虹软科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：688088       证券简称：虹软科技        公告编号：临2024-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司、虹软科技）2023年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额人民币1,328,480,000.00元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币53,000,000.00元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元扣除其他发行费用20,929,165.53元，募集资金净额为人民币1,254,550,834.47元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免308,405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元，实际募集资金净额为1,254,859,239.89元。

　　（二）以前年度募集资金已使用金额（截至2022年12月31日）

　　截至2022年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

　　金额单位：元

　　（三）2023年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2023年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

　　金额单位：元

　　注1：本期公司募投项目节余资金永久补充流动资金情况详见专项报告三、（七）。

　　注2：本期公司超募资金永久补充流动资金情况详见专项报告三、（五）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

　　2019年7月17日，公司和联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，上述监管协议履行正常。

　　公司于2021年开立了募集资金理财产品专用结算账户，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。内容详见2021年2月5日披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：临2021-002）。

　　募集资金理财产品专用结算账户信息如下：

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金专户（含理财产品专用结算账户）存储情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

　　报告期内，本公司实际使用募集资金人民币135,547,210.00元，详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年8月16日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币50,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2022年8月16日）起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见2022年8月17日披露的 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-028）。

　　2023年8月15日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币30,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日（2023年8月15日）起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见2023年8月16日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-024）。

　　报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。

　　截至2023年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

　　使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　金额单位：元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2023年4月25日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用3,600.00万元超募资金永久补充流动资金，公司承诺：本次使用部分超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过此议案。内容详见2023年4月26日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-010）、2023年5月17日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-015）。公司已于2023年5月17日从募集资金专户上海浦东发展银行静安支行划款3,600.00万元至一般存款账户。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2022年12月13日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目智能手机AI视觉解决方案能力提升项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2022年12月29日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过上述议案。内容详见2022年12月14日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：临2022-034）、2022年12月30日披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-038）。公司于2023年1月30日从募集资金专户上海浦东发展银行静安支行划款75,203,455.25元至一般存款账户。

　　2023年8月15日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目研发中心建设项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。内容详见2023年8月16日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-023）。公司于2023年8月18日从募集资金专户中信银行杭州平海支行划款15,111,956.03元至一般存款账户。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，本公司存在部分募投项目延期的情况，具体情况见下表：

　　上述事项已经公司2023年12月27日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见2023年12月29日披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：临2023-035）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：虹软科技2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，如实反映了虹软科技2023年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　（一）经核查，公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

　　虹软科技2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　（二）经核查，公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

　　虹软科技2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　八、上网公告附件

　　（一）华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见；

　　（二）中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

　　（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于虹软科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：虹软科技股份有限公司                                 2023年度

　　单位：万元

　　注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币125,485.92万元。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“项目达到预定可使用状态日期”于本期延期，详见专项报告三、（八）。

　　注4：公司“IoT领域AI视觉解决方案产业化项目”的技术在持续研发、升级阶段，产品也在逐步与客户验证，项目达到预期效益时间晚于预期。

　　注5：研发中心建设项目为研发类项目，不直接产生经济效益。

　　注6：经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，并经2022年第三次临时股东大会审议批准，公司终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目；同时，结合公司战略发展需要及募投项目实际建设情况，公司对IoT领域AI视觉解决方案产业化项目追加17,945.69万元的投资，追加后预计总投资金额为56,402.84万元，其中使用终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目剩余募集资金16,587.44万元，不足部分由公司自有投入补足。详见分别于2022年12月14日、2022年12月30日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：临2022-034）、《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-038）。

　　注7：上表各项数值计算结果尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　证券代码：688088       证券简称：虹软科技       公告编号：临2024-022

　　虹软科技股份有限公司关于调整

　　第二届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理（首席执行官）Hui Deng（邓晖）先生不再担任审计委员会委员，由公司董事孔晓明先生担任审计委员会委员，与李青原先生（召集人）、王慧女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，孔晓明先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688088        证券简称：虹软科技         公告编号：临2024-023

　　虹软科技股份有限公司

　　2024年度“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软、虹软科技）始终重视投资者利益，牢固树立以投资者为本的理念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年4月18日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体举措如下：

