浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2024-016

　　债券代码：111018        债券简称：华康转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2024年4月8日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2023年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2023年年度报告》及《华康股份2023年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为23,460.76万股，以此计算合计拟派发现金红利16,422.532万元（含税），本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比率为44.21%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。以公司总股本23,460.76万股为基数计算，本次资本公积金转增股本后，公司总股本为30,498.988万股。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

　　（七）审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票

　　本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议,并发表审核意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　回避表决情况：关联董事陈德水、程新平、余建明、徐小荣。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年日常关联交易预计的公告》。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　（九）审议通过《关于公司2024年度董监高薪酬待遇的议案》

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票

　　公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　（十一）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十二）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期、结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　（十三）审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司2024年度向银行申请授信额度的公告》。

　　（十四）审议通过《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

　　（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十六）审议通过《关于公司2023年内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2023年度内部控制评价报告》。

　　（十七）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十八）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露的《华康股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（十九）审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》《华康股份关于董事会审计委员会对公司2023年审计机构履行监督职责情况的报告》。

　　（二十）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　（二十一）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2024-018

　　债券代码：111018        债券简称：华康转债

　　浙江华康药业股份有限公司

　　关于2023年主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》（第十四号—食品制造）相关规定，现将浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年主要经营数据公告如下：

　　一、2023年主要经营数据

　　1、按照产品类别分类情况

　　2、按照地区分类情况

　　3、按照销售渠道分类情况

　　二、2023年度贸易商情况

　　三、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

　　无

　　上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者审慎使用，理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2024-019

　　债券代码：111018        债券简称：华康转债

　　浙江华康药业股份有限公司

　　关于公司2023年度利润分配

　　及公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 利润分配及转增比例：每10股派发现金红利7元（含税），每10股以资本公积金转增3股

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配及公积金转增股本预案情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华康股份”）期末可供分配的利润（母公司报表口径）为96,115.07万元。经公司第六届董事会第十五次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2023年年度利润分配预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为23,460.76万股，以此计算合计拟派发现金红利16,422.532万元（含税），本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比率为44.21%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。以公司总股本23,460.76万股为基数计算，本次资本公积金转增股本后，公司总股本为30,498.988万股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月18日召开公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2024-023

　　债券代码：111018        债券简称：华康转债

　　浙江华康药业股份有限公司

　　关于公司部分募集资金投资项目延期、

　　终止并将该项目节余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华康股份”）于2024年4月18日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司根据综合考虑首次公开发行股票募投项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，公司拟将募投项目功能性糖醇技术研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期调整至2025年6月，并终止募投项目全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152号）核准并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股A股股票2,914万股，每股发行价格为人民币51.63元，募集资金总额为人民币150,449.82万元，扣除本次发行费用人民币12,972.67万元后，募集资金净额为人民币137,477.15万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕52号）。

　　二、募集资金投资项目概况

　　公司于2021年5月10日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，并于2021年5月27日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并将该募投项目资金37,570.00万元中的35,041.25万元变更投入“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”，项目实施主体由公司子公司唐山华悦变更为本公司，实施地点由河北省唐山市南堡开发区变更为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号。本次变更募投项目后，剩余未明确投向的募集资金2,528.75万元（不含账户利息），将继续存放于募集资金专用账户进行管理。

　　公司于2022年5月10日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2022年5月27日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，决定终止“年产3万吨木糖醇技改项目”，并变更原用于该项目的募集资金27,057.96万元投入“年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目”，项目实施主体由浙江华康药业股份有限公司变更为全资子公司焦作华康。同时，将终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并变更募集资金投入“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”后，未明确投向的募集资金2,528.75万元用于“年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目”。募集资金投资项目变更前后具体情况如下：

　　截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目实际投资额为103,262.73万元，具体情况如下：

　　三、本次部分募投项目延期并调整内部投资结构、终止的情况及原因

　　（一）本次部分募投项目延期并调整内部投资结构的概况

　　公司拟结合自身经营情况及募集资金使用效率等因素，对部分募投项目进行延期调整内部投资结构。具体情况如下：

　　1、本次部分募投项目资金使用情况及延期原因

　　单位：万元

　　受政府土地征迁工作和项目前期支出由承包方垫付等影响，使得功能性糖醇技术研发中心建设项目的整体进度和募集资金投入进度相对较低。

　　①土地征迁所需时间影响。本项目拟建设的相关地块需要进行居民楼搬迁、山体搬迁和土地平整等前期工作，上述工作导致原计划2021年2月份开工的项目，实际开工建设时间变为2022年11月。

