重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2024—006

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟以2023年12月31日的总股本1,097,529,753股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税），送红股4股。

　　● 本次利润分配预案已经公司第八届十七次董事会会议、第八届十二次监事会会议审议通过，尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、2023年度利润分配预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司所有者的净利润为52,535.20万元，提取法定盈余公积5,253.52万元，加年初未分配利润154,889.22万元，扣除分配2022年度股利34,755.11万元，本年度期末可供全体股东分配的利润为167,415.79万元。

　　公司从事的业务属于高投入的电网运营和节能业务，需要公司先期投入大量的资金，占用资金量大、流动资金需求大。为保证业务的稳步实施，公司需要为项目投入预留充分的资金。综合考虑各方面因素及当期的金融形势，兼顾公司未来发展和长远利益，公司拟以2023年度末总股本1,097,529,753股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.45元（含税），送红股4股。共计派发现金15,914.1814万元，送股43,901.1901万股；完成后公司的总股本增至1,536,541,654股。

　　二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

　　公司本次拟分配的现金股利总额占公司 2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.29%。公司留存未分配利润拟用于电网运营和节能项目投资以及日常生产经营，以便创造更好的效益，维护全体股东的长远利益。

　　三、审议程序

　　2024年4月17日，公司第八届十七次董事会会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为：本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要；同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2024年4月17日，公司第八届十二次监事会会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为: 本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月19日

　　股票简称：涪陵电力          股票代码：600452         公司编号：2024—007

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于与中国电力财务有限公司重新签订

　　《金融业务服务协议》暨关联交易的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电力财务有限公司拟签订《金融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为本公司提供存款、结算服务。

　　●本次交易构成关联交易。

　　●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次关联交易尚须提交股东大会批准。

　　一、关联交易概述

　　（一）经公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司与中国电力财务有限公司（下称“中国电财”）签订《金融业务服务协议》，由中国电财为本公司提供存款业务、结算业务，合同有效期三年。

　　目前，市场整体利率处于下行区间，综合对比公司各开户行存款利率报价情况，中国电财优势较明显。为进一步提升公司资金收益水平，结合实际情况，公司拟与中国电财重新签订《金融业务服务协议》，协议有效期三年。

　　（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易尚须提交股东大会批准，关联股东应回避表决。

　　（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　法定代表人：谭永香

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

　　注册资本：280亿元

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　根据中国电财财务报表数据，截止 2023年12月31日，公司资产规模为31,122,388万元，负债总额26,240,208万元，所有者权益 4,882,180万元；2023年实现营业净收入698,550万元，净利润453,441万元（以上数据未经审计）。

　　国家电网有限公司及其附属公司持有中国电财100%的股份，国家电网有限公司间接持有本公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司100%股权，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　三、关联交易的主要内容及定价政策

　　双方拟重新签署的《金融业务服务协议》主要条款如下：

　　（一）服务内容

　　1.存款业务；2.结算业务；3.贷款业务；4.办理票据承兑及贴现；5.承销公司债券；6.保函业务；7.办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。

　　（二）定价原则与定价依据

　　中国电财支付公司存款的存款利率，原则上不得低于同期商业银行为该存款提供的利率，同时，原则上不低于中国电财给予国家电网有限公司其他成员公司的存款利率。

　　中国电财在不违反国家电网有限公司及融资管理政策基础上，提供不高于国家电网有限公司其他成员公司的贷款利率，公司在综合考量后择优选择。

　　（三）协议金额

　　协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币300,000万元，并且每日存款余额最高不超过人民币400,000万元；

　　（四）公司募集资金及有关部门要求专户储存的资金将严格按照相关法律法规和规范性法律法规文件的规定进行管理。

　　（五）协议有效期三年。

　　（六）双方签字盖章后生效，同时原协议终止。

　　四、风险控制措施

　　（一）《金融业务服务协议》详细规定了相应的风险控制措施，以保障公司资金的安全。

　　（二）公司制定了以保障资金安全性为目标的《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》，对风险事项提供解决和处理方案。

　　（三）公司对在中国电财的日均存款余额作了限制，在协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币300,000万元，并且每日存款余额最高不超过人民币400,000万元。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。中国电财为公司办理存贷款、资金结算等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率。

　　六、审议程序

　　全体独立董事于本公司召开第八届十七次董事会会议之前，审阅了相关材料并召集召开了独立董事专门会议，审议了《关于与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》《关于公司在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案的议案》《关于中国电力财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》，全票通过并同意提交公司第八届十七次董事会会议审议。

　　本次关联交易经公司第八届十七次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避，其他董事全票同意并表决通过该项议案。

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届十七次董事会会议决议；

　　（二）公司独立董事专门会议决议和独立意见；

　　（三）公司关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月19日

　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2024—008

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易执行情况

　　及2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案经公司第八届十七次董事会会议、第八届十二次监事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。

　　● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益。

　　● 公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后执行。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　全体独立董事于公司召开第八届十七次董事会会议之前，审阅了相关材料并召集召开了独立董事会专门会议，审议了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，全票通过并同意提交公司第八届十七次董事会会议审议。

