海南机场设施股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

　　股票代码：600515         股票简称：海南机场       公告编号：临2024-018

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月8日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到4人，实到4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《公司2023年度监事会工作报告》

　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

　　二、《公司2023年年度财务决算报告》

　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

　　三、《公司2024年年度财务预算报告》

　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

　　四、《公司2023年度利润分配预案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为952,777,304.64元，截至2023年12月31日合并报表未分配利润为-14,018,905,049.39元。母公司2023年年初未分配利润223,189,170.68元，本年实现净利润-43,917,803.82元，母公司2023年度实际可供股东分配利润为179,271,366.86元。

　　鉴于公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截止2023年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第（一）点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2023年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（2024-019）。

　　五、《公司2023年年度报告及摘要》

　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

　　监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见：

　　1、《公司2023年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2023年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年年度的经营成果和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　六、《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

　　公司监事会在审议以上议案时，关联监事郑小勇先生、黄逢霖先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　该议案表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-020）。

　　七、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　八、《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》

　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

　　监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见：

　　计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提信用及资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提信用及资产减值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司对以上议案的表决结果。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-021）。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司监事会

　　二二四年四月十九日

　　股票代码：600515        股票简称：海南机场       公告编号：临2024-019

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的

　　专项说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，本预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、公司2023年度可供分配利润情况

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为952,777,304.64元，截至2023年12月31日合并报表未分配利润为-14,018,905,049.39元。母公司2023年年初未分配利润223,189,170.68元，本年实现净利润-43,917,803.82元，母公司2023年度实际可供股东分配利润为179,271,366.86元。

　　二、2023年度不进行利润分配的原因

　　《公司章程》第一百六十九条规定“（一）利润分配条件：公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；公司不存在可以不实施现金分红之情形。”及“（三）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”

　　鉴于公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截至2023年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第（一）点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2023年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　三、董事会意见

　　鉴于公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但2023年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2024年，公司董事会将积极研究《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规及政策文件精神，在满足相关监管部门要求及公司主营业务发展需要的基础上，研究制定积极、稳定的现金分红政策，持续提高公司治理能力，改善经营管理水平，持续为股东创造更好的回报。

　　四、监事会意见

　　董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2023年度利润分配预案》。同意将《公司2023年度利润分配预案》列入2023年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二二四年四月十九日

　　股票代码：600515        股票简称：海南机场       公告编号：临2024-021

　　海南机场设施股份有限公司关于

　　2023年度计提信用及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度发生信用减值损失6,526.72万元、资产减值损失2,796.47万元。

　　公司于2024年4月18日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》，公司2023年度发生信用减值损失6,526.72万元、资产减值损失2,796.47万元，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述

　　为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2023年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值损失。

　　公司2023年度（以下简称“本期”）计提信用及资产减值损失具体情况如下：

　　上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

　　二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　1、公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

　　公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

　　公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：合并范围内关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

　　2、公司对截至2023年12月31日的应收款项等进行相应的信用减值测试，本期计提应收账款信用损失5,104.15万元；计提其他应收款信用损失1,422.56万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货跌价损失

　　存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发产品、开发成本等。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

　　公司对截至2023年12月31日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价损失1,103.74万元。

　　2、长期资产减值损失

　　对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

　　减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

　　上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

　　公司对截至2023年12月31日的固定资产等进行相应减值测试，本期计提在建工程减值损失1,656.04万元，计提固定资产减值损失36.70万元。

　　三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

　　2023年度公司发生信用减值损失6,526.72万元、资产减值损失2,796.47万元，减少2023年度合并报表利润总额9,323.19万元。本次计提信用及资产减值损失有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会关于本次计提信用及资产减值损失的合理性说明

　　本次计提信用及资产减值损失事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提信用及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司资产状况。本次计提信用及资产减值损失后，公司2023年财务报表能够更加公允反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供真实可靠的会计信息。

　　五、监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见

　　计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提信用及资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提信用及资产减值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司对以上议案的表决结果。

　　六、董事会审计委员会关于公司计提信用及资产减值准备的意见

　　公司董事会审计委员会对《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》审议后认为：公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用及资产减值损失依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二二四年四月十九日