　　②项目建设前期支出由承包方垫付。根据公司与项目建设承包方签订的《功能性糖醇技术研发中心建设项目建设工程总承包施工合同》相关约定，本项目建设支出主要由承包方在前期进行垫付。截至2023年12月31日，项目建筑与幕墙工程施工完成，公司已支付建筑工程第二阶段进度款和实验室装饰工程第一阶段工程款。由于本项目尚未达到合同约定的主要付款节点，导致项目的募集资金累计投入进度较低。本项目拟于2024年5月底完成项目的装饰工程等工作。

　　公司综合考虑资金使用情况、实际建设进度等影响，基于审慎性原则，将上述募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年6月。

　　2、为保障募集资金投资项目按期完成拟采取的措施

　　公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，全力协调人力、物力等资源的配置，有序推进项目后续的施工进展。

　　3、本次部分募投项目拟调整内部投资结构的情况

　　由于建筑成本及人工成本上涨，该募投项目实施过程中建设投资部分实际支出超出原预算金额。公司结合行业需求以及实际经营情况变化对该募投项目所需的设备购置方案进行了优化，本着“成本控制且能够满足项目需要”的原则，谨慎使用募集资金，合理降低了使用频率相对较低且不会影响公司研究课题实施效果的设备投资金额。本次调整后，不会影响募投项目的实施，对未来研发中心的正常运行不会产生不利影响。

　　因此，公司拟调整研发中心募投项目的内部投资结构，募投项目拟使用募集资金总额保持不变，为15,810.41万元，本次调整具体情况如下：

　　单位：万元

　　4、本次部分募投项目延期并调整内部投资结构对公司日常经营的影响

　　本次研发中心募投项目延期并调整内部投资结构是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体以及募集资金投入总额，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　（二）本次部分募投项目终止的概况

　　公司拟结合自身经营情况、公司战略规划梳理及募集资金使用效率等因素，拟终止募投项目全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：

　　1、本次部分募投项目使用情况及终止原因

　　单位：万元

　　公司募集资金节余主要原因系对部分募投项目建设内容进行优化的节余、现金管理收益与银行利息收入及根据整体发展规划进行相应调整等，具体情况如下：

　　（1）供用电系统节能升级改造：公司按照募投项目规划建设了高压变配电系统升级改造、分布式屋顶光伏发电工程等项目，均取得了预期的效果，但公司原计划建设的终端用电设备中央节电装置和智慧能源管控系统和绿色生产中央指挥平台，可以实现节电6~8%，通过试点改造运行，并没有达到预期节电目标。经过对该行业深入研究，发现目前节能行业这类装置技术水平并不成熟，与公司预期的效果相差较大，预计在短时间内行业技术取得巨大突破的可能性较小，因此公司决定不再对其予以投入，待行业技术取得较大突破后以自有资金投入建设。

　　（2）水资源高效利用及节水改造：根据公司发展战略及规划调整，公司原计划在募投项目所在地新增的液体类产品的产能被调整到舟山项目上，因此募投项目所在地对水处理能力的需求降低，如果公司继续实施该项目提升水处理的能力，将不利于提升募集资金的使用效率。根据该项目已有投资情况，基本能够满足现有产线对水处理的要求，因此公司决定水资源高效利用及节水改造环节不再予以投入。

　　（3）工艺节能减排升级改造：公司原计划对建于10多年前的老生产线进行系统工艺优化及节能升级改造，但由于公司发展战略调整，公司原计划在募投项目所在地新增的产能将会被调整到舟山项目上，随着舟山项目的建设，募投项目所在地的能耗、环保压力均会得到有效缓解，因此公司对该募投项目的部分建设内容进行了优化，减少了该项目的投资，根据该项目已有投资情况，基本能够满足公司现有生产线的生产要求。

　　（4）环保节能减排升级改造：公司2008年建成的废水站老化严重，公司加大了对其升级改造的投入，该部分实际支出超出原预算金额。

　　（5）公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证建筑施工进度的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。

　　（6）为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了部分理财收益，同时，募集资金存放期间也产生了部分存款利息收入。

　　综上所述，公司拟终止全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。

　　2、终止该募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

　　为了更好的发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，提升经营效益，本着股东利益最大化原则，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将该项目终止后剩余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款项也将用于永久补充流动资金。将募集资金专户余额转出并永久补充流动资金后，公司将相应注销募集资金专户，与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议也将随之终止。

