宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：300612              证券简称：宣亚国际                公告编号：2024-020

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：无变更。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1 ）报告期整体经营概述

　　以党建促发展，是新时代党建的重要课题，也是推动上市公司高质量发展的坚强保证。公司始终重视加强党支部建设，促进党建与业务同谋划、同部署、同推动。在中国共产党成立102周年之际，公司党支部被朝阳区八里庄街道工委授予2023年度“先进基层党组织”荣誉称号，公司党支部书记被街道莱锦商圈党委授予2023年度“优秀共产党员”荣誉称号。公司将坚定不移地坚持党对公司的领导，积极向党组织看齐靠拢，更好地接受上级党组织的指导，进一步把党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥出来，实现党建与业务工作深度融合、互为促进，推动公司发展行稳致远。

　　报告期内，公司实现营业收入104,892.24万元，与去年同期相比略有下滑，归属于上市公司股东净利润亏损7,853.06万元。亏损的主要原因如下：（1）因行业竞争不断加剧，公司数智营销服务业务在毛利率略有增长的情况下，收入同比减少16.47%；数字广告服务业务的收入同比增长2.60%，但该业务毛利率同比下降2.04%；数据技术产品服务业务仍处于探索期，主要客户在报告期内未完成续约，导致该业务收入、毛利同比大幅下降；（2）公司持续加强经营管理，提升运营效率，与上年同期相比，公司的管理费用和研发费用同比分别减少18.19%、59.86%，但为了满足现有及潜在客户的服务需求，公司横向拓展新的服务领域，扩充了业务运营团队，职工薪酬有所增加，导致公司销售费用同比增加16.88%；（3）报告期末，公司遵循审慎性原则，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试评估，计提资产减值损失7,586.64万元，其中公司对持有的北京睿链通证网络科技有限公司的股权计提减值损失6,216.26万元、对持有的链极智能科技（上海）有限公司的股权计提减值损失1,370.38万元；同时,公司根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款和组合应收账款为基础，按照预期信用损失金额计量其损失准备，计提应收账款坏账损失2,237.22万元，故归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。

　　（2）报告期主要业务情况

　　公司的主营业务主要划分为：

　　1、数智营销服务

　　随着闭源及开源GPT人工智能等前沿技术与工具的涌现，公众对人工智能的了解和认知得到了显著提升，且相关产品和服务的需求也在日益增长。AIGC技术能够为企业提供高效卓越的营销解决方案，品牌主已开始尝试应用AIGC技术于其营销战略之中。

　　公司数智营销业务主要为配合客户的目标市场及渠道、终端，为客户量身定制从品牌认知、产品体验到销售转化的全方位整合营销传播服务。报告期内，数智营销业务在稳步经营的基础上，更加注重核心客户业务结构优化、创新业务的孵化，拓展更加稳定、符合未来发展趋势的业务，以提升业务板块质量。

　　报告期内，公司业务团队聚焦AIGC技术驱动业务降本增效以及拓展新的业务增长点，已为部分车企客户提供AIGC驱动的全员营销服务、超级个体KOC赋能服务等创新业务。业务团队为车企客户提供的从KOC孵化升级为KOX营销体系，包括KOL(“Key Opinion Leader”的简称，指“关键意见领袖”)、KOC(“Key Opinion Consumer”的简称，指“关键意见消费者”)、KOS(“Key Opinion Sales”的简称，指“关键意见销售”)、KOE(“Key Opinion Employee” 的简称，指“关键意见员工”)等，通过整合投放构建多层次、全方位的复合营销策略，可以帮助客户提高品牌或产品的受众覆盖度与参与度、创建多维度营销触点、增加营销渠道和机会；“一带一路”社会化营销项目主要是契合当下汽车行业出海营销、中国成为汽车出口第一大国等汽车行业发展趋势，通过匹配车企自身营销计划和全球化战略营销需求，构建多维度内容传播矩阵，打造有深度、有广度的品牌和产品内容，强化产品的科技感、国际化、年轻化的品牌标签。另外还有融媒体传播等多样化的创新服务，赢得了客户的高度认可，并获得多项殊荣，如2023年金旗奖创新营销奖-上汽通用、上汽通用汽车2023年度服务创领奖、2023金旗奖全场案例大奖- SONY ZV1F上市传播等奖项。

　　报告期内，数智营销服务收入24,790.15万元，同比减少16.47%，占公司营业收入的23.63%。

　　2、数字广告服务

　　随着新兴技术的普遍应用以及市场竞争趋势影响，汽车行业客户越来越重视最后一步成交环节的达成。营销公司正在通过在汽车行业的区域及终端进行下沉，从而延伸到服务经销商的投放以及整个区域的投放，实现营销闭环；同时通过拓展矩阵服务、培训、直播、活动等终端层面综合服务能力，满足客户多元化需求的同时，逐步提升业务板块盈利能力。

　　报告期内，公司拓展了多家车企客户及代理商资源；其中公司全资二级公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称“星声场”）业务团队运用巨量引擎科学营销（云图分析及应用）平台对汽车行业效果投放提供“洞察+度量+优化”的全链数据解决方案，通过对客户的品牌数据资产进行分析，为客户提供投前指导、打包投放、多维度复盘等全路径服务，从而助力客户实现科学决策、精细化运营。2023年，公司参与完成客户品牌各阶段性案例，其中三个案例获得了营销科学案例大赛/共擎奖。同时，团队利用云图分析及场景共创为智己汽车收获了巨量引擎营销科学“场景经营突破奖”。近期，星声场公司凭借在汽车行业营销服务领域的卓越表现和创新优势，在巨量引擎营销科学2024年H1投策一体赛道金牌认证服务商评选中的汽车赛道脱颖而出，成功跻身第三批行业向金牌认证服务商之列，未来将为更多汽车行业客户实现业务高效增长提供有力支持。

