史丹利农业集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002588                       证券简称：史丹利                公告编号：2024-015

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本扣除回购专用账户中的股份之后的可参与分配的总股数1,153,528,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司始终聚焦肥料主业持续稳健经营。公司的主要业务为复合肥料的研发、生产和销售，同时提供专业的农化服务。公司的产品包括高浓度复合肥、中微量元素肥、水溶肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机-无机复合肥、作物专用肥、园艺肥等，产品广泛应用于大田作物和经济作物，如玉米、小麦、水稻、花生、瓜、果、蔬菜和园艺花卉等。

　　在经历了2022年行业的暴涨暴跌之后，2023年，行业波动逐渐趋缓，复合肥及原料价格全年呈下降的V字形走势。由于农作物价格的稳定和耕地面积的增加，肥料行业整体呈现平稳发展态势。

　　为了加速推进化肥减量增效，农业农村部于2022年11月发布了《到2025年化肥减量化行动方案》。方案要求进一步减少化肥施用总量，加强绿色技术和投入品的研发推广力度，引导肥料产品优化升级，并大力推广新型功能性、增效肥料。根据方案，到2025年，氮磷钾和中微量元素等养分结构将更加合理，全国农用化肥施用量应实现稳中有降。从总量来看，国内化肥施用总量已从2015年的6,022.6万吨下降到了2022年的5,079.2万吨，降幅达15.7%，复合肥施用量则从2015年的2,175.7万吨增长到了2022年的2,368.7万吨，增幅为8.9%。从化肥施用结构来看，氮磷钾等传统肥料的施用量在逐年下降，而复合肥等新型肥料的施用量则一直保持着稳定增长。从我国化肥复合化率来看，2022年国内化肥复合化率约为46.6%，比上年增加了2.4个百分点，比2008年增加了17.2个百分点。

　　2023年全国粮食总产量达到了1.39万亿斤，较上年增长了1.3%，预计2024年国家对粮食产量的要求仍将保持在1.3万亿斤以上。2023年全国粮食播种面积共计17.85亿亩，比上年增加了954.6万亩，增幅为0.5%。耕地面积的增长和粮食高产的需求为肥料的施用提供了刚性支撑。

　　随着行业集中度的提升，复合肥行业竞争格局逐渐向规模型企业间竞争过渡。复合肥规模型企业开始整合品牌、渠道、产能布局、产品、服务、研发、产业链、信息化、自动化等多方面优势，通过加强研发能力、完善产品结构、提高生产运输效率、提升农化服务技术水平、打通整合上下游产业链等多种措施，不断提升自身综合竞争力。

　　公司经过多年发展，在品牌塑造、营销渠道建设、新产品研发、农化服务等方面积累形成了显著的竞争优势，逐步构建出“品牌+渠道+产品+服务”的综合经营模式。同时，公司正在布局上游磷产业链，相继在河北省隆化县和湖北省松滋市投资建设了磷化工项目，通过打通产业链来进一步增强公司的核心竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（1）肥料业务保持稳定增长

　　2023年，公司实现营业收入999,134.95万元，同比增长10.54%，营业成本824,530.19万元，同比增长6.36%，管理费用36,474.30万元，同比上涨23.85%，销售费用40,556.97万元，同比上涨20.33%，财务费用-9,798.35万元，同比下降43.84%，实现营业利润81,722.32万元，同比增长59.56%，实现利润总额82,351.07万元，同比增长65.18%，归属于上市公司股东的净利润70,074.20万元，同比增长58.94%。

　　2023年，公司灵活调控原料库存，持续推进降本增效措施，不断赋能经销商，在产供销的高效协同下，公司业绩实现了稳定增长。2023年，公司共销售肥料313.14万吨，同比增长16.93%，其中销售复合肥296.99万吨，同比增长18.26%，外售磷酸一铵16.15万吨，同比下降3.12%，园艺肥实现全网零售额8,235.4万元，同比增长25.4%，全年累计售卖件数324万件，同比增长29.6%。

