云南铜业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023年年度股东大会通知已于2024年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2024-009号）。

　　本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间为：2024年4月18日下午14:30

　　网络投票时间为：2024年4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：云南铜业股份有限公司第九届董事会

　　（五）主持人：副董事长孙成余先生

　　（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份842,454,892股，占上市公司总股份的42.0465%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份637,646,518股，占上市公司总股份的31.8246%。

　　通过网络投票的股东19人，代表股份204,808,374股，占上市公司总股份的10.2219%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份204,975,174股，占上市公司总股份的10.2302%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份166,800股，占上市公司总股份的0.0083%。

　　通过网络投票的中小股东19人，代表股份204,808,374股，占上市公司总股份的10.2219%。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

　　（一）审议《云南铜业股份有限公司2023年年度报告全文》；

　　总表决情况：

　　同意842,107,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588%；

　　反对240,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285%；

　　弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意204,628,074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8307%；

　　反对240,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1172%；

　　弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0522%。

　　会议审议通过该议案。

　　（二）审议《云南铜业股份有限公司2023年年度报告摘要》；

　　总表决情况：

　　同意842,107,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588%；

　　反对240,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285%；

　　弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意204,628,074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8307%；

　　反对240,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1172%；

　　弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0522%。

　　会议审议通过该议案。

　　（三）审议《云南铜业股份有限公司2023年度财务决算报告》;

　　总表决情况：

　　同意842,107,792股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588%；

　　反对240,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285%；

　　弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意204,628,074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8307%；

　　反对240,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1172%；

　　弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0522%。

　　会议审议通过该议案。

　　（四）审议《云南铜业股份有限公司2024年度财务预算方案》；

　　总表决情况：

　　同意842,214,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715%；

　　反对240,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意204,734,974股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8828%；

　　反对240,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1172%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　会议审议通过该议案。

　　（五）审议《云南铜业股份有限公司2023年度利润分配议案》；

　　总表决情况：

　　同意842,214,392股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715%；

　　反对240,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意204,734,674股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8827%；

　　反对240,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1173%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　会议审议通过该议案。

　　（六）审议《云南铜业股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意842,107,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588%；

　　反对240,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285%；

　　弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意204,627,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8305%；

　　反对240,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1173%；

　　弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0522%。

　　会议审议通过该议案。

　　（七）审议《云南铜业股份有限公司2023年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意842,107,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588%；

　　反对240,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285%；

　　弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意204,627,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8305%；

　　反对240,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1173%；

　　弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0522%。

　　会议审议通过该议案。

　　（八）审议《云南铜业股份有限公司关于2024年度授信及融资计划的议案》；

　　总表决情况：

　　同意781,177,489股，占出席会议所有股东所持股份的92.7263%；

　　反对48,433,293股，占出席会议所有股东所持股份的5.7491%；

　　弃权12,844,110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.5246%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意143,697,771股，占出席会议的中小股东所持股份的70.1050%；

　　反对48,433,293股，占出席会议的中小股东所持股份的23.6289%；

　　弃权12,844,110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的6.2662%。

　　会议审议通过该议案。

　　（九）审议《云南铜业股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供担保计划的议案》；

　　总表决情况：

　　同意842,147,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9635%；

　　反对307,490股，占出席会议所有股东所持股份的0.0365%；

　　弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意204,667,683股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8500%；

　　反对307,490股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1500%；

　　弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　会议审议通过该议案。

　　（十） 审议《云南铜业股份有限公司关于开展商品类金融衍生套期保值业务的议案》；

　　总表决情况：

　　同意842,214,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715%；

　　反对240,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意204,734,974股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8828%；

　　反对240,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1172%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　会议审议通过该议案。

　　（十一） 审议《云南铜业股份有限公司关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》；

　　总表决情况：

　　同意842,214,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715%；

　　反对240,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意204,734,974股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8828%；

　　反对240,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1172%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　会议审议通过该议案。

　　（十二） 审议《云南铜业股份有限公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

　　总表决情况：

　　同意204,677,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.8500%；

　　反对307,490股，占出席会议所有股东所持股份的0.1500%；

　　弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意204,667,683股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8500%；

　　反对307,490股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1500%；

　　弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司回避对此议案的表决，所持表决权股份数量为637,469,718股。

　　会议审议通过该议案。

　　（十三） 《云南铜业股份有限公司关于选举孔德颂先生为第九届董事会非独立董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意830,599,503股，占出席会议所有股东所持股份的98.5928%；

　　反对11,855,289股，占出席会议所有股东所持股份的1.4072%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意193,119,785股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2162%；