　　一、聚焦主业稳健经营，提升价值创造能力

　　虹软科技专注于计算机视觉领域，为行业提供算法授权及系统解决方案，是全球领先的视觉人工智能企业，始终致力于视觉人工智能技术的研发和应用，坚持以技术创新为核心驱动力，在全球范围内为智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案。

　　2023年，公司移动智能终端视觉解决方案和智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案收入双双上涨，带动公司实现营业总收入67,025.44万元，同比增长26.07%；实现归属于上市公司股东的净利润8,848.77万元，同比增长53.03%。

　　2024年，公司仍将以技术创新赋能行业为使命，聚焦主业经营，立足价值创造，通过技术和产品创新、市场开拓、经营管理优化等多方面工作，不断巩固公司在视觉AI领域的优势地位，持续扩大行业影响力，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力，实现公司高质量可持续发展，以优异的业绩回报投资者。

　　公司将重点从以下方面着手：

　　1、聚焦主业经营，立足价值创造

　　2024年，虹软将更多精力和资源投向未来的长远目标，针对核心技术、战略客户、战略市场进行更多的资源投入，为公司未来发展奠定良好基础。在产品与技术上，公司将围绕AI计算摄影、车载视觉感知以及XR空间计算、AIGC等AI前瞻性技术进行深入布局，构筑面向未来的领先和竞争力，为客户创造长期价值。

　　（1）引领计算摄影，做好金字招牌

　　一直以来，虹软致力于通过计算摄影技术，不断突破硬件固有的限制与瓶颈，秉承“3P（性能、功耗、成本）”的产品研发理念，为客户提供极具竞争力的行业解决方案。虹软的目标是持续提升用户的视觉体验，并引领推动计算摄影的创新发展。

　　2023年，公司在独创的“智能超域融合（Turbo Fusion）”技术相关产品的落地项目中取得了显著成果，并受到了客户的高度认可。这些项目的成功不仅表现在已应用于旗舰机平台上，还扩展应用到部分高端机型平台，为公司进一步开拓“智能超域融合”市场奠定了坚实的基础。

　　2024年，公司将加速Turbo Fusion技术和产品的推广，除继续在各客户旗舰机型平台应用外，还将在更多高端机型上落地应用、逐步向市场主流机型渗透，以满足客户的差异化需求，并拓展产品覆盖范围。同时，公司将重点投入到Turbo Fusion技术在人像、长焦等场景相关的影像解决方案，致力于提供更加个性化和多样化的产品选择。除了在图像方面的技术投入，公司还将着眼于视频领域，计划将Turbo Fusion图像处理技术延伸至视频应用，继续丰富公司的视觉解决方案产品线。

　　（2）深入赋能汽车产业安全智能化转型，与客户共赢未来

　　在过去几年里，公司坚持贯彻执行“先舱内、后舱外”“先国内、后国外”的战略，积极布局并择时调整战略执行，实现了舱内纯软件算法在国内汽车市场份额不断攀升的良好成绩。随着定点和量产规模的不断增长，客户对公司的认可度也逐年升高，智能汽车业务呈现厚积薄发的态势。

　　2024年，除了进一步挖掘国内市场，丰富智能座舱车载视觉解决方案，公司将加大“国外”与“舱外”的战略布局。“海外”的目标有二，一是积极助力厂商加速出海拓展市场需求，产品满足海外各类国际化安全标准，二是将公司车载视觉解决方案更多地直接向海外厂商拓展。“舱外”是加速舱外车载解决方案在研项目的落地，为行业深度打磨出高性价比的行泊、舱泊一体解决方案。

　　①在VisDriveR一站式车载视觉软件解决方案方面，公司已经成为国内基于高通智能座舱平台上的主流视觉算法供应商，2024年，公司将利用已获得的国内市场地位，更加进取地开发、升级、迭代和延伸产品方案，继续深耕座舱市场客户，拓宽车型覆盖，持续提升市场占有率。

　　在其中的舱外产品上，公司具备3D能力的AVM产品累计已有几十款车型定点，并于2023年完成了十余款车型的量产出货，包括基于AVM的哨兵监测已开始量产上线；公司的周视感知算法项目即将在OEM客户多款车型上量产出货；具备夜视能力的ADAS产品正在与OEM客户开发中，预计2024年内出货；公司VisDriveR升级版还将在2024年重点攻克基于智能SoC的舱泊一体解决方案。公司将继续以项目驱动产品落地，以产品驱动市场，在2024年积极拓展更多客户。

