佳禾食品工业股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的 公告

　　证券代码：605300             证券简称：佳禾食品            公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年4月30日（星期二）14:00-15:00

　　● 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 投资者可于2024年4月30日前访问网址https://eseb.cn/1cEih4n3HC8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司投资者关系邮箱ir@cograin.cn进行提问。公司将通过本次网上业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月30日（星期二）14:00-15:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办佳禾食品工业股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　1、召开时间：2024年4月30日（星期二）14:00-15:00

　　2、召开地点:“价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）”

　　3、召开方式：网络互动方式

　　三、参会人员

　　公司出席本次说明会的人员：董事长、总经理柳新荣先生、独立董事王德瑞先生、财务总监（代）柳新仁先生、董事会秘书柳新仁先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

　　四、投资者参会方式

　　投资者可于2024年4月30日（星期二）14:00-15:00通过网址https://eseb.cn/1cEih4n3HC8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年4月30日前进行会前提问，公司将通过本次网上业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0512-63497711-836

　　传    真：0512-63497733

　　联系邮箱：ir@cograin.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605300            证券简称：佳禾食品            公告编号：2024-032

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于2023年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》第十四条相关规定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度经营数据（经审计）公告如下：

　　一、公司2023年度主营业务相关经营情况

　　1、按产品类别分类情况

　　单位：元 币种：人民币

　　2、按渠道类别分类情况

　　单位：元 币种：人民币

　　3、按区域类别分类情况

　　单位：元 币种：人民币

　　二、2023年度经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605300               证券简称：佳禾食品        公告编号：2024-033

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于2024年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2024年第一季度主营业务相关经营情况

　　1、按产品类别分类情况

　　单位：元 币种：人民币

　　2、按渠道类别分类情况

　　单位：元 币种：人民币

　　3、按区域类别分类情况

　　单位：元 币种：人民币

　　二、2024年第一季度经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605300             证券简称：佳禾食品              公告编号：2024-035

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于调整审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事梅华先生担任，与王德瑞先生（主任委员）、贝政新先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605300                        证券简称：佳禾食品

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东中回购专户情况说明：截至本报告期末，佳禾食品工业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,264,001股，占公司总股本0.32%，未纳入上述“前10名股东持股情况”，“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:佳禾食品工业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：柳新荣 主管会计工作负责人：柳新仁 会计机构负责人：柳新仁

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：佳禾食品工业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：柳新荣 主管会计工作负责人：柳新仁 会计机构负责人：柳新仁

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：佳禾食品工业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：柳新荣 主管会计工作负责人：柳新仁 会计机构负责人：柳新仁

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　佳禾食品工业股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：605300             证券简称：佳禾食品            公告编号：2024-028

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　● 投资金额：不超过90,000万元人民币。

　　● 履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币90,000万元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。本次额度生效后，前次使用闲置自有资金进行现金管理的额度相应失效。

　　二、审议程序

　　2024年4月17日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过90,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日