　　3、终止该募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据相关募投项目的实际建设情况做出的审慎决定，是公司根据实际经营情况以及当前技术环境作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，符合全体股东的利益。

　　公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。

　　四、 履行的相关审批程序

　　公司于2024年4月18日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、 专项意见说明

　　（一） 监事会意见

　　公司本次关于部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节金墓集资金永久补充流动资金的事项，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进，前述事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，监事会同意《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　（二） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节金墓集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规。公司本次关于部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节金墓集资金永久补充流动资金的事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　公司代码：605077                                                  公司简称：华康股份

　　浙江华康药业股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为23,460.76万股，以此计算合计拟派发现金红利16,422.532万元（含税）。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。以公司总股本23,460.76万股为基数计算，本次资本公积金转增股本后，公司总股本为30,498.988万股。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、所属行业

　　公司主营业务为“木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品的研发、生产、销售”，主要产品为木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品。根据中国证监会的行业分类，公司的行业分类代码为C13，行业大类为“农副食品加工业”，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处的行业分类为“食品工业”，小类为“食品及饲料添加剂制造（C-1495）”、“淀粉及淀粉制品制造（C-1391）”。

　　2、行业发展

　　关于公司行业情况，敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（一）“行业格局和趋势”。

　　3、行业周期性、区域性、季节性

　　（1）功能性糖醇行业

　　①周期性

　　功能性糖醇主要下游市场为食品、饮料、医药、日化用品等与生活息息相关的行业，需求较为稳定，消费水平受国家宏观经济波动影响较小，不存在明显的周期性特征。

　　②区域性

　　在区域分布方面，经过多年发展，我国功能性糖醇制造行业呈现出一定的地域集中分布特征。从地区上看，我国功能性糖醇制造业主要分布在华东、华北、东北等地区。

　　在销售方面，晶体功能性糖醇主要作为功能性食品配料、甜味剂、添加剂应用于食品、饮料、医药、日化制造业等下游行业，应用范围较广，在销售方面并无明显的区域性特征。液体功能性糖醇由于物流成本较高，因此销售具有一定的区域性特征。

　　③季节性

　　在原材料采购方面，淀粉市场供应充足，半纤维素系工业企业生产过程中的副产物，行业内企业通常按需采购，不存在明显的季节性特征。玉米芯是玉米种植业的副产品，与玉米成熟、收获时间相关，通常在每年11月份后大量上市，价格相对较低。玉米芯易于存储，生产企业一般在每年11月至次年上半年进行大量集中采购，具有一定的季节性特征。

　　在生产、销售方面，功能性糖醇行业的下游行业主要为食品、饮料、医药、日化等，总体来说，需求无明显的季节性特征；功能性糖醇的主要原材料易于储存，企业的生产安排也不存在受季节性明显影响的情况。不过，因为我国下半年节日较多，糖果巧克力、焙烤食品等休闲食品销量相应较高，带动对功能性糖醇等上游产品的需求。因此，功能性糖醇下半年的销售量通常略高于上半年。

　　(2)果葡糖浆行业

　　①周期性

　　果葡糖浆应用较广泛，其下游市场主要为饮料、食品、糖果等与人们生活紧密相关的行业，需求较为稳定，消费水平受国家宏观经济波动的影响较小，不存在明显的周期性。

　　②区域性

　　果葡糖浆是液体形态，物流成本相对较高，故产品销售范围受运输半径限制，因此存在一定的区域性特征。

　　③季节性

　　果葡糖浆等淀粉糖主要应用于饮料、食品、糖果等行业，其中又以饮料行业应用最为广泛。因此果葡糖浆的市场需求受下游饮料行业影响较大，在夏季消费者对于饮料产品的消费需求有所提升，导致饮料行业具有明显的季节性，因而果葡糖浆的市场需求具有一定的季节性特征。

　　4、公司所处行业地位

　　公司在糖醇行业内拥有良好口碑，具有较强的品牌优势，是糖醇产业领域的领先企业。公司是中国生物发酵产业协会副理事长单位，是木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇等四十余项国家标准、行业标准、团体标准的起草单位之一。公司已通过GMP、ISO9001、ISO14001、ISO50001、ISO22000、OHSAS18001、FSSC22000、浙江制造等多项体系认证；公司糖醇检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，符合ISO/IEC17025认证，生产技术和产品质量达到国际先进水平。