　　证券代码：600515    证券简称：海南机场    公告编号：2024-024

　　海南机场设施股份有限公司关于召开

　　2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月9日  14点30分

　　召开地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月9日

　　至2024年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案11已经公司于2024年3月29日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，其他议案已经公司于2024年4月18日召开的第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，详见公司分别刊登于2024年3月30日、2024年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案10、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案11

　　应回避表决的关联股东名称：议案7：海南机场集团有限公司及其关联方、海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司及其关联方；议案11：海南机场集团有限公司及其关联方。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　现场会议登记采用现场登记或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

　　（1）现场登记

　　现场登记时间：2024年5月6日—5月8日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00（节假日除外）。

　　接待地址：海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座海南机场设施股份有限公司董事会办公室。

　　（2）信函登记

　　采用信函登记方式的拟与会股东请于2024年5月8日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座17层；海南机场设施股份有限公司董事会办公室；邮编：570203，电话：0898-69960275。

　　2、登记文件

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。

　　六、 其他事项

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南机场设施股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600515        股票简称：海南机场       公告编号：临2024-025

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于2023年第四季度房地产业务

　　主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之“第一号——房地产”等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：

　　一、房地产储备情况

　　2023年10-12月，公司新增房地产土地储备面积92,236.46平方米。

　　二、房地产项目开、竣工情况

　　2023年10-12月，公司新增开工项目面积为113,661.31平方米；竣工项目面积为322,205.53平方米。

　　三、房地产项目销售情况

　　2023年10-12月，公司房地产销售项目签约面积23,083.84平方米，较上年同期下降36.83%；签约金额44,125.37万元，较上年同期下降37.20%。

　　四、出租物业情况

　　截至2023年12月31日，公司出租房地产的建筑面积为551,696.83平方米；2023年10-12月公司的租赁收入为12,649.92万元。

　　上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二二四年四月十九日

　　股票代码：600515         股票简称：海南机场       公告编号：临2024-017

　　海南机场设施股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月8日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《公司2023年度董事会工作报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

　　二、《公司2023年度独立董事述职报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、《公司2023年度财务决算报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

　　四、《公司2024年度财务预算报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

　　五、《公司2023年度利润分配预案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为952,777,304.64元，截至2023年12月31日合并报表未分配利润为-14,018,905,049.39元。母公司2023年年初未分配利润223,189,170.68元，本年实现净利润-43,917,803.82元，母公司2023年度实际可供股东分配利润为179,271,366.86元。

　　鉴于公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截止2023年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第（一）点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2023年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　2024年，公司将积极研究《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规及政策文件精神，在满足相关监管部门要求及公司主营业务发展需要的基础上，研究制定积极、稳定的现金分红政策，持续提高公司治理能力，改善经营管理水平，持续为股东创造更好的回报。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：临2024-019）。

　　六、《公司2023年年度报告及摘要》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　七、《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-020）。

　　八、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》

　　为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准2024年公司融资授信为人民币260亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

　　九、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十、《关于<审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十一、《关于<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十二、《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-021）。

　　十三、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2024-022）。

　　十四、《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2023年年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2024年度对外担保额度计划的公告》（公告编号：临2024-023）。

　　十五、《关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十六、《会计师事务所的履职情况评估报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十七、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十八、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-024）。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二二四年四月十九日

　　公司代码：600515           公司简称：海南机场

　　海南机场设施股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为952,777,304.64元，截止2023年12月31日合并报表未分配利润为-14,018,905,049.39元。母公司2023年年初未分配利润223,189,170.68元，本年实现净利润-43,917,803.82元，母公司2023年度实际可供股东分配利润为179,271,366.86元。

　　鉴于公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截止2023年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第（一）点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2023年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　本预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、机场管理行业

　　2023年，全行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照“三新一高”部署要求，坚持稳中求进，统筹安全运行、恢复发展，民航高质量发展迈出坚实的步伐。2023年，民航全行业共完成运输总周转量1,188.3亿吨公里、旅客运输量6.2亿人次、货邮运输量735.4万吨，同比分别增长98.3%、146.1%、21%，分别恢复至2019年的91.9%、93.9%、97.6%；飞机日利用率8.1小时，同比提高3.8个小时；正班客座率77.9%、载运率67.7%，同比分别提高11.3和2.7个百分点，市场供需适配度持续优化；在飞行量逐步恢复至2019年水平的情况下，运输航空责任原因征候和严重征候万时率分别较2019年下降71.2%和69%。行业运输生产呈现恢复稳健、运行安全、竞争有序的良好局面。

