,073.65元。

　　因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都需进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。    

　　2024年4月10日江苏天健华辰资产评估有限公司出具了《江苏南方精工股份有限公司商誉减值测试涉及的上海圳呈微电子技术有限公司商誉资产组可收回金额资产评估报告》（华辰评报字（2024）第0135号），按其预计未来现金流量的现值确定资产组的可收回金额，公司所持有的上海圳呈微电子技术有限公司资产组的可回收金额为57,395,100.00元，包含整体商誉的资产组的账面价值64,550,343.60元，商誉减值损失为7,155,243.60元，归属于本公司的商誉减值损失为3,649,174.24元。商誉减值测试情况具体如下：

　　单位：人民币元

　　三、本次计提资产减值准备、核销资产对公司的影响

　　公司本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，减少公司2023年度利润总额10,683,778.28元。另外，公司2023年度核销资产金额为526,413.90元。本次计提资产减值准备、核销资产符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够真实客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果，不会影响公司正常经营。

　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备、核销资产的审核意见

　　公司本次计提资产减值准备以及核销资产是基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备、核销资产后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。我们同意计提资产减值准备、核销资产事项。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备、核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，是基于谨慎性原则出发，且依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意公司 2023 年度本次计提资产减值准备、核销资产事项。

　　六、监事会意见    监事会认为：公司本次计提资产减值准备、核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，相应会计处理后能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司 2023 年度本次计提资产减值准备、核销资产事项。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届监事会第六次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十八日

　　证券代码：002553          证券简称：南方精工        公告编号：2024-015

　　江苏南方精工股份有限公司

　　关于开展金融衍生品交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。

　　2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。

　　3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

　　江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、开展金融衍生品交易情况概述

　　1、投资目的

　　随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展汇率风险管理金融衍生品交易业务。

　　公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。

　　2、投资金额：公司开展金融衍生品交易业务，最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。

　　3、投资品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。

　　4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

　　5、投资期限：本次授权在投资额度范围内金融衍生品交易的期限为自公司股东大会审批通过之日起12个月内循环滚动使用。

　　6、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　7、资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。

　　二、审议程序

　　2024年4月18日，公司召开的第六届董事会第九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。公司于同日召开的第六届监事会第六次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。

　　本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析

　　公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：

　　1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的汇率、利率与到期日市场实际汇率、利率的差异，从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；在金融衍生品的存续期内，在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。

　　2、流动性风险。因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

　　4、履约风险。开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、金融衍生品交易业务风险控制措施

　　1、明确交易原则：公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

　　2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

　　3、产品选择：公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易，并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。

　　4、制度完善：按照公司《风险投资管理制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交易风险。

　　5、监督检查：独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作

　　五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响

　　1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高财务稳健性，保障公司股权权益。

　　2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。

　　3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、审计委员会意见

　　审计委员会意见为：1、公司开展衍生品交易业务的审批程序符合相关法律法 规和《公司章程》的规定；

　　2、公司已就开展衍生品交易业务制定了相关制度，建立了健全的组织结构、业务操作流程；

　　3、公司开展衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为前提、以套期保值为目的以及满足公司日常经营需要的交易，有利于防范利率波动风险、降低利率波动对公司利润和股东权益的影响、减少利率损失、控制财务费用，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已对衍生品业务进行了严格的内部评估，并建立了相应的监管机制。

　　综上，我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司开展衍生品交易业务。

　　七、监事会意见

　　监事会认为公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。

　　八、独立董事专门会议意见

　　公司开展衍生品交易业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有较为健全的组织结构、业务操作流程，并建立了相应的监管机制，同意公司开展衍生品交易业务。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十八日

　　证券代码：002553           证券简称：南方精工         公告编号：2024-019

　　江苏南方精工股份有限公司

　　关于终止向不特定对象发行

　　可转换公司债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，现将有关事项公告如下：

　　一、 本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

　　1. 公司于2023年4月13日召开第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

　　2. 公司于2023年5月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作。

　　以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因

　　自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后， 公司与中介机构积极有序推进可转债相关工作。在综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划等诸多因素后，经与各方充分沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