　　2018年11月，公司凭借木糖醇产品的市场优势以及领先的市场占有率，成功入选工业和信息化部及中国工业经济联合会发布的《第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单》，其生产的食品用木糖醇被评为“单项冠军产品”。2022 年，公司收到国家工业和信息化部及中国工业经济联合会发布的《关于第六批制造业单项冠军及通过复核的第三批制造业单项冠军企业（产品）的通知》，公司产品顺利通过复核。

　　公司在巩固木糖醇和晶体山梨糖醇行业领先地位的同时，牢牢把握行业发展契机，积极拓展其他多种功能性糖醇及淀粉糖产品的生产能力。截至2023年12月31日，公司主要晶体功能性糖醇及淀粉糖产品产能已超过30万吨。产品广泛应用于食品、饮料、医药、日化等下游行业，具有较高市场认可度。截至目前，公司已与国内外知名食品饮料行业企业建立良好的长期合作关系，产品销往国内市场及欧洲、美洲、亚洲等全球主要国家和地区。

　　报告期内，公司秉持“做世界领先的糖醇专家”的企业愿景，重点从服务客户、服务市场、流程再造及优化、提升管理效率、完善考核监督机制、产品研发、产品应用领域拓展等方面加大力度，提升企业综合实力。加快形成高质量、高竞争力、可持续成长的价值体系和目标体系，将公司打造成为真正长久发展的“世界领先”的糖醇专家。具体情况如下：

　　（一）主营业务概况

　　公司是一家主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售的高新技术企业。公司集研发、生产与销售为一体，生产规模与综合实力位居行业前列，现已成为全球主要的木糖醇、晶体山梨糖醇和晶体麦芽糖醇生产企业之一。

　　公司生产的木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等产品广泛应用于食品、饮料、医药、日化等下游行业，具有较高的市场认可度。截至目前，公司已与国内外知名食品饮料行业企业建立良好的长期合作关系，产品销往国内市场及欧洲、美洲、亚洲等全球主要国家和地区。

　　2023年，公司主营业务呈现良好的增长态势，晶体糖醇和液体糖、醇及其他产品销售收入较2022年分别增长14.66%和32.96%。公司在力争保持原有客户销售稳定增长的前提下，及时跟进客户需求，制定进取的销售计划和积极的市场策略，挖掘市场潜力，抢占更大的市场份额。

　　（二）公司的主要经营模式

　　报告期内，公司的主要产品有木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇及淀粉糖产品，主要盈利模式是通过为客户提供各类功能性糖醇及淀粉糖产品来获取销售收入。

　　1、研发模式

　　公司研发管理模式主要采用项目负责制，通过定期召开项目进展情况讨论会的形式，向管理层汇报阶段进展。研发方向涵盖现有产品和生产工艺的不断改造创新、新产品的持续开发、功能性糖醇产品的应用基础研究等。

　　（1）现有产品及工艺的持续研发流程

　　针对现有产品的持续改进，公司通常以技术课题形式开展各类节能减排、质量提升、降本增效等方面的研究、开发及技改。

　　（2）新产品的研发流程

　　在立项阶段，首先由技术中心、营销中心等根据市场需求及技术发展趋势提出立项申请，经批准后提交技术中心进行可行性评估，公司审批后正式立项。

　　在方案设计阶段，首先由技术中心组织包含外部支持专家在内的专门团队进行方案设计，提交给由公司技术中心、质量部、生产运营中心等部门组成的评审委员会进行评审。通过评审后，技术中心根据项目方案开展研发工作。

　　在小试与中试阶段，研发团队根据项目方案进行新产品工艺开发及小规模测试，不断调整新产品生产工艺，提高产品品质和生产效率。在确认新产品达到研发要求后，研发团队结束小试阶段，开始进行中试试验，同时申请相关的知识产权保护。

　　在试产阶段，技术中心提出申请，公司审批通过后，由技术中心主导对原生产线进行技改或新建生产线，并由研发团队及生产运营中心安排试产和完善改进工作。

　　在项目总结阶段，研发团队编写本次项目的设计开发总结报告，提交公司审批。审批通过后开展正式生产准备工作和项目验收。

　　2、采购模式

　　公司根据年度经营目标，制定年度采购整体计划，并根据市场行情及生产计划制定具体采购方案。公司采购工作由采购部负责，采购部根据《采购程序管理制度》，结合库存、订购周期、生产需求计划等因素，组织采购工作。公司采购的主要原料为淀粉、木糖、玉米芯等。

