湖南宇晶机器股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002943       证券简称：宇晶股份       公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票时间

　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年4月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　②互联网投票系统投票时间为：2024年4月18日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会的召集人：公司董事会。

　　5、主持人：杨宇红先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份77,025,815股，占上市公司总股份的49.0853%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份76,999,195股，占上市公司总股份的49.0683%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份26,620股，占上市公司总股份的0.0170%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份26,620股，占上市公司总股份的0.0170%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东6人，代表股份26,620股，占上市公司总股份的0.0170%。

　　其他出席或列席情况：

　　公司董事、监事、董事会秘书和见证律师通过现场方式出席了本次会议， 高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（二）议案表决结果

　　1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,025,815股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,620股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,025,815股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　独立董事在本次股东大会进行了述职。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,620股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,025,815股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,620股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,025,815股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,620股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,025,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,420股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2487%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了 《关于确定2024年度公司董事薪酬政策的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,010,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808%；反对14,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,800股，占出席会议的中小股东所持股份的44.3276%；反对14,820股，占出席会议的中小股东所持股份的55.6724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬政策的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,013,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847%；反对11,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,800股，占出席会议的中小股东所持股份的55.5973%；反对11,820股，占出席会议的中小股东所持股份的44.4027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,025,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,420股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2487%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,025,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,420股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2487%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,022,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,420股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9790%；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0210%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

　　11、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,025,815股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,620股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

　　12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,025,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,420股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2487%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

　　13、审议通过了 《关于聘任2024年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,022,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,620股，占出席会议的中小股东所持股份的88.7303%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.2697%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　14、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,025,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,420股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2487%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

　　（二）律师姓名：梁爽、张颖琪；

　　（三）结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）湖南宇晶机器股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2024年4月18日