　　本次关联交易经公司第八届十七次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避，其他董事全票同意并表决通过该项议案。

　　该事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）2024年度日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.重庆川东电力集团有限责任公司，成立于1996年7月，经营范围：火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。

　　2.国家电网有限公司，成立于2003年5月13日，经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

　　3.国网综合能源服务集团有限公司，成立于2013年1月30日，经营范围：电力供应;节能服务;储能系统、新能源、分布式能源与能源高效利用项目的投资、建设和运营;咨询、设计和评估;节能技术开发与转让;节能产品开发与销售;节能会展服务;节能减排指标交易及代理,分布式能源并网服务的关联业务;租赁节能设备;销售汽车、机械设备;汽车租赁（不含九座以上）;机械设备租赁;机械设备维修。

　　4.国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司，成立于1999年3月26日，经营范围：能源科学技术研究服务；工程咨询；工程设计；技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统集成；专业承包；施工总承包；零售电子产品、机械设备。

　　5.国网绿色能源有限公司，成立于2012年04月27日，经营范围：能源管理；项目投资；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；维修机械设备；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、化肥、化工产品、汽车、机械设备；销售食品。

　　6.中国电力财务有限公司，成立于1993年12月18日，经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）上述关联方与公司的关系

　　（三）履约能力分析

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易包括电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供和接受劳务服务，交易双方严格履行协议内容，商品、劳务服务价格按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付；电力交易按照国家相关规定执行的电价结算电费。不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

　　三、关联交易合同内容

　　（一）公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同。

　　1.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》，2024年度公司执行该合同。

　　2.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》，2024年度公司执行该合同。

　　3.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

　　（二）公司与国家电网有限公司及其所属企业签订的关联交易合同。

　　1.公司与国网重庆市电力公司长寿供电分公司、武隆供电分公司、垫江供电分公司等签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

　　2.公司根据业务开展及实际经营情况，委托国家电网有限公司及其所属企业承担公司供电辖区内供配电设施建设及改造工程的勘察设计、监理、施工等任务。

　　3.公司与国家电网有限公司省级电力公司及其所属企业签订EMC（合同能源管理）关联交易合同并提供相应服务。

　　4. 公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司及其所属企业分别签订采购、运维业务服务等关联交易合同。

　　5.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司及其所属企业签订综合节能服务、施工总包、技术服务、监理、委托加工生产、设备、保险等采购类关联交易合同。

　　（三）公司与国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业签订的关联交易合同。

　　1.公司与国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业签订资产租赁运维合同，2024年度公司执行该合同。

　　2.根据业务开展及实际经营情况，公司与国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司签订咨询、设计、综合节能服务管理系统等采购合同。

　　3.根据公司业务开展及实际经营情况，公司与国网绿色能源有限公司签订设备施工运维等关联交易合同。

　　（四）根据公司业务开展及实际经营情况，公司拟与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》，由其为本公司提供存款、结算业务，合同有效期三年。合同生效后，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币300,000万元，并且每日存款余额最高不超过人民币400,000万元。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　2024年度，公司与关联方签署的各项日常关联交易协议，定价公允、交易合理，遵循了市场交易条件，交易将对公司财务状况和经营成果有着积极的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月19日

　　公司代码：600452                                            公司简称：涪陵电力

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第八届十七次董事会会议审议通过，同意公司拟以2023年度末总股本1,097,529,753股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.45元（含税），送红股4股。共计派发现金15,914.1814万元，送股43,901.1901万股。该事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为电力行业，主营业务为电网运营业务、配电网节能业务。

　　电网运营业务：供应与销售电力、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修等。

　　配电网节能业务：配电网节能业务主要是针对配电网节能降损提供节能改造和能效综合治理解决方案。主要包括配电网能效管理系统、多级联动与区域综合治理、配电网节能关键设备改造等。

　　电网运营业务：主要集中于重庆市涪陵区行政区域。电力来源主要是通过联网线路从国家电网重庆市电力公司、重庆川东电力集团有限责任公司等单位趸购电量。

　　配电网节能业务：主要采用合同能源管理（简称EMC）模式，为用户提供节能诊断、改造等服务，并以节能效益分享等方式回收投资和获得合理利润。

　　目前电力供应业务按照国家相关规定在营业许可范围从事经营业务；公司经营的配电网节能业务是为电网节能降损提供节能改造和能效综合治理，目前已覆盖全国20个省、市、自治区。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：依据公司2022年度利润分配方案，公司以2023年7月11日为除权日派送红股182,921,625股，分配后总股本为1,097,529,753股。

　　根据《企业会计准则第34号—每股收益》第十三条规定：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，本报告期的每股收益、每股净资产等财务指标已按转增完成后的1,097,529,753股为基础计算。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司实现营业收入34.42亿元，利润总额6.19亿元，净利润5.25亿元，基本每股收益0.48元。扣除本年度资产报废等非经常性损益后，归属于上市公司股东净利润为5.17亿元，扣除非经常性损益后每股收益0.47元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　3 其他内容