　　在淀粉采购方面，公司通常制定淀粉年度整体采购预算，并根据市场行情及生产计划进行具体采购。

　　在原料木糖采购方面，公司与木糖生产企业通常通过协商谈判方式确定采购协议。双方在采购协议中对产品质量标准、价格条款、采购数量、交货期限、结算方式、违约责任等进行约定。原料木糖到货后，由质量管理部按照相关标准及合同中约定的验收条款进行验收。

　　在玉米芯采购方面，主要系公司子公司焦作华康、高密同利采购，用于制取木糖使用。由于玉米芯系玉米种植业的副产品，因此公司子公司焦作华康、高密同利主要系向山西、河南等玉米产区的玉米芯料户进行采购。

　　采购物资到厂后，仓库管理员依据相应的《验收规程》进行验收，核对无误后办理入库。对于验收不合格的物资，办理退货或其他手续。

　　原材料采购款的支付，主要依据采购合同的约定，采用预付款、货到付款或合同约定的账期付款，付款方式主要包括转账汇款或银行承兑汇票等。

　　3、生产模式

　　公司在每年初根据年度经营目标，制定年度采购整体计划，以市场为导向，采用以销定产的生产模式。具体流程如下：

　　生产计划制定：根据销售及库存情况，在每月中旬制定下月的生产计划，并在实际生产过程中，根据实际生产情况每旬对生产计划进行滚动调整。

　　生产领料：生产部根据生产计划，确定生产所需的原辅材料，编制领料单，到仓库领取生产所需材料。

　　生产及质量控制：公司已建立《安全生产管理制度》《生产过程控制管理制度》等安全生产及质量控制制度，严格按照生产指令单及其所规定的标准操作程序进行操作。

　　产品入库：生产部备货结束后，由品质部负责成品检验。品质部检验合格后，物流服务部仓库管理员办理产品入库手续。

　　4、销售模式

　　公司主要通过直销方式进行产品销售，同时部分产品会销售给贸易客户。

　　公司设有国内业务部和国际业务部，分别负责国内及国际市场的开拓与产品销售，并设有专门的大客户经理，负责与国内外主要客户进行长期稳定的业务沟通及合作。

　　在国内市场方面，公司已建立了覆盖全国大部分省、市、自治区的销售网络。此外，公司还通过子公司华康贸易开拓国内电商市场，从单一的B2B模式转为以B2B模式为主、B2C模式相结合的形式，构建起较为完善的销售体系。

　　在国际市场方面，公司已与世界众多知名食品企业建立长期合作关系，产品销往欧洲、日本、韩国、东南亚、美洲、大洋洲等世界主要功能性糖醇消费市场。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入27.83亿元，较去年同比增长26.48%；归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，较去年同比增长16.34%。晶体糖醇和液体糖、醇及其他产品销售收入较2022年分别增长14.66%和32.96%。国内市场实现主营业务收入14.63亿元，同比增长39.17%；国际市场实现主营业务收入12.68亿元，同比增长12.32%。报告期末，公司资产总额为61.77亿元，同比上年度增长58.20%；归属于公司股东的所有者权益为30.89亿元，同比增长16.33%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2024-020

　　债券代码：111018        债券简称：华康转债

　　浙江华康药业股份有限公司

　　关于确认公司2023年度日常关联交易

　　及2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的事项，已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，此事项存在关联董事及关联股东回避表决的情况。

　　● 公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易为公司正常经营性往来，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　公司董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方日常关联交易2023年度的实施以及2024年度的预计为公司实际业务与生产经营需要，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，并同意将上述议案提交董事会审议表决。

　　2024年4月18日，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈德水、程新平、余建明、徐小荣回避表决。此议案需提交股东大会审议。

　　（二） 公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1.采购商品和接受劳务的关联交易                        单位：元

　　2.出售商品和提供劳务的关联交易                         单位：元

　　公司2023年度关联交易发生额均在预计范围内，实际执行情况主要系公司根据实际业务与生产经营需要进行调整。

　　（三） 公司2024年关联交易预计情况

　　单位：万元

　　[注]：公司向浙江开化农村商业银行股份有限公司购买理财产品额度自2023年年度股东大会审议通过之日起至12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、四川雅华生物有限公司

　　法人代表：贺敏

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地：宜宾市叙州区南广镇盐坪坝工业园区

　　注册资本：7,000万元人民币

　　成立日期：2016-12-15

　　经营范围：木糖、木糖母液的生产销售及技术咨询、技术支持和产品售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：浙江华康药业股份有限公司（持股比例50%）、宜宾丝丽雅集团有限公司（持股比例30%）、宜宾雅泰生物科技有限公司（持股比例20%）。