　　2023年，民航局大力推进“干支通，全网联”航空运输网络体系建设，国内航线网络通达性拓展23%。民航局开展千万级机场航班靠桥率专项整治，平均靠桥率提升3.41个百分点，累计增加靠桥航班15万架次、惠及旅客2,239万人次。全年航班正常率达87.8%，较2019年提高6.15个百分点。持续推进民航绿色低碳转型，吨公里油耗、机场单位旅客能耗同比分别下降3.8%和50%。全年完成固定资产投资1150亿元，连续4年超千亿。全年新增跑道6条、机位193个、航站楼面积59万平方米，运输机场总量达到259个，总容量达15.6亿人次。

　　2、免税与商业行业

　　据海口海关数据显示，2023年，海口海关共监管离岛免税销售金额437.6亿元，同比增长25.4%。免税购物675.6万人次，同比增长59.9%。免税购物5,130万件，同比增长3.8%。2023年4月1日，海南离岛免税“即购即提”“担保即提”提货方式落地，进一步激发了旅客购物热情，成为免税消费新热点，持续推动海南离岛免税消费提质升级。随着跨省游强劲复苏，海南实施系列促消费措施，各免税主体线上线下推出多样化促销活动，海南离岛免税市场呈现回暖趋势。

　　截至2023年底，海南离岛免税经营主体共7家，离岛免税店已增至12家，免税店经营面积超过50万平方米。

　　3、房地产行业

　　根据国家统计局数据显示，2023年，全国房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%；其中，住宅投资83,820亿元，比上年下降9.3%。2023年，商品房销售面积111,735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积比上年下降8.2%。商品房销售额116,622亿元，比上年下降6.5%，其中住宅销售额比上年下降6.0%。

　　根据海南省统计局、国家统计局海南调查总队发布的《海南统计月报2023.12》分析，全年全省房地产开发投资1,170.73亿元，比上年增长1.1%。其中，住宅投资841.67亿元，比上年增长6.1%；办公楼投资73.93亿元，比上年下降3.2%；商业营业用房投资104.63亿元，比上年下降12.1%。房屋施工面积9,072.03万平方米，比上年增长0.2%，其中本年新开工面积1,034.11万平方米，比上年下降2.3%。房屋销售面积899.69万平方米，比上年增长39.7%；销售额1,493.80亿元，比上年增长36%。

　　4、物业行业

　　2023年，物业行业风险逐步出清，高质量发展成为主旋律，据克而瑞物管发布的《2023-2024年度中国物业管理行业发展白皮书》数据显示，在涵盖以住宅、商业、公建、城市服务、社区增值、FM服务等类型下，物业管理行业总市场达到3.8万亿元，依旧保持了较为稳健的发展态势。国家及地方出台多项政策鼓励发展社区养老、托育、物业、家政、餐饮、零售等多元生活服务，推进城市一刻钟便民生活圈建设、社区嵌入式服务设施建设，鼓励物业企业探索“物业服务+生活服务”模式。

　　目前中国40个主要城市办公楼市场总存量约为1.1亿㎡，其中20个重点城市（含一线）办公楼市场2023年新增供应量约为600万㎡，同比增长19.6%，全年净吸纳量约为252万㎡，同比减少6.6%，供需缺口进一步拉大。全年办公市场租金全面下浮，各城市在抢占优质租户的过程中均表现出不同程度的“降租”现象，全国20个重点城市办公租金同比降幅在1.2%-8.3%之间，较去年6.7%的最大降幅有所扩大，包括一线城市和强二线城市在内的9个城市同比降幅在5%-10%之间。

　　5、其他行业

　　报告期内，公司其他行业主要涉及酒店行业及飞行模拟机训练行业。

　　据统计，2023年，国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%。其中，城镇居民国内出游人次37.58亿，同比增长94.9%；农村居民国内出游人次11.33亿，同比增长88.5%。分季度看，其中一季度国内出游人次12.16亿，同比增长46.5%；二季度国内出游人次11.68亿，同比增长86.9%；三季度国内出游人次12.90亿，同比增长101.9%；四季度国内出游人次12.17亿，同比增长179.1%。