　　报告期内，公司原董事、副总经理、财务总监兼董秘周勇先生因工作变动，已于2023年3月辞去所担任的公司董事、副总经理、财务总监兼董秘职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关规定，经公司第八届九次董事会会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，同意聘任刘薇女士为公司副总经理、财务总监，选举刘薇女士为公司非独立董事；经公司第八届十二次董事会会议审议通过，同意聘任王楠先生、徐臣先生为公司副总经理；经第八届十四次董事会会议审议通过，聘任刘薇女士为公司董事会秘书。

　　截至本报告披露之日，公司原董事余兵先生因工作变动，已于2024年1月26日辞去所担任的公司董事职务，根据《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关规定，余兵先生的辞职报告自送达公司董事会时生效；经公司董事会第八届十六次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，同意选举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满为止。（详见上海证券交易所网站本公司2024—001、002、004号公告）

　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2024-005

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第八届十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日在公司会议室召开了公司第八届十七次董事会会议，本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事王永婷女士因事不能亲自到会，已委托董事刘薇女士代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

　　一、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交易所公司2024-006号公告）

　　本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2023年年度报告全文刊登于2024年4月19日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2023年年度报告摘要刊登于2024年4月19日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于公司2023年度环境、社会和公司治理报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、《关于公司董事会基金2024年计提方案的议案》

　　根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，2024年提取董事会基金516.35万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要，公司拟在2024年度向金融机构申请融资额度不超过2亿元人民币。

　　本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、《关于公司2024年度生产经营计划的议案》

　　2024年，公司计划固定资产投资3.63亿元，计划实现营业收入31.24亿元。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略委员会审议并获全票通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、《关于与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所公司2024-007号公告）

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

　　本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十二、《关于公司在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十三、《关于中国电力财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十四、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所公司2024-008号公告）

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

　　本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十五、《关于公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所公司2024-009号公告）

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所公司2024-010号公告）

　　本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、《关于召开2023年年度股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司2024-011号公告）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月19日

　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2024—009

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于续聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户13家。

　　2.投资者保护能力。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师1：刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，于2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告1家。。

　　签字注册会计师2：周浪，2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，2024年开始本公司提供审计服务，近三年签署0家，近三年复核0家。

　　签字注册会计师3：李梦悦，2021年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2023年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计83万元（其中：年报审计费用63万元；内部控制审计费用20万元）。与上一期审计费用一致。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　无。

　　三、拟聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会第八届十次工作会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务和内部控制审计机构的议案》:经审查，本次公司拟聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，且该事务所在公司2023年度财务和内部控制审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，同意提交公司第八届十七次董事会审议。

　　（二）公司董事会和监事会审议情况

　　2024年4月17日，公司召开第八届十七次董事会会议和第八届十二次监事会会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务和内部控制审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，其中：财务审计费用为63万元，内部控制审计费用为20万元；均与上年度审计费用一致。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月19日

　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2024—010

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十七次董事会会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以2023年度末总股本1,097,529,753股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税），送红股4股；合计派发现金15,914.1814万元，送股43,901.1901万股；完成后公司的总股本增至1,536,541,654股。

　　鉴于上述原因，公司第八届十七次董事会会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下：

　　除修订条款外，其他条款不变。该事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月19日

　　证券代码：600452           证券简称：涪陵电力        公告编号：2024-011

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日15 点 30分

　　召开地点：重庆市涪陵区望州路20号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2024年4月19日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告，以及公司股东大会召开前披露的股东大会材料

　　2、 特别决议议案：4、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

　　应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年5月14日、15日上午9：00—11：30，下午2：30—5：00。

　　（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼10楼证券投资部。

　　（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（附后）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　(一) 本次会议联系人：刘潇

　　联系电话：023—72286349

　　联系传真：023—72286349

　　公司地址：重庆市涪陵区望州路20号

　　邮政编码：408000

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　  　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　  　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：涪陵电力           股票代码：600452            编号：2024—012

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第八届十二次监事会决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日在公司会议室召开了第八届十二次监事会会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席董建忠先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会会议审议通过了如下议案：

　　一、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　同意公司拟以2023年度末总股本1,097,529,753股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税），送红股4股；合计派发现金15,914.1814万元，送股43,901.1901万股。

　　本次利润分配预案充分考虑了公司的实际情况，在保证公司正常经营和未来发展的前提下，结合全体股东的利益等因素提出的；符合《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　（一）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）公司监事会提出审核意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于公司2023年度环境、社会和公司治理报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会对公司2023年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为:公司目前的内部控制符合公司治理结构的相关要求，建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，并得到了较有效的实施。报告期内，公司内部控制体系不存在重大和重要缺陷，一般缺陷事项已落实整改。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、《关于公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了本公司2023年度财务和内部控制审计工作，为了保持公司财务和内部控制审计工作的持续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，其中：财务审计费用为63万元，内部控制审计费用为20万元；均与上年度费用一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年4月19日