　　随着直播、短视频等营销方式日益成为主流，汽车经销商纷纷开始重构获客链路。报告期内，数字广告业务团队深耕巨量引擎汽车本地通业务，通过业务下沉，帮助经销商更精准实现流量的本地转化；同时，通过矩阵服务、培训服务、直播服务、活动服务等定制化综合服务，为经销商提供一站式营销解决方案。同时，公司也为部分车企及汽车后市场产品提供了直播运营服务，为后续的直播运营业务积累了丰富的经验。

　　在为客户提供丰富的营销服务的同时，公司也致力于帮助客户实现降本增效：如业务团队通过对车企营销痛点的敏锐洞察，深入品牌后端链路共建，为客户带来效果增长。此外，公司创建后链路分析软件，在保密的前提下可一键产出效果广告后效分析报告，进而反哺前端运营操作，为客户带来了既降本又增效的优质体验感，有效增强了客户粘性及互动性。

　　报告期内，数字广告服务收入79,983.22万元，同比增长了2.60%，占公司营业收入的76.25%。

　　3、数据技术产品服务

　　数据技术产品服务主要系依托公司自研的“巨浪技术平台”为政企类客户提供数字化解决方案。公司凭借技术布局及平台优势，持续专注于政企数字化服务，夯实技术能力，积极探索新一代数字化商业业态。具体情况如下：

　　（1）着力推进“融媒视频智慧联播网”项目商业化落地

　　当前，融媒体正通过一体化建设管理，形成统一地方融媒线上管理、服务、运营和分发平台，并以5G、AIGC等多元化技术赋能驱动，实现媒体进一步深度融合发展。在一体化建设和前沿技术驱动下，全国融媒体实现丰富内容生态、强化技术支撑、打通商业模式指日可待，主流媒体的传播和营收能力将得到有力提升。报告期内，新华社媒体融合生产技术与系统国家重点实验室与公司正式发布了“融媒视频智慧联播网”。“融媒视频智慧联播网”集合了优质内容资源扶植、重点选题策划筛选、流量协同运营规划等功能，将帮助融媒体中心提升造血能力，激活下沉市场，打造主流媒体融合营销链路，巩固壮大主流舆论阵地，同时服务区域经济高质量发展。融媒视频智慧联播网通过其聚集的数千家全国各地具备一定权威性、公众信赖感和粉丝粘性的地方融媒，可以为客户在媒体平台上通过精品的内容打造流量标杆，完成从正能量到大流量的指数级传播。截至目前，公司正在积极推进商业化落地，与部分客户就相关领域的合作开展项目调研。

　　（2）围绕OrangeGPT核心技术能力，加速研发行业版本应用

　　OrangeGPT-汽车版已经具备了汽车行业垂直模型支撑能力，OrangeGPT-营销版可满足高清晰度、特征稳定的内容生产关键需求。公司技术团队与合作伙伴还将共同研究AI视频相关技术路径及应用场景，研发拓展OrangeGPT的智能视频生成等技术应用能力，不断迭代垂直行业系列价值产品的同时，致力于为更多不同行业客户输出更为领先的定制化解决方案。现阶段，汽车版可以有效激发团队创意灵感和提升团队创作效率，汽车视频脚本创作业务场景中内容总采纳率超过65%，团队创作综合效率提升超过50%，在营销海报、视频配图业务场景下创作效率提升超过80%。

　　报告期内，数据技术产品服务收入118.87万元，该项业务处于市场开拓期，占公司营业收入规模较小。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况无重大变化，公司重要事项具体内容参见《2023年年度报告》“第六节 重要事项”。

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

　　法定代表人：邬涛

　　2024年4月18日

　　证券代码：300612        证券简称：宣亚国际        公告编号：2024-019

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

　　2023年年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》。公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：300612         证券简称：宣亚国际         公告编号：2024-027

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，经第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司决定于2024年5月10日（星期五）14:30召开2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2023年年度股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　2024年4月18日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召集的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十八次会议决议，本次股东大会会议召集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30开始；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月7日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日为2024年5月7日，截至2024年5月7日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员及董事、监事候选人。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次提交股东大会表决的提案具体如下：

　　公司独立董事方军先生、张鹏洲先生、胡天龙先生将在公司2023年年度股东大会上作独立董事述职报告。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。关联股东北京橙色动力咨询中心（有限合伙）将对提案6、11回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。提案9属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　提案13、14均采用累积投票方式逐项表决，应选非独立董事4人，独立董事3人，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，其中所有董事对提案6、11回避表决，所有监事对提案7、11回避表决，直接将提案6、7、11提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、现场参会登记时间：2024年5月8日（星期三）9:30-12:30，13:30-17:30

　　2、现场参会登记地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室

　　3、现场参会登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2024年5月8日17:30前送达至公司证券部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话方式办理登记。

　　邮寄地址：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室宣亚国际证券部收（信封请注明“股东大会”字样）

　　邮政编码：100024

　　4、注意事项：

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

　　5、其它事项：

　　（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

　　（2）现场会议联系方式：

　　联系人：汪晓文

　　电话：010-8509 5771

　　传真：010-8509 5795

　　邮箱：stock@shunyagroup.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十八次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第二十七次会议决议》。

　　附件：

　　1、《参加网络投票的具体操作流程》；

　　2、《授权委托书》。

　　特此公告。

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：350612

　　2、投票简称：宣亚投票

　　3、填报表决意见为：

　　（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案13，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案14，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：

　　2024年5月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

　　授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律责任。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　重要提示：

　　1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托股东名称：

　　居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　受托人名称或姓名：

　　受托人居民身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：