　　三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

　　公司目前各项业务经营正常，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项终止后，公司将通过自筹资金等其他方式，统筹资金安排，保障公司“年产 600 万套滚珠丝杠副项目”、“年产 200 万套中置电机传动总成项目”的顺利实施。

　　公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的决定是基于当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划以及公司的实际情况，经各方充分讨论后作出的，不会对公司当前生产经营活动产生重大影响，亦不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　四、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序

　　1. 董事会审议情况

　　公司于2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。根据公司于2023年5月11日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作，且该授权尚在有效期内，本次事项无需提交股东大会审议。

　　2. 监事会审议情况

　　公司于2024年4月18日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项主要当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划以及公司的实际情况等因素影响所致，终止不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十八日

　　证券代码：002553                证券简称：南方精工                公告编号：2024-009

　　江苏南方精工股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 348,000,000 股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品；产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、无人机、航空离合器、减速机等多个领域。主要客户为国内外知名的主机厂、跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。

　　2023年，经过研发项目团队的不懈努力，完成了滚轮轴承全系列的高标准开发。同时公司将经前期多次实验论证的滚珠丝杠作为未来新能源转型的重点项目。

　　公司产品销售以直销为主，建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。2023年，分别对国内外进行规划并完成开发数家经销商，着力打造中国最好的工业滚针轴承品牌。

　　公司将内部原有资源进行整合，以成立新能源汽车零部件事业部为契机，战略型投资合众新能源汽车有限公司，与旗下汽车品牌哪吒汽车加强了合作力度。通过成立子公司南方昌盛新能源研发、生产新能源汽车电动涡旋压缩机等产品，子公司南方永宁新能源汽车轴承（浙江）有限公司研发、生产的新能源汽车用球轴承等产品，协同公司主营业务同步扩充新能源汽车新产品的品类，加快了公司在新能源汽车产业中的业务培育，奠定了开发国内同类主机厂的业务基础。

　　公司通过控股上海圳呈，从轴承制造业向集成电路行业跨越，后续也将充分发挥其在集成电路的研发、设计优势，协同子公司共同发展，从而进一步增强公司多元化的经营能力。

　　报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　一、公司经营情况

　　公司营业收入同比增长14.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长6.52%，主要源于公司不断加大研发投入，积极推进产学研合作，进行产品创新和迭代升级，同时加强了市场开拓和售后维护，多措并举使公司销售收入稳步增长。一方面，本报告期内公司单向滑轮总成产品在主机厂端的销售大幅增长；另一方面，公司精密滚针轴承零部件产品不断创新，多个重点项目新产品试验通过并量产，助推公司销售收入快速提升。与此同时，公司不断优化经营管理流程，稳步推进降本增效的管理措施，有效提升了产品毛利率。

　　本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润下降，主要源于公司作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”）IPO 前的大股东，在泛亚微透 上市后，公司所持其股份需根据其股价进行公允价值调整。报告期内，泛亚微透股票在二级市场股价下跌，产生的公允价值变动收益在本报告期对公司税前利润的影响影响较大，从而使归属于上市公司股东的净利润下降，该项目属于非经常性损益。

　　二、新设立子公司

　　2023年3月31日，公司与台州市永宁轴承制造有限公司签订了《关于投资设立南方永宁新能源汽车轴承（浙江）有限公司的协议》，约定共同投资设立“南方永宁新能源汽车轴承（浙江）有限公司”，注册资本为人民币【1,000】万元；其中，公司以自有货币资金认缴注册资本人民币【550】万元，占合资公司总认缴金额的【55%】。2023年4月21日，南方永宁完成了相关设立登记手续。基于南方永宁的股权结构，其成为了公司的控股子公司。  三、全资子公司注销

　　2023年4月24日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司根据发展规划以及全资子公司江苏南方智造电子商务有限公司的实际运作情况，决定清算并注销全资子公司南方智造。2023年9月7日，南方智造完成了注销登记手续，南方智造将不再纳入公司合并报表范围。

