唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份        公告编号：2024-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年4月18日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2024年4月13日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二） 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：603938      证券简称：三孚股份   公告编号：2024-022

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号—化工和相关通知的要求，现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅；钾系列产品包含氢氧化钾、硫酸钾，其中氢氧化钾为浓度换算为100%所计算出的产量、销量；

　　注2：硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。

　　注3：以上销售金额为不含税金额。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　注：以上价格为不含税价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　1、氯化钾

　　2024年第一季度氯化钾整体采购价格呈下降趋势。公司2024年第一季度氯化钾平均采购价格较去年同期下降28.39%，较2023年第四季度环比下降8.36%。

　　2、金属硅粉

　　2024年第一季度公司金属硅粉采购价格呈下降趋势，公司2024年第一季度金属硅粉平均采购价格较去年同期下降20.40%，较2023年第四季度环比下降3.58%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上生产经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：603938        证券简称：三孚股份     公告编号：2024-024

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）

　　● 增资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币49,000.00万元向控股子公司三孚新材料增资，三孚新材料其余股东唐山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”）及自然人股东孙亮放弃同比例增资。增资后公司直接持有三孚新材料93.19%的股权，同时通过公司控股子公司三孚科技控制三孚新材料6.56%的股权。

　　● 本次对控股子公司增资事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　● 相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次增资事项概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　为进一步优化公司控股子公司三孚新材料的资本结构，降低其资产负债率，减少财务费用，增强其在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，公司拟以自有资金49,000万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新材料注册资本由31,000万元变更为80,000万元，公司直接持有三孚新材料93.19%的股权，同时通过公司控股子公司三孚科技持股6.56%。三孚科技及自然人股东孙亮放弃同比例增资。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：唐山三孚新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91130230MA0DBTXC6Q

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：南堡开发区兴达道5号

　　法定代表人：万柏峰

　　注册资本：叁亿壹仟万元整

　　成立日期：2019年3月22日

　　经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一年经审计的主要财务指标如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：以上数据系包含三孚新材料全资子公司天津三孚新材料科技有限公司财务数据。

　　标的公司增资前后股权结构如下：

　　截止本公告披露日，公司为三孚新材料提供委托贷款本金为35,000万元，本次增资后，三孚新材料将归还公司为其提供的委托贷款本金及利息。

　　三、 本次投资对上市公司的影响

　　本次对三孚新材料增资的资金来源为公司自有资金，有利于降低三孚新材料的资产负债率，对三孚新材料的经营发展具有积极作用。公司根据三孚新材料实际经营需求逐步支付增资款，预计不会对公司资金流动性造成重大影响。本次增资后，三孚新材料仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、 本次投资的风险分析

　　公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：603938     证券简称：三孚股份     公告编号：2024-025

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度

　　业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年04月30日(星期二)下午15:00-16:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　(网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　?会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　?投资者可于2024年04月23日(星期二)至04月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhangyanhong@tssunfar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月12日及4月19日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月30日下午15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年04月30日下午15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：孙任靖先生

　　董事、总经理：万柏峰先生

　　董事、财务负责人：张宪民先生

　　独立董事：张艳荣女士

　　董事会秘书：刘默洋女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年04月30日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月23日(星期二)至04月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhangyanhong@tssunfar.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张艳红

　　电话：0315-5656180

　　邮箱：zhangyanhong@tssunfar.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：603938                             证券简称：三孚股份

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：2023年5月，公司2022年年度权益分派实施完毕，公司总股本由273,303,212股变更为382,624,497股，上年同期的每股收益已按照最新股本重新计算，并以此为基数计算每股收益增减变动幅度。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙任靖       主管会计工作负责人：张宪民  会计机构负责人：张宪民

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：孙任靖        主管会计工作负责人：张宪民       会计机构负责人：张宪民

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙任靖      主管会计工作负责人：张宪民         会计机构负责人：张宪民

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2024年4月18日