　　海南省旅游和文化广电体育工作会议披露：2023年，海南重大节庆活动不断出新出彩，国内宣传推广成效显著，境外宣传推广和交流合作有声有色。全年海南接待国内外游客9,000.62万人次，实现旅游总收入1,813.09亿元，分别同比增长49.9%和71.9%，较2019年分别增长8.3%和71.4%。

　　飞行模拟机训练行业是航空业支持性产业，对地理位置、配套服务等都有要求。大型航空公司培训资源一般按照飞机引进计划配备，飞行训练市场产能增长与航空业发展息息相关。目前国内飞行训练市场竞争激烈，共有约47家飞行训练机构。

　　1、机场管理业务

　　报告期内，公司控股7家机场，包括：三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场。公司通过子公司参股2家机场，包括：宜昌三峡机场、东营胜利机场。公司管理输出2家机场，包括：松原查干湖机场、三沙永兴机场。

　　公司的机场管理业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务包括起降、停场、客桥、旅客服务及安检等，其余类似延伸的地面服务、免税商业、有税商业、广告、货运、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。

　　2、免税与商业业务

　　报告期内，公司的免税与商业业务主要分为免税商业业务与商业地产运营业务。

　　免税商业业务方面，公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁形式参与5家海南离岛免税店业务；公司还持有海南海航中免50%股权（口岸免税），海南海航中免拥有海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场2家机场口岸免税店及多家机上免税店。此外，三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、海口日月广场还为免税运营商提供免税提货点场地租赁。公司参与5家海南离岛免税店业务情况如下：

　　商业地产运营业务方面，公司管理地产类商业项目共6个，其中，投入运营项目有海口日月广场、国兴里商业街、海控国际广场、长春国际广场；筹备期项目有儋州望海国际广场、沈阳泰和龙庭项目。海口日月广场为公司旗下核心商业地产项目，由海岛商业负责经营，综合出租率73.63%，按意向合同签约口径的出租率为82.25%，海口日月广场为中免海口日月广场免税店、海控全球精品（海口）免税城提供免税经营面积5.7万平方米。

　　3、房地产业务

　　报告期内，公司在建及土地储备项目25个，土地面积逾6,600亩。其中，在建项目13个，面积约1,100亩；土地储备项目12个，面积约5,500亩（其中非建设用地约3,120亩）。公司持续推动海口大英山片区等存量项目开发建设，存量住宅、写字楼和公寓等开发库存的销售，以及投资性房地产的出租与管理，此外，公司积极推动传统房地产业务转型，培育打造临空产业新业务。

　　4、物业管理业务

　　报告期内，公司在管物业项目近200个，在管物业面积逾1,700万平方米，主要以临空临港产业园、政府企事业单位、住宅商业写字楼3大业务领域和科技公司、餐饮公司、资产服务3大专业服务体系的“3+3”业务布局为战略发展方向。

　　5、其他业务

　　报告期内，公司其他业务主要为酒店及飞行模拟机训练业务。

　　公司自有自管酒店2家,分别为：海南迎宾馆、三亚凤凰机场酒店；委托管理酒店3家，分别为：海口希尔顿酒店、儋州福朋喜来登酒店、琼中福朋喜来登酒店，共计客房近2,000间。酒店业务主要包含客房住宿服务、餐饮服务及其他配套服务（会议、宴会及酒店物业出租等）。

　　公司飞行模拟机训练业务主要以飞行员、乘务员及其他航空特业人员的模拟机训练为主。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　1、机场管理业务

　　报告期内，公司机场管理业务实现营业收入20.45亿元。全年顺利保障“全国两会”、博鳌亚洲论坛、中国国际消费品博览会等重大活动，服务质量获得社会各界的高度肯定。全年共获得国际级、国家级、行业级、省部级、市区级服务类荣誉百余项。