　　2023年的总资产20,009.75万元，净资产13,318.60万元，营业收入10,815.33万元，净利润1,761.34万元。

　　与上市公司的关联关系：联营企业。

　　2、开化县瑞通物流有限公司

　　法人代表：陈华

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地：开化县华埠镇华龙路15号

　　注册资本：500万元人民币

　　成立日期：2013-08-02

　　经营范围：货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载）。

　　主要股东：陈华（持股22%）、陈德孝（持股20%）、汤胜春（持股17%）、方俊杰（持股16%）、方苏州（持股14%）、程新潮（持股11%）。

　　2023年（未经审计）的总资产1,137万元，净资产557万元，营业收入2,903.万元，净利润45.26万元。

　　与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股。

　　3、衢州鑫辉物流有限责任公司

　　法人代表：陈德孝

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地：浙江省衢州市柯城区航埠镇浙西综合物流中心2区1幢3层20号

　　注册资本：500万元人民币

　　成立日期：2017-11-13

　　经营范围：道路货物运输；道路运输站（场）经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：陈德孝（持股60%）、吴世兴（持股32%）、余海英（持股8%）。

　　2023年（未经审计）的总资产684.28万元，净资产377.58万元，营业收入3,175.05万元，净利润77.25万元。

　　与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股。

　　4、开化县国盛设备安装有限公司

　　法人代表：余辉

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地：浙江省衢州市开化县华埠镇解放路22号

　　注册资本：50万元人民币

　　成立日期：2000-12-10

　　经营范围：一般项目：金属加工、机械制造、机械设备大修、吊装起重；压力管道、锅炉特种设备安装、改造、维修（凭有效许可证经营）；机电安装，维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：余辉（持股100%）。

　　2023年（未经审计）的总资产140.74万元，净资产104.52万元，营业收入411.84万元，净利润13.12万元。

　　与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股。

　　5、福建雅客食品有限公司

　　法人代表：陈天奖

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地：晋江市罗山社店

　　注册资本：8,160万元人民币

　　成立日期：2002-04-28

　　经营范围：许可项目：食品生产；饮料生产；保健食品生产；食品添加剂生产；调味品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要股东：陈天奖（持股34%）、陈启聪（持股22%）、陈文照（持股22%）陈春发（持股11%）、陈春焕（持股11%）。

　　与上市公司的关联关系：公司股东。

　　6、宁波中药制药股份有限公司

　　法人代表：方明

　　企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　注 册 地：浙江省宁波市北仑区大碶元宝山路525号

　　注册资本：4,259万人民币

　　成立日期：1965-09-01

　　经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；食品经营；食品添加剂生产；保健食品生产；保健食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；进出口代理；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：初级农产品收购；食用农产品初加工；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；日用化学产品制造；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：方明（持股66.70%）、浙江华康药业股份有限公司（持股20%）宁波金之路投资管理合伙企业（有限合伙）（持股6.63%）、程永超等6人（持股6.67%）。

　　与上市公司的关联关系：联营公司。

　　7、浙江开化农村商业银行股份有限公司

　　法人代表：汪洪君

　　企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股

　　注册地：浙江省开化县芹阳办事处解放街60号

　　注册资本：26,659.4721万元人民币

　　成立日期：1997-07-15

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借、债券回收；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（凭有效《金融许可证》经营，保险兼业代理险种详见《保险兼业代理业务许可证》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司的关联关系：公司实际控制人陈德水担任董事的公司。

　　以上关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》对公司关联方的定义。

　　上述各关联方均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　公司2024年度预计与关联方之间发生的关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品或服务及银行存款等关联交易。

　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，交易均遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方协商定价。

　　公司拟与银行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率；向银行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有助于公司业务发展。公司与上述公司进行的关联交易，遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，对公司生产经营实际情况起到了积极作用。上述关联交易没有损害公司和股东，特别是中小股东权益情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2024-021

　　债券代码：111018        债券简称：华康转债

　　浙江华康药业股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华康股份”）于2024年4月18日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，此项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1.人员信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、 审计收费

　　2023年度财务报表审计费用为100万元（含税），公司2023年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2024年度的审计费用将由股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　二、拟聘请审计机构履行的审议程序

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，勤勉、尽职，具有专业胜任能力，同时保持了应有的独立性，因此同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2024年4月18日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年外部审计机构。

　　本次聘任公司2024年外部审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　备查文件

　　1、第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、第六届监事会第十二次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。