　　证券代码：002553           证券简称：南方精工         公告编号：2024-010

　　江苏南方精工股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知。

　　2、本次会议于2024年4月18日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。

　　3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

　　报告期内，总经理带领公司管理层，严格贯彻落实股东大会、董事会决议，认真履行职责，统筹规划，协调各个部门展开工作，积极推进市场开拓、加强技术研发、进一步提升生产运营、质量管控等，并取得了良好的业绩。董事会一致同意通过其工作报告。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

　　详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年度董事会工作报告》。

　　独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　公司离任独立董事陈文化先生、王玉海先生和现任独立董事孙荣发先生、傅利国先生和单奕女士分别向公司董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2023年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　经审核，董事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，具体内容详见公司2023 年年度报告。

　　该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，董事会全体成员认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。

　　2023年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，年度报告摘要同时刊登在2024年4月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上（公告编号：2024-009）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　经审核，董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了保证。

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

　　详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《会计师事务所选聘制度》。

　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权，6票回避，审议通过了《关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案如下：

　　（1）非独立董事薪酬

　　在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

　　（2）高级管理人员

　　公司高级管理人员将根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据季度、年度考评结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定，在季度末、年末发放。

　　公司全体非独立董事回避了本议案表决。本议案非独立董事薪酬部分尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、以6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司2024年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案》；

　　公司独立董事2024年度津贴为人民币7.2万元/年（税前）

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。孙荣发、傅利国、单奕回避了表决。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。

　　本次利润分配预案在实施权益分派股权登记日前，公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按分配比例不变的原则相应调整。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》；

　　为有效减少、规避汇率波动对公司主营业务收入带来的不确定影响，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务。

　　金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项，并授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。在授权范围内，可灵活循环滚动操作。

　　详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2024-015）。

　　上述议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

　　自公司于2023年4月13日披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极有序推进可转债相关工作。在综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划等诸多因素后，经与中介机构充分沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次终止可转债事项无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2024-019）。

　　上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　12、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备、核销资产的议案》。

　　具体内容详见公司2024年4月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备、核销资产的公告》（公告编号：2024-014）。

　　上述议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　13、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　具体内容详见公司2024年4月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-018）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　14、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　为满足公司及子公司日常经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司及其全资子公司、控股子公司拟向银行申请不超过人民币五亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。综合授信内容包括但不限于本外币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。授信额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起最长不超过三年。

　　具体内容详见公司2024年4月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　15、以0票同意、0票反对、0票弃权，9票回避，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。

　　为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，

　　降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规

　　定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

　　具体内容详见公司2024年4月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-017）。

　　公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　16、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配授权的议案》。

　　公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩等具体经营情况进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过五千万元。

　　为简化分红程序，董事会拟提请股东大会授权批准董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　17、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　公司将于2024年5月10日下午2：00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司2024年4月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-020）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议。

　　2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

　　3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十八日

　　证券代码：002553          证券简称：南方精工      公告编号：2024-016

　　江苏南方精工股份有限公司关于举行

　　2023年年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）《2023年年度报告》已于2024年4月18日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详细内容请见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的年报相关信息。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、经营成果和财务状况等情况，公司决定举行2023年度网上业绩说明会。

　　一、会议召开日期和时间

　　2023年5月7日（星期三）15：00-17：00。

　　二、会议召开方式

　　本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台上举行，采用网络远程的方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　三、公司出席人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理姜宗成先生、董事兼副总经理兼董事会秘书史维女士、董事兼财务负责人顾振江先生、独立董事孙荣发先生、傅利国先生、单奕女士。

　　四、投资者问题征集及方式

　　为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2024年4月29日（星期五）17:00前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司（zhengquanbu@nf-precision.com），公司将在本次说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月十八日

　　证券代码：002553           证券简称：南方精工        公告编号：2024-017

　　江苏南方精工股份有限公司

　　关于拟购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。本次交易事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

　　二、董监高责任险基本方案

　　1、投保人：江苏南方精工股份有限公司；

　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

　　4、保费限额：不超过人民币 50万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）；

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、审议程序

　　2024年4月18日，公司召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次拟购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十八日