　　2023年公司机场业务生产经营数据情况：

　　2、免税与商业业务

　　报告期内，公司免税和商业业务实现营业收入2.68亿元，为海岛商业运营收入，其中海岛商业通过向中免海口日月广场免税店、海控全球精品（海口）免税城提供免税店场地租赁实现收入0.99亿元。另外海岛商业通过参股海口美兰机场免税店实现投资收益0.67亿元。

　　此外，三亚凤凰机场免税店二期法式花园项目于2023年9月正式营业，实现免税店经营面积增加至约6000平方米。报告期内三亚凤凰国际机场实现免税相关收入2.25亿元，该部分收入计入公司机场管理业务收入，其中提供免税店场地取得特许经营权收入1.59亿元、提供免税提货点场地取得收入0.66亿元。另外三亚凤凰国际机场通过参股三亚凤凰机场免税店实现投资收益0.15亿元。

　　报告期内，公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁的方式间接参与的5家离岛免税店线下销售额约72亿元，占海南岛内12家免税店免税销售额比例约16%。

　　3、房地产业务

　　报告期内，公司房地产业务实现营业收入30.05亿元；项目投资完成25.01亿元，新增开工面积24.04万平方米，完工面积45.47万平方米；签约销售面积12.23万平方米，签约销售额20.09亿元。公司高质高效抓项目，重安全保进度，重点加快存量地产项目去化，集中力量推动海口市大英山片区海南中心、豪庭南苑三区等项目开发建设，推动海口江东F07地块项目、航空特货“超级运营人”项目及航空科技研发基地项目开工建设。

　　此外，公司积极参与海口江东新区开发，培育打造临空产业新业务，谋划推动海南自贸港大封关航空物流及加工产业示范基地项目落地，项目一期占地约276亩，将建设航空特货超级运营人、航空科技研发基地、航空物流公共服务中心和航空OEM高端制造四个产业项目，助力海南自由贸易港形成“以机场流量带动空港产业、以空港产业促进区域发展”的模式。

　　4、物业管理业务

　　报告期内，公司物业管理业务实现营业收入6.94亿元。海南物管顺利通过ISO系列管理体系、食品安全管理体系、能源管理体系及信息安全管理体系认证年度审核，以标准化建设、专业化发展、品牌化培育为指引，围绕以临空临港产业园、政府企事业单位、住宅商业写字楼3大业务领域和科技公司、餐饮公司、资产服务3大专业服务体系的“3+3”业务布局为战略发展方向，平稳有序开展各项工作。海南物管在2023中国物业服务百强企业发布会发布的排名中位列第29名，获得“2023中国物业服务百强企业及2023中国红色物业服务优秀企业”称号；同时，海南物管再次入围“年度中国团餐企业百强”，载誉“中国物业”“中国团餐”双百强服务企业。

　　5、其他业务

　　报告期内,公司其他业务实现营业收入7.50亿元，主要系酒店运营及天羽飞训培训业务收入。

　　酒店业务方面，公司旗下各酒店业务涵盖政务、商务、休闲度假、家庭亲子等客群，致力于会议会展及婚宴市场开拓、渠道建设开发，线上线下多维度融合，提高酒店收益与品牌宣传。各酒店荣获多项荣誉，其中海南迎宾馆连续两年荣获年度中国酒店金枕头奖，连续3年荣获海南省旅游饭店行业TOP10、2023年度旅游饭店业高质量发展至樽奖；三亚凤凰机场酒店荣获2023中国酒店品质服务TOP100、荣获中国最佳宾客体验酒店、中国最佳城市地标酒店及中国最受欢迎机场酒店；海口希尔顿酒店连续两年荣获海南省旅游饭店行业TOP10、荣获领导力城市名片酒店、荣获“2023海口市网红酒店”称号及全国百强酒店称号；儋州福朋喜来登酒店荣获五叶级中国绿色饭店、领导力城市名片酒店；琼中福朋喜来登酒店荣获领导力城市名片酒店等众多荣誉。

　　天羽飞训合作客户37家，训练小时数总计约14.6万小时，较2022年增长约8个百分点。研学合作客户20余家，航空体验人数1.09万人，公司积极拓展研学产品、航空体验、科普教育、社会职业培训市场，2023年获得海南省基层科普行动计划专项资金10万元，为公司科普教育基地建设提供有力支撑，为航空研学教育产业链与创新链的有效融合奠定良好基础。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用