　　②公司面向舱内的前装软硬一体车载视觉解决方案Tahoe方面，2024年，公司将在完成几款海外车厂车型量产项目开发的基础上，继续开拓海外新定点项目，并积极拓展以欧洲和亚太地区为重点的国际市场业务，帮助国内外客户更快地满足海外法规和行业标准的需求。

　　2024年，公司还将加速面向中端车舱外高级辅助驾驶的前装软硬件一体车载视觉解决方案Westlake的产品化进程。一方面，将基于开发的自动化测试系统进行更大规模的里程累积测试，验证并优化产品性能；另一方面，将继续通过软硬件一体化设计与开发，优化解决方案，提升产品功能上限，深入开发无高精度地图和极轻地图的NOA、记忆行车、记忆泊车等功能，同时还将展开市场推广工作。

　　③在商用车及工程机械车辆领域，公司提供一站式的软件算法解决方案以及AiTrak软硬件一体解决方案。2024年，公司将进一步迭代面向商用车、工程机械前装OEM市场的产品技术方案，完成欧盟法规要求的ISA功能零部件认证，持续推进各个OEM客户的产品导入工作；商用车业务在确保国内算法授权业务稳定增长基础上，还将着力开拓海外市场软件算法授权市场。

　　④公司将加快推进募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目，为智能汽车业务提供新的增长动力。截至2023年12月31日，公司IPO募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目投入进度为72.94%。2024年，公司将加强对该募投项目的管理，在严格遵守募集资金管理规定并在各方监督下，审慎使用募集资金，切实保障募投项目按计划顺利进行，以实现该项目于2024年底前达到可使用状态的目标。

　　（3）着眼产业演进规律，积极布局拓展XR、AIGC等技术和产品

　　在XR领域，空间计算技术不仅为下一代移动平台，尤其是XR智能终端的发展提供有力支持，还在空间感知、视觉呈现、人机交互以及数字内容方面实现了突破，为用户带来更加沉浸式的体验。公司围绕标定、感知、交互和视觉呈现等方面，构建了一套完整的空间计算技术体系。随着移动智能终端的普及和XR技术的演进，未来，公司将进一步挖掘空间计算技术的潜力，推动AR和VR等扩展现实技术的融合与创新，以满足用户对更加沉浸式、智能化数字体验的需求。

　　在AIGC方向，公司将持续重点投入，不断优化ArcMuse计算技术引擎并将ArcMuse的新能力应用到包括PhotoStudioR AI智能商拍云工作室在内的产品上。2024年，公司将发力AIGC商拍视频生成，基于用户输入的商品图片或者模特图片，捕捉商品的细节特征、质感、色彩等方面的精确信息，生成更能展示商品真实面貌的动态商拍视频；同时，公司会不断更新和迭代PhotoStudioR AI智能商拍云工作室服装版和商品版产品功能，拓展衣服图支持的产品类别。

　　未来，公司将充分发挥在视觉人工智能领域的技术和能力，通过技术发展和市场发展模式创新来助推企业的进一步升级，整合内外部资源，进一步丰富AIGC产品矩阵，预计2024年推出PhotoStudioR AI个人终端应用，继续探索把虹软AI技术带到更多的智能设备领域和应用场景，助力更多“视觉人工智能+X”产业的发展。

　　2、加强战略合作，实现生态共赢

　　在持续创新的同时，公司坚持加强与生态伙伴的合作，共同探索新的商业模式和市场机会。公司乐于通过与合作伙伴共享资源和技术，共同应对市场挑战，实现互利共赢，目前已经与芯片厂商、光学模组厂商、汽车Tier 1厂商等多领域的供应商建立了长期的合作关系。

