山西华阳集团新能股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况 和2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份                公告编号：2024-013

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 本事项需要提交公司股东大会进行审议

　　● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

　　● 提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2024年4月17日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会成员9人，出席董事会会议董事9人。在审议上述议案时，公司关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

　　2.独立董事审议情况和审核意见

　　上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为上述关联交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

　　3.根据相关规定，上述议案需要提交公司股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司于2023年5月26日召开的公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2023年日常关联交易采购商品/接受劳务金额为958,228万元，实际发生金额为640,442.40万元；公司预计2023年日常关联交易出售商品/提供劳务金额为505,022万元，实际发生金额为332,568.14万元。2023 年度公司实际发生的关联交易金额未超出预计金额，具体情况如下：

　　1. 采购商品/接受劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　2.出售商品/提供劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　（三）预计2024年度日常关联交易的基本情况

　　公司预计 2024年度日常关联采购商品/接受劳务金额为597,280.61 万元；预计2024年度日常关联交易出售商品/提供劳务金额为 96,889.21 万元。

　　1.采购商品/接受劳务情况

　　单位：万元

　　增加的主要原因如下：

　　（1）工程服务：鉴于公司 2024 年度所属煤矿矿井及新能源项目建设需求，公司与宏厦三公司等对接承揽七元、泊里煤矿和新能源等项目地面土建工程及煤矿井下矿建工程。

　　（2）设备采购：为加快公司煤炭先进产能和智能化矿井建设，提高煤矿整体单产单进水平，根据煤炭生产衔接排布及各煤矿采掘运装备需求，结合新设备、新工艺、新技术推广使用情况，制定了 2024 年煤矿采掘运设备购置计划。

　　（3）技术服务：2024年研发费项目投入增加，相应的技术服务费增加。

　　（4）租赁：煤炭生产服务中心等租赁华阳集团设备增加。

　　（5）财务费用：下属子公司平舒公司等在财务公司的贷款增加，相应借款利息增加。

　　2.出售商品/提供劳务情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和履约能力分析

　　公司的关联方共计90家，其中控股股东华阳集团及其下属子公司共计81家，子公司参股股东共计3家，子公司参股股东之控股股东控制1家，控股股东参股公司共计4家，本公司的合营企业1家，明细如下：

　　（一）关联方关系

　　（二）履约能力分析

　　公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东及关联方存在着若干日常关联交易。

　　公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；如无国家定价,则适用市场价格；如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司和控股股东及关联方发生的日常关联交易，遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司与财务公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案，成立了风险预防处置及应急处理领导组，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

　　五、关联交易的授权

　　为确保前述预计的日常关联交易顺利实施，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计范围内，对公司与华阳集团及其合并范围内子公司不同主体之间的同类型交易在股东大会授权的日常关联交易预计额度内据实际执行情况予以调整。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2024年4月19日