山西潞安环保能源开发股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了充分维护公司投资者的合法权益，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法（2023年12月修订）》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2023〕62号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（2023年12月修订）等最新发布的相关法律法规和规范性文件要求，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　同时，授权公司管理层及其授权人士办理工商登记备案变更等具体事宜。

　　此案需提请股东大会审议。

　　公司《章程》修正案

　　本章程全部条款中“股东大会”修改为“股东会”。

　　公司于2024年4月17日召开了第七届董事会第二十一次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了该修改条款。

　　本次关于修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，且在股东大会审议通过后生效。同时，授权公司管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月19日