　　反对11,855,289股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7838%；

　　弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　会议审议通过该议案。

　　公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次选举第九届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所

　　（二）律师姓名：朱宸以、张欣馨

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一） 云南铜业股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　（二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2024-019

　　云南铜业股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议通知于2024年4月18日以邮件方式发出，表决截止日期为2024年4月18日。会议应发出表决票10份，实际发出表决票10份，在规定时间内收回有效表决票10份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　一、 以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第二十四次会议通知时限的议案》；

　　为保障董事会规范运营，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

　　二、 以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举孔德颂先生为公司第九届董事会董事长的议案》；

　　会议选举孔德颂先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于孔德颂先生辞去公司副总经理职务的议案》；

　　公司董事会选举孔德颂先生为公司第九届董事会董事长，其职务发生变动，申请辞去公司副总经理职务。

　　孔德颂先生辞去副总经理职务后，仍在公司任职，并担任公司第九届董事会董事长，同时兼任西南铜业搬迁项目指挥部指挥长、富民薪冶工贸有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，孔德颂先生未持有公司股份。

　　四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于韩锦根先生辞去公司副总经理职务的议案》；

　　韩锦根先生任公司党委副书记，其职务发生调整，申请辞去公司副总经理职务。

　　韩锦根先生辞去副总经理职务后，仍在公司任职，并担任公司党委副书记、公司董事会秘书。

　　五、 逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。

　　（一）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第九届董事会战略委员会成员的议案》；

　　公司第九届董事会战略委员会组成如下：

　　由5名董事组成，成员为孔德颂、孙成余、姜敢闯、王勇、杨勇，主任由董事长孔德颂先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

　　（二）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第九届董事会审计与风险管理委员会成员的议案》；

　　公司第九届董事会审计与风险管理委员会组成如下：

　　由5名董事组成，成员为杨勇、于定明、王勇、纳鹏杰、罗德才，主任由独立董事杨勇先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

　　（三）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第九届董事会提名委员会成员的议案》；

　　公司第九届董事会提名委员会组成如下：

　　由5名董事组成，成员为于定明、杨勇、纳鹏杰、孔德颂、孙成余，主任由独立董事于定明先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

　　（四）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

　　公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：

　　由5名董事组成，成员为纳鹏杰、于定明、王勇、杨勇、孔德颂，主任由纳鹏杰先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

　　（五）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第九届董事会合规委员会成员的议案》；

　　公司第九届董事会合规委员会组成如下：

　　由5名董事组成，成员为孙成余、罗德才、姜敢闯、于定明、杨勇，主任由孙成余先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2024-020

　　云南铜业股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年4月18日收到公司董事长高贵超先生提交的书面辞呈，因工作调整，高贵超先生在2023年年度股东大会结束后辞任公司董事长、董事和董事会战略委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员职务。高贵超先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。

　　高贵超先生申请辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会职务后，公司现任董事人数由11人减少至10人，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司已根据 《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，按照法定程序召开第九届董事会第二十四次会议选举了新任董事长及董事会专门委员会委员。

　　截止本公告披露日，高贵超先生未持有公司股份。

　　高贵超先生在担任公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，改革创新，为公司持续稳健和高质量发展做出了重要贡献。本公司及董事会对高贵超先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

　　特此公告

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2024-021

　　云南铜业股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举孔德颂先生为第九届董事会董事长的议案》，现将有关事项公告如下：

　　公司第九届董事会原董事长高贵超先生因工作调整向公司董事会申请辞去董事长等职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会选举孔德颂先生为第九届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　孔德颂先生简历

　　孔德颂  男，汉族，1978年7月出生，2001年8月参加工作，中共党员，党校研究生，正高级经济师。历任云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂党政办公室秘书、副主任、主任、人力资源部主任、持续改进部主任，易门铜业有限公司总经理、党委副书记、董事长、执行董事，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂副厂长，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司党委副书记、副总经理、总经理。现任云南铜业股份有限公司第九届董事会董事长，西南铜业搬迁项目指挥部指挥长，云铜科技发展股份有限公司董事长，富民薪冶工贸有限公司董事长。

　　孔德颂先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2024-022

　　云南铜业股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年4月18日收到公司董事赵泽江先生提交的书面辞呈，赵泽江先生达到法定退休年龄退休，在第九届董事会第二十四次会议结束后申请辞去公司董事、合规委员会委员职务。赵泽江先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。

　　赵泽江先生申请辞去公司董事职务后，公司现任董事人数由10人减少至9人，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　截止本公告披露日，赵泽江先生未持有公司股份。

　　赵泽江先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。本公司及董事会对赵泽江先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

　　特此公告

　　云南铜业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日