　　面向未来，公司将进一步拓展与生态圈合作伙伴的合作范围和深度。公司将继续加强与现有合作伙伴之间的合作关系，深化合作领域，共同开发新的产品和解决方案；同时，也将积极寻找新的合作伙伴，拓展合作网络，以实现更广泛的资源共享和技术交流。2023年，公司积极探索虹软视觉人工智能技术在商拍领域的应用并针对行业痛点推出了新产品，进入了新的商业赛道；2024年，公司将结合新的商业模式特征，通过加强生态合作、拓展渠道商等多种方式实现快速获客。

　　3、持续创新投入，提升发展韧性

　　创新一直是虹软及虹软子公司近三十年来生存和发展的基石。长期以来，公司坚持将年收入的30%以上投入到研发领域，这不仅是为了跟上市场的步伐，更是为了引领影像视觉行业的发展。正是由于长期的研发投入，公司在许多视觉技术领域持续保持领先地位，并能够在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得客户的尊重和信任。

　　2024年，公司将继续保持对研发的高投入，并进一步提升发展韧性。公司将不断挖掘和探索新的技术领域，推动技术的突破和创新，以应对不断变化的市场需求。同时，公司也将注重研发成果与市场需求相结合，不断推出具有竞争力的产品和解决方案，从而为客户创造更大的价值。

　　二、优化经营管理，提高经营质量与效率

　　公司整体经营状况良好，2024年，公司将从人才队伍建设、持续提升业财融合以及加强现金管理等方面着手，以此实现经营管理效率与盈利质量的提升。

　　1、注重人才队伍建设，持续激发组织活力

　　2024年，公司将优化人才引进和使用策略，有序规划增量人才储备，优化招聘组织效能，为智能汽车以及AIGC、XR等新业务领域提供人力保障。同时，公司继续强化人才激励与培养力度，根据岗位类别、业务定位等属性，分层、分类实施专业能力培训提升项目，强化各岗位角色的战略执行力，充分为业务蓄势赋能；继续完善各专业领域专家级资深员工的职业发展规划及多元化评价激励模式的探索创新，激发优秀人才的创造力和自驱力，带动整体团队效能提升。此外，公司将进一步加强体系化的人力资源合规管理，对内部人事管理制度、流程、协议以及相关文档进行系统优化。

　　2、持续提升业财融合，强化经营归因分析

　　近几年来，公司持续加强业务发展与财务管理的融合，通过财务的参与和支持来提高业务的效率与效果，同时通过业务的反馈和改进来优化财务的规划与控制。对于成熟的业务，公司重点关注客户维度的签约、收入及现金流的同比、环比变化；针对新业务，公司建立了与业务更紧密的监管合作机制，强化沟通，全面实施事前、事中和事后的管控措施。公司注重对客户信用状况的评审，对于合约中的关键条款进行严格把关，加强对应收账款的催收及管理。2024年，公司将持续推进业务和财务的深度合作，不断提公司的经营效率。

　　3、加强现金管理，实现资金安全与收益的平衡

　　作为研发驱动型企业，公司持续围绕视觉人工智能技术进行投入，确保公司始终保持在行业领域内的竞争优势。为确保有足够的资金投入到技术研发，同时也为防范企业经营过程中的不确定性风险，公司持续保有较高现金储备，截至2023年末，本公司的资金存量共计为人民币226,419.09万元。在保障公司经营安全的前提下，公司亦通过现金管理提高资金收益。同时，公司还以现金分红或股份回购的形式，将公司的一部分盈余回报给股东。2024年，公司将继续加强现金管理，并更加注重投资者回报，实现资金安全与收益的平衡。

　　三、完善公司治理，夯实高质量发展基石

　　完善的公司治理体系是企业高质量发展的基石。公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，2024年，公司将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。

　　1、紧跟政策步伐，确保制度合规高效

　　围绕法律、行政法规、证监会部门规章以及交易所业务规则的最新要求，公司于2023年11月启动了对现有治理制度的梳理工作，全面系统地修订或新增了包括《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等共计十七项治理制度，并已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，相关制度还将提交2023年年度股东大会审议。此外，公司积极响应中国证监会的号召，深入自查公司独立董事的任职资格，确保所有在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》所规定的任职资格与条件。

　　2024年，公司将持续落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用；建立监管新规监测机制，确保及时响应新规要求，并尽快启动对相关制度的修订及审批；强化新制度的落地执行，包括但不限于加强内部培训、信息传递及内部执行检查，确保公司治理制度执行有效。