　　（2）产供销保持高效协同

　　2023年，原材料价格呈现出下降的V字形走势。年初原料价格窄幅震荡，自3月中旬开始逐渐走低，直至7月中下旬才止跌缓慢上涨并持续震荡至年底，但下半年价格明显低于上半年。公司通过实时研判原料价格变动趋势，实施动态原料库存管理策略，灵活调整生产计划，坚持高效的营销策略，经过产供销之间的密切高效协同，公司圆满地完成了全年的经营目标。

　　（3）不断扩大“三化”覆盖面，继续推行降本增效

　　今年，公司继续在各生产基地范围内推进“三化”工作。在生产方面，公司今年着重推进散料库、半自动/全自动包装以及AGV叉车项目。在物流运输方面，公司正在进行智能物流、智能计量项目的研究应用，并探索7字形托盘结合RFID芯片的应用。值得一提的是，智能物流及智能计量项目已经实现了各生产基地全覆盖。在信息化管理方面，生产运营监控调度指挥中心、视频汇聚、安全/设备能源信息化已经在分子公司中实现了全覆盖并且持续进行优化。在产品质量信息化方面，公司开发了复合肥产品信息追溯系统以及Lims系统，并成功实现了生产基地的全覆盖。

　　公司始终致力于降本增效，并持续推进节能减排工作。当阳公司成功地将高塔蒸汽冷凝回收用于液体肥生产、液氨蒸发器及软水制造等领域，从而显著提高了蒸汽利用率，使得吨蒸汽用量较之前降低了34kg/t。高塔车间通过引入粉体流冷却装置，替代了传统的冷却机和除湿机，这既保证了产品质量，又大幅降低了电能消耗，总用电功率仅为之前设备的十分之一。

　　（4）产品结构持续升级，肥料新品不断推出

　　今年，公司在对现有产品进行升级的同时，不断研发推出新产品，以满足市场需求。在升级现有产品方面，公司今年重点对水溶肥产品进行了升级，在水溶肥产品的基础上，特别添加了多种增效助剂，升级后的水溶肥更能满足作物在不同生长期的养分需求，提高种子活力，促进根系生长，提高叶片光合效率，从而提升果实口感，达到改良土壤、保水保肥的目的。

　　在新产品研发方面，公司今年主要在有机肥和稳定性肥料方面取得了新突破。公司推出了以腐殖酸为主要原料的矿源有机肥，该肥料在规避了传统动物源有机肥存在的发酵腐熟不彻底、有机质不稳定、重金属污染环境等问题的同时，也提高了有机肥的肥效，为实施“有机肥替代部分化肥”的策略提供了有力支持。此外，公司还推出了稳定性肥料Ⅲ型产品，通过添加复合抑制剂，不仅能够延缓酰胺态氮向铵态氮的转化，还能延缓铵态氮向硝态氮的转化，从而延长氮肥肥效期，提高氮元素利用率。

　　（5）农化服务持续推进，土壤检测有序开展

　　公司农化服务聚焦于重点市场和大户开发，通过示范观摩和大户服务，增强公司与种植户的紧密联系，以点带面，扩大示范带动效果。农化服务团队全年共参与会议支持经销商和种植大户2135场次，全面开展21个整村推进计划，跟踪服务大户270户，召开现场观摩会169场。

　　为响应国家减肥增效的号召，公司与中国农业科学院合作，于2019年启动了“蚯蚓测土·整村推进”项目，公司与相关部门紧密配合，通过土壤检测、配方施肥、专家指导等多种方式推进项目的落地。2023年，蚯蚓测土实验室共计在21个村实施了样品取土检测工作。同时，蚯蚓测土实验室还承担了国家测土耕地质量提升项目，2023年先后完成了山东多个地区的耕地质量提升项目及临沭国家高标准农田建设项目。此外，蚯蚓测土实验室还参与了全国土壤普查样品检测工作，检测了涵盖834个样点的表层样品以及11个样点的剖面样品的物理和化学指标。

　　（6）南北磷化工新项目建设顺利

　　2023年，公司“南北磷化工”项目建设顺利推进，两个项目均如期完成了年度建设任务。黎河肥业的新建扩建项目经过一年的建设，2023年底工程建设基本完工。2024年黎河肥业项目全面投产后，将形成年产磷酸一铵60万吨、喷浆硫基复合肥30万吨、水溶肥6万吨的生产能力。该项目将覆盖东北和中原地区大部分市场，不仅能满足公司在北方地区对磷肥原料供给，还能填补公司北方市场喷浆硫基复合肥产品的空白。