　　2、加强“关键少数”的规范运作意识及履职能力

　　“关键少数”在推动公司高质量发展中发挥着至关重要的作用。2024年，为确保公司“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职能力和合规知识储备，进而提升公司整体的规范运作水平，一方面，公司将及时收集、分析资本市场最新监管动态并传递给“关键少数”，全年不少于12次；另一方面，组织“关键少数”进行线上、线下学习，包括充分借助证监会、上交所及浦江大讲堂、上市公司协会及其培训平台等资源，继续邀请公司法律顾问、审计机构等中介机构就公司合规运作知识进行有针对性的宣讲和互动问答，每人全年参加培训不少于2次。

　　四、提高信息披露质量，健全投资者沟通机制

　　公司坚持以投资者为本的理念，始终高度重视信息披露工作，不断优化投资者关系管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

　　1、持续提升信息披露质量

　　公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司2022至2023年度信息披露工作评价中获得A 级。2024年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告、临时公告等重大信息，为股东提供准确的投资决策依据。

　　在此基础上，公司还将进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，定期报告披露后都将采用业绩说明会、图文或视频等可视化形式对公告进行解读。通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略。

　　2、构建多平台投资者沟通体系

　　公司持续加强与投资者的联系与沟通，通过“上证e互动”网络平台、投资者邮箱、投资者专线、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多种线上、线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好的理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。

　　2024年，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。2024年，公司计划开展至少4次业绩说明会或投资者接待日活动，并根据实际情况由公司董事长、总经理带队参加，与投资者面对面交流；开展电话会议或线下调研活动至少12次。

　　3、完善投资者意见征询及反馈机制

　　公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，认真听取投资者建议，深入了解投资者的实际诉求，并及时反馈至公司管理层，在定期报告和相关临时公告中予以回应。公司将在合规的基础上，让投资者全面、及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

　　五、共享发展成果，持续现金分红回报投资者

　　公司在努力创造价值的同时，坚持与投资者共享成果、共谋未来的理念，自上市以来持续进行现金分红，并于2021年、2024年分别实施了股票回购。

　　1、持续现金分红回报投资者

　　公司历来重视投资者回报，自上市以来持续进行现金分红，累计现金分红27,601.44万元。2020年-2022年度现金分红金额分别占当期归属于上市公司股东净利润的比例为41.77%、56.99%、86.76%。

　　2024年4月18日，第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，2023年度，公司拟每10股派发现金红利2.20元（含税），每股现金分红股息较上一年度同比增长76.00%。截至 2024年4月18日，公司总股本40,600.00万股，回购专用证券账户中股份总数为5,268,600股，以此计算合计拟派发现金红利88,160,908.00元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的99.63%。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。该利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

　　2024年4月18日，第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》，在综合考虑公司经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划及资金需求等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的支持，分享经营成果，提振投资者的持股信心，推动公司股票价值合理回归，公司提请股东大会授权董事会全权办理2024年中期分红相关事宜，在当期盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，进行2024年中期现金分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%，上述具体的中期现金分红方案届时由董事会制定并在规定期限内实施。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

　　2024年4月18日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司在《公司章程》中进一步细化了中期现金分红的相关规定，该修订方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

　　2、实施回购助力市场稳定

　　基于对公司未来发展的信心、对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励机制，经公司董事会审议批准，公司分别于2021年和2024年推出了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。

　　2021年回购方案已于2021年9月16日实施完毕，实际回购公司股份482.96万股，占公司总股本40,600.00万股的1.19%，支付的资金总额为人民币 21,133.74万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。综合考虑公司整体战略规划、经营管理情况、库存股时限等因素，为稳定市场预期，增强投资者信心，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将2021年回购计划中已回购的482.96万股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，该事项尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

　　2024年回购方案于2024年2月6日首次实施回购，截至2024年4月18日，公司已累计回购公司股份43.90万股，占公司总股本40,600.00万股的0.11%，支付的资金总额为人民币1,319.85万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。目前，该回购方案正在实施过程中。

　　未来，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

　　六、强化管理层与股东的利益共担共享约束

　　公司为高管制定了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策，依照年度经营目标以及公司级重大项目（如重大业务开展情况、重大研发进展等指标）的完成情况对高管进行考核和评价。这使高管在决策时更加专注公司业务发展情况和经营目标的实现，确保了高管的薪酬收入与公司整体经营业绩以及个人管理水平紧密挂钩，也加强了管理层与公司及全体股东利益的绑定。

　　2024年，公司将不断优化管理层薪酬与激励机制，促进管理层与全体股东利益的深度融合；相关董监高及核心技术人员将继续遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则中关于股份转让的限制性规定，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

　　七、持续评估完善行动方案

　　公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，及时履行信息披露义务，同时继续专注主业，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，并在未来持续提出更多合理举措进一步完善、持续优化“提质增效重回报”行动方案。

　　本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688088        证券简称：虹软科技        公告编号：临2024-024

　　虹软科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月10日  14点30分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月10日

　　至2024年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第七章第七节“股东大会网络投票”等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年4月18日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，具体详见2024年4月19日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2023年年度股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：议案8、议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）参加股东大会会议登记时间：2024年5月8日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。

　　（二）登记地点：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　（四）异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件上须注明“股东大会”字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列材料的扫描件，电子邮件须在2024年5月8日下午17:00前发送至公司指定联系邮箱。

　　（五）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼

　　邮编：200030

　　电话：021-52980418

　　传真：021-52980248

　　电子邮件：invest@arcsoft.com

　　联系人：蒿惠美、廖娟娟

　　（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　虹软科技股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688088       证券简称：虹软科技       公告编号：临2024-018

　　虹软科技股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股分配比例：A股每10股派发现金红利2.20元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）母公司期末可供分配利润为147,297,814.96元，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为88,487,716.83元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每10股派发现金红利2.20元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

　　截至2024年4月18日，公司总股本406,000,000股，回购专用证券账户中股份总数为5,268,600股，以此计算合计拟派发现金红利88,160,908.00元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的99.63%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2024年4月18日召开的第二届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　本公司于2024年4月18日召开的第二届监事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及回报投资者的初衷，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案是综合考虑公司的实际经营状况、未来发展规划等因素作出的，上市公司整体经营状况良好，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688088        证券简称：虹软科技      公告编号：临2024-020

　　虹软科技股份有限公司

　　关于变更部分回购股份用途并注销

　　暨减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟将2021年回购计划中已回购的4,829,600股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

　　● 公司拟注销回购专用证券账户中的部分股份共4,829,600股，本次注销完成后，公司总股本将由406,000,000股减少为401,170,400股，注册资本将由406,000,000元减少为401,170,400元。

　　虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专用账户中2021年回购计划回购的4,829,600股的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并对该部分回购股份4,829,600股进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、回购股份的具体情况

　　公司于2021年3月20日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过75.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币20,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内；同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于2021年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2021-011）。

　　2021年9月16日，公司完成回购，已实际回购公司股份4,829,600股,占公司总股本406,000,000股的比例为1.19%，回购成交的最高价为56.72元/股，最低价为39.28元/股，回购均价约为43.76元/股，支付的资金总额为人民币21,133.74万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2021年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临2021-038）。

　　公司上述实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

　　综合考虑公司整体战略规划、经营管理情况、库存股时限等因素，为稳定市场预期，增强投资者信心，公司拟对回购专用证券账户中存放的2021年回购计划回购的股份4,829,600股的用途进行变更，具体如下：

　　除上述内容变更外，公司2021年回购方案中其他内容不作变更。本次注销完成后，公司总股本将由406,000,000股减少为401,170,400股，注册资本将由406,000,000元减少为401,170,400元。

　　三、本次注销完成后公司股本结构变化情况

　　本次回购股份注销完成后，公司总股本将由406,000,000股减少为401,170,400股，股本结构变动的具体情况如下：

　　注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次变更部分回购股份用途并注销的合理性、必要性和可行性分析

　　公司本次变更部分回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，综合考虑公司整体战略规划、经营管理情况、库存股时限等因素后审慎决定的，旨在维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，不会影响公司债务履约能力。公司此次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更部分回购股份用途后，公司将对4,829,600股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的1.19%。本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，注销后公司的股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

　　六、相关审议程序

　　本事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规及公司实际情况，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日