　　松滋新项目经过一年的建设，截至报告期末，项目的土建工作已接近尾声，设备安装工作正在有条不紊地进行中。复合肥等首批装置已经基本完成建设，具备了试车的条件，选矿、硫酸、磷酸等工段也在加紧建设中，争取尽快完工试产。初步预计，松滋新项目将于2024年全面投产。届时，松滋项目将形成磷酸一铵年产能40万吨、喷浆硫基复合肥年产能40万吨、工业级磷酸一铵年产能10万吨、精制磷酸年产能10万吨以及磷酸铁年产能5万吨的生产能力。

　　证券代码：002588            证券简称：史丹利         公告编号：2024-024

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月10日在公司办公楼会议室召开2023年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。2024年4月18日，公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年5月10日（星期五）下午14：00

　　（2）网络投票时间为：2024年5月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00中的任意时间

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

　　6、会议的股权登记日：2024年4月29日

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、审议事项的具体内容

　　上述第1项、第3至12项议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，第2项议案已经公司第六届监事会第七次会议审议通过。

　　详细内容请见公司于2024年4月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十次会议决议公告》《第六届监事会第七次会议决议公告》和其他相关公告，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

　　以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

　　其中议案9和议案10需要逐项表决。其中议案12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中议案10所涉及的关联股东需要回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

　　公司独立董事已向董事会提交2023年度述职报告，并将在2023年度股东大会上进行述职。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：

　　2024年5月8日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　　2024年5月9日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　　2、登记地点：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记（须在2024年5月9日下午17：00前送达或传真、电子邮件至公司），不接受电话登记。

　　4、会议联系方式

　　会议联系人：胡照顺、陈钊

　　联系电话：0539-6263620

　　传    真：0539-6263620

　　电子邮箱：shidanli002588@163.com

　　地    址：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部

　　邮政编码：276700

　　现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362588

　　2、投票简称：史丹投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年5月10日9：15-15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹委托                   先生/女士代表本人（本单位）出席2024年5月10日召开的史丹利农业集团股份有限公司2023年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                         股普通股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托期限：自2024年      月      日至本次股东大会结束之日

　　授权委托书签发日期：2024年     月     日

　　证券代码：002588                   证券简称：史丹利                 公告编号：2024-016

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：史丹利农业集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：高进华       主管会计工作负责人：陈桂芳       会计机构负责人：陈桂芳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：高进华       主管会计工作负责人：陈桂芳    会计机构负责人：陈桂芳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　2024年04月19日

　　证券代码：002588                 证券简称：史丹利            公告编号：2024-026

　　史丹利农业集团股份有限公司关于申请

　　郑州商品交易所尿素指定交割厂库的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的议案》，具体情况如下：

　　为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请尿素指定交割厂库的资质，公司将按照郑商所相关要求提交申请材料，同时董事会授权公司供应中心负责办理本次申请工作具体事宜。

　　尿素为公司重要原材料，公司申请尿素交割厂库并运用交割厂库特性，可以优化原材料采购模式，提升公司抗风险能力。

　　本次申请尿素指定交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以郑商所审核通过为准，公司将持续关注进展情况并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月十九日

　　证券代码：002588            证券简称：史丹利         公告编号：2024-025

　　史丹利农业集团股份有限公司关于

　　举行2023年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月25日（星期四）15:00-17:00举办2023年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理高进华先生、董事兼副总经理张磊先生、独立董事李文峰先生、独立董事李新中先生、副总经理兼董事会秘书胡照顺先生、财务负责人陈桂芳女士。

　　一、投资者可通过以下方式参加：

　　1、全景网：投资者可登录“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　2、同顺路演：投资者可登录同花顺投资者互动平台“同顺路演”（https://board.10jqka.com.cn/ir）或通过同花顺手机端进入路演平台（同花顺app首页搜索“路演平台”）参与本次年度业绩说明会。

　　二、为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2024年4月24日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月十九日